• Cum-ex tax fraud,Sanjay Shah 2023.12.7……【Press】【Denmark,Danmark】British hedge fund trader Sanjay Shah will be held in detention in Denmark for at least four weeks following his extradition from the United Arab Emirates, a Danish court ruled on Thursday according to public broadcaster DR.
  Shah is due to face trial in Denmark early next year on charges related to so-called “cum-ex” trading schemes in which the Danish state says it lost more than 12.7 billion crowns ($1.84 billion). He denies any wrongdoing.
  The court case, postponed three times awaiting his extradition, is scheduled to begin on Jan. 8.
  However Shah’s lawyer in Denmark, Kare Pihlmann, told reporters outside the court the defence needed more time to prepare its case and he expected it would be postponed again.
  Shah, who is the main suspect in the case, was arrested by Dubai police last year following a request by Danish authorities to extradite him. He arrived in Denmark on Wednesday.
  Denmark has charged nine British and U.S. citizens over the schemes.
  ➤【丹麦】阿联酋将英国商人桑杰·沙阿（Sanjay Shah）引渡至丹麦
  丹麦当局指控 Sanjay Shah 参与“cum-ex”欺诈计划
  英国商人桑杰·沙阿 (Sanjay Shah) 因涉嫌价值 14.6 亿英镑的税务欺诈指控而被从阿拉伯联合酋长国 (UAE) 引渡至丹麦。
  居住在迪拜的沙阿被指控参与欺诈性股票交易计划。
  去年，丹麦对他创立的对冲基金 Solo Capital 进行调查后，他被迪拜警方逮捕。
  沙阿否认这些指控，并坚称这些交易是合法的。
  丹麦是受所谓“cum-ex”计划影响最严重的国家之一，尽管这种计划在德国和比利时也很盛行。该骗局涉及在投资者之间快速出售股票，以便混淆支付股息时谁拥有股票。
  股息税随后被多方收回，尽管只支付了一次。
  丹麦称，沙阿的 Solo Capital 在 2012 年至 2015 年间对公司和投资者实施了欺诈计划。沙阿是丹麦税务欺诈案的主要嫌疑人。
  丹麦当局寻求收回的资金约为 127 亿克朗（14.6 亿英镑；18.4 亿美元；17 亿欧元），几乎占该国 GDP 总量的 0.5%。
  “这是我们最大、最严重的金融欺诈案件之一，”司法部长 Petter Hummelgaard 说。
  检察官将要求拘留沙阿，直至定于明年 1 月开始审判。
  2008 年金融危机期间，Shah 先生失去了交易员的工作，之后他创立了 Solo Capital 并搬到了阿联酋。在迪拜，他过着奢侈的生活方式，包括住在独特的朱美拉棕榈岛。为他创立的自闭症慈善机构演奏的音乐家包括埃尔顿·约翰和德雷克。
  他买了两艘游艇，命名为 Solo 和 Solo II。
  但自2020年以来，他因欺诈指控而受到丹麦当局的不懈追捕。沙阿的大部分财产，包括伦敦市中心价值 1500 万英镑的房产，都已被冻结。
  上个月，在另一起案件中，沙阿在英国最高法院阻止丹麦在英国法院追捕他的诉讼中败诉。
  同样是在 11 月，曾在 2010 年至 2012 年期间为 Solo Capital 工作的英国公民 Guenther Klar（克拉尔） 在丹麦接受审判，这是该国首例关于cum-ex欺诈的法庭案件。
  从比利时引渡的克拉尔被指控诈骗政府约 3.2 亿丹麦克朗（3700 万英镑）。他否认有不当行为。

