• 江苏法院金融审判十大案例（2021－2023） 2023.12.15 ☑法院发布
  十大案例之7．张业强等人集资诈骗案、8．孙锋受贿、诈骗案、9．纪永红等人操纵证券市场、黄晓秋非法经营案、10．范政新洗钱案

• 国邦盛世（深圳）控股集团有限公司曹县分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
  山东省菏泽市曹县公安局已对国邦盛世（深圳）控股集团有限公司曹县分公司涉嫌非法吸收公众存款受案侦查。
  ➤一、凡在国邦盛世曹县分公司投资的投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2024年1月17日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到本人户籍所在地派出所报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。

• 成都鼎融商务信息咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
  近期，成都市公安局新津区分局接群众举报，成都鼎融商务信息咨询服务有限公司涉嫌进行非法吸收公众存款犯罪活动，经初步调查后，我局已依法立案侦查，并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
  ➤请在成都鼎融商务信息咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案中投资受损群众，及时携带本人身份证（原件和复印件）、投资协议（原件和复印件）、收付本息银行卡（原件和复印件）、转账凭证等资料于2024年1月31日前，到公安机关指定的报案登记点报案登记信息、提供证明材料，配合公安机关开展调查取证工作。因未递交报案材料导致本人相关损失自行承担。接受报案登记时间：自通告之日起至2024年1月31日止（工作日9：00时至12：00时，13：00时至17：00时）。

• Affected by tornados in Tennessee? Spot disaster recovery scams. 2023.12.11 ☑Gov ☑U.S.,美国
  As residents in Tennessee and other southern states begin to assess the damage caused by deadly tornados and severe weather over the weekend, we know the question is not if but when scammers will show up. Whether you’re a homeowner, a tenant, or a business, scammers will try to take advantage while you’re focused on cleaning up and fixing the damage.
  ➤田纳西州龙卷风过后正在恢复吗？发现骗局
  当田纳西州和其他南部各州的居民开始评估周末致命的龙卷风和恶劣天气造成的损失时，我们知道问题不在于是否而是什么时候骗子就会出现。无论您是房主、租户还是企业，当您专注于清理和修复损坏时，诈骗者都会试图有机可乘。
  ➤附：2023.12.7 天气紧急情况和自然灾害后如何避免诈骗
  在极端天气和飓风、野火和龙卷风等灾难发生后，您可能需要快速雇用人员进行重建或维修。在此之前，请了解如何避免无证承包商和骗子，他们承诺提供帮助，但会让您处境更糟。

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  ១០ខែឆ្នាំនេះ សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ ១៣៧ករណី 2023.12.15 ☑Gov ☑Cambodia,កម្ពុជា,柬埔寨
  (ភ្នំពេញ)៖ រយៈពេល ១០ខែ ឆ្នាំ២០២៣នេះ សមត្ថកិច្ចជំនាញ បានបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ សរុបបាន ១៣៧ករណី។ នេះបើតាមរបាយការណ៍ ដែលបង្ហាញដោយលោកស្រី ជូ ប៊ុនអេង អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស។
  របាយការណ៍ដែលត្រូវបានបង្ហាញក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងឆ្លងរបាយការណ៍១០ខែ ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើ ជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ និង ទិសដៅអនុវត្តបន្តឆ្នាំ២០២៤ និងឆ្លុះបញ្ចាំង ផែនការណ៍ យុទ្ធសាស្ត្រជាតិ៥ឆ្នាំ (២០១៩ -២០២៣) ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញ ដូរមនុស្ស នាថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ បានឲ្យដឹងថា នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងការពារអនីតិជន និងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានី-ខេត្ត នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ព្រមទាំងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស បានតាមដានស្រាវជ្រាវ បង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ សរុបបាន ១៣៧ករណី(ធៀបនឹង ១០ខែ ឆ្នាំ២០២២ មានចំនួន ១៣៤ករណី កើនចំនួន ០៣ករណី) ស្មើនឹង ២,២%។
  ➤12月15日，柬埔寨全国打击人口贩运委员会召开会议，会议提交报告，审议通过2023年打击人口贩运和性剥削工作10个月报告和2024年实施方向，并反映国家打击人口贩运和性剥削五年战略规划（2019-2023年）。
  2023年前十个月，柬埔寨多部门联合打击人口贩卖活动，共侦破人口贩卖和性剥削案件137起，比2022年前10个月，增加了3例，相当于2.2%。
  打击人口贩运和性剥削的行动包括：
  拘留 160 名嫌疑人，其中10名外籍嫌疑人（3名中国人、1名菲律宾人、1名美国人、3名越南人、1名瑞士人、1名巴基斯坦人），救出424名受害者。
  其中，打击人口贩卖23起，抓获犯罪嫌疑人31名，其中7名外国人（3名中国人、1名菲律宾人、1名美国人、1 名瑞士人和 1 名巴基斯坦人），救出203名受害者。
  破获性拐卖案件114起，抓获犯罪嫌疑人129名，其中3名越南人。救援221名受害者。
  ➤附：2023 年 12 月 12 日柬埔寨全国打击人口贩运日，主题为：“技术是国家发展的一种方式，而不是人口贩运”

