• 兩名假結婚犯罪集團主腦因干犯串謀詐騙罪被囚 2023.12.6……【Gov】【Hongkong,香港】入境事務處（入境處）調查行動組成功瓦解一個假結婚犯罪集團。兩名七十歲及六十四歲的香港居民女主腦今日（十二月六日）在區域法院分別承認二十三及十七項串謀詐騙控罪，兩人均被判監禁三十六個月。
  ➤【香港】两名假结婚犯罪集团主脑因干犯串谋诈骗罪被囚
  入境事务处（入境处）调查行动组成功瓦解一个假结婚犯罪集团。两名七十岁及六十四岁的香港居民女主脑今日（十二月六日）在区域法院分别承认二十三及十七项串谋诈骗控罪，两人均被判监禁三十六个月。
  入境处一直十分关注非本地居民透过与香港居民假结婚以骗取香港居留身份的非法活动。调查行动组早前对多宗犯案手法相似的怀疑假结婚案件进行情报分析，成功锁定一个活跃于新界西的安排假结婚活动的犯罪集团。该犯罪集团成员透过手机游戏发展社交网络，从中诱使及招揽该区的居民参与假结婚勾当。另外，集团也透过手机通讯平台发布消息以可观报酬吸引想「揾快钱」的香港居民及有意来港定居的内地居民参与假结婚。入境处相信，该犯罪集团最少已安排一百二十八宗假结婚，涉案金额超过港币七百万元。
  调查人员于二○一九年八月起展开突击搜查及拘捕行动，成功瓦解该假结婚犯罪集团。行动中，共拘捕一百五十四人（七十八男，七十六女），包括两名集团主脑，年龄介乎二十五至七十岁，涉及九十三名香港居民及六十一名内地居民。除了两名集团主脑今日被判监禁外，较早前已经有十二名参与人士因串谋诈骗罪被判处监禁十至二十个月不等。行动目前仍然继续，不排除将有更多涉案人士被捕。
  入境处会继续大力打击任何人士透过假结婚骗取香港居留的非法活动。任何人士如以欺诈手段取得香港居民身份，将会被依法取消留港资格及身份证，涉案人士最后亦会被遣返原居地。
  入境处发言人呼吁市民切勿以身试法，不要参与在任何地方登记的假结婚事宜，或在香港登记结婚时对入境处职员作出虚假申述。转介其他人士参与假结婚亦有可能构成串谋诈骗罪行。入境处亦提醒市民，使用网上平台交友时需提高警觉，以免误堕法网。
  根据现行香港法例，任何人士如向入境处职员作出虚假申述乃属违法，一经定罪，最高罚款为港币十五万元及入狱十四年，协助及教唆者同罪。任何人士为促致达成婚姻或取得关于结婚的证明书或许可证，明知而故意作出虚假誓言或作出或签署虚假声明乃属违法，一经定罪，最高可被判处监禁七年及罚款。而干犯串谋诈骗罪行，一经定罪，最高亦可被判监禁十四年。

• 新疆奎屯垦区罗文达诈骗案 2022.8.10……【检察院起诉书】被告人罗文达，曾用名朱文斌、佐天佑、罗聪聪、罗通，男，1990年出生，中专文化程度，无业。
  本案由新疆奎屯垦区公安局侦查终结，以被告人罗文达涉嫌诈骗罪，于2022年5月11日向新疆生产建设兵团奎屯垦区人民检察院移送起诉，新疆生产建设兵团奎屯垦区人民检察院受理后认为本案涉案金额特别巨大，可能判处无期徒刑以上刑罚，于2022年5月16日报送本院审查起诉。
  经依法审查查明：2018年至2021年期间，罗文达隐瞒个人无工作、无经济收入等真实财务状况，以成功人士、有钱人的身份骗取被害人信任，编造可以帮人办理团场职工、承包土地、买低价抵押车、法拍车以及收款用途等虚假理由，骗取多名被害人钱款共计5766591.4元人民币，所得钱款均被其用于支撑个人日常高额消费。
  1、2020年12月至2021年3月期间，袁某某因办理团场职工一事经朋友颜某某介绍认识罗文达。罗文达以有能力为其办理职工及身份地等名义用微信和支付宝等收款方式数次骗取袁某某212640元人民币，在袁某某发现被骗后多次向罗文达索要钱款7640元人民币。罗文达从袁某某处所骗共计205000元人民币全部用于个人挥霍。
  2、2021年11月6日至2021年11月20日期间，罗文达以可以给张某某办理团场职工为由，数次骗取张某某共计68500元人民币全部用于个人挥霍。
