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  『Taiwan,台灣,台湾』 10 破案快訊, 詐欺, 詐騙, 加重詐欺, 詐欺車手, 組織犯罪, 洗錢罪, 詐欺取財罪, 組織犯罪防制條例, 加重詐欺取財, 恐嚇取財, 洗錢防制法, 虛擬貨幣交易所, 臺灣法院案件新聞稿 2024.8.19-8.28

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  『Japan,にほん,日本』 10 詐欺, 特殊詐欺, 詐欺容疑, ＳＮＳ型投資詐欺, SNS型ロマンス詐欺, ロマンス詐欺, 窃盗 2024.8.19-8.28

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  『Australia,澳大利亚』 10 scamms, anti-scam, money-laundering, SIM box fraud, larceny, enter inclosed land not prescribed without law excuse, burglary, theft 2024.6.10-8.28

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  『Vietnam,Việt Nam,越南』 10 LỪA DẢO, lừa đảo trên không gian mạng, trốn truy nã, đường dây đánh bạc, khởi tố, vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo qua mạng, XÉT XỬ SƠ THẨM, rửa tiền 2024.8.16-8.26

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  密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 无主物品认领, 资金清退 2024.8.20-8.25
  2024.8.25 广东广州市荔湾区公安局处理涉案财物：我局茶滘派出所办理的叶某豪盗窃案，现该案法院已判决生效，案件已经办结。该案在侦办过程中扣押蓄电池三个，外观均为银白色铝壳电池，长方形状，其中一个蓄电池品牌为：赫池动力，另外两个蓄电池无品牌。现上述三个蓄电池无法查明实际所有人，无法通知实际所有人到公安机关领取相关蓄电池，导致上述蓄电池至今未作处理。请上述当事人自公告之日起六个月之内持有效身份证件及相关涉案财物的有效证明到我局茶滘派出所核实办理相关手续。
  2024.8.25 广东广州市荔湾区公安局处理涉案财物：我局茶滘派出所办理的熊某被盗窃案，该案在侦办过程中扣押所有人韦某兴的一台iQOO手机（品牌型号：iQOO Z1，IMEI：863■■■■■■■■■898）、一台vivo手机（品牌型号：vivo X23幻彩版，IMEI：865■■■■■■■■■374）、一个头盔（颜色：黄色，印有“美团外卖”字样）、一件长袖上衣（背面印有“美团专送”字样）、一条牛仔裤（颜色：深蓝色）、一双运动鞋（颜色：银灰色，印有“N、530”字样），现上述物品已解除扣押，无法联系到所有人韦某兴到公安机关领取上述物品，导致相关物品至今未作处理。请上述当事人自公告之日起六个月之内持有效身份证件及相关涉案财物的有效证明到我局茶滘派出所核实办理相关手续。
  2024.8.25 广东广州市荔湾区公安局处理涉案财物：我局茶滘派出所办理的“断卡0626”专案，该案在侦办过程中陆某月向公安机关缴纳了取保候审保证金壹仟元人民币整，后陆某月依法被公安机关解除取保候审强制措施，现无法联系上陆某月及其家属，无法通知陆某月到公安机关办理发还取保候审保证金，导致上述壹仟元取保候审保证金至今未作处理。请上述当事人自公告之日起六个月之内持有效身份证件及相关涉案财物的有效证明到我局茶滘派出所核实办理相关手续。
