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密码保护:成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案(“崇孝非吸案”) 2023.12.8……【资金清退】➤1、四川省大邑县人民法院公告 (2023)川0129执2355号
本院依据已经发生法律效力的大邑县人民法院(2020)川0129刑初69号刑事判决书,立案执行被执行人成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案。依据生效法律文书查明事实,本案共造成6920名集资参与人经济损失共计1,028,354,680.63元。诉讼过程中已追缴案款人民币54,094,758.20元,本院拟对该部分款项进行第一次分配(本次退赔比例为5%)。
一、退赔形式及流程
本案需退赔人数众多,为提高分配效率、便于集资参与人及时受领退赔款项,本院将委托中国建设银行股份有限公司大邑支行(以下简称“建行大邑支行”)对退赔款项进行批量代发。建行大邑支行依据各集资参与人身份证件为各位集资参与人分别开立银行电子存单,按本院分配方案将各集资参与人应受领退赔款项统一划付至各集资参与人本人名下。各集资参与人本人持有效身份证件,或其继承人、其他权利人持有效身份证件及相关法律文书至四川省内设立的中国建设银行各网点即可领取银行存单并受领退赔款项。受领退赔款项具体时间及安排,本院将在异议期满后另行予以公告。
二、本次拟退赔范围及金额
在本案刑事判决书查明各集资参与人受损金额的基础上,部分集资参与人已通过在大邑县崇孝颐养项目园区消费等方式挽回部分损失,为保障本案退赔工作的公平与公正,该部分集资参与人在崇孝颐养项目园区已消费金额在最终应退赔金额中将予以扣除。结合本案证据材料,经本院复核,已初步掌握5940名集资参与人有效身份信息。故,退赔款项第一次分配将针对该5940名集资参与人实施,本次拟退赔具体人员名单及金额详见附件。其余因未提供身份证复印件而暂未在本次退赔名单内的集资参与人的应受领退赔款项,本院将暂时予以提存。请该部分权利人于本公告发布之日起及时向本院补充登记身份信息。
三、补充登记要求
四、异议程序
➤2、无我公司集资参与人接待安排及温馨提示
➤3、【建行大邑支行温馨提示】电子存单领取流程
历下区“蟹蟹酒店” 2023.12.8……【官方发布】山东省济南市历下区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于警惕以“购物充值“为名实施非法集资的风险提示:近日,接群众举报,历下区有家名为“蟹蟹酒店”的企业,打着销售大闸蟹的名义,向社会公众推荐销售产品,2千元一单,定期还本付息,且不签协议。此类经营模式存在极大非法集资风险隐患。
江西省九江市修水县敦促修水籍非法滞留境外涉诈重点人员限期回国 2023.12.8……【警方通告】2023年12月8日,修水县打击治理电信网络诈骗犯罪工作联席会议办公室发布关于敦促修水籍非法滞留境外涉诈重点人员限期回国的通告:一、本通告所指修水籍非法滞留境外涉诈重点人员包括:在境外从事涉及电信网络诈骗、赌博、偷越国(边)境、组织他人偷越国(边)境、持证出境逾期未归国等违法犯罪人员。二、自本通告发布之日起,修水籍非法滞留境外涉诈重点人员必须在2023年12月31日前全部回国,并在回国前主动联系户籍所在地的乡镇(社区)、村居或公安机关工作人员进行报备。主动回国并提前报备的,可以依法从轻或者减轻处罚;情节显著轻微、危害不大的,可以视情不予处罚。三、严禁私自闯关偷渡回国。对未提前报备又擅自闯关、偷越国(边)境回国人员将依法从严追究法律责任。四、本通告发布后,对期限内未回国的违法犯罪嫌疑人员,将根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》等法律法规,依法采取刑事强制措施并网上追逃。任何单位、组织或个人明知他人滞留境外涉诈重点地区而为其提供帮助、作伪证的,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
➤附:修水籍非法滞留境外涉诈重点人员名单(72人):梁小敏、朱林、余欢欢、付冬冬、熊乐乐、熊信权、卢望栋、樊涛涛、周石生、黄修真、冷玲玲、程先铁、陈佳平、吴叔娟、钟笑旺、胡烨辉、游佳宗、谢杨生、胡小冬、曹文新、徐兵、张勇、邱亚南、童成、付林观、江万祥、徐水娟、孙春林、孙赣闽、胡耀辉、胡晏花、丁员华、周衍金、邹南宁、卢威融、肖爽、唐学付、胡辉、汪金、王亮星、余鸿涛、吴明敏、彭龙君、冷皖赣、梁小刚、曹迪乓、杨中秋、刘清华、帅美员、樊丰、周付林、涂定国、周武星、冷超阳、陈志强、詹昌绪、马诗平、李银燕、陈忠良、周淼淼、王飞、何桂花、李茹丹、张敏、黄小龙、熊小明、王国红、戴金星、戴金、罗绪林、吴美波、匡少华
