博爪 – 第 13 页

密码保护：『China,中国』 10 爆雷平台、投资平台、老牌大牌全透明P2P、在线市场借贷行业发起人领导者、集资案件、诈骗案件、传销案件消息, 诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 沟通协调会, 网上群众工作平台, 处置工作领导小组, 专项行动工作专班, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 举告, 官方答复, 官方回复, 开庭, 庭审现场旁听, 重案, 重刑犯, 宣判, 司法拍卖, 流拍, 抖音爆雷现场, 关门, 跑路, 失联, 破产, 清算, 重整, 风险处置, 消息, 通知, 公告, 公示, 声明, 录音文字整理, 会议纪要, 现场实录, 自媒体, 新闻报道, 公司方新闻, 法院新闻稿 2024.8.12-8.19
2024.8.19 8月15日，庆阳市环县人民法院依法组成合议庭，在环县环城小学百人礼堂公开开庭审理被告人沈某等38人帮助信息网络犯罪活动罪一案。公诉机关指控，2022年10月份，李某（另案处理）先后联系被告人沈某、刘某、张某、赵某提供自己银行卡为网络赌博平台转账。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
2024.8.17 冠群驰骋平台集资案。“冠群报案出借人代表”再次整理8月15日东城公检法与出借人代表会谈，北京东城区各部门联合接待冠群出借人代表纪实报导：2024年8月15日上午，北京东城政府信访办为了更广泛了解出借人述求,把冠群两拨儿出借人代表约到一起倾听大家述求。分别各出3位代表如约参会。地点:区政府信访办。参会人员:区政法委、区信访办、东城经侦、东城检察院、东城法院负责冠群案的领导及两拨儿冠群出借人代表参加。区政法委负责主持会议，先让出借人代表发言，随后牵扯到的各部门进行答复。
2024.8.16 昨日，上海知名团课健身房Justin&Julie Fitness（JJFitness捷捷健身）官方公众号发布一则“闭店通知”，称上海凯卡博健康管理有限公司（Justin&Julie Fitness运营主体）实际控制人涉嫌刑事犯罪，现被公安机关羁押，受其影响公司的银行账户也被冻结，导致员工欠薪、门店欠租，经营难以为继，下属的三家直营店（新梅店、仙乐斯人广店、新天地SOHO店）将于近期陆续闭店。事实上，昨日晚间，网络上就流传出一张有关于Justin&Julie Fitness老板以及中高层集体失联，被拖欠近2月工资的教练决定自救内容的通知。根据通知内容，8月15日，Justin&Julie Fitness教练突然接到通知，公司老板及中高层全部失联，公司后台人员也全部离职。现在整个公司只剩下南东店（南京东路旗舰店），以及五名教练。通知表示，Justin&Julie Fitness已拖欠教练们近两个月的工资（近10W）未发，财务、人事也已全部突然离职。教练在公告中表示，“目前找不到任何门路投诉，在开会前我们甚至连发生了什么都依然不清楚（就是这么离谱）。”除被拖欠的近10万员工工资外，Justin&Julie Fitness的“失联事件”也引发了大批储值会员将面临退费难的问题。
2024.8.16 上海市“浦德系”集资诈骗案第一次放款：“浦德系”集资诈骗投资人受损人数1896人，总受损金额为14.16亿余元，“纳泓系”集资诈骗案投资人受损人数885人，总受损金额为14.27亿余元。根据审计报告对资金流向的认定，“纳泓系”平台与“浦德系”平台资金高度混同，无法区分。截止目前，“纳泓系”与“浦德系”两个平台共执行到案款总计6593万余元，已于2023年12月14日向“纳泓系”540名受损投资人发放案款一次，已发放金额1403万余元。上海一中法院拟在2024年7月下旬开始对“浦德系”受损投资人进行第一次案款发放，本次“浦德系”发还总金额1387万余元，发还比例1.3%。
