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  Sacramento County Sheriff’s Office: GIFT CARD SCAM AND ARREST 2023.12.7……【Press】【U.S.】During our recent retail theft Operation Bad Elf, detectives observed an individual, later identified as Ningning Sun, acting suspiciously near the gift cards in the payment aisles in a Sacramento Target store. Detectives observed him placing all the gift cards inside his jacket, then replacing the gift cards on the rack with another set of seemingly identical ones. After Sun was stopped trying to exit the store with the stolen gift cards, detectives discovered over 5000 gift cards from Target and Apple in his possession.
  Their investigation revealed Sun was part of a scam that tampered with gift cards, scanned the bar code, and stole money from the gift card as money was loaded on them. Victims are completely unaware it is happening, and the money is often siphoned to an off-shore account within seconds. Their investigation revealed that the operation spanned across California and several regions nationwide.
  The Sacramento County Sheriff’s Office urges residents to be cautious when purchasing physical gift cards from any retailer. Be observant of any signs of tampering, especially scuff marks or scratches near the bar code on the back of the card. These operations are very sophisticated and modifications to the gift cards are often virtually undetectable, even to the trained eye. Detectives suspect Sun has done this at many stores and are requesting the public’s help to potentially link him to other crimes.
  ➤【美国】萨克拉门托县治安官办公室称，一名男子因在 Target 商店篡改礼品卡而在加利福尼亚州被捕。
  周三，孙宁宁在治安官为期一周的“坏精灵行动”中被捕，该行动的目标是整个萨克拉门托县的零售盗窃案。警方称，孙宁宁拥有超过 5,000 张 Target 和 Apple 礼品卡。
  据哥伦比亚广播公司新闻报道，这些卡片被追踪到全州 12 个县的 54 家 Target 商店。调查人员认为，从洛杉矶到湾区和中央谷，全州塔吉特百货的货架上可能仍存有数千张欺诈性礼品卡。
  目前尚不清楚孙是否有律师。
  萨克拉门托治安官办公室表示，孙被捕前曾在萨克拉门托 Target 商店的支付通道中的礼品卡附近行为可疑。“侦探们观察到他将所有礼品卡放在夹克内的架子上，然后用另一套看似相同的礼品卡替换了礼品卡。” 孙在带着偷来的礼品卡试图离开商店时遇到了质问。
  治安官办公室表示，他们的调查显示，Sun 参与了横跨加州和全国其他几个地区的礼品卡诈骗。该骗局涉及篡改扫描礼品卡上的条形码并窃取其中的金额
  治安官办公室表示：“受害者完全没有意识到事情正在发生，钱往往在几秒钟内就被转移到离岸账户。”
  当局已向那些从零售商处购买礼品卡的人发出警告，并建议他们在购买时要小心谨慎，并观察是否有任何被篡改的迹象，例如卡背面条形码附近的磨损痕迹或划痕。
  治安官办公室表示：“这些操作非常复杂，即使对受过训练的人来说，对礼品卡的修改通常也几乎无法察觉。”
  治安官办公室还建议完全避免购买礼品卡。
  与此同时，塔吉特在一份声明中表示，他们已经意识到这些骗局，并非常严肃地对待它们。

