• POLICE INVESTIGATE 373 SCAMMERS AND MONEY MULES IN ISLAND-WIDE ENFORCEMENT OPERATION 2023.12.7……【Police】【Singapore】Officers from the Commercial Affairs Department and the seven Police Land Divisions conducted a two-week operation between 24 November 2023 and 7 December 2023. A total of 236 men and 137 women, aged between 14 and 80, are assisting in investigations for their suspected involvement in scams as scammers or money mules. The suspects are believed to be involved in more than 1,200 cases of scams, comprising mainly investment scams, e-commerce scams, loan scams, job scams, Government official impersonation scams, internet love scams and social media impersonation scams, where victims reportedly lost over 10 million.
  The suspects are being investigated for the alleged offences of cheating, money laundering or providing payment services without a licence. The offence of cheating under Section 420 of the Penal Code 1871 carries an imprisonment term of up to 10 years and a fine. The offence of money laundering under the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 carries an imprisonment term of up to 10 years, a fine of up to $500,000, or both. The offence of carrying on a business to provide any type of payment service in Singapore without a licence under Section 5 of the Payment Services Act 2019 carries a fine of up to $125,000, an imprisonment term of up to three years, or both.
  ➤【新加坡】警方在全岛执法行动中调查 373 名骗子和钱骡
  商业事务科及七个警地分区人员于2023年11月24日至2023年12月7日期间进行了为期两周的行动。共有236名男性和137名女性，年龄介乎14岁至80岁，协助调查他们作为骗子或钱骡涉嫌参与的案件。据信，犯罪嫌疑人涉及超过1,200起诈骗案件，主要包括投资诈骗、电子商务诈骗、贷款诈骗、求职诈骗、冒充政府官员诈骗、网络爱情诈骗和冒充社交媒体诈骗，受害人蒙受损失超过千万。
  嫌疑人因涉嫌欺诈、洗钱或无照提供支付服务等犯罪行为正在接受调查。根据 1871 刑法典第 420 条文，欺诈罪可判处最高 10 年监禁和罚款。根据 1992《腐败、毒品贩运和其他严重犯罪（没收福利）法》，洗钱罪可判处最高 10 年监禁、最高 50 万元罚款，或两者并罚。根据《2019 支付服务法》第 5 条，在新加坡未经许可开展提供任何类型支付服务业务的犯罪行为将被处以最高 125,000 元的罚款、最高三年的监禁，或两者并罚。
  对于涉嫌诈骗的，警方将严肃查处，并依法严肃处理。为了避免成为犯罪共犯，公众应始终拒绝他人使用你的银行账户或手机线路的请求，因为如果这些与犯罪有关，你将被追究责任。

• 浙江省丽水市莲都区敦促莲都籍非法滞留境外人员限期回国 2023.12.8……【警方通告】现通告仍滞留在境外涉诈严重地区的7名莲都区籍重点人员尽快回国返乡。
  ➤附：莲都籍非法滞留境外人员名单
  陈展鹏 莲都区黄村乡和垟村
  刘双贵 莲都区万象街道城西路
  唐伟根 莲都区老竹镇徐庄唐过村
  唐增虎 莲都区紫金街道古城村
  王伟晓 莲都区紫金街道大洋河小区
  徐展鹏 莲都区碧湖镇里河村
  叶丽清 莲都区大港头镇大港头村

• 密码保护：重庆市两江新区刘博(“以太家”公司)等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.8……【警方通告】重庆市公安局两江新区分局依法对刘博(“以太家”公司)等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤现请刘博等人涉嫌非法吸收公众存款案中的集资参与人携带有效身份证件、投资合同、自述事情经过、交款及收益凭证、银行交易记录等原件及复印件到重庆市公安局两江新区分局经侦支队报案。若报案群众因特殊原因不能当面递交材料的，可将上述材料复印件(使用红色印泥逐页签名捺印)邮寄至重庆市公安局两江新区分局经侦支队，材料受理时间截止2023年12月31日。