吉林市志成农产品服务中心涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.8……【警方通告】一、涉嫌吉林市志成农产品服务中心非法吸收公众存款的行为人(各层级经理、业务员及其他为吸收资金提供帮助的人员),立即到公安机关投案自首。对于犯罪嫌疑人主动投案自首、认罪认罚的,公安机关可以依法建议从宽处理。二、为进一步查清吉林市志成农产品服务中心涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实,为最大程度保障当事人的合法权益,我单位发布通告,请未报案(制作笔录及提交合同流水)的当事人,立即到昌邑公安分局文庙派出所报案。报案时间截止到2024年1月6日。
密码保护:河南南阳市宛城区万裕集团非法吸收公众存款案 2023.12.8……【资金清退】根据南阳市宛城区万裕集团非法吸收公众存款案件处非工作安排,现需对该案件集资参与人信息进行核对登记。
➤二、登记核准时间:2023年12月8日至2023年12月15日。三、登记核准地点:独山大道与新华路交叉口向东200米路南伊盛园饭店一楼。
➤附:【法院判决书】2017.9.30 河南省南阳市中级人民法院 原审被告单位南阳市万裕房地产开发集团有限公司、河南家腾金融服务有限公司、南阳毅华置业有限公司、南阳瑞通企业管理咨询有限公司、南阳市鑫阳商务服务有限公司、河南家腾金融服务有限公司人民路分公司、原审被告人赵明云、计玉琴、王银、黄飞、鲁雪犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书
赵明云,男,1947年11月21日出生,汉族,大专毕业,河南省南阳市卧龙区人。现在河南省豫南监狱服刑。河南省南阳市卧龙区人民法院于2017年5月24日作出(2016)豫1303刑初515号刑事判决,认定被告人赵明云犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币500000元。宣判后,赵明云不服提出上诉。河南省南阳市中级人民法院于2017年9月30日作出(2017)豫13刑终777号刑事裁定:驳回上诉,维持原判。刑期自2015年9月14日至2025年8月18日止,于2017年11月22日送河南省豫南监狱服刑改造。二〇二〇年六月二十三日减去有期徒刑五个月。(刑期自2015年09月14日起至2025年03月18日止)
南阳市万裕房地产集团公司因业务发展需要于2012年以来先后以赵明云(已判刑)的妻子赵建华、大儿媳妇鲁雪(已判刑)、二儿媳妇王二林为法定代表人注册成立瑞通、鑫阳、家腾等公司进行社会融资,这些公司的实际控制人均为赵明云。赵明云任命瑞通、鑫阳、家腾等这些公司的经理及财务人员,万裕集团总部资金调配中心及这些融资公司通过口口相传的方式向社会不特定对象吸储,利息从月息一分五到五分不等。各公司吸储资金全部转入万裕房地产集团公司资金调配中心出纳孟莉个人账户或其他账户,资金由赵明云支配。
密码保护:浙江丽水市遂昌醉汤溪养生养老投资管理有限公司实际控制人包某鹏涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.9……【警方通告】2023年12月4日,遂昌醉汤溪养生养老投资管理有限公司实际控制人包某鹏因非法吸收公众存款到遂昌县公安局投案。目前,遂昌县公安局依法对包某鹏涉嫌非法吸收公众存款案开展侦查,并对包某鹏及各地分公司负责人共10名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
➤请集资参与人携带身份证、合同、协议、收款凭证、银行转账交易明细和收取利息银行明细等材料(原件和复印件)通过现场登记或电话登记的方式进行登记咨询。登记时间:即日起至2024年2月9日工作日,上午:8:30—12:00,下午:14:00—17:00。
山东省德州市宁津县旭辉面业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.9……【警方通告】近期,宁津县公安局依法对宁津县旭辉面业有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,并对张某某等三名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。目前,我局正全力展开案件侦查。
➤请投资人于本通告发布之日起至2023年12月15日前到辖区内户籍地、居住地、主要活动地派出所或我局经济犯罪侦查大队进行报案,携带个人身份证原件及复印件、银行卡复印件、存取证、欠条、银行资金流水、转账记录、聊天截屏等报案材料。如果投资人不在本地,可将报案材料(个人身份证复印件、银行卡复印件、存取证、欠条、银行卡资金流水、转账记录、聊天截屏等)邮寄至山东省宁津县公安局经侦大队并注明“旭辉面业有限公司报案材料”(收件地址:山东省宁津县福宁大街320号,邮编:253400,收件人:山东省宁津县经济犯罪侦查大队)。注:已在当地政府或公安机关报案登记的,不再重复报案。投资参与人、知情人应当积极提供宁津县旭辉面业有限公司及张某雪、张某忠、方某春等个人财产线索,配合公安机关调查。
