• 密码保护：预隆（浙江自贸区）能源有限公司武义分公司非法吸收公众存款案 2023.12.11……【警方通告】近期，武义县公安局已对预隆(浙江自贸区)能源有限公司武义分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前案件侦办工作正在开展中。
  ➤请参与预隆(浙江自贸区)能源有限公司武义分公司非法吸收公众存款案件的投资人，携带本人身份证、协议书、银行交易明细等证明材料到武义县公安局经侦大队进行集中登记。集中登记日期：即日起至2023年12月27日。

• ‘Traumatised’: Aussie loses $50k after seemingly innocent text 2023.12.11……【Press】【Australia】A Sydney man has been left “traumatised” after he was scammed out of $50,000 for falling for what appeared to be an innocent text from his bank.
  Gerald Chin, 41, first received a text he believed was from HSBC Australia, asking him to call them on the night of Wednesday, November 29.
  “You have signed in from another mobile. If this was NOT you call us,” the message, obtained by 7Newsread.
  According to the outlet, the text appeared in the same thread Mr Chin had received previously from his bank, leading him to believe it was a legitimate message.
  After calling, he was asked to provide his personal details and username for verification purposes.
  He was then informed by the hacker, pretending to be from the bank, that another device thousands of kilometres away in Perth had logged into his account and their fraud team had spotted attempts to transfer $49,000 of his money.
  He had saved up the money to take his parents overseas for Christmas.
  ➤【澳大利亚】“精神受到了创伤”：一名悉尼男子因收到诈骗短信而损失了 5 万澳元。这是一个令人信服的细节，让他放松了警惕。
  41 岁的 Gerald Chin（陈） 首先收到一条他认为来自澳大利亚汇丰银行的短信，要求他在 11 月 29 日星期三晚上给他们打电话。
  “您已从另一部手机登录。如果不是，请给我们打电话。” 7News获得的消息这样写道。
  据该媒体报道，这条短信出现在 Chin 先生之前从他的银行收到的同一条线索中，这让他相信这是一条合法的信息。
  致电后，他被要求提供个人详细信息和用户名以进行验证。
  随后，冒充银行的黑客通知他，数千公里外的珀斯的另一台设备已登录他的账户，他们的欺诈团队发现有人试图转移他的 49,000 澳元资金。他攒了这笔钱准备带父母去海外过圣诞节。
  为了解决这个问题，这名操着英国口音的黑客建议Chin先生锁定他的账户，并要求他提供手机上的银行代码。
  “诈骗者后来在电话结束时告诉我，一旦完成调查，他们就会回复我，”Chin 先生告诉 7News。
  这位41岁的男子相信事情已经得到解决，但诈骗者后来再次联系他，要求提供更多银行代码，这引起了他的警觉。
  出于担忧，Chin先生立即拨打了汇丰银行的求助热线，却被告知他的账户被盗了。
  他说：“当我意识到自己被骗了时，我感到非常震惊和沮丧，因为我花了很长时间才存下这笔钱，而且现在知道我将难以支付抵押贷款和账单，财务压力开始显现。”
  陈先生表示，这次磨难让他“受到了创伤”，他无法工作和睡觉，因为他知道自己的个人信息落入骗子手中。
  被盗的钱也让他倒退了“几年”，他再也无力带年迈的父母去美国看望弟弟过圣诞节了。
  “现在我知道自己无力承担这笔费用，这真是令人心碎，我不知道现在该告诉他们什么，因为我不想让父母为我担心。”
  与此同时，陈先生的案件正在接受欺诈调查，这可能需要数周时间。
  当他与汇丰银行交谈时，他表示，他被告知近几个月其他银行也成为数据泄露的目标，这表明该银行“转移了”责任。
  “我认为汇丰银行并没有采取足够的严肃态度和响应措施为其系统引入保障措施并就反复出现的诈骗问题提供透明度，”他说。
  汇丰银行发言人告诉7News，他们无法对个别案件发表评论，但他们保证“将彻底调查任何报告的诈骗或欺诈案件”。
  “汇丰银行非常重视客户安全，”他们表示。
  “我们建议客户忽略任何通过电话、电子邮件或短信索取其机密信息（例如 PIN、登录密码或验证码）的请求。”
  根据澳大利亚竞争与消费者委员会的数据，今年澳大利亚人因诈骗损失了 9200 万澳元，其中仅银行冒充诈骗就损失了 1100 万澳元。