  2024.8.25 广东广州市荔湾区公安局处理涉案财物：我局茶滘派出所办理的王某权帮助信息网络犯罪活动案，该案在侦办过程中扣押手机（品牌型号：荣耀Play5T，IMEI：869■■■■■■■■■028）壹部，现该手机无法查明实际所有人，无法通知实际所有人到公安机关领取该手机，导致该手机至今未作处理。请上述当事人自公告之日起六个月之内持有效身份证件及相关涉案财物的有效证明到我局茶滘派出所核实办理相关手续
  2024.8.22 广西南宁市邕宁区无主物品认领（槽罐车）：本局于2023年2月10日依法对南宁市邕宁区蒲庙镇张村村张村坡高速公路附近山坡上的一处建筑物旁查获液化气体运输半挂车一辆，该车产品编号为“QD11-068”，因该车多次转手，至今无法确定其所有人。
  2024.8.22 广西南宁市邕宁区无主物品认领：本局于2020年9月24日开展打击传销行动时，在南宁市邕宁区那造路阳光城丽景湾小区一房间内查获涉传资金一批，其中有101600元的现金至今无法确定所有人。
  2024.8.22 山西忻州市代县公安局涉案无主物品信息公示发布认领公告：按照省公安厅下发的《关于全省公安机关取保候审保证金及涉案车辆突出问题专项清理整治工作情况》工作要求和《山西省公安机关涉案财物管理实施细则》第三十九条之规定：对无主财物及应当返还被害人的查封、扣押、冻结涉案财物，无人认领的办案部门应当发布认领公告，公告期满六月无人认领的，依法上缴国库。现将无主涉案财物公示，发布认领公告。 附件：代县公安局涉案财物车辆信息公示表1、代县公安局涉案财物摩托、电动自行车信息公示表2。
  2024.8.22 福建泉州市鲤城区(2020)闽0502执恢107号胡迎平犯诈骗罪一案的被害人（领款金额27410）无法取得联系或经通知仍未能及时领取的执行案款。请相关权利人于本公告发布之日起30日内，携带身份证明及执行案款权利确认材料，联系本院办理执行案款核对、领取等手续。
  2024.8.22 山东德州市齐河县公安局依法处置涉案财物：近期，我局侦办系列电信诈骗案件，依法查扣部分涉案资金（1、邹强等人掩饰、隐瞒犯罪所得案：人民币166900元；2、马昊帮助信息网络犯罪活动案：人民币266100元）。请相关权利人自公告发布之日起六个月内，持身份证明和合法财产证明材料到办案单位核查认领。
  2024.8.21 黑龙江哈尔滨市平房区关于涉案财物认领：2022年6月24日，我局抓获犯罪嫌疑人时，在其家中搜出来路不明赃物（下附照片），现决定对扣押的赃物进行公告。
  2024.8.21 山西晋中市榆次区王义和、禹梅非法吸收公众存款一案发还集资案款：王义和退赔违法所得人民币238905.8元、禹梅退赔违法所得人民币126835.93元，按比例返还榆次集资参与人；王义和退赔违法所得人民币20000元，按比例返还晋城集资参与人。现已从王义和处执行回款117357.14元、从禹梅处执行回款126835.93元。为维护集资参与人的合法权益，现对已执行到位款项进行发还，发还对象为经本院刑事判决确认的集资人员名单中的榆次集资参与人79名、晋城集资参与人17名（共计96名）。
  2024.8.21 广东广州市荔湾区公安局处理涉案财物：1.2020年3月17日办理的李某林盗窃案中，民警依法扣押嫌疑人李某林持有的摩托车一辆，因无法核实和找到车辆当事人，导致涉案摩托车至今未处理。2.2022年8月31日办理的李某波收购有赃物嫌疑的物品案中，民警依法扣押嫌疑人李某波持有的电动自行车二辆，因无法核实和找到车辆当事人，导致涉案电动自行车至今未处理。
  2024.8.21 广东深圳市福田区翁子羽非法吸收公众存款一案(深圳市和信金融服务有限公司)执行公告：本院依法划扣了在案银行账户内款项及被执行人翁子羽银行账户内存款，共计101642.43元。司法鉴定意见书显示本案有本金损失的集资参与人为17人，上述17人的本金损失金额共计14967564.93元。本案清偿比例约为0.679%。
