• 万向信托 2023.12.8……【媒体报道】12月8日，杭州武林门万向信托总部，针对万向信托多个项目违约的情况，几十名投资人与万向信托总裁王永刚及副总裁斯伟波进行了现场沟通，多位投资者质问信托项目具体的兑付方案和兑付进展。
  《每日经济新闻》记者现场了解到，参与沟通会的投资人此前曾购买万向信托健康教育2号、健康教育4号、海伦堡989等多个违约项目。有投资人反馈，其购买的6个万向信托项目出现违约，针对部分项目，已经与万向信托沟通长达一两年时间。
  日前，万向信托多个项目出现违约，“蝴蝶效应”正在发酵。
  “最近公司的舆情，引发了客户的普遍担忧，包括很多忠诚度较高的老客户，担心公司是否会倒闭，担心购买公司的信托产品无法赎回。有部分客户正陆续赎回公司的信托产品，客户经理建议我们对此事作一个回应。”12月8日，王永刚在公司总部2楼举行的投资者沟通会上向在场投资人表示。
  根据万向信托2022年年报，截至2022年底，万向信托总的信托资产为892亿元，其中房地产行业的投资就高达521亿元，占总的资产比重高达58.4%。
  针对此前出现的“万向信托地产项目暴雷八百多亿”的传闻，王永刚现场明确表示：“这是假的。”他表示，当前，万向信托房地产项目余额是85亿元，政府基建项目有20多亿元。到今年6月份开始还本付息的项目中，有1/3地产项目仍在正常运转，另外2/3地产项目由于各种原因，出现了现金流、销售等问题。
  由于部分延期项目持续一两年仍无兑付进展，除与万向信托方面沟通外，《每日经济新闻》记者了解到，部分投资人已多次、分批向浙江监管局举报和投诉。有投资人反馈，接到了有关监管部门的通知，对投资人的举报事项，已部分受理、开展调查。

• 金谷信托 2023.11.28……【媒体报道】11月30日，金谷信托发布公告称，其旗下“锐银195”号信托计划遭合作方“采取以非常规手段将保管章证照的保险箱强行带离原储藏地”。金谷信托向投资者披露了此次“抢公章”的具体情况，根据披露，11月28日晚，咸阳炯憬置业有限公司（下简称“咸阳炯憬”）在未经金谷信托印鉴管理人员同意的情况下，采取以非常规手段将保管咸阳炯憬章证照的保险箱强行带离原储藏地，致使金谷信托失去对咸阳炯憬章证照的控制，且失去共管基础。事情发生后，金谷信托印鉴管理人员当即向公安机关报警处理，同时公司在获知该情形后于11月29日一早赶往现场进行处理。天眼查信息显示，此次“抢保险箱”的项目方咸阳炯憬置业有限公司，成立于2020年，系融创不动产成员。融创已多次上演“抢保险箱”的戏码。
  近年来，信托圈内类似“抢公章”、“抢保险箱”的戏码屡次上演，中融信托、厦门信托、中信信托等多家信托公司都曾出现过类似剧情。

• 密码保护：安徽省合肥市被告人凌正集资诈骗、李梅等人非法吸收公众存款罪（安徽大志集团、安捷财富、智佳金服平台等）一案 2023.12.10……【资金清退】被告人凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪（以下简称“大志”案）集资参与人（被害人）信息登记工作已经开始，为进一步便利集资参与人（被害人）登记信息，现增设线上信息登记功能。
  ➤线上信息登记自2023年12月15日上午8:30起至2024年1月24日下午17:30止，逾期将不再受理。登录平台需通过手机验证完成注册，请务必使用集资参与人（被害人）本人的手机号码完成注册，集资参与人（被害人）在进行线上登记时，需按照提示规范操作，并提交核验。