• Penang cops rescue woman locked in house waiting to be trafficked overseas 2023.12.11……【Press】【Malaysia】Police rescued a 22-year-old woman, believed to have been kept confined by a syndicate, to be sent to a neighbouring country to work, in a raid on a house at Taman Sanctuary, Machang Bubok, here, on Dec 6.
  Seberang Perai Tengah OCPD Asst Comm Tan Cheng San said that police had received information that the woman had been locked up in the house for several days by a human trafficking syndicate.
  “Acting on information and intelligence, police raided the house at 5.45pm on Wednesday, and arrested a 34-year-old man, before rescuing the victim.
  “Preliminary investigations revealed that the self-employed man wanted to take the victim to a neighbouring country to work as an operator for an online fraud syndicate,” he said when contacted by Bernama on Monday (Dec 10).
  ➤【马来西亚】34岁本地男子非法禁锢一名22岁本地女子准备送往邻近国家，充当网络诈骗集团接线员，警方接获情报后展开突袭行动，将男子逮捕，救出女子。
  威中警区主任陈清山助理总监今午发文告说，警方于本月7日接获投报，揭发马章武莫一宗非法禁锢及贩卖人口事件。
  他说，警方掌握线报后，威中及威北警方联手突袭有关地点，逮捕1名34岁本地男子，并成功救出1名被禁锢的22岁本地女子。
  “经警方初步调查，该名男嫌犯正计划将这名女受害者送往邻近国家当网络诈骗集团的接线员。”
  他说，此次突击行动中，警方也充公了2辆轿车及1台手提电脑，以及各种与卖淫活动有关的用品。
  警方将援引2007年反贩卖人口及反贩运移民法令（ATIPSOM）第12条文调查此案，一旦罪成，可被判处入狱不超过15年和罚款；以及援引刑事法典342条文（错误囚禁），若罪成监禁1年或罚款2000令吉。

• 捷越联合 2023.12.10……【自媒体】（群里有人分享自媒体为这家平台发的文，对这个平台的记忆停留在遥远的过去，记得当年它也是京城一个鼎鼎大名、荣誉等身的头部功勋标杆P2P平台，如今，自媒体是这样叙述的（仅取一小部分））：
  2023年12月1日捷越出借人到捷越总部维权！
  北京捷越联合是坚持到最后（2020年）才主动暴雷的全国仅剩27家平台之一，而且是北京东城区p2p头部标杆平台，凡是能够活到最后的平台，无论是成本控制还是风险控制，都是做得最好的。捷越拒不兑付出借人到期本息，
  北京捷越联合平台全国八万出借人，金额高达164亿。现在必须是解决这个问题的时候了！
  2022年9月26日长春留守人员王琛告知出借人从八万人到现在还剩8000人，金额从出借人本息164亿晃车被害人出局，剩下金额还有二十多亿。
  捷越自2019年10月停标以来，马晓军、袁成龙和王晓婷三个高管先后向全国八万出借人公开承诺“不跑路、不失联，并以200%的诚意和他们名下资产进行兜底，并且是在库本金加利息而不是充提差（有会议录音为证）…”，
  但自从东城区金融调解中心介入以后，三高管从此音讯全无，三年来我们的各种投诉得到的都是调解中心接线员公式而有机械的回复“我们不是平台法定监管部门，没有行政执法权，只负责记录和向平台转达出借人的诉求…”。
  三年来，捷越曾强行推出债转股、天价商城和现金打2～3折等收割方案，在2121年2月份还强行将3万元以下债权转换成商城积分，……
  胜利终将属于不畏艰难险阻，坚持不懈、埋头苦干的出借者们！