  3、2020年11月至2021年7月期间，罗文达与赵某某“谈恋爱”期间，虚构其在派出所需要赔人钱财等为由，多次以“借”为名先后从赵某某处骗取钱款58800元人民币，又以给赵某某换一部手机为由拿走赵某某iphone 12Pro Max手机转卖他人获利8000元人民币，罗文达从赵某某处所获财物共计66800元人民币全部用于个人挥霍。
  4、2020年5月至2021年1月期间，罗文达隐瞒其租赁尼桑逍客SUV的事实，可以低价卖给乔某某，并以购车和车辆办手续为名先后从乔某某处骗取钱款共计86400元人民币全部用于个人挥霍。
  5、2018年4月至2019年4月期间，罗文达以婚恋为幌子，编造劳务市场出事、采棉机加油、打架在派出所需要用钱等虚假理由，分近百次从陈某某处“借款”共计427851元人民币，后在陈某某向其索要“借款”时，罗文达与其迅速分手，罗文达从陈某某处获得全部钱款用于个人挥霍。陈某某不堪重负产生自杀想法后被朋友劝住。
  6、2021年3月至2021年12月期间，罗文达以给人办职工、给黄某某买车、签订土地承包合同等为由从黄某某处骗取共计404600元人民币全部用于个人挥霍。
  7、2021年8月至2021年11月期间，罗文达与苏某某“谈恋爱”期间，编造给采棉机加油、拿车差钱等虚假理由从苏某某处“借款”共计389170元人民币全部用于个人挥霍，苏某某不堪重负自杀，被朋友救下。
  8、2020年4月至2021年10月期间，罗文达利用与黄某某结婚为幌子，虚构以抵押车辆需要执行费、支付板车托运费等各种理由，多次从黄某某处骗取182180元人民币，罗文达通过微信给黄某某转账共计21527.6元人民币。罗文达从黄某某处共计骗取160652.4元人民币全部用于个人挥霍。
  9、2020年9月至2021年10月期间，罗文达以向侯某某出售法拍车、给184团棉花地采棉花交定金等虚假理由从侯景某某共计骗取81000元人民币，全部用于个人挥霍。
  10、2021年10月，罗文达隐瞒事实将租赁的吉普车称是他人欠钱抵押在其处，后将车辆抵押给毛某某共向其借款20000元人民币全部用于个人挥霍。后该车辆被租赁公司收回。
  11、2020年5月至2020年9月期间，罗文达以有能力收购低价法拍车再将收购的法拍车卖掉挣取差价为借口，从赵某某处骗取共计122000元人民币，赵某某索要无果后以到公安机关自杀为要挟，从罗文达处要回86900元人民币。罗文达共计骗取赵某某35100元人民币全部用于个人挥霍。
  12、2020年3月至2021年7月期间，罗文达以过户二手车、办理手续、购买保险费为由先后从陈某某处骗取钱款51200元人民币，陈某某迟迟没有见到车辆，从罗文达处索要回20000元人民币。罗文达共计骗取陈某某31200元人民币全部用于个人挥霍。
  13、2020年9月至2021年10月期间，罗文达以卖车、借钱有急事、给母亲看病等为由从董某某处共计骗取100000元人民币，经董某某多次索要后，追回58000元人民币。罗文达共计骗取董某某42000元人民币全部用于个人挥霍。
  14、2020年7月至2020年10月期间，罗文达以办理职工为由从江某某处骗取共计47000元人民币全部用于个人挥霍。
  15、2021年11月，罗文达隐瞒车辆来源将租赁的丰田霸道车辆谎称是抵押车，以抵押为由共计骗取喻某某2000元人民币全部用于个人挥霍。后该车辆被租赁公司收回。
  16、2021年7月至2021年12月期间，罗文达将租赁而来的车辆谎称法拍车抵押给王某某，以出车祸赔偿需用钱、车需要装GPS、买车差钱为由共计骗取王某某489600元人民币全部用于个人挥霍。
  17、2020年11月至2021年8月期间，罗文达以可以帮颜某某租地、给其售卖二手车、帮其儿子入党、换单位等理由多次骗取颜某某共计2329918元人民币全部用于个人挥霍。