• 浙江省丽水市松阳县敦促松阳籍非法滞留境外人员限期回国 2023.12.10……【警方通告】2023年12月10日，松阳县公安局发布关于敦促松阳籍非法滞留境外人员限期回国的通告：现通告仍滞留在境外涉诈严重地区的6名松阳籍重点人员尽快回国返乡。一、滞留在境外涉诈严重地区的松阳籍非法出境人员、上网逃犯、窝点人员，自本通告发布之日起至2023年12月31日前必须回国返乡接受调查，在回国前7日内通过电话或亲属向户籍所在地派出所报备，并通过正规渠道回国。二、滞留境外涉诈严重地区的松阳籍非法出境人员、上网逃犯、窝点人员，要认清形势，在限定期限内回国返乡并配合公安机关调查。如实供述自己的违法犯罪行为或检举、揭发他人违法犯罪行为的，经查证属实，可以依法从轻、减轻处罚。三、对拒不返乡仍滞留境外涉诈地区的人员，涉嫌违法犯罪的，公安机关将坚决严厉依法查处，并会同有关部门采取联合惩戒措施。四、滞留境外涉诈地区人员家属自本通告发布后，要主动配合当地党委政府和公安机关的劝返工作，及时联系和规劝滞留境外人员，在规定时限内回国返乡并告知其滞留境外涉诈地区的潜在危险和现实危害。正告所有滞留境外涉诈地区人员，务必认清形势，珍惜机会，早日通过正规渠道回国返乡，勿铤而走险偷渡回国，如经查证将从严处罚。
  ➤附：松阳籍非法滞留境外人员名单
  王增伟 松阳县望松街道乌石下村
  雷荣明 松阳县板桥乡板桥村
  朱可新 松阳县斋坛乡花田坌村
  吴洪艳 松阳县西屏街道城中社区
  邱金魁 松阳县象溪镇金钟村
  泮辉 松阳县叶村乡包安山村

• 公安机关公开通缉白所成、魏怀仁、刘正祥等10名缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目 2023.12.10……【警方通告】针对当前缅北涉我电信网络诈骗犯罪严峻形势，我公安机关先后对多名电信网络诈骗犯罪集团重要头目进行公开通缉，形成强大震慑。近日，在掌握相关犯罪事实和证据的基础上，辽宁、福建、重庆等地公安机关决定对白所成、魏怀仁、刘正祥等10名缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目进行公开悬赏通缉，坚决打掉犯罪分子嚣张气焰。
  ➤名单：白所成（74岁）、白应苍（又名李云晨，31岁）、白应兰（又名李梦娜，女，43岁）、魏怀仁（65岁）、魏榕（又名陈榕，女，35岁）、魏青松（又名杨松，41岁）、刘正祥（60岁）、刘积光（又名李华光，30岁）、刘正茂（41岁）、徐老发（又名徐发启，52岁）

• 密码保护：浙江省温州市永嘉县焦文龙等人组织、领导传销活动案 2023.12.10……【警方通告】浙江省永嘉县公安局立案侦查的焦文龙等人组织、领导传销活动案，犯罪嫌疑人焦文龙、刘建勇、肖彩月、肖月飞现已被永嘉县公安局采取刑事强制措施。2019年12月到2020年11月，犯罪嫌疑人焦文龙、刘建勇、肖彩月、肖月飞在永嘉县以高额回报为诱饵宣传“亚太三农”网络传销平台，并以高额“推荐奖”等方式拉人头发展下线。
  ➤为保障集资参与人的权益，请仍未向公安机关报案的本案集资参与人，自本公告发布之日起三十日内携带相关证据材料到参与人居住地公安机关派出所报案登记，或者到永嘉县公安局经侦大队报案登记。集资参与人在此期间无特殊情况，没有进行核查确认登记且未到公安机关进行情况说明的，将视同主动放弃登记，由此导致的法律后果由集资参与人自行承担。

• 贵州省毕节市大方县犯罪嫌疑人谭小麟（大方县南天房地产开发有限责任公司）涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.12.10……【检察院通告】由大方县公安局侦查终结，于2023年12月7日向大方县人民检察院移送审查起诉。因本案被害人人数众多，现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利和义务