• 密码保护：山西太原市万柏林区王溶、程红忠等五人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案 2023.12.11……【资金清退】太原市万柏林区人民法院将依法开展集资参与人信息登记核实、案款发放工作，现将信息登记核实事项公告。
  ➤信息登记核实工作期限：自2023年12月15日起至2024年6月15日止。（信息登记核实工作于登记期限内提前完成的，则信息登记核实工作提前结束，启动下一阶段程序。）
  ➤本案采用线上登记方式进行核实，登记核实流程包括登录本院公告的微信公众号，线上核实身份信息、收款账户的采集、集资数据确认等环节。
  ➤公诉机关指控，2017年5月23日，被告人王溶等人成立方大长风实业有限公司（以下简称“方大长风公司”），并租用太原市万柏林区长风西街16号3幢3203号为公司地址，法定代表人为王溶，股东为程红忠、杜广卫等人。2017年5月至2018年3月期间，在未经有关部门批准的情况下，方大长风公司以晋商回乡创业的名义，开发“万花筒”平台，在网上非法吸收公众存款。通过投资及发展下线可获得高额利息及提成为诱饵，以理财的方式吸收公众资金，设立投资门槛，分别为5000元、1万元、2万元、3万元四种会员，分为两种收益模式，其中静态收益为约定十天收益12％，月收益36％，十天可以取现。动态收益为V1级代理，直推2人，可获得第一代推广奖励8％，V2级代理，直推3人，可获得二代推广奖励5％。除了该两种收益模式之外，可以挣取代理奖励，代理分为新晋、精英、资深、蓝宝、红宝、皇冠代理六个等级，代理管理的团队人员分为50人至1万人六个档次，代理分别奖励团队业绩（投资额）0.1％至2％。投资客户按照方大长风公司规定，将投资款项转至方大长风公司公户、王溶个人银行账户、郭晓鹿个人银行账户等11个账户内，该11个账户负责收取集资款项并发放分红、提成。由于业绩量大，公司设立八个运营部，分别设立部长进行宣传投资，运营部涉及山西省太原、临汾、吕梁、晋中等市。经鉴定，注册会员总数为45775人，已实名认证人数为37069人。经审计，共非法吸收资金41776.1382万元，集资款项除2600万余元用于投资经营外，剩余用于偿还投资者本金及挣取的分红、提成等。

• 安徽省茂森科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.11……【警方通告】2022年7月份，我局陆续接群众报案称安徽省茂森科技有限公司非法吸收大量投资款后无法按期兑付，该公司以工厂经营缺钱为由，夸大公司前景吸收投资者钱款，承诺投资者保本付息，但实际并未如约兑付,涉嫌非法吸收公众存款罪。
  ➤截止目前，仍有部分集资参与人尚未报案，请在安徽省茂森科技有限公司投资的集资参与人，携带以下材料，前往合肥市公安局蜀山分局经侦大队登记报案。目前该案正在审计中，自公告发布之日起一周内前来报案，过期报案的，将不予受理。

• 万向信托 2023.12.8……【媒体报道】12月8日，杭州武林门万向信托总部，针对万向信托多个项目违约的情况，几十名投资人与万向信托总裁王永刚及副总裁斯伟波进行了现场沟通，多位投资者质问信托项目具体的兑付方案和兑付进展。
  《每日经济新闻》记者现场了解到，参与沟通会的投资人此前曾购买万向信托健康教育2号、健康教育4号、海伦堡989等多个违约项目。有投资人反馈，其购买的6个万向信托项目出现违约，针对部分项目，已经与万向信托沟通长达一两年时间。
  日前，万向信托多个项目出现违约，“蝴蝶效应”正在发酵。
  “最近公司的舆情，引发了客户的普遍担忧，包括很多忠诚度较高的老客户，担心公司是否会倒闭，担心购买公司的信托产品无法赎回。有部分客户正陆续赎回公司的信托产品，客户经理建议我们对此事作一个回应。”12月8日，王永刚在公司总部2楼举行的投资者沟通会上向在场投资人表示。
  根据万向信托2022年年报，截至2022年底，万向信托总的信托资产为892亿元，其中房地产行业的投资就高达521亿元，占总的资产比重高达58.4%。
  针对此前出现的“万向信托地产项目暴雷八百多亿”的传闻，王永刚现场明确表示：“这是假的。”他表示，当前，万向信托房地产项目余额是85亿元，政府基建项目有20多亿元。到今年6月份开始还本付息的项目中，有1/3地产项目仍在正常运转，另外2/3地产项目由于各种原因，出现了现金流、销售等问题。
  由于部分延期项目持续一两年仍无兑付进展，除与万向信托方面沟通外，《每日经济新闻》记者了解到，部分投资人已多次、分批向浙江监管局举报和投诉。有投资人反馈，接到了有关监管部门的通知，对投资人的举报事项，已部分受理、开展调查。

