• 湖北黄冈市黄州区“CBOE短期期权”投资项目涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.11……【警方通告】黄冈市公安局黄州分局刑事侦查大队正在侦办关于“CBOE短期期权”投资项目涉嫌非法吸收公众存款一案，目前公安机关已对受损群体的基本情况进行了统计，经审计部门审计后，发现仍有受损人员未向公安机关提交任何资料。
  ➤请未提交资料的投资受损人员，即日起到黄冈市公安局刑事侦查大队提交相关证据材料进行登记确认。已经登记并且确认的受损人员不需要重复登记，请大家相互转告，提交资料截止日期为2023年12月31日，逾期未提交资料的将以审计数据为准。

• 密码保护：西安步青商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.11……【警方通告】西安市公安局高陵分局已对西安步青商贸有限公司非法吸收公众存款案立案侦查，现该案件正依法侦办中。
  ➤凡与西安步青商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案签订协议并交纳钱款的个人，请在本公告发布之日起15日内携带相关资料到西安市公安局高陵分局经济犯罪侦查大队进行报案登记，未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，自行承担相应的法律后果。

• 密码保护：西安尚石里生态园有限责任公司、西安高陵百岁宫康乐苑养老公寓涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.11……【警方通告】西安市公安局高陵分局已对西安尚石里生态园有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤凡与西安尚石里生态园有限责任公司、西安高陵百岁宫康乐苑养老公寓签订协议并缴纳钱款的个人，请在本公告发布之日起15日内携带相关资料到西安市公安局高陵分局经济犯罪侦查大队进行报案登记，未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，自行承担相应的法律后果。

• 密码保护：浙江省金华市武义县吴美娟、沈雪峰非法吸收公众存款案 2023.12.11……【警方通告】近期，武义县公安局已对吴美娟、沈雪峰涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前案件侦办工作正在开展中。
  ➤请参与吴美娟、沈雪峰非法吸收公众存款案件的投资人携带本人身份证、借条借据、银行交易明细等材料到武义县公安局经侦大队进行集中登记。集中登记日期：即日起至2023年12月27日。

• 密码保护：预隆（浙江自贸区）能源有限公司武义分公司非法吸收公众存款案 2023.12.11……【警方通告】近期，武义县公安局已对预隆(浙江自贸区)能源有限公司武义分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前案件侦办工作正在开展中。
  ➤请参与预隆(浙江自贸区)能源有限公司武义分公司非法吸收公众存款案件的投资人，携带本人身份证、协议书、银行交易明细等证明材料到武义县公安局经侦大队进行集中登记。集中登记日期：即日起至2023年12月27日。

