• 旺角警區科技及財富罪案隊展開第5輪代號名為「熱火」(WILDHEAT)的執法行動 2023.12.8……【Press】【Hongkong,香港】近年本港詐騙案及租賣戶口等洗黑錢活動持續上升，旺角警區刑事部經調查後，11月30日至12月8日在全港多區拘捕51男15女（16至76歲），大部分為本地人，相信涉及52宗騙案，總損失額達7,100萬元；當中最大一宗網上情緣騙案，68歲男子「投資」1,400萬元。行動亦包括搗破一個涉嫌洗黑錢集團，警方拘捕集團主腦和傀儡戶口持有人共11人，涉嫌以超過20個戶口清洗逾1,500萬元犯罪得益。
  旺角警區科技及財富罪案隊案件主管劉嘉晉表示，人員自上月30日起針對區內發生的詐騙案件，展開第5輪代號名為「熱火」的執法行動，連日於全港多處進行拘捕及搜查，合共拘捕了51男15女，他們分別報稱無業、廚師、售貨員、清潔工、學生等，大多是銀行戶口持有人，並被詐騙集團誘騙提供其個人銀行戶口、或將戶口賣予詐騙集團，用作接收騙款及清洗犯罪得益，目前以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「盜竊」、「詐騙」及「洗黑錢」等罪被捕，大部分人已獲准保釋。
  ➤【香港】警捣诈骗及黑钱集团拘66人涉$7100万 68岁男「网恋」失$1,400万
  近年本港诈骗案及租卖户口等洗黑钱活动持续上升，旺角警区刑事部经调查后，11月30日至12月8日在全港多区拘捕51男15女（16至76岁），大部分为本地人，相信涉及52宗骗案，总损失額达7,100万元；当中最大一宗网上情缘骗案，68岁男子「投资」1,400万元。行动亦包括捣破一个涉嫌洗黑钱集团，警方拘捕集团主脑和傀儡户口持有人共11人，涉嫌以超过20个户口清洗逾1,500万元犯罪得益。
  旺角警区科技及财富罪案队案件主管刘嘉晋表示，人员自上月30日起针对区内发生的诈骗案件，展开第5轮代号名为「热火」的执法行动，连日于全港多处进行拘捕及搜查，合共拘捕了51男15女，他们分别报称无业、厨师、售货员、清洁工、学生等，大多是银行户口持有人，并被诈骗集团诱骗提供其个人银行户口、或将户口卖予诈骗集团，用作接收骗款及清洗犯罪得益，目前以涉嫌「以欺骗手段取得财产」、「盗窃」、「诈骗」及「洗黑钱」等罪被捕，大部分人已获准保释。
  他透露，警方共侦破52宗案件，包括11宗投资骗案、11宗网上购物骗案、6宗网上情缘骗案、6宗电话骗案、5宗求职骗案及13宗其他种类的骗案，受害人年龄介乎20至86岁，总损失金额共达7,100万元。损失最大的是一宗网上情缘骗案，一名68岁本地男子去年4月于网上认识一名女子后发展成情侣，其后男子误信骗徒指示，投放多达1,400万元用作「投资」。
  旺角警区重案组第二队案件主管刘钧豪则称，人员今年6月起调查本地一个涉嫌洗黑钱的集团，集团会透过社交平台卖广告或发短信的方式，声称以1,000至4,500元不等的报酬，「高价收购」实体或虚拟银行户口，并在得到户口数据后将户口用于洗钱，相信集团借操控逾20个户口，清洗超过1,500万元。
  警方在调查后，在本月5日至今日于全港各区以串谋洗黑钱罪，拘捕了介乎23至59岁的7男4女，包括集团主脑和10名户口持有人，部分人目前仍被扣查。刘钧豪指，有关人士知悉其户口会被用作洗黑钱，故要为他们的行为负责，不排除会被检控。

