• 山东鑫海石墨有限公司涉嫌非法吸收公众存款 2023.12.4……【警方通告】山东省菏泽市东明县公安局已对山东鑫海石墨有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。
  ➤一、凡在山东鑫海石墨有限公司投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2023年12月31日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到东明县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。

• 密码保护：河南南阳友华农业旅游开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.1……【资金清退】南阳友华农业旅游开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，公安机关已经立案侦查，凡涉及该公司集资的单位及个人，尽快到政府工作专班登记，配合做好资金账目核实等工作。
  ➤（二）登记地点：南阳市卧龙区建设中路967号锦江之星酒店 南阳市卧龙区友华公司政府工作专班
  （三）登记时间：自本公告发布之日起40日内（2024年1月10日止）。

• 密码保护：顺义法院“机动车保险诈骗犯罪案件审理情况”新闻通报会 2023.11.28……【媒体报道】北京市顺义区人民法院：“机动车保险诈骗犯罪案件审理情况”新闻通报会（含车险诈骗犯罪典型案例）
  [主持人]：
  各位网友大家好，欢迎关注我院召开的“机动车保险诈骗犯罪案件审理情况”新闻通报会。通报会马上开始。
  [李兴国]：
  欢迎各位参加顺义法院的新闻发布会。
  发布会的议程为：
  1、顺义法院刑庭庭长宋素娟通报相关案件审理情况、案件特点，发布建议；
  2、顺义法院刑庭法官助理李杭通报典型案例。
  [宋素娟]：
  各位代表、媒体朋友们：
  近年来，随着汽车产业的发展和汽车保有量的不断攀升，机动车保险已成为财产险的第一大险种。车辆保险本是车主的“护身符”，却被一些不法分子视为“发财险”，试图通过伪造事故、扩大车损、找人顶包等手段实施保险诈骗。数据显示，2019年1月至2023年10月，顺义法院审理机动车保险诈骗案26件52人，犯罪既遂比例高达98%，仅有一起案件的行为人在得知保险公司对事故原因开展调查后中止理赔。可以说，车险骗赔已成为保险类诈骗犯罪的“重灾区”。为进一步规范机动车保险市场秩序，顺义法院全面梳理该院近五年车险诈骗犯罪案件，分析案件特点，剖析问题成因，并提出合理化建议，现将相关审理情况通报如下：
  一、机动车保险诈骗案件特点
  二、原因分析
  三、法院做法
  四、法院建议
  典型案例
  案例一：两年作案6起，汽修厂老板与车主共谋骗取车保10万元。
  基本案情：田某系某汽车维修厂的经营人，2019年4月–2021年1月间，其与到店维修车辆的客户饶某、孙某等人预谋，并找来“道具车”，在顺义区故意制造客户的待维修车辆与“道具车”发生碰撞的交通事故6起，安排其员工充当驾驶员，组织策划碰撞方式及碰撞地点，累计骗取保险理赔金10万余元。
  裁判结果：法院认为，田某伙同他人造成财产损失的保险事故，骗取保险金，数额较大，其行为已经构成保险诈骗罪，考虑到田某在共同犯罪中的作用，犯罪数额及退赔等情节，法院判处田某有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。对饶某、孙某等人分别以保险诈骗罪判处有期徒刑一年六个月至有期徒刑八个月缓刑一年不等，并处罚金一万元的刑罚。
  案例二：无证酒驾出事故，买通事故车主、找人顶包联合骗保
  基本案情：某日凌晨，在北京市顺义区，李某酒后无证驾驶小轿车与周某驾驶的小轿车发生追尾事故，两车损坏。事故发生后，李某给自己在4S店工作的好友张某打去电话寻求帮助，张某让李某“稳住”周某，阻止其报警，再令其他人顶替张某。随后，李某支付了周某一万元好处费，让其帮忙隐瞒自己酒后无证驾车的事实，并让另一好友徐某赶至现场顶替自己。徐某报警后，谎称自己是驾驶员，借用了李某的车辆，并编造了事故发生的经过。事后，李某向保险公司申请理赔，保险公司支付李某赔偿金10.6万元。
  裁判结果：法院经审理认为，被告人李某、周某、徐某、张某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害单位财物，数额巨大，四被告人的行为已经构成诈骗罪。法院综合各被告人的具体犯罪情节及在共同犯罪中的作用等情况，以诈骗罪判处被告人李某有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；判处周某、徐某、张某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
  案例三：保险业务员内外勾结，故意制造事故、伪造证明材料多次骗保18万元
  基本案情：
  蒋某是某保险公司北京市分公司顺义理赔中心理赔员。2月7日，蒋某驾驶汽车遭遇冰雹砸击后，安排妻子刘某（另案处理）以驾驶员名义报警。后蒋某使用伪造的维修证明材料，作为理赔员为车辆定损，以车辆被保险人的名义骗取险金人民币1万余元。另查，2014年9至2016年4月间，蒋某单独或伙同蔡某故意制造车辆碰撞的事故，后安排他人作为车辆驾驶员报警，骗取保险金人民币18万元。
  裁判结果：被告人蔡某作为车辆被保险人，个人或伙同他人故意造成财产损失的保险事故，骗取保险金；被告人蒋某以车辆被保险人名义，故意造成财产损失的保险事故，使用伪造的证明材料骗取保险金；二被告人的行为均已构成保险诈骗罪，数额巨大，依法应予惩处。法院综合二被告人的具体犯罪情节、在共同犯罪中的作用及退赃退赔等情况，判决被告人蒋某、蔡某犯保险诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；退赔被害保险公司经济损失。

