• 密码保护：江西南昌市新建区中华情老年公寓非法吸收公众存款罪一案 2023.12.12……【资金清退】“中华情案”线下（现场）信息登记。
  ➤本院现启动线下信息登记工作。待信息登记工作完成后，本院将于2023年12月底至2024年1月初开始分批发放返还的资金，首期返还资金的比例为40%左右。
  ➤信息登记对象：南昌市中级人民法院（2021）赣01刑终25号刑事判决书认定的仍有融资余额未兑付的集资参与人且未进行线上信息登记的人员。（注：已进行线上信息登记的人员，无需再次登记。）
  ➤线下信息登记时间及地点 ：（一）本次线下信息登记时间为2023年12月15日10:00至2023年12月25日17:00时止，每天工作时间为上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，节假日不休息，如果来登记的人员较多，会适当延长工作时间。（二）线下信息登记共设5个点位，分别是在新建区、东湖区、西湖区、青山湖区、青云谱区

• 密码保护：深圳信融财富平台 2023.12.12……【自媒体】监委会与清退组自2023年11月23日发布《紧急通报！1350万催收回款不翼而飞》的通报后，多次向相关部门反馈，要求追回全部款项避免损失，现将具体情况公布如下。
  清退组和监委会发出《紧急通报！1350万催收回款不翼而飞情况通报》一文后，监委会高猛以监委会名义发布【关于《紧急通报！1350万催收回款不翼而飞情况通报》的声明】的文件详细说明款项去向和用途，为此我们整理以下问题回复广大出借人

• 先锋网信集团 2023.12.12……【自媒体】据自媒体消息：12月12日下午，208位上海网信债权人冒着初冬的寒冷，继续前往上海经侦抱团信访。
  网信暴雷近5年了，这5年来债权人一路前行，风风雨雨，四季轮回，整理材料，向相关部门依法信访，撰写诉求；一直在艰辛的奔走着，在此期间上海的10位老人带着遗憾离开了人世。但挫折和失败没有压垮我们，依然有许多债权人心中驻守着死磕到底的信念，
  时光荏苒，日月如梭，不知不觉中2023年已接近尾声，

• 江苏省海安市公安局反诈中心紧急预警 2023.12.12……【警方发布】近日，反诈中心在工作中发现中奖类诈骗有抬头趋势，受害人以在校学生居多。中奖诈骗主要通过信息群发，对受害者实施诈骗。犯罪分子通过群发虚假中奖信息或邮件，受害人一旦联系兑奖，犯罪分子即以“个人所得税”“公证费”“平台保证费”等名目要求受害人汇钱。   
  ➤案例警示
  1、2023年12月1日，我市学生李某报警称收到中奖短信，添加短信内联系方式后，对方称其之前参与的微博抽奖活动已中奖，让其填写个人信息，后对方诱导其折现，并称折现需帮助中奖平台完成三单任务，李某信以为真通过自己账户转给对方3996元，后发现被骗。
  2、2023年12月6日，我市居民王某报警称，其收到中奖短信，在添加短信内联系方式后，对方以所中奖品需缴纳税费为由骗取王某转账共计5800元。

• “一房五卖”套资金 男子诈骗200余万元被刑拘 2023.12.12……【警方发布】近日，神木市公安局经侦大队成功破获一起“一房多卖”合同诈骗案，成功抓获犯罪嫌疑人1名，涉案金额达200余万元。
  ➤经查，犯罪嫌疑人呼某某曾系神木市某集团职工，2022年7月被单位辞退，呼某某在职期间以集团职工的资格申报了家属房一套，2022年10月份，犯罪嫌疑人呼某某以12万元的转让费首次将该房屋转让给了郭某，并由郭某向呼某某转账46万元缴纳房屋部分款项。2023年2月份，呼某某通过提供先前所在单位职工购房名单、转账汇款回单等证明材料，利用集资房在建尚未办理房产证无从查证的“漏洞”，再次博取其他受害人信任，继续将该房屋先后转让给刘某某、赵某某、王某某、郭某某4人，并均与上述4名受害人签订了房屋转让合同，共计非法获利200余万元。讯问后，犯罪嫌疑人呼某某对自己通过“一房多卖”的手段实施诈骗的犯罪事实供认不讳，但其所骗取钱款已多被挥霍，用于购置豪车、日常消费、网络赌博、购买彩票等，后经神木市公安局民警不懈追赃，现追回赃物若干。