2024.8.15 冠群驰骋平台集资案。2024.8.15日上午9时冠群出借人6位代表应邀如约来到东城区政府信访接待处会议室，负责冠群案件的主办人员，东侦、东检、东法、区政法委、区信访办等相关人员到会参加，各部门均没有高级别领导出席。代表们提问题总体归纳为三个方面：第一：借款企业放贷资金的追缴问题，其中包括民诉案终结未结资金的落实情况，以及逃费债追缴涉及多种解决方案，比如：由案件主办方公检法、金融局联合采用司法行政手段出公文，强制性要求借款企业还款。已判决的冠群中高级员工尚未尽退赔，如何加大执行力度的问题。第二：再一次提问：起点众惠公司成立的资金来源？其股东闫虹君作为冠群前员工曾担任冠中国际保理、冠鼎融资租赁两家公司董事，为什么没有对其进行处置？其作为起点众惠公司股东，参与入股资金来源何处？第三：冠群放贷端及关联体公司资金流向问题放贷端员工工资及奖金、提成是否属于违法所得？是否在追缴范围内？冠中冠鼎吸收的资金属于什么性质的资金？公检法办案人员针对代表提出的各项问题一一对应进行了解释和答复。
2024.8.15 今年6月，发现本该到期兑付的利息和本金没有如期给付，浙江新湖集团股份有限公司（下称“新湖集团”）的员工意识到自己认购的理财产品“爆雷”了。随后，陆续有员工投资人前往新湖集团总部寻求解决方案。7月10日，新湖集团给集团工会委员会发函：“1、今年六月初，因为突发性事件的影响，公司遇到了较大的流动性困难，未能及时向贵会划拨资金，导致不能及时归还2024年6月和11月华鑫信托产品的投资款项，由此给投资者带来困难和担忧，公司对此深表歉意。2、公司对上述两期信托产品项下投资者的债权予以确认。3、公司将全力以赴在稳定公司现有资产价值的基础上，尽可能通过市值提升、保矿维权等一切可能的措施，确保投资者的利益得到妥善地解决。”有维权员工向记者透露，近段时间他们持续跟各有关部门反映问题，也和新湖集团有多轮交涉，但新湖集团并未给出可行方案；信托产品发行方华鑫国际信托有限公司（下称“华鑫信托”）则告知产品已经清算。据《债权确认通知函》，截至7月15日，华鑫信托·新湖集团单一资金信托尚有31.318亿元及预期收益未兑付；华鑫信托·信源5号集合资金信托尚有15.493亿元本金及预期收益未兑付。8月15日，记者联系到了新湖集团董事长黄伟，他向记者证实确实是因为新疆宜化矿业纠纷导致资金吃紧。“我投在里面现金60多个亿、资产200个亿在6月初都被‘抢走了’。”黄伟对记者表示，对于信托逾期，目前尚无纾解方案，需等待该纠纷解决。新湖集团由黄伟、李萍夫妻实际控制，二人分别占股57.6%和24.7%。维权员工从工会处得知，两个信托产品涉及的投资人有一千多人。信托因何逾期？员工们交涉中得到的一个说法是新湖集团在新疆与人合作开矿，结果陷入股权争端，因此资金吃紧。新湖集团在给工会的函件中同样提到“保矿维权”。作为温州前首富，黄伟较为低调。“新湖系”以房地产起家，染指金融、矿业、科技多领域，先后参股控股新湖期货、湘财证券、盛京银行、中信银行、温州银行、阳光保险、新加坡亚太交易所等多家金融机构。上市公司方面，新湖中宝刚刚易主；“新湖系”目前还实控湘财股份，新湖控股和新湖中宝分别是湘财股份第一、二大股东。
2024.8.15 辽宁中普集团案。8.28倒计时……亲爱的中普出借人朋友晚上好：今天是2024年8月15日，8.28中普事件六年整倒计时13天……虽已立秋，但暑热仍在，本周周一沈阳出借人一如既往去了接访点，一如既往没有利好回复，三期兑付进行到什么程度不得而知。
2024.8.13 有利网平台第二百八十六批严重失信借款人公示：根据《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》、《北京市互联网金融行业协会关于报送网贷平台严重失信借款人名单的通知》（2020年5月11日）等文件要求，现有利网将第二百八十六批逾期超过6个月的借款人名单予以公示，公示周期为30个自然日（即2024年8月13日至2024年9月11日）。有利网致力于为出借人提供高品质、专业化的网络借贷信息中介服务，保护出借人利益是在目前行业面临困难时的重中之重。未来，有利网将会持续打击借款人恶意逃废债行为，并定期向央行征信系统报送逾期借款人的相关数据。
2024.8.13 广东深圳市融金所案件执行进展简讯（八）：（一）房产拍卖，办案机关刑事手段追赃查封的房产，其中孙明达的一套别墅，昨天（2024.8.12）正式开始竞价拍卖（一拍），本应今天上午10点结束，因竞争激烈（40次出价），直到中午12点才成交。别墅评估价：17583512.76元；起拍价：14066810.21元；成交价：16796810.21元。别墅所在位置：宝安区观澜街道金地塞拉维花园12栋01E。截止目前，刑事手段拍卖成交两套追赃的房产（孙明达、杨爽），两套催收的房产（李树滔、郭蓉）。（二）车产拍卖，8月6日，粤B0S5P0别克牌小型普通客车，以49150.54元的价格成交。
