• 密码保护：“山海优选”“裕农园”“伊宅购” 2023.11.29……【官方发布】湖南省郴州市永兴县打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布风险提示：接通报信息，“山海优选”“裕农园”“伊宅购”等涉嫌传销和非法集资活动，存在高度诈骗风险，所宣传的项目没有相关行业部门监管，未取得任何金融牌照，不具备吸收资金和投资理财的资格，风险系数极高，一旦发生崩盘，投资人的钱财将面临巨大损失。

• 青海省海南藏族自治州共和县薛敬柱、祁福涉嫌诈骗案件 2023.12.1……【警方通告】近日，共和县公安局刑警大队破获一起诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人两名。经公安机关调查，犯罪嫌疑人薛敬柱（男，53岁，湟中县共和镇人）、祁福（男，40岁，共和县恰卜恰镇人）二人在我省多地以分包工程、介绍项目需打点关系、买卖房屋为由骗取他人钱财。
  ➤现向全省范围内公开征集薛敬柱、祁福违法犯罪线索。请相关受害人积极配合公安机关工作，提供相关案件线索、证据，在通告发布之日起尽快到共和县公安局刑警大队登记案。

• 密码保护：河北唐山市丰润区陆某娥等人非法吸收公众存款案 2023.12.1……【警方通告】我局正在侦办的陆某娥等人涉嫌非法吸收公众存款一案（逸尚联合社区meta works APP投资理财项目）已经立案侦查，相关犯罪嫌疑人已经被采取强制措施。
  ➤请在丰润区逸尚联合社区工作室参与该项目投资的集资参与人携带本人身份证、投资合同、转款凭证（银行账户交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录）等资料原件及复印件于2024年1月3日前到唐山市丰润区公安局经济犯罪侦查大队接受询问并提供资料。逾期不报案的,视为放弃自身合法权益的主张，由个人承担全部责任。

• 16 tahun sudah jadi ahli sindiket penipuan pekerjaan 2023.11.29……【Press】【Malaysia】Remaja berusia 16 tahun antara ditahan kerana disyaki terlibat sebagai ahli sindiket pusat panggilan penipuan bagi tawaran kerja tidak wujud dalam serbuan di empat premis di Kuching, Sarawak.
  Dalam serbuan tersebut, seramai 65 warga tempatan ditahan berusia dalam lingkungan 16 hingga 50 tahun termasuk ketua sindiket iaitu seorang lelaki berusia 45 tahun.
  Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf berkata, modus operandi mereka adalah dengan menggunakan aplikasi Monday untuk memasukkan data pelanggan yang berminat untuk membuat kerja sambilan.
  Katanya, mereka juga menggunakan aplikasi Telegram, LinkedIn dan Facebook untuk mencari dan berkenalan dengan mangsa
  ➤【马来西亚】美人计诱“搏杀”赢钱取不出 网诈集团云顶设大本营
  （吉隆坡29日讯）诈骗集团在各大约会平台开设假账号，使“美人计”哄骗网民上网赌博，先赢小钱，最后输大钱。
  警方于周一到云顶高原某单位展开突击行动，并逮捕5名嫌犯后，揭发上述网赌诈骗活动。
  武吉阿曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利今天在记者会上指出，调查发现，该集团成员在各大约会交友平台开设多个假账号寻找目标，过后哄骗他们到假赌博网站下注。
  “通常首轮下注会让网民轻松赢钱，当尝到甜头后，他们所下的赌注就会越来越大，最后赢了钱却无法提出。
  “这时骗子就会求目标另外加码，才能拿到所赢的钱。”
  他说，就这样，目标投入的钱越来越多，后期却分毫未得，才惊觉被骗。
  他说，嫌犯年龄介于16岁至30岁，警方在现场也查获22部用来进行诈骗活动的手机，以及3张通行卡。
  “其中4名嫌犯被延扣3天至明天，另一名嫌犯则被延扣至12月2日。”
  另外，南利指出，警方于本月27日率队到砂拉越古晋突袭4个单位，捣破一个兼职诈骗集团，逮捕65名年龄介于16岁至50岁的本地男女，包括一名45岁首脑男子。
  “该集团通过通讯软件物色目标，目标皆来自澳洲和南美洲国家，包括巴西、秘鲁、巴拉圭和智利等。”
  他说，集团要求目标先支付“会员费”后才能执行任务，包括为廉价航空公司写“反馈”，以及在集团所设立的航空资讯网站上宣传机票。
  “每达成一项任务，就能立刻获得佣金。”
  他说，刚开始目标确实会得到佣金，过后集团将要求他们缴付各种手续费，最后一分钱也拿不回。

