• 密码保护：回音必集团 2023.12.3……【自媒体】票交所2023年12月1日披露回音必集团有限公司11月份累计逾期余额已达3.932亿元。回音必集团有限公司关于商票违约的解决方案全部违约：回音必集团有限公司于2023年10月31日给出的《兑付方案》已违约。回音必集团有限公司于2023年10月9日做出的《承诺函》已违约。

• 

  密码保护：中植系财富平台 2023.12.2……【自媒体】2份漂亮的作业

• 江苏省扬州市广陵区警方对25起诈骗案返还部分被骗资金 2023.12.2……【警方通告】1、2023年05月04日，王某在扬州市广陵区联谊路家中上网“炒股”被骗。
  2、2023年05月08日，朱某在扬州市广陵区湾头镇家中网上“投资理财”被骗。
  3、2023年05月13日，蒋某在扬州市广陵区京杭南路家中“刷单”被骗。
  4、2023年05月14日，王某在扬州市广陵区城东路家中网上“贷款”被骗。
  5、2023年05月13日，钱某在扬州市广陵区城东路网上以退学费为由被骗。
  6、2023年05月14日，余某在扬州市广陵区江都路网上“约会”被骗。
  7、2023年05月22日，徐某在扬州市广陵区运河北路家中上网“炒股”被骗。
  8、2023年05月27日，陈某在扬州市广陵区头桥镇宿舍内网上“约会”被骗。
  9、2023年05月28日，董某在扬州市广陵区扬霍路家中网上“约会”被骗。
  10、2023年06月09日，梁某在扬州市广陵区秦邮南路家中网上“投资理财”被骗。
  11、2023年06月11日，王某在扬州市广陵区杉湾花园家中网上“刷单”被骗。
  12、2023年06月11日，朱某在扬州市广陵区文昌府大酒店内网上“刷单”被骗。
  13、2023年06月17日，李某在扬州市广陵区解放北路店内以冒充购买漆为由被骗。
  14、2023年06月18日，谈某在扬州市广陵路家中网上“刷单”被骗。
  15、2023年06月18日，于某在扬州市广陵区天顺花园家中网上“约会”被骗。
  16、2023年06月19日，朱某在扬州市广陵区翠月西苑家中网上“投资理财”被骗。
  17、2023年06月21日，戚某在扬州市广陵区运河水榭家中上网被“冒充朋友”为由被骗。
  18、2023年06月22日，李某在扬州市广陵区文昌百汇店内网上“刷单”被骗。
  19、2023年06月26日，高某在扬州市广陵区施井路宿舍在网上“投资理财”被骗。
  20、2023年06月26日，李某在扬州市广陵区大润发网上“投资理财”被骗。
  21、 2023年06月26日，梁某在扬州市广陵区东方名城家中网上以退学费为由被骗。
  22、2023年06月28日，符某在扬州市广陵区凯悦家中在网上购买手机被骗。
  23、2023年06月29日， 王某在扬州市广陵区湾头镇沙联村家中在网上“聊天”被骗。
  24、2023年06月29日，许某在扬州市广陵区李典镇家中网上买期货被骗。
  25、2023年06月29日，严某在扬州市广陵区曲江街道太平村网上“投资理财”被骗。
  以上被骗，经公安机关立案侦查，已明确部分被骗资金流向，现拟将部分被骗资金返还给被害人。
  如有疑问请于本公告发布之日起三十日内联系扬州市公安局广陵分局刑事警察大队。

• 

  浙江省丽水市庆元县公安局敦促庆元籍非法滞留境外高危人员限期回国 2023.12.2……【警方通告】正告本县群众勿抱侥幸心理，出国从事违法犯罪活动。现通告仍滞留在缅北、金三角、阿联酋、柬埔寨等涉诈高危地区的4名庆元籍重点人员，尽快回国返乡。一、滞留境外涉诈高危地区的庆元籍人员，自本通告发布之日起至2024年1月31日前必须回国返乡。在回国前15日内通过电话或亲属向户籍所在地派出所报备，并通过正规渠道回国。二、滞留境外涉诈高危地区的庆元籍人员，要认清形势，在限定期限内回国返乡配合公安机关审查。如实供述自己的违法犯罪行为或检举、揭发他人违法犯罪行为的，经查证属实，可以依法从轻、减轻或免除处罚。三、对拒不返乡仍滞留境外涉诈高危地区的人员，公安机关将坚决严厉依法打击，并会同有关部门采取联合惩戒措施。前期通报中有二名人员拒不回国，已被公安机关立案侦查，抓捕归案。四、滞留境外涉诈高危地区人员家属自本通告发布后，要主动配合当地党委政府和公安机关的劝返工作，及时联系和规劝其在规定时限内回国返乡并告知滞留境外涉诈高危地区的潜在危险和现实危害。
  ➤附：庆元籍非法滞留境外高危人员名单
  吴森荣(拒不回国，已抓捕归案，已刑事拘留) 庆元县龙溪乡岙里村岙里路61号
  张继土(拒不回国，已抓捕归案，已刑事拘留) 庆元县张村乡澄湖村13号