• ‘Traumatised’: Aussie loses $50k after seemingly innocent text 2023.12.11……【Press】【Australia】A Sydney man has been left “traumatised” after he was scammed out of $50,000 for falling for what appeared to be an innocent text from his bank.
  Gerald Chin, 41, first received a text he believed was from HSBC Australia, asking him to call them on the night of Wednesday, November 29.
  “You have signed in from another mobile. If this was NOT you call us,” the message, obtained by 7Newsread.
  According to the outlet, the text appeared in the same thread Mr Chin had received previously from his bank, leading him to believe it was a legitimate message.
  After calling, he was asked to provide his personal details and username for verification purposes.
  He was then informed by the hacker, pretending to be from the bank, that another device thousands of kilometres away in Perth had logged into his account and their fraud team had spotted attempts to transfer $49,000 of his money.
  He had saved up the money to take his parents overseas for Christmas.
  ➤【澳大利亚】“精神受到了创伤”：一名悉尼男子因收到诈骗短信而损失了 5 万澳元。这是一个令人信服的细节，让他放松了警惕。
  41 岁的 Gerald Chin（陈） 首先收到一条他认为来自澳大利亚汇丰银行的短信，要求他在 11 月 29 日星期三晚上给他们打电话。
  “您已从另一部手机登录。如果不是，请给我们打电话。” 7News获得的消息这样写道。
  据该媒体报道，这条短信出现在 Chin 先生之前从他的银行收到的同一条线索中，这让他相信这是一条合法的信息。
  致电后，他被要求提供个人详细信息和用户名以进行验证。
  随后，冒充银行的黑客通知他，数千公里外的珀斯的另一台设备已登录他的账户，他们的欺诈团队发现有人试图转移他的 49,000 澳元资金。他攒了这笔钱准备带父母去海外过圣诞节。
  为了解决这个问题，这名操着英国口音的黑客建议Chin先生锁定他的账户，并要求他提供手机上的银行代码。
  “诈骗者后来在电话结束时告诉我，一旦完成调查，他们就会回复我，”Chin 先生告诉 7News。
  这位41岁的男子相信事情已经得到解决，但诈骗者后来再次联系他，要求提供更多银行代码，这引起了他的警觉。
  出于担忧，Chin先生立即拨打了汇丰银行的求助热线，却被告知他的账户被盗了。
  他说：“当我意识到自己被骗了时，我感到非常震惊和沮丧，因为我花了很长时间才存下这笔钱，而且现在知道我将难以支付抵押贷款和账单，财务压力开始显现。”
  陈先生表示，这次磨难让他“受到了创伤”，他无法工作和睡觉，因为他知道自己的个人信息落入骗子手中。
  被盗的钱也让他倒退了“几年”，他再也无力带年迈的父母去美国看望弟弟过圣诞节了。
  “现在我知道自己无力承担这笔费用，这真是令人心碎，我不知道现在该告诉他们什么，因为我不想让父母为我担心。”
  与此同时，陈先生的案件正在接受欺诈调查，这可能需要数周时间。
  当他与汇丰银行交谈时，他表示，他被告知近几个月其他银行也成为数据泄露的目标，这表明该银行“转移了”责任。
  “我认为汇丰银行并没有采取足够的严肃态度和响应措施为其系统引入保障措施并就反复出现的诈骗问题提供透明度，”他说。
  汇丰银行发言人告诉7News，他们无法对个别案件发表评论，但他们保证“将彻底调查任何报告的诈骗或欺诈案件”。
  “汇丰银行非常重视客户安全，”他们表示。
  “我们建议客户忽略任何通过电话、电子邮件或短信索取其机密信息（例如 PIN、登录密码或验证码）的请求。”
  根据澳大利亚竞争与消费者委员会的数据，今年澳大利亚人因诈骗损失了 9200 万澳元，其中仅银行冒充诈骗就损失了 1100 万澳元。

• Penang cops rescue woman locked in house waiting to be trafficked overseas 2023.12.11……【Press】【Malaysia】Police rescued a 22-year-old woman, believed to have been kept confined by a syndicate, to be sent to a neighbouring country to work, in a raid on a house at Taman Sanctuary, Machang Bubok, here, on Dec 6.
  Seberang Perai Tengah OCPD Asst Comm Tan Cheng San said that police had received information that the woman had been locked up in the house for several days by a human trafficking syndicate.
  “Acting on information and intelligence, police raided the house at 5.45pm on Wednesday, and arrested a 34-year-old man, before rescuing the victim.
  “Preliminary investigations revealed that the self-employed man wanted to take the victim to a neighbouring country to work as an operator for an online fraud syndicate,” he said when contacted by Bernama on Monday (Dec 10).
  ➤【马来西亚】34岁本地男子非法禁锢一名22岁本地女子准备送往邻近国家，充当网络诈骗集团接线员，警方接获情报后展开突袭行动，将男子逮捕，救出女子。
  威中警区主任陈清山助理总监今午发文告说，警方于本月7日接获投报，揭发马章武莫一宗非法禁锢及贩卖人口事件。
  他说，警方掌握线报后，威中及威北警方联手突袭有关地点，逮捕1名34岁本地男子，并成功救出1名被禁锢的22岁本地女子。
  “经警方初步调查，该名男嫌犯正计划将这名女受害者送往邻近国家当网络诈骗集团的接线员。”
  他说，此次突击行动中，警方也充公了2辆轿车及1台手提电脑，以及各种与卖淫活动有关的用品。
  警方将援引2007年反贩卖人口及反贩运移民法令（ATIPSOM）第12条文调查此案，一旦罪成，可被判处入狱不超过15年和罚款；以及援引刑事法典342条文（错误囚禁），若罪成监禁1年或罚款2000令吉。