  2024.8.21 广东深圳市龙岗区检察院关于退赔提存金领取：本院已审结王某某、何某某诈骗案，应将王某某、何某某退赔的款项人民币10000元返还被害人李翠平 。经查找，至今无法联系到上述被害人李翠平。望上述被害人自公告之日起六个月内持有效证明材料到龙岗区人民检察院认领。
  2024.8.21 云南怒江州泸水市公安局关于依法处置“2023.8.09”专案查封扣押不动产：云南省泸水市公安局在侦办“2023.8.09”专案中，对位于云南昆明、湖北云梦等地的涉案不动产依法查封、扣押，具体查封、扣押不动产如下：一、七彩云南.新太阳养生产业区—天玺别苑（A区）三期32幢602室，位于昆明滇池国家旅游度假区大渔街道办事处石城社区居委会天玺别苑（A区）。二、昆明绿地滇池置业有限公司—绿地滇池国际健康示范城（33号地块）Ⅱ18幢，位于昆明市呈贡区大渔街道办事处银河路绿地滇池国际健康示范城KCD2017-33地块。三、昆明锦轩置业有限公司—锦艺华都花园（A5地块）项Ⅰ，位于昆明市呈贡区洛龙街道办事处东南部、白龙潭水库西。（一）锦艺华都花园（A5地块）项目5-1幢16层共32套；（二）锦艺华都花园（A5地块）项目5-1幢608室；（三）锦艺华都花园（A5地块）项目5-1幢地下人防车位40个；（四）锦艺华都花园（A5地块）项目5-1幢109号商铺；四、湖北御楚置业有限公司—曲阳河-左岸V一号楼，位于湖北省云梦县城北工业园曲阳河-左岸。请上述不动产关联人在公告期限内，携带本人有效身份证件，购买资金支付凭证以及能够证明资金合法来源的相关证明材料，到云南省泸水市公安局刑事侦查部配合调查。
  2024.8.21 河南鹤壁市淇县公安局关于无主财物认领：近日，鹤壁市淇县公安局刑警大队在侦办“2023.08.29淇县宋某某被诈骗案”期间，发现受害人财物虚拟币流向0x4482fd77fc81053b0918876a368c205c5332ff23欧易交易所钱包地址，该钱包地址注册人为丛亮，公安机关依法对该钱包地址进行冻结。经过调查，目前该涉诈钱包地址中部分虚拟币原主不明，最终变现价值为899716.5元人民币，公安机关予以暂扣，目前无人认领。自本公告发布之日起6个月内，请上述虚拟财产原主到淇县公安局认领并接受调查，主张权利并提供有关证明文件。
  2024.8.21 江苏苏州市苏州工业园区公安局关于清退交通事故代保管款及涉案资金款：下列人员有在我局缴纳交通事故及涉案资金款记录，至今未领取，请公告人员携带有效身份证件、缴纳代保管款及涉案资金款的相关凭证，到原处理单位办理退还代保管款手续。一、交通事故代保管款名单：周秀春、刘少华、刘莉、倪小建、王世龙、程勇、李金权、余茂波、杨淑珍、谢文、黄忠、苏二雷、周为标、夏方、侯卫红、彭广富、陈杨华、陈军、吴志明、胡红民、杜宜国、唐信淳、王坤、金怀忠、李军、孙雪、朱恳力、官建军、张剑平、黄德根、王怀喜、胡兰香、石正、龚素芳、颜海鹏、李宏亮、刘凡清、吴玥葳、刘云刚、武庆举、肖士祥、张卫林、徐四龙、刘峰、谷新河、皮宇、朱峰、曹亚东、孙灵、王树民、张春梅、师后敬、邓猛、朱健、邹东梅、杨万里、谭梅艳、李司生、朱乐乐、谢昌华、许鹏冲、王浩、吴朝华、马欣欣、顾伟民、沈大祥、王化宽、顾明广、刘文杰、钟瑞贤、陈泽林、姜凤海、王勇、孔德华、刘相军、王军、毕景庚、蔡学军、戴志强、孙鹏、朱龙生、赵文富、程郑州、方文林、陆文新、叶文幸、陈友谊、陆朝香、巴谋定、李新、李文龙、凡银华。二、涉案资金款名单：2012年之前蒋德伦、马金生、王菊根等五笔。
  2024.8.21 重庆市沙坪坝区公安局关于涉案财物发还：重庆市公安局沙坪坝区分局在办理邓某等人系列诈骗案中，查明嫌疑人邓某、许某开办重庆隆乾文物鉴定有限公司实施诈骗。目前沙坪坝区人民法院已对犯罪嫌疑人依法判决，现有部分扣押在案的物品无受害人前来认领。请该案件中有关被侵害人持合法证明材料、身份证等前往重庆市公安局沙坪坝区分局刑侦支队领取。