  张全付(二次通告) 庆元县隆宫乡张地村53号
  范林光(二次通告) 庆元县竹口镇竹口后窑陈45号
  范方勤(一次通告) 庆元县荷地镇大岩村处山路49号
  吴金来(一次通告) 庆元县龙溪乡后洋坑村老路49号

• 密码保护：安徽省合肥市被告人凌正集资诈骗、李梅等人非法吸收公众存款罪（安徽大志集团、安捷财富、智佳金服平台等）一案 2023.12.2……【自媒体】安捷财富、智佳金服平台的出借人数据，当初响应国家金融创新号召，进入平台注册时即已经形成，个人信息准确。2018年合肥公安号召报案后，都在规定时限内通过邮寄、现场报送材料、网上进入公安设计的小程序填报上传材料等方式完成。
  合肥中院 2023-12-01 17:29 发表《凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案集资参与人（被害人）登记信息》的公告，对于线上预约、线下登记的做法，微信群中议论纷纷（主要是外地P2P出借人），线上人员分散在全国各地

• Bị cáo 2023.12.2……【Press】【Vietnam,Việt Nam,】Như thể biết rằng, chỉ cần đưa ra lời khai không chuẩn xác sẽ một lần nữa kéo chồng mình vào tù, nên dù HĐXX chưa hỏi đến, Nguyễn Thị Đao (SN 1990, trú khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cũng chủ động trả lời “không liên quan gì đến chồng của bị cáo”. Đao hiểu rõ, bốn đứa con của mình đang phải sống cảnh bơ vơ vì cha mẹ đi tù, nên cố giữ không để nhân đôi thời gian xa cách đó thêm lần nữa.
  TAND TP. Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Hà Thị Nga (SN 1980, trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) mức án 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
  Ngày 29/11, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Tú (SN 1993, trú ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
  Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ năm 2012, Công ty cổ phần Gạch ngói Sông Lam (có địa chỉ xóm 10, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã ngừng hoạt động và tất cả các tài sản trong khuôn viên Công ty đã thế chấp để vay vốn tín dụng tại ngân hàng.
  Ngày 2/12, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đối tượng Trần Thị Thu Trân vừa đến Công an thị xã An Khê đầu thú về hành vi vay 4,8 tỷ đồng, sau đó không trả rồi cùng chồng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
  Với thủ đoạn lừa bán số lô, số đề qua mạng, Nguyễn Văn Hiệp đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 100 bị hại, với tổng số tiền khoảng 350 triệu đồng.