  18、2021年7月，罗文达以可以帮助王某某儿子办理职工、给老职工交半年保险、给领导送手机、请领导吃饭等为由，骗取王某某96000元人民币，经被害人索要后归还9000元人民币。罗文达共计骗取王某某87000元人民币全部用于个人挥霍。
  19、2020年9月至2021年12月期间，罗文达虚构事实、以非法占有的目的将租赁的丰田霸道车可以售卖给胡某某为由，共计骗取胡某某154000元人民币全部用于个人挥霍。
  20、2021年6月23日至2021年6月25日期间，罗文达在无经济能力的情况下包装为成功人士，以各种理由共计骗取殷某某40000元人民币全部用于个人挥霍。
  21、2020年6月26日至7月26日期间，罗文达在无经济能力的情况下包装为成功人士，以各种理由共计骗取程某某45000元人民币全部用于个人挥霍。
  22、2019年12月5日至2020年2月25日期间，罗文达在无经济能力的情况下包装为成功人士，以各种理由共计骗取薛某某130000元人民币全部用于个人挥霍。
  23、2021年10月7日，罗文达谎称修车需要钱向张某某借取2900元人民币，后张某某索要后归还1000元人民币。罗文达骗取张某某共计1900元人民币全部用于个人挥霍。
  24、2021年11月2日，罗文达以拿抵押车车款差钱的虚假理由骗取尚某某23000元人民币全部用于个人挥霍。
  25、2021年11月15日，罗文达以打麻将微信限额无法转账，让唐某某先帮其用微信付钱后再以现金的方式偿还为由，骗取唐某某5000元人民币全部用于个人挥霍。
  26、2021年6月，罗文达以有能力给尚文迪办理团场职工为由骗取其11000元人民币全部用于个人挥霍。
  27、2021年11月，罗文达以办理团场职工、资金周转为由共计骗取徐某某9000元人民币全部用于个人挥霍。
  28、2021年9月，罗文达以给王某某办理团场职工为由，先后骗取王某某12000元人民币，所得钱款全部用于个人挥霍。
  29、2020年10月至2020年12月期间，罗文达以帮王某某打官司为由，骗取其20000元人民币，经被害人索要后归还8000元人民币。罗文达共计骗取王某某12000元人民币，所得钱款全部用于个人挥霍。
  30、2021年6月至2021年9月期间，罗文达以售卖抵押车为由，先后骗取王某某共计109900元人民币，经王某某多次索要后归还5000元人民币。罗文达共计骗取王某某104900元人民币，所得钱款全部用于个人挥霍。
  31、2020年9月至2020年10月期间，罗文达以售卖抵押车为由，先后骗取聂某某共计135000元人民币，所得钱款全部用于个人挥霍。
  32、2021年10月，罗文达虚构给李某某提供采棉机的事实，先后骗取李某某共计80000元人民币，所得钱款全部用于个人挥霍。

• 密码保护：甘肃白银市白银区潘巍等人案件 2023.11.30……【资金清退】白银区人民法院通知该案的受害人进行核实登记。(附受害人清单，共计290人)
  ➤一、2023年12月1日-2023年12月11日(此期间仅限工作日办理登记)。二、核实登记地点：白银市白银区人民法院
  ➤公安移送受害人名单：梁雪琼、腾崇荣、骆婷利、杨晨雨、魏君安、陶文清、陈化翠、乔文华、温慧英、王毓明、王建容、冯晓红、骆宏利、刘庆孝、陈跃先、杜莲香、林亚斌、宋建兰、芦开英、尤良勤、王翠莲、陈巧花、孙继学、魏佳庆、张香芝、哈维信、邓银芳、王德清、邓玉兰、刘彩霞、李晓东、王启良、贾丽莉、陈德安、魏郡、赵旭华、赵建军、刘晓莲、李凤林、韩希峰、张小平、王家麟、曹烈珍、高静兰、侯信荣、康金成、刘忠娥、谭东梅、谭东霞、廖菊红、韩文彦、王广鹤、耿玉祥、张翻爱、叶少熙、陈春生、焦心珍、王丽霞、高艳