• 密码保护：安徽省合肥市被告人凌正集资诈骗、李梅等人非法吸收公众存款罪（安徽大志集团、安捷财富等）一案 2023.12.1……【资金清退】合肥市中级人民法院通过线下登记方式对集资参与人（被害人）的信息进行收集、登记。
  ➤信息登记自2023年12月4日起至2024年1月24日止，逾期将不再受理，是否重新开放登记，请关注“合肥市中级人民法院”微信公众号公告通知。本次采用线上预约、线下登记方式，请集资参与人（被害人）在信息登记期限内（节假日无休），前往指定的信息登记点（详见《信息登记点公示表》）登记个人信息。集资参与人（被害人）应提前线上预约，携带相关材料，按时至信息登记点如实、认真登记。登记不准确、无相关材料，需承担不利法律后果。

• $100,000 romance scam leaves 74-year-old dead: police 2023.12.1……【Press】【U.S.】A New Jersey couple was arrested this month after targeting a 74-year-old Tennessee victim in a $100,000 email scam, according to authorities.
  According to a criminal complaint, between August 13 and October 23, Chinagorom Onwumere, 34, and Salma Abdalkareem, 27, “devised to obtain money or properly under false and fraudulent pretenses.”
  ➤【美国】警方：新泽西州一对情侣在价值10万美元的浪漫诈骗导致74岁受害者死亡后被捕
  据当局称，一对新泽西州夫妇本月因通过电子邮件诈骗一名 74 岁的田纳西州受害者而被捕。
  根据一份刑事起诉书，8 月 13 日至 10 月 23 日期间，34 岁的 Chinagorom Onwumere 和 27 岁的 Salma Abdalkareem “设计以虚假和欺诈的借口获取金钱”。
  三周前，Onwumere 和 Abdalkareem 在新泽西州皮斯卡塔韦的家中被捕，调查人员称他们在那里发现了受害者寄往该地址的一个信封。
  田纳西州的调查人员表示，两人冒充联邦调查局者告诉受害者，他必须“支付罚款，以便此事可以在法庭外得到解决”。
  警方称，两人先让受害人分别寄出 4,500 美元和 5,500 美元的支票，然后提高赌注，让他再寄出两张 41,000 美元的支票。
  据信受害者向 Onwumere 和 Abdalkareem 汇了超过 10 万美元。
  华盛顿县中尉文斯·沃尔特斯 (Vince Walters) 表示：“受害者只是感到害怕，觉得自己需要付钱。”
  这名 74 岁的老人被发现死在家中，头部中枪，华盛顿县治安官办公室介入调查。
  调查人员认为受害人的勒索导致了他的自杀。
  田纳西州警方在新泽西州找到了这两人，并与皮斯卡塔维镇警察局合作对他们的家执行搜查令，最终将他们逮捕。