  ➤【越南】1、女子因诈骗两次入狱
  宽松的穿搭依然不影响阮氏道的好看脸蛋。如果不是陷入“陆地巨头”破产的境地，或许Dao的出现依然会让很多人梦寐以求。不幸的是，这段致富之旅的结束不仅让阿道付出了代价，也将她和丈夫推上了正义的审判。
  仿佛知道只要提供不准确的证词就会再次将她的丈夫拖入监狱，即使陪审团还没有询问，Nguyen Thi Dao（1990年出生，居住在广南省维川县南福镇龙川2街区）也主动回复“与被告丈夫无关”。道清楚地知道，他的四个孩子因为父母入狱而独自生活。
  阮氏道是一名新娘化妆师，收入稳定，足以维持生活。但随后，土地热很快蔓延到了Dao一家，她和丈夫开始携手“冲浪”。
  不可否认，这片土地让她一家人过上了富人般的奢华生活。让Dao的贪婪无法阻挡。直到“房地产泡沫破灭”，道和妻子再也经营不下去了。为了拿到钱还债，道和妻子联手实施诈骗。那也是Dao第一次入狱。
  阮氏道因诈骗财产罪被广南省人民法院判处有期徒刑12年，其丈夫何越上（生于1987年）也因同样罪行被判处有期徒刑8年。
  岘港市以“欺诈性侵占财产”和“伪造组织和机构印章和文件；使用假机构和组织的文件印章”，把这对夫妻从广南省提出来，道的丈夫作为相关权利义务人出庭。
  这也是Dao害怕丈夫再次“卷入”这起案件的原因。所以Dao始终坚称，这件事情从始至终都是她一个人干的，她的丈夫并不知道。
  阮氏道在本案中的犯罪行为可见一斑，
  当被问到，一个女人为什么要冒着把自己变成这样自私的人的风险时，Dao毫不犹豫地回答……因为钱。她声称自己做生意亏了钱，负债累累，口袋里已经没有钱了，只好去借一笔高利贷款。而后，为了有钱支付贷款的利息，被告一次又一次“闭上眼睛”实施上述诈骗行为。
  这也是阮氏道第二次入狱的原因。
  他们本以为可以让四个孩子在各方面都得到充实的生活，但最终却让孩子们失去了一个完整的家庭。
  以“诈骗财产罪”判处有期徒刑十二年，以“伪造机关、组织印章、证件罪”判处有期徒刑三年；岘港市今天宣布，加上广南省人民法院先前宣布的12年徒刑，道将用27年才能回来。
  2、河内女被告躲藏10年后的悲惨结局
  河内市人民法院刚刚开庭审理，以“诈骗财产”罪判处被告人河氏雅（1980年出生，居住于河内市清治区文殿镇）20年有期徒刑。
  根据起诉书，2011年11月，河内警察调查局收到了Nguyen Hoang L.先生和其他许多人谴责河氏雅的请愿书。在申请中，他们指控被告接受金钱从苹果订购电子科技产品，例如：Iphone、Ipad、Macbook、电子配件……或向他们借钱，然后跑路，并没有退回货物并挪用金钱。
  由于河氏雅于2012年4月12日从住所逃跑，市警察局调查部门。河内发布通缉令。经过 10 年的躲藏，2022 年 12 月，河氏雅在庆和省芽庄市被捕。
  2011年初，Nga向熟人介绍，他可以从国外大量进口苹果电子科技产品到越南，价格比市场价便宜……她收取押金或向多人借钱做生意。
  调查机构认定，2011年4月至2011年11月期间，河氏雅从10名受害者处挪用了超过175亿越南盾的资金。特别是，Nguyen Hoang L.先生多次以订单总价值50%的定金形式向被告汇款以订购苹果产品。
  但到了到期日，Nga并没有将货物退回给L先生，而是要求预约，原因有很多：运输、进口手续缓慢、困难。
  3、诈骗入股企业挪用数十亿资金，一青年被判12年有期徒刑
  11月29日，河内市人民法院一审开庭审理，以“诈骗财产”罪判处被告人杜明图（1993年出生，住河内市同英区梅林公社）12年有期徒刑。
  本案受害人为Le Thi Thu H女士（1987年出生，河内巴亭市）。
  起诉书称，2021年5月左右，Do Minh Tu通过社交网络Facebook认识了Le Thi Thu H女士。Tu向H女士介绍，被告独居，从事金融投资业务。
  随后Tu先生邀请H女士出资并参与金融投资。
  4、骗取银行抵押资产变卖侵占存款
  11月29日，义禄县警方消息称，该单位刚刚发出通知，寻找与宋林砖瓦股份公司发生的挪用财产诈骗案有关的受害人。
