• 浙江嘉兴市志盛企业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.6……【警方通告】嘉兴市公安局南湖区分局于2020年07月08日以“嘉兴市志盛企业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查。该案前期有自行至南湖区公安分局经侦大队、新嘉派出所等部门登记的群众，因当时提交的材料内容上有缺漏，不能有效地反映权益人的真实投资、收益、损失等金额情况，且该案尚有大多数投资群众尚未至公安机关登记报案。现为有利于公安机关准确查明事实、确认该案件群众合法权益、依法查处，希望尚未至公安机关报案登记、以及前期提交材料有缺漏但尚未至公安机关补齐材料的群众主动、如实、全面地至公安机关登记相关信息。
  ➤三：报案登记人员范围：尚未至新嘉派出所报案登记，以及前期提交材料有缺漏但尚未至公安机关补齐材料的“嘉兴市志盛企业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”涉案群众。四：报案登记期限：本公告发布之日起六十日内，逾期不报案登记或无法提供相关资料证明投资及收益的，可能影响本人的相关权益。

• 密码保护：山东淄博春之馨旅游有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.6……【警方通告】目前，我局接到群众举报：2022年8月至2023年4月，淄博春之馨旅游有限公司在张店区金晶大道云龙华庭小区沿街门面房设立办公地点，以预存旅游费用享受免费旅游、高额返息为由面向社会不特定对象非法吸收公众存款。
  ➤现尚有部分集资参与人未到公安机关登记报案，为维护集资参与人合法权益，公安机关提醒：请尚未到公安机关登记报案的集资参与人持本人身份证、银行卡、旅游协议、收款收据等文件原件、复印件、银行交易明细，于2023年12月21日前到淄博市公安局张店分局体育场派出所进行报案登记，逾期不登记者后果自行承担。

• 湖北省荆门市掇刀区余永森涉嫌合同诈骗、诈骗罪一案，陈玉团、饶祖高涉嫌合同诈骗罪一案 2023.12.6……【检察院通告】近日，余永森涉嫌合同诈骗、诈骗罪一案，由掇刀区人民检察院向掇刀区人民法院提起公诉。
  近日，陈玉团、饶祖高涉嫌合同诈骗罪一案，由掇刀区人民检察院向掇刀区人民法院提起公诉。

• 湖南省长沙市开福区葛元海、张宝、邱志、朱垂亮等108人涉嫌诈骗罪等四案 2023.11.29……【资金清退】本院办理的犯罪嫌疑人葛元海、张宝、邱志、朱垂亮等108人涉嫌诈骗罪等四案，本院共扣押涉案款物人民币1219377.35元。
  ➤鉴于案件均已经判决，根据《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》，现依法公告告知本案被害人自公告之日起六个月内到本院登记并办理发还手续，公告满六个月无人认领的，依法上缴国库。

• 深圳市福田区被告人佟琦、孙耀飞、陈冬进、丁浩然、孙耀武、喻义、黄惠平、张敏佳、谢荧骧、缪宝堂、陈永健、黄瀚慧涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.12.1……【法院通告】福田区人民法院定于2023年12月5日9时30分在本院第二审判庭公开开庭审理。被告人亲友、集资参与人以及其他旁听人员需要旁听庭审的，需于开庭前二日联系本院，经登记确认后方可入院旁听。

• 深圳市福田区张梦洋、肖斌、刘方、顾鲁江涉嫌犯诈骗罪一案 2023.12.1……【法院通告】福田区人民法院定于2023年12月8日（9时30分至12时、14时30分至18时）在第二审判庭公开开庭审理。被害人、被告人亲友以及其他旁听人员需要旁听庭审的，需于开庭前二日联系本院，经登记确认后方可入院旁听。