2024.8.12 和信贷案件通报202408012：8月初，和信出借人再次走访了朝阳法院商法官及朝阳检察院陈帅，了解案件最新进展情况。此次走访，出借人又收集了部分证据提交给了法院、检察院，包括有关重大财产线索的证据。
『Taiwan,台灣,台湾』 10 破案快訊, 宣判, 詐欺, 加重詐欺, 詐欺車手, 組織犯罪, 洗錢罪, 詐欺取財罪, 組織犯罪防制條例, 行使偽造公文書, 傷害, 成年人對少年犯剝奪他人行動自由, 強制未遂, 恐嚇, 加重詐欺取財, 恐嚇取財, 洗錢防制法, 地檢署 2024.8.5-8.19
『Russia,Россия,俄罗斯』 10 Мошенничество, Онлайн-мошенничество, Аресты, криминал, мошенники, полиция, Злоумышленники, Уголовные дела, ПЕНСИОНЕРЫ, криминал 2024.6.9-8.18
『Macao,澳門,澳门』 10 警情新聞, 詐騙, 巨額詐騙, 盜竊, 換錢黨, 非法兌換金錢, 祈福黨, 祈福詐騙, 打擊“水客” 2024.8.6-8.17
『Portugal,葡萄牙』 2 furto, roubo, burla 2024.8.7-8.17
『Vietnam,Việt Nam,越南』 10 LỪA DẢO, lừa đảo trên không gian mạng, trốn truy nã, đường dây đánh bạc, khởi tố, vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo qua mạng, XÉT XỬ SƠ THẨM, rửa tiền 2024.6.26-8.16
『Hongkong,香港』 10 案情簡報, 執法行動, 騙案, 盜竊, 爆竊, 串謀欺詐, 大耳窿, 高利貸, 非法收數, 無牌放債, 以過高利率放債, 刑事毁壞, 刑事恐嚇, 洗黑錢, 煽惑他人在未獲同意下披露個人資料, 個人資料(私隱)條例, 管有違禁武器, 自稱三合會成員, 偽造身份証明文件, 管理賣淫場所, 經營賭場, 販賣未完稅香煙, 管有冒牌物品作售賣用途, 違反逗留條件, 以欺騙手段取得財產, 管有虛假文書, 行使虛假文書, 管有他人身份證 2024.8.7-8.16
『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情, 电诈, 反诈 2024.8.6-8.16
『Japan,にほん,日本』 10 詐欺, 特殊詐欺, 詐欺容疑, ＳＮＳ型投資詐欺, SNS型ロマンス詐欺, 金融詐欺, ロマンス詐欺, 偽造有印公文書 2024.8.5-8.15
『Vietnam,Việt Nam,越南』 Trịnh Văn Quyết, Tập đoàn FLC, Vụ án Tập đoàn FLC, xét xử vụ án FLC, 越南房地产开发商FLC集团前董事长郑文决操纵证券市场、侵占财产案 2024.7.22-8.8
2024.8.8 Trịnh Văn Quyết từ giàu thứ 3 Việt Nam rơi xuống vực sâu tù tội
2024.8.5 Sau 2 tuần xét xử và nghị án, chiều 5/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 50 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC). Bị cáo Trịnh Văn Quyết (sinh năm 1975, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt) bị Tòa tuyên 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Quyết là 21 năm tù.