  初步调查文件显示，自2012年起，松林瓷砖股份公司（位于义安省义禄县义和乡10号村）已停止运营，公司园区内所有资产已被抵押以向银行借款。
  但陶文俊（53岁，董事长）和何亭东（44岁，宋林砖瓦股份公司董事）利用职务便利，仍与单位签订了商业合同出售这些公司资产，目的是在经济合同中挪用存款。
  据调查机构称，Tuan和Tung在Nghe An诈骗受害者的财产超过3亿越南盾。
  5、盗取数十亿盾的诈骗犯投案自首
  12月2日，嘉莱省警方消息称，嫌疑人Tran Thi Thu Tran刚刚来到安溪镇警方投案自首，承认自己借了48亿越南盾，随后不还，并跑路。
  据初步了解，11月13日，安溪镇警方收到NTBH女士（居住在安溪镇）对Tran Thi Thu Tran（生于1980年，居住在第8组）报案的申请，Tran借了48亿越南盾，指定还款日期 2023 年 11 月 9 日。
  然而，当预约日期到来时，Tran不仅没有归还钱，而且在没有人联系她的情况下逃离了该地区。
  11月17日，安溪镇公安局作出寻找Tran的决定。
  11月26日，Tran Thi Thu Tran知道自己无法隐藏，于是前往安溪镇警察局自首并承认了这一事件。
  具体来说，从2020年至今，由于生意亏损，Tran向很多人借了钱，以维持向民众和银行贷款的利息支付。在向 H 女士借了 48 亿越南盾后，Tran 和她的丈夫逃到了这座城市。
  6、近100人“落入网购彩票买号陷阱”
  阮文协利用网上出售抽签号码和彩票号码的伎俩，成功实施诈骗，侵占近百名受害人的财产，共计约3.5亿越南盾。
  12月1日，清化省厚禄县警方表示，该单位刚刚立案侦查此案，并刑事拘留了阮文协（1999年出生，河内市翁化县文泰公社），以“欺诈性侵占财产”行为调查并澄清案情。
  在侦查过程中，厚禄县警方掌握了足够的证据，认定阮文协就是实施通过买卖批号、彩票号码侵占财产的诈骗行为的主体。与此同时，对阮文协发出紧急逮捕令。
  初步调查结果显示，2023年5月左右，阮文协到社交网络搜索，学会了如何通过买卖段号、彩票号码等方式在网上骗取房产。
  此后，该对象购买了一个垃圾手机SIM卡来注册一个名为“Nguyen Bao Long”的Zalo帐户，并购买了一个名为Luu Duc Hai的银行（MB）帐户，然后设置了数十个虚拟Facebook帐户进行广告，实施诈骗、侵占财物的行为。
  仅从2023年6月起直至被捕，阮文协成功实施诈骗，侵占近100名受害人的财产，侵占金额约3.5亿越南盾。

• Дело направили на новое рассмотрение 2023.12.2……【Press】【Russia,Россия,】МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил приговор по делу бывшего гендиректора крупной строительной компании АО “СК “Афина Паллада – Москва” Виктора Моргачева, осужденного на три года условно, и отправил его на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом ТАСС сообщили в суде.
  “Мосгорсуд рассмотрел апелляцию защиты на приговор Моргачеву и постановил решение первой инстанции отменить, направить дело обратно в Басманный суд на новое рассмотрение в ином составе”, – сказали в суде. Там добавили, что новое рассмотрение в Басманном суде уже началось, процесс находится на стадии судебного следствия.