• “나 유엔 의사인데 같이 살자”…여성들에게 6억 뜯어냈다 2023.12.9……【Press】【Korea,대한민국】로맨스 스캠 피해금 전달책 실형
  피해자 16명, 피해 규모 6억6000만원 달해
  창원지법, 전달책 A씨에 징역 6개월 선고 사회관계망서비스(SNS) 등으로 호감을 쌓은 뒤 피해자들에게 돈을 요구하는 ‘로맨스 스캠’ 범죄 수익금을 해외로 송금한 50대에 징역형이 선고됐다.
  10일 뉴스1에 따르면 창원지법 형사 2부(서아람 부장판사)는 사기 방조 등의 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 징역 6개월을 선고했다.
  A씨는 2021년 5월부터 한 달 동안 자신의 계좌로 받은 로맨스 스캠 피해금 중 4450만원을 국내 계좌로, 5억1230만원을 해외 계좌로 보낸 혐의를 받는다.
  ➤【韩国】一名50多岁的男子因向犯罪团伙成员交付数亿韩元的“浪漫诈骗”款而被判入狱。
  昌原地方法院刑事第2课(院长徐雅兰)9日宣布，以协助、教唆诈骗罪被起诉的全东策A男被判处6个月有期徒刑。A男被指控将其账户在2021年5月起的一个月内收到的恋爱诈骗损失中的4,450万韩元转至国内账户，并将5.123亿韩元转至犯罪团伙成员的海外账户。
  该诈骗组织冒充一名派往也门的联合国医生来接近受害者。随后，他们又要求与受害人在韩国共同居住，并支付寄往韩国的包裹的快递费和税费，向受害人索要金钱和贵重物品。共有16名受害者通过这种方式受骗，损失达6.63亿韩元。A男将诈骗金额汇至团伙成员指定的账户，则可获得汇出金额的1%作为回报。
  法院称，“尽管他知道团伙成员要求转移的钱可能是诈骗造成的损失，但他通过提供账户和汇款的方式帮助团伙成员实施犯罪”，并补充道，“考虑到他对犯罪行为进行了反省，并将部分和解金交付给了受害人。”法院陈述了量刑理由。

• 警方（8日）進行代號為「擊錘」及「謀攻」的反洗黑錢拘捕行動 2023.12.9……【Press】【Hongkong,香港】警方搗破共涉及3千萬元的洗黑錢案，11人涉嫌串謀洗黑錢、1人涉嫌阻礙警務人員執行職務被捕，正被扣查。行動中，檢獲約120萬港元現金，多張銀行卡及電腦等。
  警方指出，今年1月至10月，發現有32宗涉及本地及海外的犯罪得益，流入本地54個銀行戶口，主要涉及電話及投資騙案，受害人共損失超過9700萬港元。當中涉款金額最高的案件，涉及超過240萬元，不法份子以交友手機應用程式，以高回報投資計劃作招徠，誘使受害人過數至涉案銀行戶口。
  警方鎖定一個本地洗黑錢集團，懷疑他們透過大額提款及交易虛擬貨幣清洗黑錢，昨日突擊搜查2間虛擬貨幣投資公司，拘捕多人，不排除更多人被捕。
  警方說，不法之徒或以不同藉口，向家人或朋友借戶口洗黑錢，提醒市民留意，不要借出或出售戶口。若觸犯有關法例，最高被判監禁14年，罰款500萬元。
  ➤【香港】警方昨日（8日）进行代号为「击锤」及「谋攻」的反洗黑钱拘捕行动。行动中，警方以「串谋洗黑钱」及「阻碍警务人员执行职务」罪拘捕12人（5男7女，年龄介乎20至45岁），涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币清洗大约3,000万港元黑钱，并检获约120万港元现金、超过25张银行卡、多部智能电话及电脑。
  警方财富情报及调查科高级督察胡铭雄现向传媒简报案情。
  警方发现有大量涉及电话骗案、投资骗案、网上情缘骗案等案件的犯罪得益，于1至10月期间流入本地多个银行账户。经调查后，警方锁定一个本地洗黑钱犯罪集团，他们涉嫌招揽朋友及身边伴侣开设大量个人银行账户，并透过该等户口收取犯罪得益及互相转账，以清洗黑钱。