  2024.8.20 广东佛山市顺德区公安局容桂派出所涉案财物认领和保证金退还：现对容桂派出所在工作中查扣的物品和款项予以通告。请有关人员或单位自通告之日起六个月内带备身份证、通告物品的发票或相关有效证明文件等到容桂派出所认领处理。一、无主财物：蓝色充电宝1个、赖华琼身份证1张、黑色HONOR手机1台、天蓝色OPPO手机1台、橙色华为手机1台、粉色苹果手机1台、金色苹果手机1台、蓝色OPPO手机1台、金色苹果手机1台、黑色华为手机1台、紫色OPPO手机、白色BIRD手机1台、黑色ABLONG手机1台、黑色钱包1个、木质公章5枚、居民身份证1张、钥匙1串、福建省农村信用社联合社银行卡1张、中国农业银行卡1张、中国工商银行卡2张、中国建设银行卡1张、东莞农村商业银行卡1张、电脑主机（黑色）9部、电脑显示器（黑色）4台、手提电脑（黑色）3台、跑狼自行车（车架码FMD200210997）1辆、自行车（车架码HF2010058554）1辆、MAHGE牌山地自行车1辆、上海永久16寸女装自行车1辆、跑狼牌26寸女装自行车1辆、万捷牌人力三轮1辆、胶箱（大小1.2米*1.2米，白色，用铁框框住）7个、喉管（长度50CM,直径8分，绿色)4条、人民币638元。二、保证金。三、涉案车辆。
  2024.8.20 湖南郴州市宜章县公安局处置涉案财物：我局在2023年办理的一起刑事案件过程中依法扣押两台柴油发电机，2023年12月27日，宜章县人民法院判决生效后将扣押的两台柴油发电机交由我局依法处理。1、WP2.3D33E200潍柴发电机组1台，发电机型号BGF-30，功率30.1KW，出厂日期2021年3月，物价认定价格3960元；2、潍坊ZH41000D柴油发电机组1台，发电机型号STC-30，功率30.1KW，出厂日期2022年4月，物价认定价格6060元。

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  『China,中国』 『Thailand,ประเทศไทย,泰国』 MBI国际集团, 张誉发, เตียว ฮุยฮวด, Teow Wooi Huat 2024.8.20

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  『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情, 电诈, 反诈 2024.8.16-8.23

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  『Japan,にほん,日本』 10 詐欺, 特殊詐欺, 詐欺容疑, ＳＮＳ型投資詐欺, SNS型ロマンス詐欺, 金融詐欺, ロマンス詐欺 2024.8.15-8.20

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  密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 资金清退 2024.8.9-8.19
  2024.8.19 浙江温州市乐清市公安局领取涉案财物149项：2016年至今，乐清市公安局在执法过程中，扣押的涉案财物（清单149项附后）无法确定涉案物品所有人,本公告公示之日起六个月内仍无人领取的，我局将按照无主财物处理，登记后上缴国库。
  2024.8.19 安徽铜陵市铜官区吴龙非法吸收公众存款罪一案退赔：依法执行到位63万元，本院对此次分配金额发布公告予以公示。因部分集资参与人无法取得联系，本院无法及时发放相应款项。请相关集资参与人自本退赔方案发布之日起30日内，携带本人身份证及银行卡至本院执行局领取款项。逾期未领取，本院将依法予以上缴国库。附：法院判决书。
