• 杭州市西湖区吴赞伟、孙楠非法吸收公众存款罪案件（汇城金服平台） 2023.11.24……【资金清退】本院执行的吴赞伟、孙楠非法吸收公众存款罪案件（汇城金服平台），已执行到位部分款项，按相应比例退赔参与人损失。款项将发放至法院委托工商银行代为开立的虚拟账户内。部分因未报案、投资证据缺失等原因未在集资参与人退赔名单中的人员请及时提交补登材料。补登截止时间：2023年12月25日前，补登期限内未提交补登材料或提交的补登材料不符合要求而导致未退赔的，逾期无法进行补退。

• 南通市海门区被告人马云凯、赵彦星、柴文龙、马静、谭高帅、许如月、张雨飘、李丹、郑兴杰、胡影等十人诈骗一案 2023.11.27……【法院通告】南通市海门区人民法院定于2023年12月5日上午9时/分起在本院刑事审判第一法庭公开审理

• 济南市章丘区人民法院2非吸案开庭公告 2023.11.28……【法院通告】1、被告人任德田、吴峰、王茂湖、宋广杰、王云武、付秀红、叶爱荣、宋光霞、术守芬、段义亮、吴向华、宁广峰、陈建红、张承振、王学海、祝令丽、蔡红、潘清涛、于敬敬、陈胜良、李敏、叶永成、郭荣悦、李海龙、李振勇、靳献苗、侯秀丽、丁明杰、张俊、王慧才、许祖威、宋宗玉犯非法吸收公众存款罪一案，定于2023年12月12日9时00分在本院第一审判庭开庭审理。2、被告人王永宝、张永炎犯非法吸收公众存款罪一案，定于2023年12月11日9时00分在本院第二审判庭开庭审理。

• 深圳市罗湖区陈启龙涉嫌集资诈骗罪（涉案平台：“JK1978金融互助平台”、“SJ8888金融互助平台”）一案 2023.11.24……【法院通告】罗湖区人民法院已于2023年11月13日立案。本案拟定于2023年12月8日14时30分公开开庭审理。社会公众可在12月1日前向本院申请到庭审现场旁听。因本案的集资参与人众多，且案件不属于附带民事诉讼范围，集资参与人可推选2-3名代表参加庭审。

• 深圳市罗湖区许泉声犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.24……【法院通告】一、被告人许泉声犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。二、责令被告人许泉声在犯罪金额人民币5390500元的范围内退赔投资人经济损失（具体详见退赔清单）。三、公安机关扣押在案的作案工具手机一部，予以没收，上缴国库。

• 深圳市罗湖区被告人郭鑫、莫少丹、余奕鑫、巫秀芬、吴许先、孙禹琴、陈海娜、卓嘉棠、王炼隆、卓嘉民、吴倩、曾晓旋、黄秀娥涉嫌犯诈骗罪一案（深圳市州九文化发展有限公司） 2023.11.24……【法院通告】罗湖区人民法院拟定于2023年11月30日公开开庭审理。社会公众可在2023年11月29日前向本院申请到庭审现场旁听。因本案的被害人众多，且案件不属于附带民事诉讼范围，被害人可推选3-5名代表参加庭审。

• 深圳市罗湖区被告人魏旭峰、邹志勇、秦顺鸽涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.22……【法院通告】罗湖区人民法院拟定于2023年12月4日公开开庭审理。社会公众可在2023年12月1日前向本院申请到庭审现场旁听。因本案的被害人众多，且案件不属于附带民事诉讼范围，被害人可推选3-5名代表参加庭审。