• 香港證監會公布9間「可疑加密貨幣交易所」 2023.12.8……【Press】【Hongkong,香港】香港證監會昨（7）日表示，除了目前對外披露虛擬資產平台牌照申領現況的相關名單，港府還將提供一份可疑的虛擬資產交易平台名單，以避免類似 JPEX 的詐欺案再發生。
  ➤【香港】加密货币交易所。
  香港证监会昨（7）日表示，除了目前对外披露虚拟资产平台牌照申领现况的相关名单，港府还将提供一份可疑的虚拟资产交易平台名单，以避免类似JPEX的诈欺案再发生。
  受加密货币交易所JPEX 9月涉诈案影响，香港证监会在9月下旬开始正式披露虚拟资产平台牌照申领现况的相关名单，包括持牌平台名单、已申请牌照平台、结业平台..等名单。
  对此背景，香港证监局在昨（7）日发布Q3报告的同时还表示，为了避免诈欺再次出现，除牌照申请商外，还将提供一份可疑的虚拟资产交易平台名单。
  证监会表示，无牌公司及可疑网站名单列出了没有在香港领取牌照但引起了证监会关注的公司，这些公司被怀疑正在或曾经以香港投资者为推销对象，又或声称与香港有联系。由于证监会经常都会发现一些值得注意的公司或网站，因此也会不定期对该名单更新。目前有9家公司值得怀疑

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  密码保护：Binance,Changpeng Zhao(“CZ”) 2023.12.8……【Press】【U.S.】Binance founder Changpeng Zhao is too rich to leave the U.S. before criminal sentencing, judge says
  Billionaire Binance founder Changpeng Zhao cannot leave the United States ahead of his criminal sentencing, a federal judge ruled.
  The ruling reverses a previous decision allowing Zhao, the cryptocurrency titan also known as CZ, to travel to his home in the United Arab Emirates before he is sentenced on Feb. 23.
  “The defendant has enormous wealth and property abroad, and no ties to the United States,” the judge wrote.
  ➤【美国】币安加密货币交易所、创始人赵长鹏 ( CZ )。
  法官周四裁定，大型加密货币交易所币安的创始人赵长鹏必须留在美国，等待因违反联邦洗钱规则而被判刑。
  理查德·琼斯法官支持司法部，并命令 CZ 留在美国。
  美国地区法官理查德·琼斯站在司法部一边，要求全球最大加密货币交易所币安 CZ 的创始人兼前首席执行官赵长鹏（更广为人知的名字是“CZ”）留在美国，而不是在开庭前返回海外。
  CZ 请求处理他的刑事案件的法院允许他飞往他的家人居住的阿布扎比​​，与他们在一起，直到他被要求返回美国接受判决。然而，琼斯法官驳回了上诉。
  检察官辩称，尽管 CZ 同意缴纳 1.75 亿美元的保释金，但他未能在宣判前提供足够的保证不会逃跑。
  琼斯法官在周四的法庭文件中表示：“虽然保释方案规模巨大，甚至史无前例，但该方案似乎主要由政府无法控制的资产组成。” “被告在国外拥有巨额财富和财产，与美国没有联系。他的家人居住在阿联酋，看来他在阿联酋享有有利的地位，”琼斯周四在华盛顿西雅图联邦法院发布的一份长达六页的命令中写道。琼斯写道：“在这种情况下，法院认为被告没有提供明确且令人信服的证据证明他如果返回阿联酋就不太可能逃跑。”
  该裁决推翻了之前的决定，一名治安法官最初裁定，赵在等待 2 月 23 日宣判期间可以返回迪拜，与他的伴侣和三个孩子住在一起。