• 密码保护：永州恒瑞集团、恒瑞财富 2023.11.20……【官方答复】关于该公司的相关情况，目前调查工作正在逐步推进。当事人如有疑问，可前往工作专班办公地点：冷水滩区河东育才路西侧103号（河东帝王广场建都超市旁）现场咨询，也可至辖区派出所报案登记。

• 密码保护：湖南好望角文化传媒有限公司 2023.11.6……【官方答复】2023.6.8，我深知我受骗了，我想及时止损，我想退钱，不想继续被骗下去
  2023.11.6，2023年10月31日，雨花区市场监督管理局执法人员前往湖南好望角文化传媒有限公司经营地址进行现场检查，经核实，该公司已于2023年8月14日注销，现已无法联系

• 湖南鲲钥文化传媒有限公司 2023.11.15……【官方答复】微信直播间报课：7天见收益，15天内收益达到学费，第一个月保底8000，第二个月收入可以达到上万，否则就可以全额退款
  经核查，9月1日，该公司相关负责人刘琳因涉嫌网络诈骗已经被江苏省盐城市大丰区公安局刑警大队刑事拘留。

• 张家界宝居置业 2023.10.13……【官方答复】2020年12月6日，我向张家界宝居置业有限公司购买商铺一个，于2020年12月8日支付房款85334+办证费9400共计94734元（转账到陈明流+陈浩泉私人帐号）。后继从2021年2月15日到2022年8日15日每月付款给陈浩泉2262元一共33068元（说是银行不放款指定帐号）一共付款139612元。本人在购买商铺后，多次催促宝居置业及时办证，其工作人员一直以各种理由拖延。直到2022年8月，我才知晓该商铺出售时已被冻结，宝居置业有限公司为躲避武陵源法院的监管，采取伪造《慈利县商品房预售合同》及网签编号方式将商铺出售，未将相应钱款提存，最终导致商铺被武陵源法院裁定过户给许山。后在在维权过程中才得知张家界宝居置业有限公司共以伪造合同的方式出售商铺31个，涉案金额约400万。

• 久霖集团、九九康阳涉嫌集资诈骗案 2023.10.25……【官方答复】九九康阳诈骗案系久霖集团涉嫌集资诈骗案，虽该案主要涉案人王国梅等人籍贯为保靖县，但该案主要案发地为长沙市，根据案件属地管辖原则，该案件已于2019年由长沙市公安局望城公安分局立案侦办。现该案件已在长沙市中级人民法院依法判决，久霖集团在保靖的涉案资产处置目前由长沙方相关职能部门依法进行。

• 湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县鲁嘉山殡葬服务有限公司 2023.10.10……【官方答复】永顺县鲁嘉山殡葬服务有限公司通过民间借贷，向社会各界人员借贷1.15亿元，因管理经营不善，收益较差，导致许多债务人无法取回本金和利息，因债务问题多次发生信访事项。

• 博阳安泰郴州公司 2023.10.30……【官方答复】目前谢军等博阳安泰高管已被衡阳市耒阳公安局立案侦查。我市已对辖区内分公司的管理人员及业务人员进行立案侦查，案件目前正在办理中。