  ➤【俄罗斯】莫斯科市法院推翻了雅典娜帕拉达股份公司前负责人因诈骗4亿卢布而作出的判决
  莫斯科，12 月 2 日。/塔斯社/。莫斯科市法院推翻了莫斯科SK Athena Pallada大型建筑公司前总经理维克多·莫尔加乔夫（Viktor Morgachev）一案的判决：他被判处三年缓刑，并将其送交第一法院重新审理。
  “莫斯科市法院考虑了辩方对莫尔加乔夫判决的上诉，并决定推翻一审裁决，并将案件发回巴斯曼法院以不同的组成进行新的审判，”该法院表示。他们补充说，巴斯​​曼法院的新审判已经开始，目前正处于司法调查阶段。
  此前，莫尔加乔夫根据《刑法》第 3 条被判有罪。根据俄罗斯联邦刑法第159条（利用公职诈骗），他被判处三年缓刑。此外，法院随后满足了受害方俄罗斯铁路股份公司的民事索赔，赔偿物质损失 4.016 亿卢布。据国家检察机关称，雅典娜帕拉达公司从总承包商那里收到了超过4亿卢布的资金用于雅罗斯拉夫尔方向的铁路建设工作，但该铁路实际上并未完工。
  与此同时，其母公司JSC SK Afina Pallada于2018年5月宣布破产，并为该组织任命了破产受托人。此外，该组织还拥有克拉斯诺亚尔斯克电动汽车维修厂JSC 100%的股份（ KREVRZ JSC）。这是一家战略性铁路工业企业，确保克拉斯诺亚尔斯克铁路机车车辆的运行，为俄罗斯国防部修理车辆。
  2023年9月底，在JSC IC Athena Pallada破产受托人Maxim Lapkin和JSC KREVRZ代表的领导下，召开了JSC IC Afina Pallada债权人会议，会议决定分割67.62%的股份JSC KREVRZ 股份分为八份，每份 8-11%。这些证券的成本估计为 820,923,000 卢布，即每股 780.07 卢布，全部 100% 股份（1,556,189 股）的价值为 12 亿卢布。
  JSC IC Athena Pallada的几名股东并不同意这一决定，“JSC KREVRZ拥有的房地产市值为136亿卢布，而截至2022年12月31日的应付账款为6.65亿卢布，也就是说，预计应付账款为6.65亿卢布。” KREVRZ JSC 的净资产价值至少为 130 亿卢布。值得注意的是，2022年，KREVRZ JSC的收入超过10亿卢布。因此，在我们看来，破产受托人 Lapkin 和 KREVRZ JSC 管理层打算以低于市场价值 120 亿卢布的价格出售 KREVRZ JSC 的股票。”代表 JSC 股东利益的律师 Ivan Mironov 在一份声明中表示。
  他们对债权人对股票进行估值并将其分为八份的决定提出申诉。新西伯利亚地区仲裁法院将于 12 月 4 日审理此案。此外，米罗诺夫表示，针对这一事实，已向俄罗斯联邦安全局、调查委员会、内务部、检察官办公室和克拉斯诺亚尔斯克边疆区联邦安全局理事会（可向塔斯社获取）提交申请，要求进行法律评估Lapkin的行为，如有必要，根据第 3 条提起诉讼，以俄罗斯联邦刑法第 160 条（企图特别大规模贪污）对 164 名债权人以及 JSC IC Athena Pallada 股东造成了 125 亿卢布的物质损失。

• Мошенничество 2023.12.3……【Press】【Russia,Россия,】В Москве арестовали адвоката по делу о мошенничестве в особо крупном размере
  С начала 2023 г. правоохранительные органы зарегистрировали 6268 хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (4159). За прошедшую неделю зарегистрировано 86 таких преступных посягательств.