  2024.8.16 安徽黄山市歙县人民法院关于领取不明案件款：我院对案件款进行了专项清理。针对案款清理过程中，经我院联系确实无法联系到当事人的案款27项合计71,034.97元，现依法予以公告。请有关人员自本公告发布之日起30日内联系我院办理领款手续。附件：歙县人民法院不明案款清单。
  2024.8.16 福建三明市宁化县人民法院关于刑事案件退赔款认领公告（二）：本院在执行被执行人陈鸿彪罚金、追缴违法所得案，现已对执行到位的退赔款作出分配，现将无法联系到的被害人待领取款项信息予以公告。请看到本公告后的30日内到福建省宁化县人民法院办理领款手续。
  2024.8.16 福建三明市宁化县人民法院关于刑事案件退赔款认领公告（一）：本院在执行被执行人江芳斌追缴违法所得案，现已对部分执行到位的退赔款作出分配，现将无法联系到的被害人待领取款项信息予以公告。请在看到本公告后的30日内到福建省宁化县人民法院办理领款手续。
  2024.8.16 福建泉州市丰泽区公安局丰泽派出所招领涉案与非涉案财物29项：我局丰泽派出所在办理案件与接处警及巡逻过程中，发现一批涉案与非涉案财物（明细详见附件），均未找到这些涉案与非涉案财物的所有人，望该涉案与非涉案财物的合法所有人在公告十二个月内持合法手续，身份证明文件到泉州市公安局丰泽分局丰泽派出所领取。本公告十二个月内仍无人认领的，我局将按法律规定对上述涉案与非涉案物品按照无主财物处理，依法进行变卖、拍卖或销毁，将所得上缴国库。
  2024.8.16 山西临汾市曲沃县公安局关于上缴逾期无主认领被盗车辆的公告（一）：2011年10月、 2017年3月，我局在侦破2起盗窃案件时，根据线索查获、扣押被盗摩托车、电动车、自行车共计5辆。经立案侦查、发布协查公告、认领公告，至今仍未能找到失主。现对案件扣押的5辆车进行认领公告。自本公告发布之日起六个月内，请认领人持合法有效证明来曲沃县公安局认领。
  2024.8.16 山西运城市夏县公安局关于认领电动车的通告：为及时将扣押的涉案车辆发还受害人，请丢失过电动车、 自行车的失主认真核对车辆信息特征 (品牌、 颜色、车架号)。自认领公告发布之日起六个月内，请认领人持本人合法有效身份证件及相关购车手续等到夏县公安局涉案财物管理中心进行认领。
  2024.8.15 贵州贵阳市云岩区贵阳高新鑫鹏实业有限公司、丁超英合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案案款发放：本次发放金额共计2033639元（285人总损失78170203.84元）。请受害人按照本公告所示时间携带相关证据材料（例如购铺合同）及本人身份证件到现场签字确认后，方可领取案款。本院拟定于2024年8月22日、8月23日在本院执行局集中进行案款发放。
  2024.8.15 浙江温州市鹿城区税某某盗窃案一案中，税某某已退出现金人民币310元用于弥补被害人包林的全部经济损失。因被害人包林一直无法联系到，现该笔钱款暂扣押在我院。望当事人在公告六个月内持身份证明文件到浙江省温州市鹿城区人民检察院领取。
  2024.8.13 广西来宾市金秀县检察院依法处置相关涉案财物时，有罗金松的2000元、梁敦的1500元涉案款需退还当事人。经调查和多方查找，至今未能联系到上述人员。望上述人员自公告之日起六个月内持有效身份证件及相关证明材料到金秀瑶族自治县人民检察院认领，或邮寄相关证明材料到金秀瑶族自治县人民检察院。
  2024.8.13 江苏泰州市海陵区李绍东刑事财产刑执行一案，现案款已部分执行到位。因被害人无法取得联系，本院无法及时退出相应款项。请相关被害人（名单附后）自本公告发出之日起一年内，至本院执行局领取（携带身份证复印件以及银行卡的复印件），或与本院执行局工作人员联系。
  2024.8.13 四川自贡市自流井区公安局处置涉案财物：2012年至2018年间扣押的29辆摩托车、电瓶车，办案单位经过调查和多方查找，至今仍有部分暂扣物品所有人不明，导致部分物品没有物主认领，无法依法处置。望涉案财物的合法所有人自公告之日起六个月内持有效证明材料到我局认领。