(宁津县旭辉面业有限公司成立于2014年10月24日,注册地位于山东省德州市宁津县保店镇方庄村,法定代表人为张晓雪,前法定代表人为张国忠。)
Tipu pelabur: Lelaki bergelar Datuk diarah bayar lebih RM600 juta 2023.12.8……【Press】【Malaysia】Lelaki bergelar Datuk yang didakwa menipu ratusan pelabur membabitkan kerugian kira-kira RM1 billion diarahkan oleh Mahkamah Tinggi di Malaysia dan United Kingdom (UK) untuk membayar Kumpulan Zavarco lebih RM600 juta.
Ia dibuat atas pelbagai pelanggaran tugas fidusiari.
Eksekutif Pelabur, Perhubungan Pelabur Zavarco, BS Maniam berkata, ia membabitkan penghakiman muktamad dari mahkamah di Malaysia dan UK terhadap individu terbabit atas pelbagai kesalahan korporat dan penyelewengan dana termasuk pecah amanah.
“Beberapa penghakiman itu termasuk sebanyak 101.5 juta Euro (kira-kira RM512 juta) di Mahkamah Tinggi UK kerana bersalah mengeluarkan saham syarikat awam (Zavarco Plc) kepada dirinya tanpa membayar balasan tunai.
➤【马来西亚】涉10亿诈骗案“拿督” 被判支付逾6亿给Zavorco
(吉隆坡8日讯)马来西亚及英国高庭谕令一名拥有“拿督”头衔的商人,因失信向Zavarco集团支付超过6亿令吉。
这名“拿督”也涉嫌诈骗数百名投资者,导致投资者损失约10亿令吉。
英文《新海峡时报》引述Zavarco 投资者关系主任BS马廉说,这是马来西亚和英国法庭针对该人士的各项商业犯罪和挪用资金,包括失信的最终判决。
他说,数项判决包括英国高庭对被告在没有现金对价的情况下,错误地向他本人发行上市公司(Zavarco Plc)股份,罚款1亿零150万欧元(约5亿1200万令吉)。
“马来西亚高庭因他操纵Zavarco有限公司的账目,为自己虚报账目,称偿还董事的预付款,判处2900万令吉(不包括利息)。”
他说,大马高庭也因该人士将1200万令吉的投资者资金转移到其个人账户,判处6100万令吉,括惩处性和示范性赔偿,但不包括利息。
另一方面,武吉阿曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利说,警方正核实嫌犯参与投资活动的说法。
“此前,我们接获一名外籍男子投报2019年4月16日购买的不存在股票,案件正援引刑事法典第420条文进行调查。
“调查显示,投报人向嫌犯支付近4000万令吉,以购买其(嫌犯)公司的股份,但实际上并没有收购所承诺的股份。”
他说,嫌犯已逐步归还投报者的1000万令吉投资,并将其在一家外国公司的股权移交给投报者。
他表示,警方已将调查结果移交给副检察官,而副检察官决定投报者应提出民事诉讼,以追回损失。
“不过,警方正在积极核实有关嫌犯还参与诈骗投资活动的说法。”
《新海峡时报》早前报道,一名拥有“拿督”头衔的商人被指诈骗数百名投资者,多年来透过诈骗投资活动诈骗了10亿令吉。
此事是由化妆品企业家沙阿都马烈(51岁)揭露,并指自己、朋友及家人损失了500万令吉投资额;英国商人李罗格米克尔约翰则被骗1000万英镑(约6000万令吉)。
Attention fraude: des escrocs utilisent les punaises de lit pour voler des personnes âgées 2023.12.8……【Press】【France】Deux fraudeurs français qui utilisaient l’infestation de punaises de lit en Europe pour escroquer des aînés auraient été pincés en plein délit, alors qu’ils tentaient de vendre une fausse pommade contre les morsures d’insectes à des prix exorbitants.