• 「頂き女子」詐欺も認める＝５０代男性から３８００万円―名古屋地裁 2023.12.7……【Press】【Japan,にほん】「頂き女子」と称し、恋愛感情を利用して現金をだまし取るマニュアルを販売したなどとして、詐欺と詐欺ほう助の罪に問われた無職渡辺真衣被告（２５）の第２回公判が６日、名古屋地裁（大村陽一裁判長）であった。５０代男性から約３８００万円をだまし取ったとする詐欺について審理があり、被告は「（間違い）ありません」と起訴内容を認めた。
  検察側は冒頭陳述で、渡辺被告は遅くとも２０１８年ごろからホストクラブに通い、１回で数百万～数千万円使うこともあったと指摘。マッチングアプリで知り合った男性から詐取して金をまかない、５０代男性には自身の金銭問題が解決すれば結婚するかのように伝えていたと述べた。
  被告が捜査段階で「ホストをナンバーワンにすることが自分の生きる価値だと思っていた」と供述していたことも明らかにした。男性は生命保険を解約して現金を渡していたという。
  起訴状によると、渡辺被告は２１年３月～今年８月、５０代男性ら２人から現金計約１億５５００万円を詐取。昨年６月には名古屋市の女（２１）＝詐欺罪で公判中＝に、現金を詐取すると知りながら「頂き女子の参考書」などと題したマニュアルを販売し、別の男性２人から計約１０００万円をだまし取る手助けをしたとされる。初公判で詐欺ほう助の起訴内容を認めていた。
  ➤【日本】古市典久回应“頂き女子”事件：“男人也应该意识到20多岁、40多岁的人之间很难有发展浪漫的前提。”
  7日，社会学家古市典久（38岁）出现在富士电视台的资讯节目《Mezamashi 8》（周一至周五上午8:00）中。她提到了失业女性渡边麻衣（Mai Watanabe，25 岁​​），她因以“Riri-chan”名义出售爱情欺诈手册以及利用男性的青睐并骗取他们的现金而被指控犯有欺诈罪。
  在名古屋地方法院6日举行的二审开庭审判中（审判长大村洋一），渡边承认了诈骗罪的指控。在证据审查过程中，被告渡边宣读了一份声明，他在声明中表示，“成为（我最喜欢的）第一号主持人是人生的意义和价值。” 根据起诉书和开庭陈述，犯罪嫌疑人向茨城县一名男子谎称自己出身困难，与家人关系不好，并暗示如果经济问题不解决，他们就必须分手。
  渡边因在横滨诈骗一名男子总计 1.1 亿日元而被指控犯有欺诈罪，并因涉嫌指导另一名正在接受审判的女性如何实施欺诈而犯协助和教唆欺诈罪。
  古市先生说：“我认为为实施欺诈的个人制作一本手册需要某种能力。我认为将这种能力用于犯罪以外的其他事情会很好。”“另一方面，为什么20多岁的人说这样的话，40多岁的人会相信这样的话吗？从一般大众的角度来看，20多岁的女孩和40多岁的男人不太可能匹配，这很难不是吗？”他指出。“我可以理解，如果你有很多钱或职位，但如果你没有这些，我认为男人应该意识到浪漫来之不易。”

• 国際ロマンス詐欺相次ぐ 2023.12.8……【Press】【Japan,にほん】ＳＮＳで知り合った外国人を装った犯人による国際ロマンス詐欺など、高額の詐欺事件が奈良県内で相次いでいる。リアルな人物設定や巧みなやり取りで相手を信じ込ませるのが特徴で、１～１０月末の被害額は６億円を超え、従来の特殊詐欺の被害額を上回っている。「実態を知ってほしい」と取材に応じた県内の被害者が手口や教訓を語った。
  「一緒に暮らすためにお金が必要だと納得してしまった」。離婚し、小学生の子どもがいる、奈良県生駒市の４０歳代女性は７～８月、インスタグラムで、東京に住む会社員の米国人を名乗る男と知り合った。
  男は４３歳で６歳の娘がいると説明。子どもや犬などの話題で盛り上がり、ＬＩＮＥ（ライン）で連絡を取り合うようになった。「私に共感してくれて、『好きだよ』と毎日伝えられた。『一緒に暮らそう』『結婚しよう』とも言われ、子どもにきょうだいができるって、いいなと思った」
  男はその後、結婚には資金が必要だと言い始め、先物取引の投資に勧誘。女性は紹介された投資サイトを利用し、計６５０万円を指定口座に送金した。同サイト上では入金額がドルに換算され、一定の利益を上げているように見えた。
  ➤【日本】奈良县发生了多起高额诈骗案，其中包括犯罪分子冒充在社交媒体上认识的外国人的国际恋爱诈骗案。该骗局的特点是利用逼真的人物形象和巧妙的互动让对方信以为真，1月至10月底的损失金额超过6亿日元，超过了常规特殊骗局造成的损失金额。“我希望人们了解现实，”一位来自该县的受害者在接受采访时说道，并向我们讲述了她的教训。
  “我说服自己，我需要钱才能住在一起。” 7月和8月，奈良县生驹市一名40多岁、有一个小学适龄孩子的离婚妇女在Instagram上结识了一名自称是居住在东京的美国上班族的男子。
  该男子解释说，他今年43岁，有一个6岁的女儿。他们对孩子和狗等话题感到兴奋，并开始通过 LINE 保持联系。“他很同情我，每天都对我说，‘我爱你’。他还告诉我，‘我们一起生活吧’和‘我们结婚吧’，我认为这对我来说是件好事。”我的孩子有兄弟姐妹。”
  之后，男人开始告诉她，他需要钱结婚，并让她投资期货交易。该女子通过介绍的投资网站，将总计650万日元转入指定账户。存款金额在网站上被兑换成美元，看起来他们正在赚取一定的利润。
  一个月后，她告诉一位朋友，她认为她可能会再婚，但她怀疑这是一个骗局。我不相信，但当我在网上搜索这个男人和他女儿的照片时，我发现他们是完全不同的人。第二天，我联系了警方，但我寄出的全部金额都没有退还。
  女子说：“尽管我多次告诉他‘别再撒谎了’，他还是毫不犹豫地继续欺骗我。现在想起来，我从来没有机会见到他，我真的很伤心。” “我陷入了困境，”她哀叹道。
  东洋大学犯罪心理学教授 Masayuki Kiryu 指出了 SNS 上大量诈骗背后的原因：“随着冠状病毒大流行的消退，许多人正在寻找新的际遇，而成为目标的人数正在增加。”
  县警察犯罪预防对策室负责人梶佑吾说：“如果你通过SNS认识的人开始谈论金钱，你应该做的第一件事就是保持怀疑，并向周围的人或警察咨询。”