华、邱建洲、陈玉兰、孔秀娥、邓敏芳、张淑杰、陈贤优、褚华萍、崔彬、邓传增、狄生来、杜夕花、樊华荣、付秀兰、高亮亮、郭怡、韩丽君、郝荣翠、靳龙云、李存伟、李雪芬、李晓贤、李云萍、林俊华、刘道清、刘进先、林海博、卢玉梅、吕玉琢、骆转利、米金兰、师花妮、石雅英、宋继红、苏动力、汤小玲、汪志珍、王金顺、王玉文、许普贞、杨秀琴、张燕、张丽娟、张秀英、张辉、赵焕亮、赵文杰、周振英、许义和、周彩琴、许普强、王月新、刘孟乐、张萍、赵毓英、陈芝琯、巩凤琴、蒋凤英、李华、蔺得贵、马春梅、马丽萍、米福生、庞宝芬、饶龙福、沈成芳、石捍卫、宋玉琴、宋长丰、苏广积、王靠、魏周兰、吴玉兰、杨虹、杨晓兰、岳天成、张凤萍、张广杰、张引强、张学勤、赵红梅、赵振平、周琼惠、周万兴、周银凤、苏桂花、马晓微、郭淑林、邓答稳、孙增杨、杨咏梅、李青、王新成、谢有胜、车彩龙、陈光毅、陈志俊、冯学梅、高俊利、韩燕飞、康秀芳、李淑华、梁宝兰、蒲延庚、宋瑞勤、王金兵、许桂兰、杨儒生、张乾武、朱克勤、苏萍、周东旭、郭丽萍、刘淑珍、马学容、陆翠莲、李夫汉、钱根楠、邵如、陈其昌、杨莲喜、王红、陈梦颖、崔风云、杜凤琴、胡玉珍、李秀梅、蔺月德、牛小莉、邱国洲、石振玉、陶生英、王建国、许普刚、张忠黎、张琴英、周小勇、周尚兴、马万春、李子玉、王银蕾、王文萱、谭国诚、袁后蕊、吴虹燕、徐晓慧、胡素萍、李风云、李秀珍、刘其玉、马秋菊、马玉麟、任丽莉、任素芳、荣翠、孙光伟、王国安、王华岑、王淑英、王希蓉、张雅娟、张增荣、及新爱、江红、褚发金、魏伟平、顾俊卿、曾丽英、陈刚、何瑾、侯杏芝、靳月秀、李西成、李万涛、梁惠、刘磊、芦开凤、徐桂英、张典芬、王俊、王玉江、王志国、许广烈、周红艳、苏得有、崔玉珠、冯常青、古彩兰、郭爱民、邱玉芹、苏念学、王守爱、魏学霞、张卫红、张文平、杨青、李富霞、谷彦梅、王滨、陈清柱、范玉芳、戚文君、陶桂花、徐晨辉、李彦、张民玲、李小琴、张小春、曾维、苏艳萍、王晓萍、陶丽、张永建、陈雅琴、朱林英、马俊涛、汪宗高、王文鹏、吴金莲、翟观丽、张海荣、蔺法武、崔群义、滕喜民、魏彩玲、张红梅、高美华、梁雪萍
  ➤附：【法院判决书】2020.9.17 甘肃省白银市中级人民法院 原审被告人潘巍、邓敏芳、赵熙玲、芦开英、及新爱、高兴梅犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书
  原审判决认定：2013年6月，被告人潘巍在白银市白银区工商行政管理局注册成立了白银纳奇投资管理有限公司（经营范围：建设项目投资管理、商业贸易投资及管理，以上项目国家禁止及需取得专项许可证的除外），2015年9月变更为白银纳奇商贸有限公司，并先后聘请被告人邓敏芳、赵熙玲、芦开英、及新爱、高兴梅等人在该公司担任公司财务总监、风控部经理、客户经理等职务。2014年4月至2017年12月间，被告人潘巍等人在未经得中国人民银行等相关金融监管部门批准从事吸收公众存款业务的情况下，通过发放宣传单等方式向不特定群众宣传，并许诺月息1.5%至1.8%不等的高额利息，以签订借款协议、出具借条的方式，先后非法吸收梁雪萍、魏君安等378位投资者的投资款47473886元；所吸储的资金主要用于高息给他人外借、发放集资参与人到期的本金及利息、潘巍个人消费取现等；2017年12月，本案因资金链严重断裂而案发。结合兰州三勤会计师事务所鉴定意见及其他相关证据，截止案发，本案共造成众多集资参与人直接经济损失28697368元。

• 密码保护：信和财富案 2023.12.6……【自媒体】2023 年 12 月京城之行—旁听信和案朝阳法院第一次开庭及朝阳经侦走访要点总结
  同行人员：兔子，小马姐，淡然，王勤，静泽，海鲜酱，Diana，熊小猫