Mercredi, la police nationale du Bas-Rhin a ainsi annoncé l’arrestation de deux escrocs à Strasbourg, soupçonnés d’avoir «démarché des personnes (très) âgées» en tentant de leur proposer un faux traitement contre les punaises de lit, a indiqué le corps policier sur X.
Profitant de la crainte de la population, ces derniers se rendaient aux domiciles de personnes âgées en se présentant comme des employés de la santé publique, et prétextant une infestation de punaises de lit dans le voisinage, a rapporté la BBC vendredi.
➤【法国】法国两男子涉讹称提供灭虱服务诈骗长者被捕 至少48人受骗
法国发生涉及床虱问题的骗案,警方拘捕两名男子。
警方表示,两名男子涉嫌假扮卫生部官员,向长者,特别是年过90岁的妇人下手,在电话中讹称受害人的邻居有床虱,可以为受害人提供灭虱服务,在获受害人同意下进入屋内,以气雾剂假装灭虱,并出售声称可以防止床虱叮咬的药膏,但其实只是普通的薄荷膏,收费介乎300至2,100欧元,只接受信用卡付款。
警方趁两人犯案时在屋外埋伏,当场拘捕他们,至今至少48人受骗。
法国早前接报,指在巴黎地铁、高速火车,以及戴高乐场机发现床虱,政府召开连串紧急会议应对。
警方新界南總區展開新一輪行動代號「淺岸(FLATSHORE)」執法行動 2023.12.8……【Press】【Hongkong,香港】警方新界南總區人員於11月27日至12月7日,展開新一輪行動代號「淺岸(FLATSHORE)」執法行動,打擊科技罪案,合共拘捕133男43女(13至70歲),涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。他們牽涉140宗「投資騙案」、「求職騙案」、「電話騙案」、「網上情緣騙案」、「釣魚短訊騙案」、「借貸騙案」及「網上購物騙案」等案件,總損失金額達1.69億元。所有人已獲准保釋候查,明年1月上旬至中旬向警方報到。據了解,被捕人士均為本地人,大部份為傀儡戶口持有人,被不法分子誘騙開立銀行戶口或提供個人戶口,用作清洗各種科技罪案的犯罪得益。
➤【香港】警方新界南总区人员于11月27日至12月7日,展开新一轮行动代号「浅岸(FLATSHORE)」执法行动,打击科技罪案,合共拘捕133男43女(13至70岁),涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」。他们牵涉140宗「投资骗案」、「求职骗案」、「电话骗案」、「网上情缘骗案」、「钓鱼短信骗案」、「借贷骗案」及「网上购物骗案」等案件,总损失金额达1.69亿元。所有人已获准保释候查,明年1月上旬至中旬向警方报到。据了解,被捕人士均为本地人,大部份为傀儡户口持有人,被不法分子诱骗开立银行户口或提供个人户口,用作清洗各种科技罪案的犯罪得益。
警方强调,会继续采取主动调查及拘捕行动以打击各类型科技罪案。警方亦呼吁市民除了要小心上述各类骗案外,亦要小心保护个人资料,切勿将个人资料交给陌生人,以免跌入洗黑钱陷井。警方重申,即使户口持有人声称不知其个人户口被用作洗黑钱亦不能免责,可能会被控「洗黑钱」罪,最高可被判处监禁14年及罚款500万元,市民切勿以身试法。
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