  Пенсионерка в Петербурге отдала мошенникам квартиру и 2,5 млн рублей
  Школьная учительница отправила больше миллиона на “безопасный счет”
  ➤【俄罗斯】1、莫斯科一名律师因特大诈骗案被捕
  在莫斯科，律师根纳季·涅费多夫斯基（Gennady Nefedovsky）因被指控犯有特别大规模的欺诈罪而被拘留。首都调查委员会于 12 月 1 日星期五在其频道中报道了这一情况。
  Nefedovsky 已被提起刑事诉讼，俄罗斯联邦刑法第 159 条（“特别大规模的欺诈”）。
  调查显示，莫斯科律师协会的一名律师不迟于 2019 年 9 月在会见一名在莫尔多维亚殖民地服刑的男子的母亲时，说服后者给了他 80 万卢布。
  律师特别向该妇女保证，这些资金将转交给官员，以改善被定罪者的拘留条件，并解决将其转移到另一所惩教机构和改变刑罚的问题。
  声明称：“被告人知道他不会履行自己的义务，并将自行决定使用这些资金。”
  涅费多夫斯基承认自己有罪。
  2、西伯利亚联邦管区 鄂木斯克州 移动诈骗
  自 2023 年初以来，执法机构已登记了 6,268 起利用信息和电信技术实施的盗窃案，过去一周，共登记了 86 起此类犯罪袭击事件。刑事案件造成的损失超过 12 亿卢布。
  公民仍然信任那些承诺通过互联网投资快速致富的骗子。
  例如，11月29日，一名72岁的当地居民成为受害者，他告诉警方，他有兴趣在互联网上发布有关通过投资获得收入的广告，并在网站上留下了他的个人信息和电话号码。
  几天后，他接到一个陌生男子的电话，对方介绍自己是一家投资公司的员工。在该人的指示下，受害者在其中一个投资平台上创建了自己的帐户，据称他将其登录名和密码提供给了该投资公司的一名员工。
  根据来电者的指示，这位养老金领取者从银行获得了几笔金额为55万卢布的贷款，并将其转入指定的账户。
  当投资平台上的个人账户被封锁时，这位养老金领取者意识到自己被骗了，并联系了警方。
  已针对这一事实启动刑事案件，正在进行调查行动和行动搜查活动，旨在查明犯罪者。
  3、圣彼得堡一名养老金领取者将自己的公寓和 250 万卢布交给了骗子
  警方到达该地址并拘留了两名嫌疑人。
  据总局称，一名 71 岁的妇女上周联系了警方。这位养老金领取者表示，11月1日至11月23日期间，不明身份的人打电话给她，她向其转了250万卢布，并签署了出售Gzhatskaya街22号房屋公寓的文件。
  俄罗斯调查委员会主席亚历山大·巴斯特里金 (Alexander Bastrykin) 要求提交一份关于针对养老金领取者的非法行为的调查进展报告。
  该事件已立案侦办诈骗刑事案件。据养老金领取者的女儿称，“新主人”砍掉门，进入公寓，打破窗户，并用建筑泡沫填充厨房水槽、厕所，以便将妇女“赶”出公寓。该副手联系了圣彼得堡检察官，要求采取紧急措施保护养老金领取者的权利。
  4、一名教师向“安全账户”汇了超过一百万
  萨拉托夫地区的另一名居民向骗子提供了大量资金。这是由内政部地区总局报告的。
  一名 49 岁的小学老师联系了巴拉绍夫警方。
  据该女子称，一名“银行保安人员”打电话给她，警告她犯罪分子试图从她的账户中提取资金。为了保护储蓄，它们必须转移到“安全账户”。
  老师取了钱，并通过ATM机将1,359,400卢布汇入陌生人指定的账户。
  警方根据《刑事诉讼法》第 4 条立案，罪名俄罗斯联邦刑法第 159 条（欺诈）。
  让我们记住，几天前，恩格斯的一位医生相信了骗子——她自愿放弃了143.2万卢布。
  警方再次提醒：“没有安全账户！不要在陌生人的指示下将钱转入不明账户！若有诈骗行为，请向就近的警察局或拨打02（手机-102）举报。”

• 

  Karnataka govt orders CBI probe into Guru Raghavendra bank scam 2023.12.3……【Press】【India,भारत,】The Congress government in Karnataka Saturday ordered a CBI inquiry into the Sri Guru Raghavendra Sahakara Bank Niyamitha (SGRSBN) scam in Basavanagudi.
  Chief Minister Siddaramaiah said, “Thousands of depositors invested their lifetime savings in the bank with dreams like marriage, owning a house, etc. Because of the bank fraud, all the depositors are worried about their future. Even when I was the Opposition leader earlier, I had raised my voice against the bank fraud and demanded a CBI probe to deliver justice to the depositors. I have seen the frustration and the agony of those who lost their deposit money. Hence, to ensure justice for all, we decided to hand over the investigation to the CBI.”