• 内蒙古鄂尔多斯市东胜区被告人菅锐、杨玲翠、菅海艳涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.12.8……【法院通告】鄂尔多斯市东胜区人民法院定于2023年12月14日09时00分在本院第一审判庭公开开庭审理。如需现场旁听庭审的，请持本人有效身份证件，于庭审当日09时00分到本院一号审判庭旁听（请于08时30分前往接受安检，有序进入法庭）。

• 密码保护：通金所案 2023.12.8……【自媒体】2023年12月8日通金所案件进展（二十六）：经与海淀经侦沟通，现将通金所案件进展情况通报

• 玖富普惠 2023.12.8……【自媒体】玖富2020年8月停止兑付，2020年12月7日推出退出通道，2023年12月7日，玖富没有兑现承诺。
  另，拥挤的现场，人声鼎沸，有听到台上声音说玖富的底层资产是400多万（只能法催的）老赖。

• 密码保护：天津市滨海新区“盛世富邦”、“泰诺润发”案件 2023.12.7……【资金清退】为做好 “盛世富邦”、“泰诺润发”案件处置清退工作，本批次集资参与人投资信息确认继续通过线上方式进行。
  ➤请集资参与人在微信中搜索小程序“滨海处非办案件登记核实系统”，根据首页“小程序操作流程”指示，进入系统进行确认（期限为自收到提醒短信之日起30内）。

• 密码保护：湖北荆门市屈家岭袁定明涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.7……【警方通告】荆门市公安局屈家岭分局前期已对袁定明涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前仍有部分利益受损人员未到我局进行登记。
  ➤请各位集资参与人在2024年1月7日前到荆门市公安局屈家岭分局刑侦大队案件专班（地址：荆门市屈家岭管理区农谷大道）进行信息核对。1、此次信息登记的结果将作为案件受理的数据基础，请集资参与人及时登记，避免因未登记而影响自己的合法权益；2、公告期（公告之日起30日内）及异议期（公告期满15日内）结束前未到登记地点登记，造成的后果自行承担；