  12 月的京城，寒冷萧索，信和案的受害人经历了 4 年半的漫长的等待，进入了第一个段性的结果公布–信和案在朝阳经侦第一次开庭。此次开庭主要是针对被告人犯罪事实的审理及审判。出庭的被告人有：夏靖，夏仕兵，刘莹（夏靖妻子），霍继凤（夏仕兵前妻，2016 年离婚），王扬，韩知音，张慎（以上名字是当庭听到，音同，字有差异）
  庭审从早晨 9 点开始，一直持续到晚上 11 点，检察官以非法吸收公众存款罪对这七人的罪行提起公诉，法官对他们的罪行逐一进行了审理，每个犯罪嫌疑人都聘请了两到三名律师到庭，辩护律师也对这七人的罪行进行了辩护。基本信息是夏靖认罪，但关于检察院公诉的 1170 亿平台累计充值金额夏靖并不认可。他辩称平台数据被经侦篡改过，他认为实际的涉案金额只有四五百亿。其他犯罪嫌疑人均认为他们只是收到夏靖的指令干活，一切听从夏靖的指挥，他们有些是挂名法人但不参与真正的经营管理，他们无罪。
  在庭审的最后法官简单介绍了审计报告的内容。目前全国的报案人大约 15000 人，对应的仅报案人未兑付金额 30 多亿。但审计出来的充提差达到 600 多亿，（充提差的意思是出借人的充值金额减去提取金额），信和平台历年兑付的利息为 130 个亿。
  庭审中提到的几个细节分享：
  1.夏靖供述他一共花了1 个亿聘请律师及支付法院诉讼费起诉了4 万多名小额借款人，官司都赢了，但各地法院执行庭执行不力，几年时间只收回了 100 万。
  4.夏靖供述信和经营期间，一般 120 万以上的借款他们会审核对方的资质或者抵押物，但低于 120 万的借款任何人都可以非常轻易的从平台借到。
  5.夏靖投入了 9.7 个亿在湖南上融（音同）做军工生意的研发，但最后公司被张骁（音同）无偿拿走。夏靖供述他和张达成的口头协议，张先把 9.7 亿的前期研发投入给夏，等张拿到国家补贴后再给夏 150 亿，结果最后几乎什么都没给。以上两个例子说明夏在管理公司的过程中唯我独尊，非常随意，公司账务有很大的问题。公私户混用，对外的大笔交易连合同都不签定，仅凭口头承诺。这也是信和案发后无钱兑付的很重要的原因之一。
  12 月 5 日，庭审后的第二天，我们又跑了朝阳区检察院，检察官以太忙没有时间为由不同意见面，留下了我们的联系方式。随后我们去了朝阳经侦。
  信和 818 出借人委员会

• 密码保护：中植系财富平台 2023.12.5……【自媒体】近期中植小程序上投资人问的频次比较高的一些问题的答案，因为问题比较多，所以回复得也相对比较简单。1.立案了是不是代表不能良性退出了，立案了是否意味血本无归？
  29.中植还运营吗？经侦进入了吗？是不是要冻结资产？立案以后对引进战投有什么影响？还能引进战投吗？
  31.风险化解和重组工作组的人是不是都被抓了现在有谁组织工作？要求公布被抓高管领导信息，为什么致歉信一发就被抓了？
  38.有投资者传言说不报案的话，在日后兑付时会优先考虑报案资金是否属实？
  40.合同丢失怎么补办
  今天跟大家的分享就到此结束！

• 陕西旬阳市黄正宝、张业军涉嫌诈骗犯罪案件 2023.12.5……【警方通告】旬阳市公安局城郊派出所正在侦办黄正宝、张业军涉嫌诈骗犯罪案件，目前犯罪嫌疑人黄正宝因涉嫌诈骗罪被旬阳市公安局刑事拘留，犯罪嫌疑人张业军因涉嫌诈骗罪被旬阳市公安局取保候审。经侦查，黄正宝、张业军以为他人办理驾驶证、销违章等名义，索要费用实施诈骗行为。
  ➤现公安机关公开征集黄正宝、张业军违法犯罪线索。

• 江苏张家港法院案款认领 2023.12.6……【资金清退】张家港市人民法院对历史遗留案款进行全面清理，现将清理过程中无法通过其他方式联系相关权利人的案款予以公告。
  ➤请相关权利人于本公告发布之日起15日内，携身份证明、案款权利确认材料等资料联系本院办理案款认领手续。逾期不认领的，本院将依法办理提存手续，相关费用由权利人承担。
  （一波陈年旧案，有人还未领款）