  In 2020, the Reserve Bank of India (RBI) imposed withdrawal restrictions on the SGRSBN. Investigation revealed that more than Rs 2,500 crore was misappropriated by the bank management. So far, the Enforcement Directorate (ED) has attached assets worth Rs 159 crore as part of its probe into the alleged scam.
  ➤【印度】卡纳塔克邦政府下令 CBI 调查 Guru Raghavendra 银行诈骗案
  卡纳塔克邦首席部长 Siddaramaiah 于 2023 年 11 月 29 日星期三在班加罗尔班加罗尔宫举行的 2023 年班加罗尔科技峰会 (BTS) 上发表讲话。
  卡纳塔克邦国大党政府周六下令对 Basavanagudi 的 Sri Guru Raghavendra Sahakara Bank Niyamitha (SGRSBN) 骗局进行调查。
  首席部长西达拉玛雅表示：“成千上万的储户将毕生的积蓄投入银行，怀着结婚、拥有房子等梦想。由于银行欺诈，所有储户都对自己的未来感到担忧。” 早在我担任反对党领袖时，我就曾大声疾呼反对银行欺诈行为，并要求印度中央调查局进行调查，为储户伸张正义。我看到了那些失去存款的人的沮丧和痛苦。因此，为了确保所有人的正义，我们决定将调查交给印度中央调查局（CBI）。”
  2020年，印度储备银行（RBI）对SGRSBN实施了提款限制。调查显示，银行管理层挪用了超过 250 亿卢比。到目前为止，执法局 (ED) 已扣押了价值 15.9 亿卢比的资产，作为对涉嫌诈骗的调查的一部分。
  在45,000名储户中，大多数人从存款保险和信用担保公司（DICGC）获得了50万卢比的保险金额。然而，超过 15,000 名存款超过 60 万卢比的储户尚未获得全额救济。
  今年二月，执法局 (ED)逮捕了一名涉嫌银行诈骗的主要受益人。据 ED 称，被告 Rajesh VR 据称在银行管理层的纵容下从银行挪用了大量资金。根据印度储备银行的检查报告，他从银行获得了 4.04 亿卢比的贷款，但尚未偿还。

• New Scam: Noida Woman ‘Digitally Arrested’, Duped Of ₹ 11 Lakh 2023.12.2……【Press】【India,भारत,】Noida: The Uttar Pradesh Police has launched an investigation after a Noida resident found herself at the receiving end of a new cyber fraud trend, wherein she was duped of more than ₹ 11 lakh and held under “digital arrest” for a day, officials said on Saturday.
  This is the first case in the new trend of “digital arrest fraud” lodged at the Cyber Crime police station in Noida. The thugs posed as police officials who mentioned the names of an IPS officer in the CBI and the founder of a grounded airline, associating the 50-year-old victim in a fictitious money-laundering case.
  ➤【印度】新骗局：诺伊达女子“被数字逮捕”，被骗110万卢比
  该女子接到电话后被告知，一张 SIM 卡是用她的 Aadhaar 卡购买的，并用于非法广告和骚扰女性。然后她通过视频电话受到“审问”。
  该女子向北方邦警察网络犯罪官员报告了此事，并指控自己诈骗了111.1 万卢比，此外还从早到晚被“数字逮捕”。官员周六表示，北方邦警方已展开调查。
  诺伊达第 36 区网络犯罪警察局负责人 Reeta Yadav 督察表示，已根据《信息技术法》和印度刑法典 (IPC) 的相关规定提交了 FIR。“对此案的调查正在进行中，”
  该警官敦促人们警惕新出现的网络犯罪，并尽早拨打中央求助热线或紧急电话向警方求助，或者向当地警察局的网络服务台举报此类活动。
  “人们还应该知道，警察永远不会通过网络方式询问任何人。如果有人这样威胁你，请他们向你发送适当的通知，询问他们的详细信息，并告诉他们你要来警察局见他们，”