2024.7.31 49/50 bị cáo thành khẩn nhận tội, chỉ có một bị cáo liên tục thay đổi lời khai; số bị hại bất ngờ giảm hơn 5.400 người; Toà triệu tập hơn 30.000 bị hại nhưng chỉ có vài chục người có mặt; nhiều bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Quyết… Đó là những diễn biến chính của phiên toà xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm trong 8 ngày qua.
2024.7.29 Sau 8 ngày xét xử, phiên tòa sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC bước vào thời gian nghị án. Ở ngày xét xử thứ 8 – 29/7 – VKSND TP Hà Nội đã đối đáp lại những luận cứ của gần 100 luật sư bào chữa cho 50 bị cáo. Sau đó, HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng. Những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi.
2024.7.29 Dù tòa triệu tập 30.403 nhà đầu tư với tư cách là bị hại đến tòa nhưng ghi nhận của phóng viên Nhadautu.vn cho thấy rất nhiều bị hại vắng mặt. Đến ngày xét xử thứ 3, khu vực rạp ngoài trời dành cho bị hại đã được tháo dỡ vì…không có người.
2024.7.28 Ngày 27 và 28/7 (thứ Bảy và Chủ nhật), phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán, tiếp tục với phần tranh luận. Ngày 27 và 28/7 (thứ Bảy và Chủ nhật), tranh luận tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo, hầu hết các bị cáo và luật sư đều cho rằng, vai trò phạm tội của bị cáo là mờ nhạt, thứ yếu, đều nghe theo sự chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết.
2024.7.26 Viện Kiểm sát cáo buộc cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết có hành vi thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đề nghị mức án 24-26 năm tù. Chiều 26.7, đại diện Viện KSND Hà Nội đã đề nghị mức án trên với bị cáo Trịnh Văn Quyết – cựu Chủ tịch FLC. Với nhận định Trịnh Thị Minh Huế – em gái bị cáo Quyết, kế toán Tập đoàn FLC có vai trò rất tích cực, xuyên suốt trong vụ án, Viện Kiểm sát (VKS) đề nghị mức án cho bị cáo này là 17-19 năm tù hai tội danh “Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
2024.7.25 Xét xử vụ Trịnh Văn Quyết: Nhiều nhà đầu tư chung câu hỏi ‘đâu là người bị hại, đâu là người liên quan?’ Các nhà đầu tư hiện đang nắm giữ cổ phiếu ROS thời điểm bị đình chỉ giao dịch lên tiếng, đề nghị xác định mình thuộc đối tượng người bị hại.
2024.7.25 Sáng nay (25/7), phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán bước sang ngày làm việc thứ 4, tiếp tục được diễn ra ở phần xét hỏi.
2024.7.24 Sáng 24-7, phiên toà xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, cùng 49 đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo và những người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
2024.7.23 23/7, Ngày xét xử thứ 2 vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tiếp tục phần xét hỏi.
2024.7.22 Bắt đầu ngày 22/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử ông Trịnh Văn Quyết (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt) và 49 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.
2024.4.9 Vụ án Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết 50 người bị VKSND Tối cao truy tố