• 密码保护：臺中地檢署偵辦被告李○○等10人涉嫌違反銀行法案件 2023.11.27……【Attorney】【Taiwan,台灣】臺中地方檢察署為加強打擊地下金融及澈查非法吸金集團，由本署吳昇峰、賴謝銓檢察官統籌指揮本署重案支援中心檢察事務官、法務部調查局臺中市調查處，偵辦億○環球策略有限公司(下稱億○環球公司)負責人李○○等10人涉嫌於民國104年至111年長達7年間，以取得香港百麗集團(BEST LEADER)授權為名，違法販售「百麗穩健增值型」、「安柏環球佳釀」2檔基金，查獲非法吸金詐騙金額約逾新臺幣(下同)18億餘元，並查扣被告李○○等人之不動產及名下之帳戶金額約1.7億元。全案於今日依違反銀行法等罪嫌對被告李○○等10人提起公訴，並聲請宣告沒收不法所得共15億餘元。
  ➤【台湾】台中地检署侦办被告李○○等10人涉嫌违反银行法案件-侦查终结提起公诉并声请宣告没收不法所得
  台中地方检察署为加强打击地下金融及澈查非法吸金集团，由本署吴升峰、赖谢铨检察官统筹指挥本署重案支持中心检察事务官、法务部调查局台中市调查处，侦办亿○环球策略有限公司（下称亿○环球公司）负责人李○○等10人涉嫌于民国104年至111年长达7年间，以取得香港百丽集团（BEST LEADER）授权为名，违法贩售「百丽稳健增值型」、「安柏环球佳酿」2档基金，查获非法吸金诈骗金额约逾新台币（下同）18亿余元，并查扣被告李○○等人之不动产及名下之帐户金额约1.7亿元。全案于今日依违反银行法等罪嫌对被告李○○等10人提起公诉，并声请宣告没收不法所得共15亿余元。
  被告李○○等人在台成立亿○环球公司，佯称与香港百丽金融集团为关系企业，经香港百丽集团推荐，向投资人强调「百丽稳健增值型」方案是投资代垫积极型客户之保证金的稳健型商品，让积极型客户可以运用较大的杠杆操作外汇，区分1年期获利10.2%、2年期获利11%、3年期获利12%；「安柏环球佳酿」方案则是投资环球酒业板块、精品葡萄酒、一级酒庄酒品投资及葡萄酒内存块链平台等，如名人（贝克汉、姚明、刘嘉玲、赵薇）等人亦有投资，每半年1期，获利9.5%至13.5%。使受害投资人深信「可保本、稳健获利」，以及资金由香港、澳大利亚金融机关监管低风险等话术，吸引投资人投入高额资金。
  本案经检察官侦查终结后，认被告李○○等10人涉嫌违反银行法第29条之1、同法第125条第1项之非法经营收受存款业务等罪嫌明确，提起公诉并向法院声请就渠等自104年3月至111年9、10月间所收取之投资额（不法所得）共约15亿余元，依银行法第136条之1、刑法第38条之1第3项规定，除应发还被害人或得请求损害赔偿之人外，宣告共同没收之，并于全部或一部不能没收或不宜执行没收时，追征其价额。
  台中地检署呼吁应经由正当合法管道进行投资理财，对于强调保证获利、高报酬之投资方案须谨慎投资，勿轻信不法份子投资话术，本署将持续依据「打击诈欺行动纲领1.5版」意旨及法务部、台湾高等检察署指示，强化侦查能量，贯彻打击不法金流项目，维持社会安定及国家经济稳定，展现政府打击非法吸金及诈欺犯罪之决心。