• 三重員警涉洩個資供集團恐嚇取財被羈押 2023.12.1……【Press】【Taiwan,台灣】三重員警涉洩個資給詐騙集團供恐嚇取財 5人遭聲押
  新北三重警分局林姓偵查佐涉嫌以公務電腦洩漏民眾個資給自稱徵信業者，實則詐騙恐嚇。相關被告今天移送檢方複訊，檢方漏夜複訊後，聲請羈押禁見林姓偵查佐及4名集團成員。
  檢警是在偵辦某恐嚇取財案時，發現疑有員警提供民眾個資給恐嚇詐騙集團。新北地檢署昨天指揮警局督察、政風人員，到三重警分局搜索，搜索林姓偵查佐的手機、電腦等設備的相關電磁紀錄，帶回涉案林員及林姓、陳姓、范姓、賴姓等徵信業者，今天移送檢方。
  檢警調查，林姓偵查佐涉嫌在2020年間，以公務電腦查詢民眾個資，供恐嚇詐騙集團使用。該集團對外自稱徵信社業者，拍攝進出旅館民眾的汽車車牌後，交給林員查詢個資，鎖定被害者身分後，藉以恐嚇取財。
  警方初步調查，集團成員鎖定對象後，恐嚇錢財否則將公布證據；因被害人考慮社會地位，多不願聲張，寧可花錢消災，也讓恐嚇集團坐大。但也有人報警偵辦，循線查出相關被告。
  新北檢表示，今天複訊後，向法院聲請羈押禁見偵查佐與相關被告共5人。
  新北市政府警察局三重分局29日表示，已立即將涉案員警調離偵查佐職務，後續將全力配合司法調查釐清案情；如有涉及不法，將秉持毋枉毋縱、斷然淘汰，依法究辦，絕不寬貸。
  ➤【台湾】新北市三重警分局侦查佐涉违法查询个资，新北地院今天说，林姓侦查佐与征信业者共5人，涉犯恐吓取财、行贿、收贿等罪嫌，裁定予以收押禁见。市警局说，林姓侦查佐即刻停职。
  检警调查，三重警分局林姓侦查佐涉嫌在2020年间，以公务电脑查询，泄漏民众个资给自称征信业者，从中获得好处；实则是恐吓集团锁定对象，诈骗恐吓进出旅馆的被害人。
  相关被告昨天移送检方复讯，漏夜复讯后，检方声请羁押禁见林姓侦查佐及4名集团成员。
  新北地方法院今天表示，林姓被告为首的恐吓集团，涉犯发起及操纵犯罪组织罪，其余集团成员参与犯罪组织；林男还对公务人员行贿、非公务机关利用个人资料，并涉犯恐吓取财罪，4名被告犯罪嫌疑重大，且有串证、反复实施恐吓之虞，裁定羁押并禁止接见、通信。
  另外，法院说，林姓侦查佐涉犯违背职务收受不正利益罪、公务员登载不实事项于准公文书罪、公务员假借职务上之机会不法搜集利用个人资料罪、恐吓取财罪，因嫌疑重大同样裁定羁押禁见。
  新北市警察局发布短信表示，警局火速开铡，即刻将侦查佐停职断然淘汰。警察局长廖训诚重申，对警察风纪提出最高要求，对触犯红线者，该查就查，不怕家丑外扬，该淘汰就断然淘汰，毋枉毋纵。
  新北地检署今天发布新闻表示，林男于2019年、2020年间，在新北市三重区筹组征信公司，招募范姓被告等成员参与犯罪组织，在台北市中山区知名汽车旅馆外蹲点埋伏。
  检方说，集团锁定开高级进口车，且疑似外遇偷情者，伺机装置GPS追踪器，长期跟监制造假车祸以取得身份；另勾结三重警分局警员，招待喝花酒与行贿，借以查询恐吓对象个资与婚姻状况，要求花钱买回视频，否则公布。已有多人受害。

• Malaysia brings home 121 suspected victims of job scams trapped in Myanmar conflict 2023.12.1……【Press】【Malaysia】A total of 121 people, mostly Malaysians suspected of being victims of job scams, were evacuated from Myanmar on Dec 1 after being stranded by fighting between the military and rebel groups in the country’s north, Malaysia’s foreign ministry said.
  ➤【马来西亚】马来西亚接回121名疑似工作诈骗受害者 越南也在努力营救本国公民
  马来西亚外交部表示，周五（12月1日），一共有121名疑似工作诈骗受害者从缅甸撤离，其中大多数是马来西亚人。此前，他们被缅甸军方和反叛组织在该国北部的战斗所围困。
  马来西亚外交部在一份声明中说，包括一名印尼公民在内的这批人在当地时间凌晨3点24分从中国昆明乘坐特别安排的航班抵达吉隆坡国际机场。
  声明称，在相关国家的合作和批准下，撤离任务从周四上午开始通过缅甸-中国边境进行。
  此次任务是在缅甸北部持续战斗的情况下进行的，此前一个少数民族地方武装联盟在10月底发动了进攻。这些组织已经控制了缅甸与中国边境附近的几个城镇和军事哨所，扰乱了贸易。
  马来西亚国家通讯社马新社(Bernama)周五报道称，马来西亚外交部副部长穆罕默德·本·阿拉明(Mohamad Alamin)表示，获救的这群人是被困在缅甸北部掸邦劳凯镇(Laukkaing)的128人中的一部分。
  马新社援引穆罕默德的话说，马来西亚政府将密切关注事态发展，并准备疏散其余7名无法获救的人。
  近年来，数百名马来西亚人从东南亚的网络诈骗和工作诈骗中获救。这些诈骗的受害者表示，他们被高薪工作和住宿福利的承诺所吸引，但往往被迫住在园区里，并在网上欺骗用户。
  另外，据越南一家慈善机构周四透露，在缅甸被强行关押并被迫从事诈骗活动的人口贩运受害者，如果没有完成工作配额，就会被迫出售自己的器官。
  这些被拐卖的公民——来自中国、越南和其他国家——被告知要瞄准并培养他们的同胞，然后诱骗他们把钱投入虚假的投资平台和其他计划。
  越南救助人口贩卖受害者的慈善机构“蓝龙”(Blue Dragon)表示，诈骗团伙设定了配额，规定每个被贩卖的工人需要从受害者那里榨取多少钱。如果没有完成配额，工人就会受到体罚，最近还出现被摘除器官的情况。
  越南外交部表示，约有700名越南公民被困在缅甸，越南正在努力将他们带回家。据信，柬埔寨约有10万人被关押在诈骗园区。
  蓝龙表示，这些诈骗园区已经扩展到一些太平洋岛屿上。