• POLICE INVESTIGATE 373 SCAMMERS AND MONEY MULES IN ISLAND-WIDE ENFORCEMENT OPERATION 2023.12.7……【Police】【Singapore】Officers from the Commercial Affairs Department and the seven Police Land Divisions conducted a two-week operation between 24 November 2023 and 7 December 2023. A total of 236 men and 137 women, aged between 14 and 80, are assisting in investigations for their suspected involvement in scams as scammers or money mules. The suspects are believed to be involved in more than 1,200 cases of scams, comprising mainly investment scams, e-commerce scams, loan scams, job scams, Government official impersonation scams, internet love scams and social media impersonation scams, where victims reportedly lost over 10 million.
  The suspects are being investigated for the alleged offences of cheating, money laundering or providing payment services without a licence. The offence of cheating under Section 420 of the Penal Code 1871 carries an imprisonment term of up to 10 years and a fine. The offence of money laundering under the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 carries an imprisonment term of up to 10 years, a fine of up to $500,000, or both. The offence of carrying on a business to provide any type of payment service in Singapore without a licence under Section 5 of the Payment Services Act 2019 carries a fine of up to $125,000, an imprisonment term of up to three years, or both.
  ➤【新加坡】警方在全岛执法行动中调查 373 名骗子和钱骡
  商业事务科及七个警地分区人员于2023年11月24日至2023年12月7日期间进行了为期两周的行动。共有236名男性和137名女性，年龄介乎14岁至80岁，协助调查他们作为骗子或钱骡涉嫌参与的案件。据信，犯罪嫌疑人涉及超过1,200起诈骗案件，主要包括投资诈骗、电子商务诈骗、贷款诈骗、求职诈骗、冒充政府官员诈骗、网络爱情诈骗和冒充社交媒体诈骗，受害人蒙受损失超过千万。
  嫌疑人因涉嫌欺诈、洗钱或无照提供支付服务等犯罪行为正在接受调查。根据 1871 刑法典第 420 条文，欺诈罪可判处最高 10 年监禁和罚款。根据 1992《腐败、毒品贩运和其他严重犯罪（没收福利）法》，洗钱罪可判处最高 10 年监禁、最高 50 万元罚款，或两者并罚。根据《2019 支付服务法》第 5 条，在新加坡未经许可开展提供任何类型支付服务业务的犯罪行为将被处以最高 125,000 元的罚款、最高三年的监禁，或两者并罚。
  对于涉嫌诈骗的，警方将严肃查处，并依法严肃处理。为了避免成为犯罪共犯，公众应始终拒绝他人使用你的银行账户或手机线路的请求，因为如果这些与犯罪有关，你将被追究责任。

• 浙江省丽水市莲都区敦促莲都籍非法滞留境外人员限期回国 2023.12.8……【警方通告】现通告仍滞留在境外涉诈严重地区的7名莲都区籍重点人员尽快回国返乡。
  ➤附：莲都籍非法滞留境外人员名单
  陈展鹏 莲都区黄村乡和垟村
  刘双贵 莲都区万象街道城西路
  唐伟根 莲都区老竹镇徐庄唐过村
  唐增虎 莲都区紫金街道古城村
  王伟晓 莲都区紫金街道大洋河小区
  徐展鹏 莲都区碧湖镇里河村
  叶丽清 莲都区大港头镇大港头村

• 密码保护：重庆市两江新区刘博(“以太家”公司)等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.8……【警方通告】重庆市公安局两江新区分局依法对刘博(“以太家”公司)等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤现请刘博等人涉嫌非法吸收公众存款案中的集资参与人携带有效身份证件、投资合同、自述事情经过、交款及收益凭证、银行交易记录等原件及复印件到重庆市公安局两江新区分局经侦支队报案。若报案群众因特殊原因不能当面递交材料的，可将上述材料复印件(使用红色印泥逐页签名捺印)邮寄至重庆市公安局两江新区分局经侦支队，材料受理时间截止2023年12月31日。

• 内蒙古鄂尔多斯市东胜区被告人菅锐、杨玲翠、菅海艳涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.12.8……【法院通告】鄂尔多斯市东胜区人民法院定于2023年12月14日09时00分在本院第一审判庭公开开庭审理。如需现场旁听庭审的，请持本人有效身份证件，于庭审当日09时00分到本院一号审判庭旁听（请于08时30分前往接受安检，有序进入法庭）。

• 密码保护：通金所案 2023.12.8……【自媒体】2023年12月8日通金所案件进展（二十六）：经与海淀经侦沟通，现将通金所案件进展情况通报

• 玖富普惠 2023.12.8……【自媒体】玖富2020年8月停止兑付，2020年12月7日推出退出通道，2023年12月7日，玖富没有兑现承诺。
  另，拥挤的现场，人声鼎沸，有听到台上声音说玖富的底层资产是400多万（只能法催的）老赖。

• 密码保护：天津市滨海新区“盛世富邦”、“泰诺润发”案件 2023.12.7……【资金清退】为做好 “盛世富邦”、“泰诺润发”案件处置清退工作，本批次集资参与人投资信息确认继续通过线上方式进行。
  ➤请集资参与人在微信中搜索小程序“滨海处非办案件登记核实系统”，根据首页“小程序操作流程”指示，进入系统进行确认（期限为自收到提醒短信之日起30内）。