• Detenidas once personas por distribuir internacionalmente aceite de oliva adulterado 2023.12.4……【Police】【Spain,España】Se han inmovilizado 16 depósitos de aceite y más de 5.200 litros de aceite de oliva adulterado preparado para su venta e intervenidos más de 91.000 euros en efectivo
  La organización operaba en España e Italia con dos ramas que realizaban cambios en la categoría de aceites turbios a lampantes para convertirlos en virgen y virgen extra mediante falsificación de la documentación para poder comercializarlos
  Se han realizado ocho registros entre ambos países, cinco de ellos en España en envasadoras y almacenes de Ciudad Real, Jaén y Córdoba
  Guardia Civil
  🚓11 detenidos
  🫒16 depósitos y más de 5.200 L
  💶Intervenidos + 91.000 €
  ➤【西班牙】欧洲警方查获26万升假冒高级橄榄油
  据《纽约时报》报道：西班牙和意大利官员4日表示，两国执法部门上月在数处地点进行突击行动，联手捣破一个食物诈骗集团，查获26万升假冒高级橄榄油，以及9.1万欧元现金和单据。意大利今年橄榄欠收，橄榄油产量低价格上涨，不法分子想方设法从中获利。
  此次打击食品欺诈和假冒的行动由西班牙国民警卫队发起，与意大利宪兵队联合行动，抓捕了11人，并查获超过26万升灯油级橄榄油（lampante），调查人员发现犯罪分子用这种最低质量变种的橄榄油来稀释产品。灯油级橄榄油酸度偏高、味道不良以及气味难闻，因此不适合食用。
  欧洲刑警表示，初榨橄榄油一直是最常被假冒的产品之一。根据欧盟去年的食物安全报告，橄榄油一直是欧洲最多冒牌货的食材之一。由于极端天气影响，全球第二大橄榄生产国意大利今年中部及北部地区的橄榄产量骤减80%。这导致橄榄油产量减少、供不应求而价格上涨，而不法分子有利可图。
  另据外媒上月报道，全球橄榄油价格从2019年起翻了两倍，创下历史新高，希腊、西班牙、意大利等南欧国家，出现不少橄榄窃贼，用电锯偷偷锯下橄榄树，盗卖橄榄油的获利有时甚至比橄榄农还多。希腊橄榄农比查斯说，今年需要用往年近3倍重的橄榄才能榨出同样多的橄榄油，地方农会请求警方支援，期望农民的心血不要化为乌有。

• 密码保护：刑事局破獲假冒政府及公營事業詐騙簡訊盜刷集團 2023.12.5……【Police】【Taiwan,台灣】32歲柯男等嫌和對岸詐團合作，假冒政府或公營事業發送繳費釣魚簡訊騙取個資和信用卡號，再盜刷卡變賣贓物或假交易詐欺電商，不法所得逾600萬元，刑事局獲報發動3波行動逮17嫌。
  警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第九大隊副大隊長賴欣宏表示，今年6月接獲專門販售禮券和餐券的外商電子票券公司報案，稱其公司電腦系統發現有大批信用卡異常下單購買禮券的紀錄，且金額高達新台幣300萬餘元，且還陸續接獲銀行和被害人反映有爭議款項及信用卡遭盜刷等情形。
  刑事局受理案件後，立即組成專案小深入追查，發現有詐欺前科的柯男和中國大陸犯罪集團合作，由境外主嫌負責架設釣魚網站和提供釣魚簡訊內容範本，再利用通訊應用程式Telegram聯繫柯男，由後者在台發送釣魚簡訊給被害人。
  ➤【台湾】不容诈骗短信横行，刑事局破获假冒政府及公营事业诈骗短信盗刷集团
  侦办单位：台湾台中地方检察署、台湾高雄地方检察署、刑事警察局侦查第九大队（第三队）、台中市政府警察局刑事警察大队、高雄市政府警察局刑事警察大队、嘉义市政府警察局第一分局、台北市政府警察局中正一分局、新北市政府警察局新庄分局。
  查获时间：112年9月12日、9月27日、10月31日。
  查获地点：新北市、桃园市、台中市、云林县、嘉义市、高雄市、屏东县等。
  查获嫌犯：柯○凯（80年次）等17名。
  查获赃证物：猫池6组、SIM卡逾200张、赃款新台币35万余元、汽车2部（型号：BMW X4、MAZDA3、市值：约新台币280万元）、黄金4件、精品18件（Burberry服饰、围巾、皮夹、香水、LV后背包、Essential服饰、LOEWE香水）、手机53支、电脑5台、点钞机、假包裹138个、笔电2台、配货单及发票等。
  案情摘要：
  刑事警察局日前破获1起假冒政府及公营事业诈骗短信窃取信用卡数据盗刷集团案，侦办过程另查获该犯罪集团利用猫池一次申办多组电商会员帐号，以假交易方式诈骗电商获利，共逮捕嫌犯柯○凯（80年次）等17人，不法所得初估超过新台币600万元。
  案系某跨国电子票券公司于112年6月间在电脑系统上发现大批信用卡异常下单购买礼劵纪录，金额高达新台币300万余元，后有银行及被害人陆续向该公司反映有争议款项及信用卡遭盗刷等情形，该公司爰至刑事警察局侦查第九大队报案。
  刑事警察局受理后，立即组成项目小组深入追查，发现该犯罪集团手法如下：
  发送短信诈取信用卡号：嫌犯与境外犯罪集团配合取得被害人遭外泄个资，假冒政府机关或公营事业，发送「ETC费用」、「自来水费用」、「停车费」及「罚单未缴」等短信给被害人，内容并搭配缴费短网址，被害人一时不察，就会点击网址并依据指示输入信用卡号。
  盗刷信用卡变卖赃物：嫌犯取得信用卡数据后，利用这些数据至电子票券公司网站盗刷礼券，或至无须OTP认证之外国电商购买精品服饰，也有绑定支付软件前往实体店面消费。待取得这些礼券、精品后，再转售予不知情之第三人。
  假交易诈欺电商：本案追查过程，发现该犯罪集团除发送诈骗短信及盗刷外，并针对网络电商所推出之新创会员优惠方案（例如买千送百），透过SIM卡变换器（俗称猫池，可用一只手机操控最多40个门号）辅以人工取得优惠票券，再进行假交易骗取电商优惠差额不当得利。
  专案小组搜证完成后，分别于112年9、10月间，在台湾台中地方检察署及台湾高雄地方检察署指挥下，结合台中市政府警察局刑事警察大队、高雄市政府警察局刑事警察大队、嘉义市政府警察局第一分局、台北市政府警察局中正第一分局及新北市政府警察局新庄分局等单位连续展开3波查缉行动，逮捕嫌犯17人，并查扣猫池、犯案手机、SIM卡、犯案交通车辆、电脑、Burberry精品等物品，全案依涉嫌诈欺、伪造文书、洗钱防制法等罪解送地检署。