• 中铭投资集团（深圳）有限公司、深圳中晟融创信息咨询有限公司宝鸡分公司、深圳中晟融创信息咨询有限公司岐山分公司及其关联公司涉嫌非法集资 2023.11.24……【官方发布】关于防范中铭投资集团（深圳）有限公司、深圳中晟融创信息咨询有限公司宝鸡分公司、深圳中晟融创信息咨询有限公司岐山分公司及其关联公司涉嫌非法集资的风险提示：近日，接到省处非办转发处置非法集资部际联席会议办公室《关于提示中铭投资集团（深圳）有限公司及关联机构风险的函》，来函指出，中铭投资集团（深圳）有限公司以投资理财为名，通过举办财富分享会等方式面向公众吸收资金，承诺高额收益，已出现兑付困难，存在较高风险隐患；该集团核心募资主体深圳中晟融创信息咨询有限公司在全国各地设有多家分公司，其中包括深圳中晟融创信息咨询有限公司蔡家坡分公司（负责人张鸿展，公司于2022年11月22日由岐山县市场监管局登记注册，注册地址位于宝鸡市岐山县蔡家坡镇渭北西路南侧综合楼11楼1101，该公司已于2023年5月10日注销）、深圳中晟融创信息咨询有限公司宝鸡分公司（负责人张鸿展，公司于2022年11月25日由宝鸡市金台区市场监督管理局登记注册，注册地址位于宝鸡市金台大道66号国金中心A座10层1001-A号房）、深圳中晟融创信息咨询有限公司岐山分公司（负责人张鸿展，公司于2022年11月22日由岐山县市场监督管理局登记注册，注册地址位于宝鸡市岐山县凤鸣镇凤东路时代铭座A座801）。11月17日，在宝鸡市处非办指导督促、统筹协调下，金台区处非办、岐山县处非办迅速组织相关部门对深圳中晟融创信息咨询有限公司宝鸡分公司、深圳中晟融创信息咨询有限公司岐山分公司同步开展了突击行政检查。从外围排查走访了解的情况来看，中铭投资集团（深圳）有限公司及其关联机构起初以天津金融资产交易所“立生全”产品投资为名，后以股票（港股、美股）代持和回购为名，以年化8%左右的收益为诱饵，利用部分业务员（张奇、侯达妮、张沛、韩麦贤、张毓等人）、曾就职于保险公司的职员、亲友熟人进行“口口相传”公开宣传并许以高额业绩回报，通过手机银行转账、银行柜面转账和POS机刷卡方式，向中铭华商（深圳）实业有限公司、广西中保清算服务有限公司等关联机构转账汇款。目前，宝鸡市已有部分集资参与人上当受骗，相关公司已经出现兑付困难，其行为已涉嫌非法集资。

• 密码保护：拐88人到柬埔寨當豬仔，《角頭》演員李振豪買賣人口判18+18年 2023.11.30……【Press】【Taiwan,台灣】118人受害！《角頭》臨演「賣豬仔」　竹聯幫成員李振豪被判刑18+18年
  曾在國片「角頭」當臨演的竹聯幫東堂大哥李振豪，被控與人蛇勾結，先後誘騙118名國人（3人未出國）赴柬埔寨當「豬仔」私行拘禁強迫從事電信詐騙，台北地院今年4月首波宣判，依刑法買賣人口、妨害自由等罪，將李振豪判刑18年，8名共犯各判11年至16年半；經檢方追加起訴，台北地院進行第二波宣判，李振豪與共犯陳思瑋均再被判刑18年，其餘共犯各判刑10年到16年6月。
  檢警調查，李振豪旗下共2個人口販運集團，一個自2月起與柬埔寨當地人蛇集團勾結，誘騙台灣人。另一個以同樣是竹聯幫成員的林晉宇為首，自2021年11月起，就從事柬埔寨非法人口販運，之後林的集團加入李男集團。該集團每騙一個台灣人，就可獲得1萬7000至1萬8000不等美金。
  李振豪等9人組成買賣人口犯罪組織，以高薪工作等理由，誘騙民眾同意前往柬埔寨工作，但實際卻是以每人數10萬元代價，將民眾賣到柬埔寨。集團會先將被害人集中安置在旅館內，待簽立雇用契約，就把人送到柬埔寨，由當地人蛇集團接手，送進詐騙園區工作，估計88人受害，初估不法獲利超過1200萬元。
  北院審理後，認為李振豪等9人正值青壯，有以正當工作謀生之能力，卻不思以正當工作維生，為獲取高額利益，嚴重危害個人法益及治安，惡性重大。其中李振豪等4人全部否認犯行，還飾詞狡辯，顯然毫無悔意。林晉宇等5人雖坦承犯行，但仍有避重就輕，難認有深切反省之意。
  考量9人各自參與之事務不同，各依其等參與之部分論罪，及其分工、參與程度、所生之危害、犯後態度、犯罪所得等量刑因素，依刑法買賣人口、妨害自由等罪，將李振豪判刑18年，8名共犯各判11年至16年半。
  今年1月，北檢針對後來又救出的30人部分再提起公訴；北院分別審理。台北地院今進行第二波宣判，李振豪與共犯陳思瑋再被判刑18年，其餘共犯各判刑10年到16年6月，可上訴。
  ➤【台湾】诱85人赴柬当猪仔转卖诈骗园区竹联大哥李振豪两波共判刑36年
  曾在国片「角头」当临演的竹联帮东堂大哥李振豪，与柬国人蛇勾结，诱骗八十五名国人（另有三人未出国）赴柬当「猪仔」，私行拘禁及强迫从事电信诈骗，台北地院今年四月首波宣判时，依刑法买卖人口、妨害自由等罪将李男判刑十八年；北院另就李振豪所犯的第二波囚禁猪仔个案，认定他恶性重大，昨天（30日）再重判十八年徒刑，两次判决合计量刑三十六年。
  买卖人口判18年囚禁猪仔再判18年
  全案分两波起诉与审判，北检去年九月对当时已救回廿二名被害人的部分起诉，今年一月将后来救出卅人的部分起诉，北院分别审理；昨第二波宣判除李男外，还有七名共犯判刑十年至十八年不等，以及一名共犯王契文逃亡通缉。全案还有三十三名被害人，检方正持续详查受害情节及加害人犯行。
  对于李男等人犯行，法官认为被告正值青壮，不思以正当工作维生，为获取高额利益，组跨国买卖人口组织，侵害多名被害人的自由、身体权，严重危害治安，置被害人于惶恐无助之境而不顾，恶性重大，因此重判。
  法官痛斥集团：危害治安、恶性重大
  检警追查，集团将求职被害人骗至柬国后，交给当地黑帮人蛇转卖至金边、西港等「诈欺园区」。获救被害人称，被囚禁工作期间，常遭殴打凌虐，甚至传闻有人遭割卖器官。
  集团每骗一人可获一万七千至一万八千美元，李男独抽三成，集团共获利一四六九万多元，一并宣告没收；全案待判决定谳，再合并定执行刑。