• 陕西咸阳鸿旭达信息咨询有限公司 2023.12.17 ☑警方通告
  近日，我局接群众报警：2022年8月，多人在咸阳鸿旭达信息咨询有限公司办理公租房时被骗。我局高度重视，组织警力正在全力开展调查。请知情群众积极向公安机关提供线索。

• 广西壮族自治区河池市凤山县“3.23”系列诈骗案件超千万资金认领 2023.12.16 ☑资金清退
  请以上涉案资金的合法所有人在本公告发布之日起六个月内持原始转账凭证、本人居民身份证等相关合法有效证明材料到凤山县公安局办理认领款项事宜。本公告期限届满后仍无人认领的,我局将依法对扣押款项按无主财物处理,登记后依法上缴国库。公告期间：即日起至2024年6月16日

• 海银财富 2023.12.17 ☑公司方发布
  海银财富主动退出，对存续业务进行梳理，相关方案将在月底前给到大家，特设“投资人咨询接待处”，投资人可通过以下方式与我们联系或咨询相关事宜。
  ➤附：12月15日，一则海银控股“致客户的一封信”发出，署名为海银控股董事长韩宏伟，称将“维护客户和员工的利益，坚决负责到底”。
  （2021年3月26日晚，海银财富在纳斯达克上市。根据招股书，海银财富自称为中国第三大且增长最快的第三方财富管理服务机构。如今，有自媒体戏称其为“2023年最后一颗大雷”）

• 广西壮族自治区河池市凤山县公安局敦促凤山籍非法滞留境外从事电信网络诈骗等违法犯罪活动人员投案自首 2023.12.12 ☑警方通告
  现对凤山籍在缅甸、柬埔寨、菲律宾、金三角等国家和地区从事违法犯罪活动的人员限期投案自首，目前，仍非法滞留境外涉诈重点地区的违法犯罪嫌疑人，自本通告发布之日起至2023年12月31日，主动联系户籍地辖区派出所或凤山县公安局反诈中心的；委托他人代为投案或者以信函、电话、电子邮件等方式投案，本人随后到案的；在亲友的规劝、陪同下投案的，或亲友主动报案后将违法犯罪嫌疑人送来投案的，视为自动投案。仍然滞留境外涉诈重点地区从事违法犯罪活动人员要认清形势，珍惜机会，尽快投案自首，争取从宽处理。在规定期限内拒不投案自首的将从严惩处，依法采取强制措施。
  ➤附：凤山籍非法滞留境外涉诈重点人员名单
  黄仲、黄宗明、黄深、杨涛、黄国栋、韦堡、黄初泽、韦忠明、龙超领、罗凤生、黎世贵、韦廷耀、韦浩国、吴和霜、孙文炳、韦文成、林运欢、黄孝隆、蒲兴勇、余兴郭、黄丽华、罗腾智、李贵成

• Changjiang Currency Exchange（长江换汇） 2023.12.12 ☑Police ☑Australia,澳大利亚
  It comes as the AFP today releases updated restraint results under Operation Avarus-Nightwolf, a money laundering investigation that led to seven members of an alleged organised crime syndicate being charged in October this year.
  In October, the value of assets first restrained by the CACT was more than $50 million (including 14 residential properties in Victoria, Queensland, and Western Australia; six motor vehicles; 51 bank accounts and shares).
  As a result of further action by the CACT, the value of restrained assets in Operation Avarus-Nightwolf is now more than $160 million, including further residential properties in Victoria and Queensland as well as additional bank accounts and luxury items.
  ➤澳大利亚联邦警察（AFP）今天发布了“Operation Avarus-Nightwolf（贪婪的夜狼行动）”的最新限制结果，这是一项洗钱调查，导致今年 10 月涉嫌有组织犯罪集团的七名成员受到指控。（注：此处说的是长江换汇案)。
  10月份，首次受到CACT（没收犯罪资产特别工作组）限制的资产价值超过5000万澳元（包括维多利亚州、昆士兰州和西澳大利亚州的14处住宅房产；六辆机动车辆；51个银行账户和股票）。
  由于 CACT 采取进一步行动，贪婪的夜狼行动中查获资产的价值增加了1.1亿澳元，总额现已超过1.6亿澳元，其中包括维多利亚州和昆士兰州的更多住宅物业以及额外的银行账户和奢侈品。
  AFP CACT 负责人 Stefan Jerga 表示，AFP及其合作伙伴打击有组织犯罪的一项关键战略是剥夺犯罪分子的非法财富，并阻止他们利用犯罪所得为进一步的犯罪活动提供资金。