  2024.8.13 黑龙江大庆市让胡路区郑若明财产刑一案，执行回款131207.53元。各集资参与人的回款金额将按照集资参与额度所占比例发放。
  2024.8.12 安徽合肥市庐阳区齐龙、陈二宝犯诈骗罪一案的案款发放：发放起始时间2024年8月20日。本次案款发放根据受损金额和现已归集到位的资金261834.13元，确定统一的发放比例为100%。
  2024.8.12 河南三门峡市陕州区河南天使农业科技有限公司非法集资案清退：定于2024年8月19日至9月15日，对经过登记确认的集资当事人进行清退。此次清退比例为3.6%。领取清退款需集资当事人携带本人身份证原件及复印件和集资合同原件及复印件。
  2024.8.12 天津市宁河区关于“同合元（汪宝敏）非法吸收公众存款案”资金清退信息核实登记：本次资金清退工作自2024年8月19日起（每日下午14:00-16:00）开始。集资参与人请于2024年8月19日（含当日）起5个工作日内（截止日为8月23日）到天津农商银行滨海分行经济开发区支行（天津中心商务区融忠路西侧、友谊道南侧的融商大厦东裙房101室）进行登记、核实。附：法院判决书
  2024.8.11 湖北襄阳市保康县公安局关于涉案财物处置：我局刑侦大队在侦办蒋某庆、杨某洁等人盗窃案过程中，依法查扣手机、首饰等涉案财物一批（明细附后）。为依法处理公安机关查扣的部分涉案财物，依照法定程序，现对以下涉案财物进行公告。公告期为发布之日起六个月，请相关权利人在公告期内，持合法财产证明材料、身份证明等到我局认领。附：涉案财物明细 1、手机：VIVO手机1部、申达手机1部、三星手机3部、小米手机1部、红色中轴线手机1部、OPPO手机1部、COOLPAD手机1部；2、首饰：银手镯2个、银色项链2条、白色金属耳环1对、耳钉1对，疑似金手链1条、金戒指6枚、金项链1条、黄金吊坠1个；3、手表：艾诺牌手表1块、无牌手表1块；4、其它：钱包（袋）9个，现金10686.9元。
  2024.8.11 福建泉州市永春县人民法院关于领取执行案款：本院对执行案款进行全面清理。现有部分案款根据案件卷宗记载的联系方式或者送达地址确认书所确认的地址，联系不上相关领款人且无法送达，或者经本院通知尚未前来领取。现将相关领款人姓名、案号、数额等予以公告，详见下表。
  2024.8.9 浙江舟山市岱山县吴金瑞、姚佳、谢剑聪掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案认领涉案财物：我院在审理刑事案件过程中，发现一诈骗案件的涉案财物（案件明细详见附表）无法联系到所有被害人或经通知被害人未认领。望涉案财物的被害人自本公告发布之日起一年内，持本人身份证明等相关材料到岱山县人民法院领取。

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  密码保护：『China,中国』 10 信息登记核实, 损失登记核实, 补充登记, 涉众型非法集资类案件登记清退平台, 集资诈骗案件投资人信息登记核对平台, 退赔款分配方案, 确权, 退赃, 退赔进展, 资金清退 2024.8.5-8.19
  2024.8.19 云南昆明市西山区被告单位云南星长征投资开发控股集团有限公司，被告人陈庆忠、雷佳霏、李志轩、高源、王树清、江关凤、吴金龙、张蕾犯非法吸收公众存款罪一案（快融金案）资金清退发还：对已归集到位的涉案资金进行首次清退发还，本次资金清退发还自2024年8月21日开始。本次资金清退发还采取开立定期存单方式进行。
  2024.8.19 江苏南京市建邺区“爱晚系”、“爱福家”曹斌铭集资诈骗案第二次损失登记核实：江苏省南京市建邺区人民法院已于2024年1月26日至2024年4月29日进行了第一次损失登记审核，大部分集资参与人已完成损失登记等事项。至今尚有部分集资参与人未在微信小程序中进行注册、登记。特此公告将启动“爱晚系”案件的第二次损失登记核实工作。第二次损失登记时间为2024年8月20日—2024年9月30日。