• 密码保护：高檢署今日發布「112年詐欺情勢分析」 2023.12.1……【Press】【Taiwan,台灣】高檢署今與打詐團隊內政部警政署等機關，召開「詐欺情勢分析記者會」指出，若能控管壓制人頭帳戶犯罪數，將有效降低電信詐欺犯罪，各機關努力下，警示帳戶數成長由最高峰的60％，降至今年第三季的34％，且洗錢防制法「提供人頭帳戶」罪6月已通過施行，增訂帳戶暫停或關閉等，預期人頭帳戶案將減少，電信詐欺亦會隨之降低。
  高檢署指出，今年1至10月共查獲1601團電信詐團、涉案人數1萬4445人，較去年同期高，雖呈成長趨勢，但已相較趨緩；另電信詐欺案中，以人頭帳戶案佔比約近7成，以1至10月案件總數與去年相較，約成長72％，且依金管會統計的今年第三季警示帳戶數約有11萬戶，顯見若能控管壓制人頭帳戶犯罪數，將有效降低電信詐欺犯罪，而在高檢署及各部會努力下，透過前端行政管理、後端查緝及修法，警示帳戶數成長已減緩。
  高檢署並指，今年1月至10月，共查扣電詐集團犯罪資產40.5億元，而在打詐綱領1.5版6月實施以來，查扣金額21億元，均較同期高；且為反還被害者所受詐騙損害，高檢署7月推動「檢察機關電信網路詐欺案件罪贓返還作業計劃」，透過和、調解返還被害人金額共4億3222萬餘元。
  通傳會（NCC）指出，技術面上協助攔阻詐騙門號、簡訊及境外偽冒來話詐騙，自1至10月已攔阻偽冒國際來話1683萬通、關鍵字攔阻詐騙簡訊731萬則、詐騙電話斷話1264門；並推出市話及行動電話的國際來話語音警示，還訂頒指引強化電信事業落實KYC機制；另提醒，近期有電信業者合併，但不會因帳務問題，聯繫用戶進行網路轉帳或ATM操作。
  ➤【台湾】台湾高检署今（12/1）日发布「112年诈欺情势分析」记者会，分析近6年诈骗的犯罪趋势，案件数呈上升趋势，光是去年财损即高达73.3亿，案件数达2万9509件，其中最盛行的诈骗手法就是「钓鱼简讯」，但论民众最容易受骗、排行第1的诈駋行为，则是「假投资」诈骗。
  今日这场记者会，高检署邀请打诈团队成员，包括通信传播委员会、金融监督管理委员会、数位发展部、内政部警政署刑事警察局，报告堵诈、阻诈等行政监管措施协力作为及诈骗手法之分析，共同打击电信网络诈欺犯罪并警示民众防止受害。
  高检署检官卓俊忠表示，台湾高检署查缉诈欺及资通犯罪督导中心为了有效打击诈欺集团，与各单位通力合作，今年至10月止，总计查获电信诈欺集团1601团、1万4445人，查扣40.5亿元，透过侦查及审判中向法院声请移付调解的和调解件数为1981件，和调解返还给被害人的金额总计为4亿3222万7489元。电信诈欺案件数依统计，虽然仍呈成长趋势，但成长趋势已相较趋缓。
  刑事警察局研究员黄文圳从台湾近6年来诈骗犯罪的趋势进行分析，发现从2017年的财损40.5亿到2022年已跃升到73.3亿，案件数也从2万2689件上升到2万9509件，其中又以2021年到2022年间的上升趋势最快，从财损56.1亿上升到73.3亿，案件数也从2万4724件上升到2万9509件。
  其中目前最盛行的诈骗手法就是「钓鱼短信」的诈骗，诈骗集团利用2大系统手机短信传送功能，iMessage及RCS（即时通讯）内件的机制传送短信，短信内容包括eTag费用未缴、水费、电费逾期，或是银行帐户安全性的问题帐户遭到关闭，然后提供一个诈欺集团所设的假官方站点，等到民众点进去，就会被引导输入个人资料、帐户或是其他操作，在取得个资后，再引导民众去操作，最后把帐户的钱盗转或是盗刷信用卡。
  而最近排行第1名的诈骗行为则是「假投资」诈骗，通常都是诈骗集团假扮名人或是投顾老师身份，透过网络与被害人接触，再以高获利、稳赚不赔的话术，怂恿被害人投资股票、虚拟货币，进而让被害人在一个假的交易平台注册，再汇款到诈骗集团人头帐户，再以各种理由阻止被害人出金，达到诈骗的效果。
  对于这2种诈骗模式，黄文圳表示，就「钓鱼短信」部分，IOS系统开启「未知兴垃圾信息」过滤功能，阻绝可短信，在设定中关闭RCS（即时通讯）功能，避免收到诈骗信息。另外不要轻易点击不明连接，对于境外来讯（开头显示+886）应多加留意。
  「假投资」诈骗部分的防范措施，首先不听信来源不明的投资信息，如网友推荐、非正规投资顾问等。其次要选择良好交易平台，不依他人指示注册或使用不明交易网站或APP。最后，勿贪小便宜，听到稳赚不赔、高获利零风险等关键字应提高警觉。

