• 济南中城泓利壹号股权投资基金中心（有限合伙） 2023.12.6……【官方发布】济南市章丘区打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布关于济南中城泓利壹号股权投资基金中心（有限合伙）存在金融风险隐患的提示：近期，区打击和处置非法集资工作领导小组办公室收到群众举报，反映济南中城泓利壹号股权投资基金中心（有限合伙），违规开展金融业务，投资钱款到期未能兑付等问题。调查发现，济南中城泓利壹号股权投资基金中心（有限合伙）以私募股权投资基金代持的名义，面向公众吸收资金，承诺年化收益率6%，该行为已涉嫌非法集资。该企业注册地址为济南市章丘区双山街道章莱路泉城科技金融小镇9号楼071号，但实际未在章丘经营。为保护社会公众合法财产，避免上当受骗，现面向社会公众进行风险提示，如与该企业签订《基金份额代持协议书》，请尽快退出；如出现协议到期未能兑付情形，尽快到当地公安部门报案，由公安机关依法进行打击处置。

• 深圳市南山区犯罪嫌疑人尚弘林涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.12.8……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，尚弘林是被告人毛旭峰、曾繁梅涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。

• 密码保护：浙江省温州市永嘉县麻妙莉组织、领导传销活动案 2023.12.8……【警方通告】浙江省永嘉县公安局立案侦查的麻妙莉组织、领导传销活动案，犯罪嫌疑人麻妙莉现已被永嘉县公安局采取刑事强制措施。2022年8月起，犯罪嫌疑人麻妙莉在永嘉县瓯北街道乌山路67号租赁店面内，以投资“共创会Eabox平台”充电桩项目可获得高额回报为由，通过在店面内宣传、微信群介绍、组织宣讲会等方式，向社会不特定人员公开宣传“共创会Eabox平台”,以高额回报诱惑他人加入投资。
  ➤请仍未向公安机关报案的本案集资参与人，自本公告发布之日起三十日内携带相关证据材料到参与人居住地公安机关派出所报案登记，或者到永嘉县公安局经侦大队报案登记。集资参与人在此期间无特殊情况，没有进行核查确认登记且未到公安机关进行情况说明的，将视同主动放弃登记，由此导致的法律后果由集资参与人自行承担。

• 密码保护：河北省邯郸市鸡泽县德谦纺织有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.12.8……【警方通告】鸡泽县德谦纺织有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案已由我局立案侦查，现正在侦查阶段。目前仍有部分集资参与人未到公安机关报案登记。
  ➤请在该公司存款的参与人于公告发布之日起三十日内来我局报案登记。逾期不报案或不提供证据材料的，自行承担由此产生的法律后果。

• 密码保护：云南省丽江市古城区冯海涌、李亚等十三人犯非法吸收公众存款罪一案（简称“丽江祥利投资案”） 2023.12.8……【资金清退】集资参与人资金返还申报。目前追赃到位资金有660余万元。
  ➤丽江古城法院委托丽江高原会计师事务所有限公司负责具体实施本次资金返还工作，现公告该案集资参与人在申报期内将完整、准确的申报资料发送至电子邮箱进行申报。对申报材料有疑问的，可以进行电话咨询。本次申报仅接受网络申报，不接受当面申报，请集资参与人自本公告发出之日起3个月内进行申报，逾期不申报的，视为自动放弃权利。
  ➤附：【法院判决书】2020.3.26 云南省丽江市中级人民法院 原审被告人李亚、闫翰、赵磊、和惠荣、和菊芳、和文合、李艳芳、和润芬、董雪、冯海涌、高欣梅、李向兵、和群勇犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书
  原判认定，2015年5月24日，张启伟在云南省丽江市古城区注册成立丽江祥利投资有限公司，经营范围为项目投资及对所投资项目进行管理、投资信息咨询服务等。丽江祥利投资有限公司未经相关金融部门批准许可，虚假宣传是丽江首家Ｐ2Ｐ融资平台，以刷卡垫资实时到账为盈利模式，公开销售理财产品，并通过发放宣传单、举行推介会、冠名和赞助大型活动、公交车车载广告、电视媒体广告等多种方式面向社会公众公开宣传“京县理财”，2015年7月至2018年7月期间先后发售“福慧宝”、“祥和宝”、“实惠宝”、“财充盈”、“限时宝”、“尊享盈”、“月月盈”七种理财产品，承诺定期返本并支付高额利息，并虚假宣传资金第三方托管、银行及保险机构保障客户资金安全，面向社会公众非法吸收投资款。投资人购买理财产品时要刷卡支付并与祥利公司签订借款合同，投资款最终转入张启伟私人银行账户内，由张启伟实际控制和支配，用于兑付集资参与人本金利息、维持公司经营开支（员工工资福利、广告宣传、冠名赞助大型活动、京县装饰公司及京县网络科技公司投入、捐资助学、员工业绩提成等）及张启伟本人挥霍。同时，张启伟相继注册其他16家公司，对外宣称“京县集团”，营造公司实力雄厚的假象，为吸收更多公众投资款造势。2016年9月在丽江市宁蒗县成立宁蒗祥利投资有限公司（另案处理），由张启伟的母亲张某1（另案处理）负责管理，宁蒗祥利投资有限公司销售丽江祥利公司推出的理财产品，所吸收的资金同样也最终转入张启伟私人银行账户内。所注册的其他公司中，丽江京县装饰工程有限公司和成都京县网络科技有限公司丽江分公司实际运营但无营利，其余均为空壳公司。