• INTERPOL Operation Storm Makers II 2023.12.8……【Press】【France】LYON, France – The first INTERPOL operation specifically targeting the phenomenon of human trafficking-fuelled fraud has revealed further evidence that the crime trend is expanding beyond Southeast Asia.
  Following five months of investigative coordination, law enforcement from participating countries carried out more than 270,000 inspections and police checks at 450 human trafficking and migrant smuggling hotspots from 16-20 October.
  Many of the hotspots are regularly used to traffic victims to notorious cyber scam centres in Southeast Asia. Victims are often lured through fake job ads and forced to commit online fraud on an industrial scale, while enduring abject physical abuse. Fraud schemes include fake cryptocurrency investments, as well as work-from-home, lottery and online gambling scams.
  In total, the operation resulted in:
  The arrest of 281 individuals for offences such as human trafficking, passport forgery, corruption, telecommunications fraud, and sexual exploitation;
  The rescue of 149 human trafficking victims;
  More than 360 investigations opened, many of which remain ongoing.
  ➤【法国】“风暴制造者 II”行动动员亚洲和其他地区 27 个国家的执法部门打击人口贩运和移民偷运
  法国里昂 — 国际刑警组织首次专门针对人口贩运引发的欺诈现象开展的行动揭示了进一步的证据，表明犯罪趋势正在蔓延到东南亚以外的地区。
  经过五个月的调查协调，参与国执法部门于 10 月 16 日至 20 日在 450 个人口贩运和偷运移民热点地区进行了超过 27 万次检查。
  许多热点经常被用来将受害者贩运到东南亚臭名昭著的网络诈骗中心。受害者经常受到虚假招聘广告的诱惑，被迫进行大规模的网络欺诈，同时还要忍受卑鄙的身体虐待。欺诈计划包括虚假的加密货币投资，以及在家工作、彩票和在线赌博诈骗。
  总的来说，该行动的结果是：
  因人口贩运、伪造护照、腐败、电信欺诈和性剥削等罪行逮捕了 281 人；
  解救149名人口贩卖受害者；
  已展开 360 多项调查，其中许多调查仍在进行中。
  -全球传播
  行动期间发现的网络诈骗案件表明了这种不断扩大的地理足迹。
  在行动前阶段，国际刑警组织协助国家当局处理了一起案件，其中 40 名马来西亚受害者被承诺高薪工作引诱到秘鲁，结果被迫进行电信诈骗。
  十月，乌干达执法部门报告称，几名公民被带到迪拜（据称是为了就业），然后被转移到泰国和缅甸。在那里，受害者被移交给一个在线欺诈集团，并在武装看守下，同时被教导如何诈骗。
  在印度，特伦甘纳邦警方登记了第一起以网络欺诈为目的的人口贩运案件。一名会计师被引诱到东南亚，被迫在不人道的条件下参与网络欺诈计划。他最终在支付赎金后得以离开。
  仅在缅甸，当局在过去一年中就营救了来自 22 个国家的人口贩运受害者，其中大部分来自克伦邦和掸邦。