• 40歲女子涉假冒香港警察及企圖行騙被捕 2023.12.1……【Press】【Hongkong,香港】警方早前接獲市民報案，指下午一時收到聲稱是警察的來電，指他在內地涉及商業糾紛案，四小時後要求見面交收文件。警方之後在荔景浩景臺埋伏，成功拘捕涉嫌冒警女子。
  ➤【香港】讹称受害人于内地涉商业纠纷案，中年妇涉冒认香港警察及企图行骗被捕
  警方早前接获市民报案，指有人讹称他于内地涉及商业纠纷案，并会于同日委托一名「警察」向他发出文件。事主觉得有可疑，致电报警求助，警方接报后迅速于目标地点进行埋伏行动。至今日（12月1日）下午时份，葵涌分区特遣队在荔景浩景台拘捕一名年约40岁的女子，涉嫌「冒充香港警察」及「企图行骗罪」。

• 贵阳市南明区犯罪嫌疑人朱代军、周何等四人非法吸收公众存款、诈骗一案 2023.12.1……【检察院通告】贵阳市公安局南明分局于2023年11月22日向南明区人民检察院移送审查起诉。

• 鄂尔多斯市东胜区被告人张月洁、王鹏涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.12.1……【法院通告】鄂尔多斯市东胜区人民法院定于2023年12月6日09时00分在本院三号审判庭公开开庭审理。如需现场旁听庭审的，请持本人有效身份证件，于庭审当日09时00分到本院三号审判庭旁听（请于08时30分接受安检后有序进入法庭）。