• 密码保护：臺中地檢署偵辦「戀愛公寓」詐騙機房案件 經檢察官偵查終結提起公訴 2023.12.8……【Attorney】【Taiwan,台灣】【台中報導】台中檢警偵破1個戀愛詐騙集團，該集團在臺中市七期豪宅設立機房，並挑選面貌、身材姣好之女子，以女子照片為誘餌，於各類交友軟體鎖定30 歲以上有經濟基礎的男性為搭訕目標，再以「無法負擔房租、家人住院、車禍修車」等各式詐術向被害人騙取高額錢財，估計全台逾百人受害！檢警共拘提逮捕15人，其中13人遭羈押獲准，全案並於今（8）日偵結起訴。
  檢調發現，其中1名江姓女公關（27歲）擔任詐團車手前，曾是小有名氣網紅，還因身材傲人上過綜藝節目，並以「海溝女神」為外號，後以暱稱「曼曼」加入詐團，且每月底薪就高達6萬，還可以抽25%的業績獎金，現今淪為詐團共犯遭起訴。
  台中地檢署指出，該詐騙集團在臺中市七期豪宅社區設立詐騙機房，精心挑選面貌、身材姣好之公關女子合謀作為「面交車手」，並以這些女子之照片作為誘餌，於各類交友軟體鎖定30 歲以上有經濟基礎的男性作為搭訕目標，實際則由詐騙機房內之男性成員依據教戰守則假扮該女子對其噓寒問暖，並由合謀之公關女子配合提供各類生活照並預錄各種問候語音檔，增加「逼真感」。
  詐團人員並將被害男子職業、家庭成員、喜好造冊，製作「臺灣男子圖鑑」，待感情升溫被害人要求見面時，再將圖鑑資料及聊天紀錄交予公關女子，公關女子即依據造冊資料複習，出面約會與被害人見面，被害人因此卸下心防，墜入陷阱。
  被害人為討好女子，被害人陸續致贈名牌包、名牌化妝品，甚至現鈔製作之「有錢花」予「女朋友」，詐騙集團成員食髓知味，再以「無法負擔房租、家人住院、車禍修車」等各式詐術向被害人騙取高額錢財。本件成員人數規模為岛內偵辦戀愛詐騙機房首見，受害男子遍佈全臺逾上百人。
  臺中地檢署謝孟芳檢察官指揮該署重案支援中心檢察事務官、法務部臺中市調查處、中部地區機動工作站、臺中市警六分局、刑事局電信偵查隊第二大隊及臺中市警二分局成立專案小組，於9至12月查獲詐團金主被告黃姓男子設於七期豪宅之詐騙機房，並陸續循線拘提逮捕詐團成員共15人。
  另查扣詐騙機房教戰守則、劇本、業績表、電腦及手機等犯罪工具，並陸續扣押名牌包、名牌手錶、現金花束、鑽石及現金200 餘萬元，並於11月28日囑託法務部行政執行署臺中分署變價拍賣所查扣之鑽石1顆(拍得3萬100元)，以保障被害人財產。
  臺中地檢署呼籲，網路交友陷阱多，兩性交往時，如需交付財物或匯款時，應秉持「多看、多聽、多問」之原則。此外，為遏止詐騙歪風，本署將持續追查此類不法案件，以有效遏止不法。
  ➤【台湾】台湾台中地方检察署为贯彻新世代打击诈欺策略行动纲领，严惩诈骗，由本署谢孟芳检察官指挥本署重案支持中心检察事务官、法务部调查局台中市调查处、中部地区机动工作站、台中市政府警察局第六分局、刑事警察局电信侦查队第二大队及台中市政府警察局第二分局等机关组成专案小组，于今（112）年9月至12月间，查获诈团金主被告黄○○设立于台中市七期豪宅之恋爱诈骗机房2座，并陆续循线拘提逮捕诈团成员共计15员，其中13名成员向法院声请羁押全数获准。全案于今日侦查终结提起公诉，并向法院声请宣告没收查扣之不法所得现金约新台币（下同）200余万元及名牌包、名牌手表、手机等物。
  经查，本案诈骗集团先后在台中市七期不同豪宅社区设立诈骗机房作为掩护，先精心挑选面貌、身材姣好之公关女子合谋作为「面交车手」，并以该等公关女子之照片作为诱饵，于各类交友软件锁定30岁以上有经济基础的男性作为搭讪目标，实际则由诈骗机房内之男性成员依据教战守则假扮该女子对其嘘寒问暖，并由合谋之公关女子配合提供各类生活照并预录各种问候语音档，增加「逼真感」。该诈团人员并将被害男子职业、家庭成员、喜好造册，制作「台湾男子图鉴」，待感情升温被害人要求见面时，再将图鉴数据及聊天纪录交予公关女子，公关女子即依据造册数据复习，出面约会与被害人见面，被害人因此卸下心防，进而心生爱慕陷入情网。又为讨好公关女子，被害人陆续致赠名牌包、名牌化妆品，甚至现钞制作之「有钱花」予「女朋友」，诈骗集团成员食髓知味，再以「无法负担房租、家人住院、车祸修车」等各式诈术向被害人骗取高额钱财。本件成员人数规模为岛内侦办恋爱诈骗机房首见，受害男子遍布全台逾上百人。
  本案因受害人遍及全台，经专案小组扩大追查，于今年9月间搜索机房地点，并查扣诈骗机房教战守则、剧本、业绩表、电脑及手机等犯罪工具，并陆续扣押名牌包、名牌手表、现金花束、钻石及现金200余万元，本署并于今年11月28日嘱托法务部行政执行署台中分署变价拍卖所查扣之钻石1颗（拍得3万100元），以保障被害人财产。
  台中地检署呼吁，网络交友陷井多，两性交往时，如需交付财物或汇款时，应秉持「多看、多听、多问」之原则。此外，为遏止诈骗歪风，本署将持续追查此类不法案件，以有效遏止不法。