• 山东晟铎投资有限公司非法吸收公众存款案 2023.12.7……【资金清退】山东省东营市利津县人民法院执行的山东晟铎投资有限公司非法吸收公众存款一案，现开展退赔被害人损失工作，现就集资人提供本人相关材料事宜公告。
  ➤提交材料人员范围：经利津县人民法院刑事审判认定的退赔人员。集中受理登记期限：2023年12月8日起至2023年12月15日止（工作日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00）。

• 温商贷案 2023.12.8……【自媒体】大家今天收到没

• Cum-ex tax fraud,Sanjay Shah 2023.12.7……【Press】【Denmark,Danmark】British hedge fund trader Sanjay Shah will be held in detention in Denmark for at least four weeks following his extradition from the United Arab Emirates, a Danish court ruled on Thursday according to public broadcaster DR.
  Shah is due to face trial in Denmark early next year on charges related to so-called “cum-ex” trading schemes in which the Danish state says it lost more than 12.7 billion crowns ($1.84 billion). He denies any wrongdoing.
  The court case, postponed three times awaiting his extradition, is scheduled to begin on Jan. 8.
  However Shah’s lawyer in Denmark, Kare Pihlmann, told reporters outside the court the defence needed more time to prepare its case and he expected it would be postponed again.
  Shah, who is the main suspect in the case, was arrested by Dubai police last year following a request by Danish authorities to extradite him. He arrived in Denmark on Wednesday.
  Denmark has charged nine British and U.S. citizens over the schemes.
  ➤【丹麦】阿联酋将英国商人桑杰·沙阿（Sanjay Shah）引渡至丹麦
  丹麦当局指控 Sanjay Shah 参与“cum-ex”欺诈计划
  英国商人桑杰·沙阿 (Sanjay Shah) 因涉嫌价值 14.6 亿英镑的税务欺诈指控而被从阿拉伯联合酋长国 (UAE) 引渡至丹麦。
  居住在迪拜的沙阿被指控参与欺诈性股票交易计划。
  去年，丹麦对他创立的对冲基金 Solo Capital 进行调查后，他被迪拜警方逮捕。
  沙阿否认这些指控，并坚称这些交易是合法的。
  丹麦是受所谓“cum-ex”计划影响最严重的国家之一，尽管这种计划在德国和比利时也很盛行。该骗局涉及在投资者之间快速出售股票，以便混淆支付股息时谁拥有股票。
  股息税随后被多方收回，尽管只支付了一次。
  丹麦称，沙阿的 Solo Capital 在 2012 年至 2015 年间对公司和投资者实施了欺诈计划。沙阿是丹麦税务欺诈案的主要嫌疑人。
  丹麦当局寻求收回的资金约为 127 亿克朗（14.6 亿英镑；18.4 亿美元；17 亿欧元），几乎占该国 GDP 总量的 0.5%。
  “这是我们最大、最严重的金融欺诈案件之一，”司法部长 Petter Hummelgaard 说。
  检察官将要求拘留沙阿，直至定于明年 1 月开始审判。
  2008 年金融危机期间，Shah 先生失去了交易员的工作，之后他创立了 Solo Capital 并搬到了阿联酋。在迪拜，他过着奢侈的生活方式，包括住在独特的朱美拉棕榈岛。为他创立的自闭症慈善机构演奏的音乐家包括埃尔顿·约翰和德雷克。
  他买了两艘游艇，命名为 Solo 和 Solo II。
  但自2020年以来，他因欺诈指控而受到丹麦当局的不懈追捕。沙阿的大部分财产，包括伦敦市中心价值 1500 万英镑的房产，都已被冻结。
  上个月，在另一起案件中，沙阿在英国最高法院阻止丹麦在英国法院追捕他的诉讼中败诉。
  同样是在 11 月，曾在 2010 年至 2012 年期间为 Solo Capital 工作的英国公民 Guenther Klar（克拉尔） 在丹麦接受审判，这是该国首例关于cum-ex欺诈的法庭案件。
  从比利时引渡的克拉尔被指控诈骗政府约 3.2 亿丹麦克朗（3700 万英镑）。他否认有不当行为。