• 喬治亞共和國成詐騙新據點　400名「豬仔」被困 2023.12.8……【Press】【Taiwan,台灣】在柬埔寨和緬甸的跨境電詐據點陸續被廣泛報導後，已引起外界警惕。近日有報導指出，高加索地區國家喬治亞成為新一代電詐大本營，濱海的巴統（Batumi）緊鄰黑海的一間三星級酒店，關押400名從事電詐的「豬仔」，其中包括至少3名台人。
  對此，刑事局國際刑警科研究員李昆達今（7日）受訪表示，5月獲報有國人受困喬治亞並從事電信詐騙案，在外交部及通報刑事局駐荷蘭聯絡官協助後，當地警方據我方提供資料，不久後陸續救出3名受困國人，在6、7月間平安遣送返回台灣。
  ➤【台湾】乔治亚共和国（格鲁吉亚）成诈骗新据点 400名「猪仔」被困3台人获救
  乔治亚黑海度假城市巴统成为电诈新据点，惊传有酒店关押400名从事电诈的「猪仔」，其中3名台人已脱逃获救。
  在柬埔寨和缅甸的跨境电诈据点陆续被广泛报导后，已引起外界警惕。近日有报导指出，高加索地区国家乔治亚成为新一代电诈大本营，滨海的巴统（Batumi）紧邻黑海的一间三星级酒店，关押400名从事电诈的「猪仔」，其中包括至少3名台人。
  香港01网站报导，乔治亚今年9月开放中国公民免签入境，虽然拒绝台湾护照，但诈骗集团仍以「1人20美元」买通当地官员放行「猪仔」，加上台湾与乔治亚没有邦交，台湾警方难以出手营救台籍受害者及阻止诈骗集团犯罪。有报导引述台湾竹联帮仁堂弘仁会成员说法，被集团指派到乔治亚当诈骗集团干部管理「猪仔」，在巴统的「Hotel Sanapiro」三星级酒店内，总共约有400名陆籍与台籍「猪仔」遭拘禁，若有人逃跑就会被冠上窃盗罪名报警，而一旦业绩未达标就会被灌水、电击棒凌虐。
  据警方表示，5月间获报有台湾人受困乔治亚从事电信诈骗，并对外证实已营救3名台湾人返台，经查台湾不法集团确在当地设诈骗机房，台湾与乔治亚警方将持续侦办。另外，也有大陆自媒体博主拍摄视频，由于当地可合法开赌场，除了大陆人大量涌入，据指缅甸电诈家族等亦转赴巴统，继续不法电诈勾当。目前查知，当地约400名的大陆籍、台籍从事诈团成员，除受骗的「猪仔」，也有自愿前往的成员；由于已引发当地警方关注，该电诈集团已逐渐移出该酒店。

• 「THEi」19歲內地女生誤中電話詐騙 2023.12.8……【Press】【Hongkong,香港】青衣發生電騙案，一名19歲內地女生被騙共150萬元人民幣。
  消息稱，昨日（7日）晚上10時許，一名19歲姓趙內地女子在青衣路20A號、THEi 香港高等教育科技學院 （青衣校園）報案，指早前收到自稱是內地執法人員電話，對方訛稱她涉及案件，要求她匯錢協助調查，她按照指示分3次匯錢，分別匯了80萬人民幣、20萬人民幣，以及50萬人民幣，最終懷疑自己遇騙，於是報案。警方將案件列作「詐騙」處理，交由葵青警區刑事調查隊跟進，正跟進調查中。
  據悉，受害人是上址學生。香港高等教育科技學院 (「THEi高科院」) 為職業訓練局（VTC）機構成員，於2012年成立。該校現有兩個校園，包括柴灣主校與青衣分校，並在青衣設學生宿舍。
  ➤【香港】「THEi」19岁内地女生误中电话诈骗3次汇款共损失150万人民币
  青衣发生电骗案，一名19岁内地女生被骗共150万元人民币。
  消息称，昨日（7日）晚上10时许，一名19岁姓赵内地女子在青衣路20A号、THEi香港高等教育科技学院（青衣校园）报案，指早前收到自称是内地执法人员电话，对方讹称她涉及案件，要求她汇钱协助调查，她按照指示分3次汇钱，分别汇了80万人民币、20万人民币，以及50万人民币，最终怀疑自己遇骗，于是报案。警方将案件列作「诈骗」处理，交由葵青警区刑事调查队跟进，正跟进调查中。
  据悉，受害人是上址学生。香港高等教育科技学院（「THEi高科院」）为职业训练局（VTC）机构成员，于2012年成立。该校现有两个校园，包括柴湾主校与青衣分校，并在青衣设学生宿舍。

• 山西省太原市娄烦县犯罪嫌疑人赵某花诈骗案件 2023.12.8……【警方通告】近日，娄烦县公安局刑侦大队成功破获一起诈骗案件，抓获1名犯罪嫌疑人。经查:犯罪嫌疑人赵某花自2015年开始利用封建迷信，在娄烦县瑞泽苑A区家中设立神堂，自称神仙附体，通过拿红线绳、烧纸元宝、红布擦身子、请神像等方式帮他人消灾、看病，并以“解破”需要现金、香烟、衣物等骗取他人财物。
  ➤特向社会公开寻找本案受害人。请此案的受害人，从发布公告之日起，速到娄烦县公安局刑侦大队报案，并提交相关证据材料。请看到本公告者相互转告，通过法律途径维护自身合法权益。

• 密码保护：伯纳泽国际贸易（大连）有限公司非法吸收公众存款案 2023.12.8……【警方通告】大连市公安局沙河口分局已对伯纳泽国际贸易(大连)有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。2023年12月5日，犯罪嫌疑人宋某清被大连市公安局沙河口分局采取刑事强制措施。
  ➤请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年12月31日前，有序到沙河口分局经侦大队提供证据材料核对账目填写登记表并制作相关笔录。过期不提供相关证据核对账目者，因此产生的法律后果需自行承担。
  ➤在伯纳泽国际贸易(大连)有限公司从业的人员，主动到公安机关配合调查并退缴违法所得。对提前主动退赃等，可以从宽或免于处理，对拒不配合公安机关工作的，公安机关将依法严惩。