• 广州芳村金融茶 2023.12.9……【媒体报道】热搜“广州芳村金融茶崩盘:5万跌到2千【热】”周末2天热度未减

• 密码保护：成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝非吸案”） 2023.12.8……【资金清退】➤1、四川省大邑县人民法院公告 (2023)川0129执2355号
  本院依据已经发生法律效力的大邑县人民法院(2020)川0129刑初69号刑事判决书，立案执行被执行人成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案。依据生效法律文书查明事实，本案共造成6920名集资参与人经济损失共计1,028,354,680.63元。诉讼过程中已追缴案款人民币54,094,758.20元,本院拟对该部分款项进行第一次分配(本次退赔比例为5%)。
  一、退赔形式及流程
  本案需退赔人数众多，为提高分配效率、便于集资参与人及时受领退赔款项,本院将委托中国建设银行股份有限公司大邑支行(以下简称“建行大邑支行”)对退赔款项进行批量代发。建行大邑支行依据各集资参与人身份证件为各位集资参与人分别开立银行电子存单,按本院分配方案将各集资参与人应受领退赔款项统一划付至各集资参与人本人名下。各集资参与人本人持有效身份证件，或其继承人、其他权利人持有效身份证件及相关法律文书至四川省内设立的中国建设银行各网点即可领取银行存单并受领退赔款项。受领退赔款项具体时间及安排,本院将在异议期满后另行予以公告。
  二、本次拟退赔范围及金额
  在本案刑事判决书查明各集资参与人受损金额的基础上,部分集资参与人已通过在大邑县崇孝颐养项目园区消费等方式挽回部分损失，为保障本案退赔工作的公平与公正，该部分集资参与人在崇孝颐养项目园区已消费金额在最终应退赔金额中将予以扣除。结合本案证据材料，经本院复核，已初步掌握5940名集资参与人有效身份信息。故，退赔款项第一次分配将针对该5940名集资参与人实施，本次拟退赔具体人员名单及金额详见附件。其余因未提供身份证复印件而暂未在本次退赔名单内的集资参与人的应受领退赔款项，本院将暂时予以提存。请该部分权利人于本公告发布之日起及时向本院补充登记身份信息。
  三、补充登记要求
  四、异议程序
  ➤2、无我公司集资参与人接待安排及温馨提示
  ➤3、【建行大邑支行温馨提示】电子存单领取流程

• 历下区“蟹蟹酒店” 2023.12.8……【官方发布】山东省济南市历下区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于警惕以“购物充值“为名实施非法集资的风险提示：近日，接群众举报，历下区有家名为“蟹蟹酒店”的企业，打着销售大闸蟹的名义，向社会公众推荐销售产品，2千元一单，定期还本付息，且不签协议。此类经营模式存在极大非法集资风险隐患。

• 江西省九江市修水县敦促修水籍非法滞留境外涉诈重点人员限期回国 2023.12.8……【警方通告】2023年12月8日，修水县打击治理电信网络诈骗犯罪工作联席会议办公室发布关于敦促修水籍非法滞留境外涉诈重点人员限期回国的通告：一、本通告所指修水籍非法滞留境外涉诈重点人员包括：在境外从事涉及电信网络诈骗、赌博、偷越国（边）境、组织他人偷越国（边）境、持证出境逾期未归国等违法犯罪人员。二、自本通告发布之日起，修水籍非法滞留境外涉诈重点人员必须在2023年12月31日前全部回国，并在回国前主动联系户籍所在地的乡镇（社区）、村居或公安机关工作人员进行报备。主动回国并提前报备的，可以依法从轻或者减轻处罚；情节显著轻微、危害不大的，可以视情不予处罚。三、严禁私自闯关偷渡回国。对未提前报备又擅自闯关、偷越国（边）境回国人员将依法从严追究法律责任。四、本通告发布后，对期限内未回国的违法犯罪嫌疑人员，将根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》等法律法规，依法采取刑事强制措施并网上追逃。任何单位、组织或个人明知他人滞留境外涉诈重点地区而为其提供帮助、作伪证的，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
  ➤附：修水籍非法滞留境外涉诈重点人员名单（72人）：梁小敏、朱林、余欢欢、付冬冬、熊乐乐、熊信权、卢望栋、樊涛涛、周石生、黄修真、冷玲玲、程先铁、陈佳平、吴叔娟、钟笑旺、胡烨辉、游佳宗、谢杨生、胡小冬、曹文新、徐兵、张勇、邱亚南、童成、付林观、江万祥、徐水娟、孙春林、孙赣闽、胡耀辉、胡晏花、丁员华、周衍金、邹南宁、卢威融、肖爽、唐学付、胡辉、汪金、王亮星、余鸿涛、吴明敏、彭龙君、冷皖赣、梁小刚、曹迪乓、杨中秋、刘清华、帅美员、樊丰、周付林、涂定国、周武星、冷超阳、陈志强、詹昌绪、马诗平、李银燕、陈忠良、周淼淼、王飞、何桂花、李茹丹、张敏、黄小龙、熊小明、王国红、戴金星、戴金、罗绪林、吴美波、匡少华