• 喬治亞共和國成詐騙新據點　400名「豬仔」被困 2023.12.8……【Press】【Taiwan,台灣】在柬埔寨和緬甸的跨境電詐據點陸續被廣泛報導後，已引起外界警惕。近日有報導指出，高加索地區國家喬治亞成為新一代電詐大本營，濱海的巴統（Batumi）緊鄰黑海的一間三星級酒店，關押400名從事電詐的「豬仔」，其中包括至少3名台人。
  對此，刑事局國際刑警科研究員李昆達今（7日）受訪表示，5月獲報有國人受困喬治亞並從事電信詐騙案，在外交部及通報刑事局駐荷蘭聯絡官協助後，當地警方據我方提供資料，不久後陸續救出3名受困國人，在6、7月間平安遣送返回台灣。
  ➤【台湾】乔治亚共和国（格鲁吉亚）成诈骗新据点 400名「猪仔」被困3台人获救
  乔治亚黑海度假城市巴统成为电诈新据点，惊传有酒店关押400名从事电诈的「猪仔」，其中3名台人已脱逃获救。
  在柬埔寨和缅甸的跨境电诈据点陆续被广泛报导后，已引起外界警惕。近日有报导指出，高加索地区国家乔治亚成为新一代电诈大本营，滨海的巴统（Batumi）紧邻黑海的一间三星级酒店，关押400名从事电诈的「猪仔」，其中包括至少3名台人。
  香港01网站报导，乔治亚今年9月开放中国公民免签入境，虽然拒绝台湾护照，但诈骗集团仍以「1人20美元」买通当地官员放行「猪仔」，加上台湾与乔治亚没有邦交，台湾警方难以出手营救台籍受害者及阻止诈骗集团犯罪。有报导引述台湾竹联帮仁堂弘仁会成员说法，被集团指派到乔治亚当诈骗集团干部管理「猪仔」，在巴统的「Hotel Sanapiro」三星级酒店内，总共约有400名陆籍与台籍「猪仔」遭拘禁，若有人逃跑就会被冠上窃盗罪名报警，而一旦业绩未达标就会被灌水、电击棒凌虐。
  据警方表示，5月间获报有台湾人受困乔治亚从事电信诈骗，并对外证实已营救3名台湾人返台，经查台湾不法集团确在当地设诈骗机房，台湾与乔治亚警方将持续侦办。另外，也有大陆自媒体博主拍摄视频，由于当地可合法开赌场，除了大陆人大量涌入，据指缅甸电诈家族等亦转赴巴统，继续不法电诈勾当。目前查知，当地约400名的大陆籍、台籍从事诈团成员，除受骗的「猪仔」，也有自愿前往的成员；由于已引发当地警方关注，该电诈集团已逐渐移出该酒店。

• 「THEi」19歲內地女生誤中電話詐騙 2023.12.8……【Press】【Hongkong,香港】青衣發生電騙案，一名19歲內地女生被騙共150萬元人民幣。
  消息稱，昨日（7日）晚上10時許，一名19歲姓趙內地女子在青衣路20A號、THEi 香港高等教育科技學院 （青衣校園）報案，指早前收到自稱是內地執法人員電話，對方訛稱她涉及案件，要求她匯錢協助調查，她按照指示分3次匯錢，分別匯了80萬人民幣、20萬人民幣，以及50萬人民幣，最終懷疑自己遇騙，於是報案。警方將案件列作「詐騙」處理，交由葵青警區刑事調查隊跟進，正跟進調查中。
  據悉，受害人是上址學生。香港高等教育科技學院 (「THEi高科院」) 為職業訓練局（VTC）機構成員，於2012年成立。該校現有兩個校園，包括柴灣主校與青衣分校，並在青衣設學生宿舍。
  ➤【香港】「THEi」19岁内地女生误中电话诈骗3次汇款共损失150万人民币
  青衣发生电骗案，一名19岁内地女生被骗共150万元人民币。
  消息称，昨日（7日）晚上10时许，一名19岁姓赵内地女子在青衣路20A号、THEi香港高等教育科技学院（青衣校园）报案，指早前收到自称是内地执法人员电话，对方讹称她涉及案件，要求她汇钱协助调查，她按照指示分3次汇钱，分别汇了80万人民币、20万人民币，以及50万人民币，最终怀疑自己遇骗，于是报案。警方将案件列作「诈骗」处理，交由葵青警区刑事调查队跟进，正跟进调查中。
  据悉，受害人是上址学生。香港高等教育科技学院（「THEi高科院」）为职业训练局（VTC）机构成员，于2012年成立。该校现有两个校园，包括柴湾主校与青衣分校，并在青衣设学生宿舍。