• 金谷信托 2023.11.28……【媒体报道】11月30日，金谷信托发布公告称，其旗下“锐银195”号信托计划遭合作方“采取以非常规手段将保管章证照的保险箱强行带离原储藏地”。金谷信托向投资者披露了此次“抢公章”的具体情况，根据披露，11月28日晚，咸阳炯憬置业有限公司（下简称“咸阳炯憬”）在未经金谷信托印鉴管理人员同意的情况下，采取以非常规手段将保管咸阳炯憬章证照的保险箱强行带离原储藏地，致使金谷信托失去对咸阳炯憬章证照的控制，且失去共管基础。事情发生后，金谷信托印鉴管理人员当即向公安机关报警处理，同时公司在获知该情形后于11月29日一早赶往现场进行处理。天眼查信息显示，此次“抢保险箱”的项目方咸阳炯憬置业有限公司，成立于2020年，系融创不动产成员。融创已多次上演“抢保险箱”的戏码。
  近年来，信托圈内类似“抢公章”、“抢保险箱”的戏码屡次上演，中融信托、厦门信托、中信信托等多家信托公司都曾出现过类似剧情。

• 密码保护：安徽省合肥市被告人凌正集资诈骗、李梅等人非法吸收公众存款罪（安徽大志集团、安捷财富、智佳金服平台等）一案 2023.12.10……【资金清退】被告人凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪（以下简称“大志”案）集资参与人（被害人）信息登记工作已经开始，为进一步便利集资参与人（被害人）登记信息，现增设线上信息登记功能。
  ➤线上信息登记自2023年12月15日上午8:30起至2024年1月24日下午17:30止，逾期将不再受理。登录平台需通过手机验证完成注册，请务必使用集资参与人（被害人）本人的手机号码完成注册，集资参与人（被害人）在进行线上登记时，需按照提示规范操作，并提交核验。

• 浙江省丽水市松阳县敦促松阳籍非法滞留境外人员限期回国 2023.12.10……【警方通告】2023年12月10日，松阳县公安局发布关于敦促松阳籍非法滞留境外人员限期回国的通告：现通告仍滞留在境外涉诈严重地区的6名松阳籍重点人员尽快回国返乡。一、滞留在境外涉诈严重地区的松阳籍非法出境人员、上网逃犯、窝点人员，自本通告发布之日起至2023年12月31日前必须回国返乡接受调查，在回国前7日内通过电话或亲属向户籍所在地派出所报备，并通过正规渠道回国。二、滞留境外涉诈严重地区的松阳籍非法出境人员、上网逃犯、窝点人员，要认清形势，在限定期限内回国返乡并配合公安机关调查。如实供述自己的违法犯罪行为或检举、揭发他人违法犯罪行为的，经查证属实，可以依法从轻、减轻处罚。三、对拒不返乡仍滞留境外涉诈地区的人员，涉嫌违法犯罪的，公安机关将坚决严厉依法查处，并会同有关部门采取联合惩戒措施。四、滞留境外涉诈地区人员家属自本通告发布后，要主动配合当地党委政府和公安机关的劝返工作，及时联系和规劝滞留境外人员，在规定时限内回国返乡并告知其滞留境外涉诈地区的潜在危险和现实危害。正告所有滞留境外涉诈地区人员，务必认清形势，珍惜机会，早日通过正规渠道回国返乡，勿铤而走险偷渡回国，如经查证将从严处罚。
  ➤附：松阳籍非法滞留境外人员名单
  王增伟 松阳县望松街道乌石下村
  雷荣明 松阳县板桥乡板桥村
  朱可新 松阳县斋坛乡花田坌村
  吴洪艳 松阳县西屏街道城中社区
  邱金魁 松阳县象溪镇金钟村
  泮辉 松阳县叶村乡包安山村