• 吉林市志成农产品服务中心涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.8……【警方通告】一、涉嫌吉林市志成农产品服务中心非法吸收公众存款的行为人（各层级经理、业务员及其他为吸收资金提供帮助的人员），立即到公安机关投案自首。对于犯罪嫌疑人主动投案自首、认罪认罚的，公安机关可以依法建议从宽处理。二、为进一步查清吉林市志成农产品服务中心涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实，为最大程度保障当事人的合法权益，我单位发布通告，请未报案（制作笔录及提交合同流水）的当事人，立即到昌邑公安分局文庙派出所报案。报案时间截止到2024年1月6日。

• 密码保护：河南南阳市宛城区万裕集团非法吸收公众存款案 2023.12.8……【资金清退】根据南阳市宛城区万裕集团非法吸收公众存款案件处非工作安排，现需对该案件集资参与人信息进行核对登记。
  ➤二、登记核准时间：2023年12月8日至2023年12月15日。三、登记核准地点：独山大道与新华路交叉口向东200米路南伊盛园饭店一楼。
  ➤附：【法院判决书】2017.9.30 河南省南阳市中级人民法院 原审被告单位南阳市万裕房地产开发集团有限公司、河南家腾金融服务有限公司、南阳毅华置业有限公司、南阳瑞通企业管理咨询有限公司、南阳市鑫阳商务服务有限公司、河南家腾金融服务有限公司人民路分公司、原审被告人赵明云、计玉琴、王银、黄飞、鲁雪犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书
  赵明云，男，1947年11月21日出生，汉族，大专毕业，河南省南阳市卧龙区人。现在河南省豫南监狱服刑。河南省南阳市卧龙区人民法院于2017年5月24日作出（2016）豫1303刑初515号刑事判决，认定被告人赵明云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币500000元。宣判后，赵明云不服提出上诉。河南省南阳市中级人民法院于2017年9月30日作出（2017）豫13刑终777号刑事裁定：驳回上诉，维持原判。刑期自2015年9月14日至2025年8月18日止，于2017年11月22日送河南省豫南监狱服刑改造。二〇二〇年六月二十三日减去有期徒刑五个月。（刑期自2015年09月14日起至2025年03月18日止）
  南阳市万裕房地产集团公司因业务发展需要于2012年以来先后以赵明云（已判刑）的妻子赵建华、大儿媳妇鲁雪（已判刑）、二儿媳妇王二林为法定代表人注册成立瑞通、鑫阳、家腾等公司进行社会融资，这些公司的实际控制人均为赵明云。赵明云任命瑞通、鑫阳、家腾等这些公司的经理及财务人员，万裕集团总部资金调配中心及这些融资公司通过口口相传的方式向社会不特定对象吸储，利息从月息一分五到五分不等。各公司吸储资金全部转入万裕房地产集团公司资金调配中心出纳孟莉个人账户或其他账户，资金由赵明云支配。

• 密码保护：浙江丽水市遂昌醉汤溪养生养老投资管理有限公司实际控制人包某鹏涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.9……【警方通告】2023年12月4日，遂昌醉汤溪养生养老投资管理有限公司实际控制人包某鹏因非法吸收公众存款到遂昌县公安局投案。目前，遂昌县公安局依法对包某鹏涉嫌非法吸收公众存款案开展侦查，并对包某鹏及各地分公司负责人共10名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
  ➤请集资参与人携带身份证、合同、协议、收款凭证、银行转账交易明细和收取利息银行明细等材料（原件和复印件）通过现场登记或电话登记的方式进行登记咨询。登记时间：即日起至2024年2月9日工作日，上午：8：30—12：00，下午：14：00—17：00。