• 密码保护：天津北辰区操双梅集资诈骗一案 2023.12.4……【资金清退】被告人操双梅集资诈骗一案涉财产部分，北辰区人民法院已依法立案执行。现对已归集到位的涉案资金开展资金清退工作。
  ➤一、清退核实登记时间：2023年 9月27日至2023年12月20日。本案采取线上和线下相结合的方式进行资金核实，线下核实工作已经于2023年9月27日通过电话通知的方式启动。
  ➤同案犯操双梅供述，证实在2016年1月24日通过微信群认识群主“拓展”，“拓展”向其介绍福建省漳州市乐惠网公司的相关资料和投资理财的模式，其觉得可信度比较高，遂进行投资。乐惠网的会员注册操作流程是先登录乐惠网网页，页面会显示今日股价，有一个登陆菜单弹出，输入个人的ID号和密码。新会员必须得是老会员登陆之后，才可以注册，老会员点击注册新会员选项，将申请注册的新会员的姓名、身份证号码、联系方式输入，系统会分配一个ID号。新会员注册的前提是必须有乐惠网的币子，用币子进行注册，700元换100个乐惠网币子，注册会员最低需要100个币子，比率没有变过，不会有变更比率吃差价的情况。注册成功后，老会员将ID号和密码告诉新会员，新会员就可以从网上自己操作了，并且还可以发展新的会员。乐惠网币子是乐惠网公司发行的，其也是从上线的人那里购买。币子可以用于注册新会员使用，还可以提现，发展新会员可以将自己的币子兑现。币子可以购买乐惠网公司的股票，股票也是乐惠网公司发行的，股票价格在0.2美元到0.4美元之间变动，只涨不跌，股价涨到了每股0.4美元就可以进行一次拆分，进行一次拆分，会员的股票就会翻倍。股票要想全部提现出来必须被公司扣除10%的股，还得再拿出30%的股票进行复投，复投之后剩余的股票乘以当时的股价兑换成为币子，币子提现的时候还得扣除10%，一般等到第三次拆分才能挣钱。后来乐惠网股票不能进行拆分，是因为投资的人数和数额都不多了。其是第三次拆分后进场，在第七次拆分后出场，其一共经历了五次拆分。乐惠网在2016年7月份转型为“互联国际”，再后来“互联国际”又转型为“ACF”。2016年8月，其受乐惠网公司林总之约，到台湾省台北市乐惠网公司去考察，其带着薛富刚去的，考察之后其就感觉乐惠网投资项目不行了。其知道乐惠网投资理财项目实际上就是一个骗局，但其未在乐惠网的微信群内向投资人说过，其只是跟薛富刚、汪流安等人说过，但薛富刚、汪流安等人都没有跟投资人说，还继续发展会员。薛富刚自己建了一个新群，大约有500人，有的是投资人，有的也不是，在2016年8月份其就退出来了。其建立了一个微信管理群，群里都是乐惠网管理层人员，有薛富刚、汪流安、周周、“人生豪迈”、“白云”（兰士琴）、沈洪强、何霞、“徐大仙”等人。其第一次投资乐惠网理财项目后发展了张大爷、张兰英、杨树来、宋子权等人。薛富刚发展了汪流安、周洪英、网名“白云”的人（兰士琴）。其在北辰的两次讲课是薛富刚组织、主持的，其就是受薛富刚邀请来给投资人讲课。在2016年6、7月份，在兰士琴北辰的家里讲课，当时有30人参加，也是讲解乐惠网公司的情况、乐惠商场的情况，投资收益及风险的情况。在河东一个饭店的那次推介会是大家共同研究召开的，当时除了其讲课外，徐富先也讲课了，薛富刚、汪流安等人也作了发言，讲他们自己进入乐惠网的心得。上述三次讲课都是其给讲关于乐惠网投资的事情。其名下农业银行的账户（尾号3571），大部分进账都是乐惠网投资人的投资款，还有部分货款和账款，涉及薛富刚、汪流安等60余人的转账都是乐惠网理财项目的投资款，找其注册乐惠网会员的投资人没有以现金方式给付其投资款的。从2016年1月到2016年8月份，其上述农业银行账户约有投资人40-50人打款，入账共计约七、八百万元。其介绍的投资人第一部分是其朋友，第二部分是其在微信群里认识的,第三部分是其推荐的下线发展的乐惠网投资人。