• 山东临沂星宸科技服务中心非法吸收公众存款案 2023.12.12……【警方通告】已由临沂市公安局罗庄分局立案侦查，犯罪嫌疑人已被抓捕归案。
  ➤请在临沂星宸科技APP中投资尚未到公安机关登记的人员，携带本人身份证原件及其复印件、投资及返利相关凭证（微信、支付宝、银行转账等记录及投资协议等），于2024年01月12日前到临沂市公安局罗庄分局经济犯罪侦查大队登记，未在规定时间内登记的投资人员将自行承担由此造成的不利后果。

• 广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县公安局敦促巴马籍非法滞留境外从事电信网络诈骗等违法犯罪活动人员投案自首 2023.12.12……【警方通告】现对巴马籍在缅甸、柬埔寨、金三角、阿联酋等国家和地区（以下统称为境外涉诈重点地区）从事违法犯罪活动的人员限期投案自首，并对目前仍滞留境外涉诈重点地区的其他巴马籍人员实行集中劝返。
  ➤巴马籍非法滞留境外涉诈重点人员名单：曾世冬、黄甫跃、黄江东、黄尚远、黄玉诚、黄玉福、黄忠万、李富祥、梁三弟、卢强、罗斌、罗国红、罗浩、帅鉴峰、辛华向、杨丽

• 陕西省榆林市榆阳区任文平涉嫌诈骗案 2023.12.11……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局正在侦办任文平涉嫌诈骗案。经查，2023年以来，犯罪嫌疑人任文平谎称认识教育局领导，并以有能力安排孩子转学、入学和教师调整工作岗位为由，骗取他人钱财。
  ➤现面向社会公开征集其犯罪线索。

• 大通全球资本管理（北京）有限公司容城分公司、河北雄安道济华运科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.12……【警方通告】河北省保定市容城县公安局正在侦办大通全球资本管理（北京）有限公司容城分公司（实际经营人薛某荣）、河北雄安道济华运科技有限公司（实际经营人孙某彬）涉嫌非法吸收公众存款案，现依法对该案开展调查取证工作。
  ➤由于该案涉及集资参与人员众多，为全面收集证据，严厉打击非法集资犯罪，保障受损人员的合法权益，请尚未到公安机关报案、登记的集资参与人员，于2024年1月12前到公安机关报案、登记。

• 浙江省丽水市青田县敦促青田籍非法滞留境外人员限期回国 2023.12.12……【警方通告】2023年12月12日，青田县公安局发布关于敦促青田籍非法滞留境外人员限期回国的通告：一、滞留在境外涉诈地区的青田籍非法出境人员、上网逃犯、窝点人员，自本通告发布之日起至2023年12月31日前必须回国返乡接受调查。在回国前7日内通过电话或亲属向户籍所在地派出所报备，并通过正规渠道回国。二、滞留境外涉诈地区的青田籍非法出境人员、上网逃犯、窝点人员，要认清形势，在限定期限内回国返乡并配合公安机关调查。如实供述自己的违法犯罪行为或检举、揭发他人违法犯罪行为的，经查证属实，可以依法从轻、减轻处罚。三、对拒不返乡仍滞留境外涉诈地区的人员，涉嫌违法犯罪的，公安机关将坚决严厉依法查处，并会同有关部门采取联合惩戒措施。 四、滞留境外涉诈地区人员家属自本通告发布后，要主动配合当地党委政府和公安机关的劝返工作，及时联系和规劝滞留境外人员，在规定时限内回国返乡并告知其滞留境外涉诈地区的潜在危险和现实危害。正告所有滞留境外涉诈地区人员，务必认清形势，珍惜机会，早日通过正规渠道回国返乡，勿铤而走险偷渡回国，如经查证将从严处罚。
  ➤附：青田籍非法滞留境外人员名单
  詹侠亮 青田县船寮镇赤岩村
  黄森磊 青田县船寮镇大路村
  王豪宇 青田县船寮镇大路村
  陈来军 青田县祯埠镇祯泰小区
  潘浩男 青田县祯埠镇马岭脚村
  潘勇胜 青田县祯埠镇马岭脚村
  王静 青田县祯埠镇王村
  邹烨博 青田县小舟山乡葵山村
  郑豪 青田县海口镇南岸村
  王晓灵 青田县季宅乡潘山村