  2024.8.16 江西抚州市李新明、陈景荣非法集资案第三次分配补充登记：本院于2024年6月28日发布第三次分配公告，目前大部分集资参与人已完成登记并领取退赔款，仍有部分集资参与人未完成登记，未完成第三次分配注册登记以及案款被退回的集资参与人(人员名单见附件，名单上的人员均需重新扫码登记)。补充登记时间自本公告发布之日起十个工作日内完成。
  2024.8.14 重庆市大足区（2023）渝0111刑初392号被告人魏伟、吕厚宾、朱壮壮、邹继龙、方国花、缪金杰、李海波、冯圆刚、王海啸、张浩博犯诈骗罪一案，已宣判，追缴十名被告人的违法所得优先用于退赔被害人损失；对部分被告人已退缴的违法所得，以及已扣押的车辆、手表、现金等属于被告人的个人资产，均用以折抵退赔被害人的实际损失；犯罪工具手机、电脑、字画、话术单等物予以没收，上缴国库或由扣押机关依法处理。附件：魏伟案退赔清单1.xls
  2024.8.13 上海银来投资（集团）有限公司、蒲晓东、夏小平等集资诈骗案件投资人信息登记核对 平台上线时间：2024年8月13日14时。“银来系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台将持续开放。附：法院判决书 2021.4.1 上海银来资产管理有限公司杨浦分公司总经理张润非法吸收公众存款二审刑事判决书。
  2024.8.7 河北承德市开展河北大宗商品公司（爱乐邮公司）党福亮、代亚利、吕亮等25人责令退赔执行一案第一次退赔：本案第一次退赔的金额共计人民币82，285，582.1元，本次资金退赔时间自本公告发布之日起开始（即2024年8月7日起开始），不设结束时间，直到本次到位的资金全部发还完毕为止。本次退赔的对象为在河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司、北京爱乐邮文化传媒有限公司参与党福亮、代亚利等人在该平台发起的《山水盆景》602017、《昆虫》602057、《近海养殖》602058、《八十七神仙卷（局部）》609105、《第一届世界女子足球锦标赛》609068五种邮票交易并总体亏损的被害人共计21730人。附：法院判决书。
  2024.8.7 广东深圳市南山区“钱罐子”平台杨雄杰犯非法吸收公众存款罪案件执行领款：涉案待退赔总金额为27亿余元，待退赔集资参与人为6万余人，本次发放案款为1.1亿余元，按约4%的退赔比例发放给上述集资参与人。
  2024.8.6 湖北潜江市肖作军非法吸收公众存款罪第一次退赔：可供退赔案款合计15374386.32元。退赔比例=可供退赔案款÷退赔损失总金额（生效判决确定的退赔金额为199244083元，经本院核实，实需退赔金额为194294645元），即退赔比例为7.91%（15374386.32÷194294645）。法院不设立线下资金清退发放窗口，不安排现场办理退款手续。请各投资人于公告发布之日起十五日内向本院提交本人身份证复印件及银行账户。
  2024.8.5 山西吕梁市交城县张胜、任玉莲等人非法吸收公众存款一案首次执行到位的5419780.23元退赔款已制作出分配方案。根据已执行到位的资金和应退赔总金额的比例，确定本次的退赔比例为4.8%。具体计算方式为:执行到位金额÷(应退赔货币集资参与总金额+应退赔被骗贷款总金额+应退赔黄金折现总金额)即:5419780.23元÷(97546708元+14134638.3元+3645.55克x289.5元)。
  2024.8.5 山西太原市晋商贷、香野乡村案件温馨提示：小店区涉众型非法集资类案件登记清退平台将于2024年9月30日关闭晋商贷、香野乡村案件登记功能，请按照操作流程及时完成登记。