其不认识的人，都是在网上找推荐人，推荐人再与其联系,这些买币子的人要通过其往上才能买到币子，上述农业银行账户的出账系其往上买币子的支出。其在投资乐惠网期间所获的静态收益和动态收益。静态收益就是拆分盘股票翻倍所获得的收益，动态收益就是靠发展下线而获得的自身投资款5-12%不等的收益。静态投资可以分为700元、2100元、4200元、7000元、21000元、42000元六种投资等级，如果想多投就得继续注册账户。动态收益一共有四个奖金，直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖。直推奖就是发展一个下线所获得的奖励，投资700元直推奖是5%;投资2100元直推奖是6%，以此类推，这些都是推荐人投资额的百分比奖励，这个奖励是网站账户的奖金明细里就能看到，但是得累计到700元才可以提现，并且后台也要扣除10%的提现费。对碰奖是当发展两个下线的时候，左右各一个人就会产生对碰，以投资额小的那个人为基数奖励，这个对碰奖励比率和直推奖一样，或是有两个团队的看业绩，总的业绩也可以对碰，以小的为基数给奖励。总之对碰奖是以小的投资款为基数进行碰撞，然后被大数额投资款的减去小数额投资款，下次无论团队里的任何人再投资，都可以与他的投资款碰撞，得到碰撞奖，再减去再循环下去。管理奖就是在自己投资700元的情况下，拿下对碰奖的2%和下线的下线对碰奖的2%的总和，投资2100元的3%,投资4200元拿两代的4%，投资7000元拿三代的7%。见点奖就是投资人要发展下线，在该投资人的伞下所产生的层级，根据当时投资人的投资额的0.5%给奖励。见点奖的比率分为700元奖励3层0.5%；投资2100元奖励6层0.5%；投资4200元，奖励9层0.5%，以此类推。其获得直推奖就是介绍张兰英获得的，没有获得对碰奖、管理奖，见点奖在18层之内其也能得到，乐惠网网上能看的到。其对薛富刚、汪流安、沈洪强、杨树来、耿秋莲、申颖等人发展会员的具体情况不清楚，但认为应该属实。

• 浙江省台州市仙居李辉涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.6……【警方通告】仙居李辉涉嫌非法吸收公众存款案，仙居县公安局已立案侦查。
  ➤一、登记范围：持有与浙江礼仕得仙居鸡开发有限公司及李辉签订借据等有效凭证的集资参与人。二、登记时间：2023年12月11日至2024年1月14日工作日。上午8时至11时30分，下午2时至5时。三、登记地点：仙居县公安局东侧接警大厅（仙居县安洲街道环城南路900号）。

• 浙江嘉兴市志盛企业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.6……【警方通告】嘉兴市公安局南湖区分局于2020年07月08日以“嘉兴市志盛企业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查。该案前期有自行至南湖区公安分局经侦大队、新嘉派出所等部门登记的群众，因当时提交的材料内容上有缺漏，不能有效地反映权益人的真实投资、收益、损失等金额情况，且该案尚有大多数投资群众尚未至公安机关登记报案。现为有利于公安机关准确查明事实、确认该案件群众合法权益、依法查处，希望尚未至公安机关报案登记、以及前期提交材料有缺漏但尚未至公安机关补齐材料的群众主动、如实、全面地至公安机关登记相关信息。
  ➤三：报案登记人员范围：尚未至新嘉派出所报案登记，以及前期提交材料有缺漏但尚未至公安机关补齐材料的“嘉兴市志盛企业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”涉案群众。四：报案登记期限：本公告发布之日起六十日内，逾期不报案登记或无法提供相关资料证明投资及收益的，可能影响本人的相关权益。