• 2男涉為詐騙集團清洗黑錢 2023.12.1……【Press】【Macao,澳門】司警拘捕 2名分別本澳和內地男子，涉嫌為詐騙集團藉兌換款項清洗黑錢，共涉及約 150萬港元。
  ➤【澳门】司警拘捕2名分别本澳和内地男子，涉嫌为诈骗集团借兑换款项清洗黑钱，共涉及约150万港元。
  2名受害人均为内地男子，其中1人在赌场赢钱后，用将近60万港元，与换钱党兑换人民币，受害人转账后发现他的银行户口被内地警方冻结，怀疑有关款项涉及诈骗。司警调查期间，发现另一名内地男子被骗徒以同样手法行骗，损失90万港元。涉案2名男子被司警截获，有人声称收取2,000港元报酬，与人兑换款项。

• 杭州市西湖区吴赞伟、孙楠非法吸收公众存款罪案件（汇城金服平台） 2023.11.24……【资金清退】本院执行的吴赞伟、孙楠非法吸收公众存款罪案件（汇城金服平台），已执行到位部分款项，按相应比例退赔参与人损失。款项将发放至法院委托工商银行代为开立的虚拟账户内。部分因未报案、投资证据缺失等原因未在集资参与人退赔名单中的人员请及时提交补登材料。补登截止时间：2023年12月25日前，补登期限内未提交补登材料或提交的补登材料不符合要求而导致未退赔的，逾期无法进行补退。

• 南通市海门区被告人马云凯、赵彦星、柴文龙、马静、谭高帅、许如月、张雨飘、李丹、郑兴杰、胡影等十人诈骗一案 2023.11.27……【法院通告】南通市海门区人民法院定于2023年12月5日上午9时/分起在本院刑事审判第一法庭公开审理

• 济南市章丘区人民法院2非吸案开庭公告 2023.11.28……【法院通告】1、被告人任德田、吴峰、王茂湖、宋广杰、王云武、付秀红、叶爱荣、宋光霞、术守芬、段义亮、吴向华、宁广峰、陈建红、张承振、王学海、祝令丽、蔡红、潘清涛、于敬敬、陈胜良、李敏、叶永成、郭荣悦、李海龙、李振勇、靳献苗、侯秀丽、丁明杰、张俊、王慧才、许祖威、宋宗玉犯非法吸收公众存款罪一案，定于2023年12月12日9时00分在本院第一审判庭开庭审理。2、被告人王永宝、张永炎犯非法吸收公众存款罪一案，定于2023年12月11日9时00分在本院第二审判庭开庭审理。

• 深圳市罗湖区陈启龙涉嫌集资诈骗罪（涉案平台：“JK1978金融互助平台”、“SJ8888金融互助平台”）一案 2023.11.24……【法院通告】罗湖区人民法院已于2023年11月13日立案。本案拟定于2023年12月8日14时30分公开开庭审理。社会公众可在12月1日前向本院申请到庭审现场旁听。因本案的集资参与人众多，且案件不属于附带民事诉讼范围，集资参与人可推选2-3名代表参加庭审。

• 深圳市罗湖区许泉声犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.24……【法院通告】一、被告人许泉声犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。二、责令被告人许泉声在犯罪金额人民币5390500元的范围内退赔投资人经济损失（具体详见退赔清单）。三、公安机关扣押在案的作案工具手机一部，予以没收，上缴国库。