• 河南省驻马店市正阳县被告人孙文明诈骗罪（廉租房诈骗）一案 2023.12.7……【法院通告】正阳县人民法院定于2023年12月13日下午2时30分在本院第九审判庭公开开庭审理。现通过互联网通知本案被害人出庭，并告知被害人在法院审理过程中依法享有的诉讼权利

• 密码保护：中植系财富平台 2023.12.5……【公司方发布】（中植小程序更新的清收工作会议）2023年11月27日和12月1日，中植集团连续召开两场清收工作专项会议，对近期公布的第一批清收项目做了逐项分析，并对下一阶段的清收重点工作进行了专项部署。中植集团风险化解工作组领导成员王伟、罗音宇，中海晟融清收负责人邱晓健、王四海、侍术宝，中植国际清收负责人常海、李本桂等参会。清收顾问赵春雨主持会议。
  各资产端清收板块负责人针对各自板块自出险以来的清收项目进展做了汇报，并围绕第一批公示项目的重点和难点做了讨论，赵春雨主持了该项讨论。他重申了集团现阶段清收工作对于整体风险化解工作的重要意义，并对清收工作提出了重要顾问建议：1)建议加强清收工作队伍建设，做到所有项目都有人盯、跟得紧、管到位；2)建议在重要区域/城，市建立清收办公室，统筹当地清收工作，制订属地清收方案；3)清收人员和风险化解接待人员有机结合，整合现有人力；4)由司法程序性清收推进落实为实质性清收，确保各项清收工作高效落地、有结果；5)针对抵押物、融资租赁设备等资产进行进场回收，手段要强硬有力；6)针对实控人、连带责任保证人展开详尽财产线索调查，深挖不断、抓住不放；7)开展必要的司法程序，打掉旨在逃废债的虚假诉讼等行为；总之，集团清收团队全体人员要全力以赴、全面、深入、以回款为导向积极开展工作，确保集团能够最大程度追回损失，也争取最大化实现投资人的减损和挽损。

• 密码保护：动因体育 2023.12.7……【公司方发布】动因体育旗下上海宏潮体育文化发展有限公司相关合作
  2、山东悟空体育将按节奏确认上海区域学员的剩余课时，并同步签署三方协议，在此范围内为学员提供授课服务。
  4、上海动因会员的退费、补偿、违约金等责任，会员需联系之前订单实际收费的关联公司或通过诉讼等方式处理。山东悟空体育不接收和承担该部分责任。

• 密码保护：浙江嘉兴市南湖区沈发明、朱广涛、徐基亮、王伟、赵红珍、万文征等人犯非法吸收公众存款罪、沈发明犯集资诈骗罪一案（“嘉兴助业公司”案） 2023.12.6……【资金清退】南湖法院现依据生效刑事裁判文书对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作。
  ➤一、清退时间：本次资金清退自2023年12月7日开始。
  二、清退对象：资金清退对象为在“嘉兴助业非融资性担保有限公司”等参与集资且经一、二审法院核实认定的受损集资参与人。参与集资的相关刑事案件被告人（包括被追究刑事责任的员工）不列入资金清退范围。
  三、清退金额：本次资金清退总金额为人民币14197149元。根据全体受损集资参与人的受损金额和本次清退总金额确定统一的清退比例。每名集资参与人的具体清退金额按其受损金额乘以清退比例确定。
  四、清退方式：本院将通过已获取的受损集资参与人的手机号码发送提示短信，并由资金清退组工作人员电话核实相关信息后进行统一清退。本院已委托中国工商银行南湖支行为受损集资参与人开设电子账户，清退资金汇入该账户。

• 密码保护：上海黄力洪、朱迪（纳泓系）、浦德系集资诈骗案 2023.12.7……【资金清退】“纳泓系”案第一次案款发放执行。
  ➤“纳泓系”集资诈骗案投资人总受损人数885人，总受损金额为14.27亿余元；“浦德系”集资诈骗投资人受损人数1896人，总受损金额为14.10亿余元。根据审计报告对资金流向的认定，“纳泓系”平台与“浦德系”平台资金高度混同，无法区分，且可供执行财产清单完全一致，故将“纳泓系”与“浦德系”两个平台案款进行统一归集，并按照同一比例发放。
  ➤截止目前，“纳泓系”与“浦德系”两个平台共执行到案款总计3718万余元，已符合案款发放条件。本院拟于2023年12月中旬开始进行第一次案款发放。
  ➤共计执行到位人民币3718万余元，为“浦德系”平台受损投资人预留1833万余元，为“纳泓系”未登录平台的受损投资人预留433万元，本次“纳泓系”发还总金额1423万余元，发还比例1.3%。案款发放时间：2023年12月11日至12月31日。