• 江西省赣州市崇义县、江西省赣州市南康区、江苏常州市三地敦促、公开劝返滞留境外涉诈重点人员限期回国 2023.12.1……【警方通告】1、南康公安关于敦促南康籍滞留境外涉诈重点人员限期回国的通告：一、自本通告发布之日起，南康籍滞留境外涉诈人员必须在2023年12月20日前全部回国，并在回国前主动联系户籍所在地的街道、乡镇或派出所进行报备。二、主动回国并提前报备的，可以依法从轻或者减轻处罚；情节显著轻微、危害不大的，可以视情不予处罚。三、严禁私自闯关偷渡回国。对未提前报备又擅自闯关、偷越国（边）境回国人员将依法从严追究法律责任。附：滞留境外涉诈重点人员23名：曾凡福、廖明强、邹祥富、曾以亮、王天宝、曹鹏、陈人羽、王永青、蓝金梅、连赢、张建华、林田田、罗忠旭、明玉、郭建平、邱媛、邓春辉、邓伟、钟品鸿、钟水古、张华、吉登利、钟宏荣
  2、常州市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室关于对非法滞留境外涉诈重点人员公开劝返的通告：对滞留缅北等地仍未回国的18名(第一批)常州籍人员依法劝返，一、自本通告发布之日起，滞留人员应主动于2023年12月20日前通过正规渠道入境回国，并在入境前向户籍地派出所报备。未在通告名单中的非法滞留境外涉诈高危地区的常州籍人员，勿心存侥幸心理，应尽早回国，争取宽大处理。二、凡是在限定日期内主动回国投案自首并如实供述自己罪行的，可依法从轻、减轻处罚；犯罪情节较轻的，可依法免除处罚；拒不回国投案自首的，司法机关将依法严惩。三、滞留境外的人员家属，应主动配合当地政府和公安.机关，及时联系滞留人员，敦促其尽快回国。四、欢迎广大人民群众积极联系公安机关，检举揭发或提供相关信息。附：常州市仍滞留境外涉诈重点人员名单(第一批)：焦锡人、王建峰、张蒋伟、丁华伟、程以利、田冬、彭晶、惠国强、汤锡明、黄强、滕跃、胡同启、陈安飞、王正兴、盛源、刘伟、黄玉芳、周玉慧
  3、崇义这10名滞留境外人员，警方督促限期回国自首：公安根据公安机关掌握的滞留境外人员违法犯罪线索，结合全县劝返工作实际，崇义县公安局特对10名仍滞留境外涉诈重点人员予以公开警示，勒令限期回国。滞留人员应主动于2023年12月20日前，通过正规渠道入境回国，并在入境前向户籍地派出所报备。未在通告名单中的非法滞留境外涉诈高危地区的崇义籍人员，勿心存侥幸心理，应尽早回国，争取宽大处理。凡是在限定日期内主动回国投案自首，并如实供述自己罪行的，可依法从轻、减轻处罚；犯罪情节较轻的，可依法免除处罚；拒不回国投案自首的，司法机关将依法严惩。滞留境外的人员家属，应主动配合当地政府和公安机关，及时联系滞留人员，敦促其尽快回国。欢迎广大人民群众积极联系公安机关，检举揭发或提供相关信息。附人员名单：赵小龙、谢海峰、叶仁妹、吴庆成、钟金财、汤标、廖振华、陈昌海、张安群、刘良峰

• 山东省龙口市刘国荣涉嫌犯罪 2023.12.1……【警方通告】近期，龙口市公安局已对刘国荣涉嫌犯罪进行立案侦查，并对其采取刑事强制措施。
  ➤一、请本案相关人员于2023年12月31日前到龙口市公安局经济犯罪侦查大队报案登记，逾期不报案的，所产生的法律后果自负。报案时请携带本人有效身份证件及复印件、银行卡复印件、投资协议及复印件、资金流水证明（带对手信息并加盖银行印章）。二、对主动到公安机关退缴好处费、返点费、佣金、提成等非法所得的，可以依法从轻处罚；拒不退缴非法所得的、私下串通并干扰调查取证的，公安机关将依法追究相关法律责任。