• 密码保护：江苏盐城市大丰区被告人顾意、郭乃润、顾建英、李友庆、徐帅、丁国根、王强、曾翠红、董德荣、英汉林、李素芳、陆永兵、施永生、祁玉荣、马克琪、奚春亮、孙红芳、韦奎龙、邵南兰、胡林、朱丹、郭毅君、卞广英、周学友、许万强、周玮、祝玲、褚育梅、陈玉兵、唐晓林、柏立武、杨玉娟犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.30……【资金清退】经盐城市大丰区人民法院、盐城市亭湖区人民法院执行，已执行到位部分款项。为维护受损集资参与人的合法权益，盐城市大丰区人民法院依法开展“顾意案”集资参与人信息登记工作。“顾意案”集资参与人须在本公告载明的登记时间内及时、全面、如实登记个人损失并上传相应凭证，按公告要求填写、确认银行账户，以免影响自身合法权益。登记时间届满后将不再接受登记，因逾期登记或登记信息不实，所产生的后果由集资参与人自行承担。
  ➤登记时间自2023年12月1日0时0分起至2023年12月30日24时0分止。
  ➤附：【法院判决书】2015.11.25 江苏省盐城市中级人民法院 原审被告人顾意犯非法吸收公众存款暨集资诈骗罪，原审被告人郭乃润、顾建英、李友庆、徐帅、丁国根、王某甲、曾某、董某、英某、李某甲、陆某、施某甲、祁某、马某、奚某甲、孙某甲、韦某甲、邵某、胡某、朱某甲、郭某、卞某甲、周某乙、许某甲、周某甲、祝某、褚某、陈某甲、李某乙、唐某、柏某甲、杨某甲、韦某乙、陈某乙、查某、陈某丙、奚某乙、陈某丁、耿某甲等人犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书
  2008年3月至案发时，被告人顾意以自己、或他人名义先后在盐城市亭湖、盐都、射阳、大丰、东台等地，设立江苏蓉成投资集团有限公司（以下简称蓉成公司）、盐城市文楷商贸有限公司（以下简称文楷公司）、射阳县蓉盛贸易有限公司（以下简称蓉盛公司）、大丰市惠农投资有限公司（以下简称惠农公司）、大丰市兴农投资有限公司（以下简称兴农公司）、大丰市润红投资有限公司（以下简称润红公司）、大丰市兴达投资有限公司（以下简称兴达公司），采取支付工资、业务提成等手段，招纳公司负责人、辅助人员、吸储人员，通过发放纪念品、承诺高于银行利率还本付息、开具《江苏蓉成投资集团委托投资存单》、《射阳县蓉盛商贸有限公司合作凭证》、《盐城市文楷商贸有限公司股金凭证》、《盐城市楷文二手车交易市场有限公司股金》、《大丰市惠农投资有限公司委托理财凭证》、《大丰市兴农投资有限公司委托理财凭证》、《大丰市润红投资有限公司委托投资凭证》、《大丰市兴达投资有限公司委托理财凭证》凭证形式等方法，由负责人、吸储员公开或口对口对外宣传，向社会不特定公众对象非法吸收存款。为此，被告人顾意招纳被告人郭乃润为惠农、兴农公司负责人，被告人顾建英为润红公司负责人，被告人李友庆为兴达公司负责人，负责以公司名义聘用吸储员及非法吸收公众存款活动的运行事务，先后安排被告人丁国根、徐帅联系、协助、监管大丰兴农、惠农、润红、兴达公司的非法吸收公众存款活动，传送吸储事务通知及要求。