• 警拘14人訛稱離港圖領$380萬強積金　有人誤信假中介「合法」取款 2023.12.5……【Police】【Hongkong,香港】警方早前接獲一間強積金受託人公司報案，指懷疑有強積金供款人使用虛假文件，企圖提早取回強積金供款，合共涉及14宗申請、總金額逾380萬元，最高單一申請涉款超過30萬元。警方經調查後，昨日（4日）展開代號「捉影」的行動，拘捕14人，涉嫌詐騙及使用虛假文書，其中6人已被起訴，下月提堂。部分被捕人在調查時透露，曾接獲自稱中介或經紀的陌生來電，稱被捕人只要提供個人資料，便可協助他們提早取回強積金，待被捕人收回供款後，該些中介或經紀會收取三至四成佣金。
  ➤【香港】警方早前接获一间强积金受托人公司报案，指怀疑有强积金供款人使用虚假文件，企图提早取回强积金供款，合共涉及14宗申请、总金额逾380万元，最高单一申请涉款超过30万元。警方经调查后，昨日（4日）展开代号「捉影」的行动，拘捕14人，涉嫌诈骗及使用虚假文书，其中6人已被起诉，下月提堂。部分被捕人在调查时透露，曾接获自称中介或经纪的陌生来电，称被捕人只要提供个人资料，便可协助他们提早取回强积金，待被捕人收回供款后，该些中介或经纪会收取三至四成佣金。
  商业罪案调查科高级督察薛子劼指出，10男4女被捕人年龄介乎27至53岁，分别报称任职建筑工人、文员、司机等，全部是提早提取强积金的申请人。调查显示，有强积金供款人向强积金受托人公司提交虚假文件，包括虚假的「港澳台居民居住证」，以及在民政事务处作出虚假声明，讹称永久离开香港并前往内地定居，以期提早提取强积金供款。惟警方调查发现，被捕人没有在声明的离港日期后离开香港，部分人甚至一直没有离港。警方在行动中亦搜查被捕人的住所，检获强积金供款及相关银行文件。
  薛子劼称根据强积金相关条例，提早提取强积金须满足一定条件，并要由申请人自行处理申请，不能透过中介人处理。警方调查相信，被捕人声称曾接触的中介或经纪均是假冒，对方向被捕人声称提早提取强积金的过程为「合法」，料被捕人或因一时财困而轻信对方的说话。
  其中4男2女被捕人（31至38岁）已被落案起诉，明年1月9日在东区裁判提堂；其余被捕人已获准保释候查，须于明年1月中旬向警方报到。警方会继续调查案件，包括追查被捕人声称曾接获联络的中介或经纪，不排除有更多人被捕。
  商业罪案调查科总督察莫丽琼表示，警方会继续与积金局保持紧密沟通及合作，打击相关违法行为。作虚假陈述提取强积金属刑事罪行，相关行为可构成「行使虚假文书」、「诈骗」罪等，一经定罪最高可判处监禁14年，莫丽琼呼吁市民切勿以身试法。
  她又提醒市民时刻提高警觉，以及提醒身边的人，切勿轻信所谓中介及陌生来电游说作出犯法行为；亦要保障个人隐私，切勿轻易将个人资料及身份证明文件交予未经核实的第三方。市民若怀疑受骗，可到附近警署或致电警务处「防骗易热线」查询。

• 福建帝谷网路科技有限公司（台江）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.5……【警方通告】2023年5月16日，我局依法对福建帝谷网路科技有限公司（台江）涉嫌非法吸收公众存款行为进行立案侦查。
  ➤一、报案登记时间和地点：即日起至2024年2月5日，受理该案最后一轮报案登记。地点：福州市公安局台江分局经济犯罪侦查大队。二、登记对象：福建帝谷网路科技有限公司（台江）所介绍融资项目的投资人员。