• 捷越联合 2023.12.10……【自媒体】（群里有人分享自媒体为这家平台发的文，对这个平台的记忆停留在遥远的过去，记得当年它也是京城一个鼎鼎大名、荣誉等身的头部功勋标杆P2P平台，如今，自媒体是这样叙述的（仅取一小部分））：
  2023年12月1日捷越出借人到捷越总部维权！
  北京捷越联合是坚持到最后（2020年）才主动暴雷的全国仅剩27家平台之一，而且是北京东城区p2p头部标杆平台，凡是能够活到最后的平台，无论是成本控制还是风险控制，都是做得最好的。捷越拒不兑付出借人到期本息，
  北京捷越联合平台全国八万出借人，金额高达164亿。现在必须是解决这个问题的时候了！
  2022年9月26日长春留守人员王琛告知出借人从八万人到现在还剩8000人，金额从出借人本息164亿晃车被害人出局，剩下金额还有二十多亿。
  捷越自2019年10月停标以来，马晓军、袁成龙和王晓婷三个高管先后向全国八万出借人公开承诺“不跑路、不失联，并以200%的诚意和他们名下资产进行兜底，并且是在库本金加利息而不是充提差（有会议录音为证）…”，
  但自从东城区金融调解中心介入以后，三高管从此音讯全无，三年来我们的各种投诉得到的都是调解中心接线员公式而有机械的回复“我们不是平台法定监管部门，没有行政执法权，只负责记录和向平台转达出借人的诉求…”。
  三年来，捷越曾强行推出债转股、天价商城和现金打2～3折等收割方案，在2121年2月份还强行将3万元以下债权转换成商城积分，……
  胜利终将属于不畏艰难险阻，坚持不懈、埋头苦干的出借者们！

• 密码保护：山西太原市万柏林区王溶、程红忠等五人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案 2023.12.11……【资金清退】太原市万柏林区人民法院将依法开展集资参与人信息登记核实、案款发放工作，现将信息登记核实事项公告。
  ➤信息登记核实工作期限：自2023年12月15日起至2024年6月15日止。（信息登记核实工作于登记期限内提前完成的，则信息登记核实工作提前结束，启动下一阶段程序。）
  ➤本案采用线上登记方式进行核实，登记核实流程包括登录本院公告的微信公众号，线上核实身份信息、收款账户的采集、集资数据确认等环节。
  ➤公诉机关指控，2017年5月23日，被告人王溶等人成立方大长风实业有限公司（以下简称“方大长风公司”），并租用太原市万柏林区长风西街16号3幢3203号为公司地址，法定代表人为王溶，股东为程红忠、杜广卫等人。2017年5月至2018年3月期间，在未经有关部门批准的情况下，方大长风公司以晋商回乡创业的名义，开发“万花筒”平台，在网上非法吸收公众存款。通过投资及发展下线可获得高额利息及提成为诱饵，以理财的方式吸收公众资金，设立投资门槛，分别为5000元、1万元、2万元、3万元四种会员，分为两种收益模式，其中静态收益为约定十天收益12％，月收益36％，十天可以取现。动态收益为V1级代理，直推2人，可获得第一代推广奖励8％，V2级代理，直推3人，可获得二代推广奖励5％。除了该两种收益模式之外，可以挣取代理奖励，代理分为新晋、精英、资深、蓝宝、红宝、皇冠代理六个等级，代理管理的团队人员分为50人至1万人六个档次，代理分别奖励团队业绩（投资额）0.1％至2％。投资客户按照方大长风公司规定，将投资款项转至方大长风公司公户、王溶个人银行账户、郭晓鹿个人银行账户等11个账户内，该11个账户负责收取集资款项并发放分红、提成。由于业绩量大，公司设立八个运营部，分别设立部长进行宣传投资，运营部涉及山西省太原、临汾、吕梁、晋中等市。经鉴定，注册会员总数为45775人，已实名认证人数为37069人。经审计，共非法吸收资金41776.1382万元，集资款项除2600万余元用于投资经营外，剩余用于偿还投资者本金及挣取的分红、提成等。

• 安徽省茂森科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.11……【警方通告】2022年7月份，我局陆续接群众报案称安徽省茂森科技有限公司非法吸收大量投资款后无法按期兑付，该公司以工厂经营缺钱为由，夸大公司前景吸收投资者钱款，承诺投资者保本付息，但实际并未如约兑付,涉嫌非法吸收公众存款罪。
  ➤截止目前，仍有部分集资参与人尚未报案，请在安徽省茂森科技有限公司投资的集资参与人，携带以下材料，前往合肥市公安局蜀山分局经侦大队登记报案。目前该案正在审计中，自公告发布之日起一周内前来报案，过期报案的，将不予受理。