• 深圳市罗湖区被告人郭鑫、莫少丹、余奕鑫、巫秀芬、吴许先、孙禹琴、陈海娜、卓嘉棠、王炼隆、卓嘉民、吴倩、曾晓旋、黄秀娥涉嫌犯诈骗罪一案（深圳市州九文化发展有限公司） 2023.11.24……【法院通告】罗湖区人民法院拟定于2023年11月30日公开开庭审理。社会公众可在2023年11月29日前向本院申请到庭审现场旁听。因本案的被害人众多，且案件不属于附带民事诉讼范围，被害人可推选3-5名代表参加庭审。

• 深圳市罗湖区被告人魏旭峰、邹志勇、秦顺鸽涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.22……【法院通告】罗湖区人民法院拟定于2023年12月4日公开开庭审理。社会公众可在2023年12月1日前向本院申请到庭审现场旁听。因本案的被害人众多，且案件不属于附带民事诉讼范围，被害人可推选3-5名代表参加庭审。

• 中铭投资集团（深圳）有限公司、深圳中晟融创信息咨询有限公司宝鸡分公司、深圳中晟融创信息咨询有限公司岐山分公司及其关联公司涉嫌非法集资 2023.11.24……【官方发布】关于防范中铭投资集团（深圳）有限公司、深圳中晟融创信息咨询有限公司宝鸡分公司、深圳中晟融创信息咨询有限公司岐山分公司及其关联公司涉嫌非法集资的风险提示：近日，接到省处非办转发处置非法集资部际联席会议办公室《关于提示中铭投资集团（深圳）有限公司及关联机构风险的函》，来函指出，中铭投资集团（深圳）有限公司以投资理财为名，通过举办财富分享会等方式面向公众吸收资金，承诺高额收益，已出现兑付困难，存在较高风险隐患；该集团核心募资主体深圳中晟融创信息咨询有限公司在全国各地设有多家分公司，其中包括深圳中晟融创信息咨询有限公司蔡家坡分公司（负责人张鸿展，公司于2022年11月22日由岐山县市场监管局登记注册，注册地址位于宝鸡市岐山县蔡家坡镇渭北西路南侧综合楼11楼1101，该公司已于2023年5月10日注销）、深圳中晟融创信息咨询有限公司宝鸡分公司（负责人张鸿展，公司于2022年11月25日由宝鸡市金台区市场监督管理局登记注册，注册地址位于宝鸡市金台大道66号国金中心A座10层1001-A号房）、深圳中晟融创信息咨询有限公司岐山分公司（负责人张鸿展，公司于2022年11月22日由岐山县市场监督管理局登记注册，注册地址位于宝鸡市岐山县凤鸣镇凤东路时代铭座A座801）。11月17日，在宝鸡市处非办指导督促、统筹协调下，金台区处非办、岐山县处非办迅速组织相关部门对深圳中晟融创信息咨询有限公司宝鸡分公司、深圳中晟融创信息咨询有限公司岐山分公司同步开展了突击行政检查。从外围排查走访了解的情况来看，中铭投资集团（深圳）有限公司及其关联机构起初以天津金融资产交易所“立生全”产品投资为名，后以股票（港股、美股）代持和回购为名，以年化8%左右的收益为诱饵，利用部分业务员（张奇、侯达妮、张沛、韩麦贤、张毓等人）、曾就职于保险公司的职员、亲友熟人进行“口口相传”公开宣传并许以高额业绩回报，通过手机银行转账、银行柜面转账和POS机刷卡方式，向中铭华商（深圳）实业有限公司、广西中保清算服务有限公司等关联机构转账汇款。目前，宝鸡市已有部分集资参与人上当受骗，相关公司已经出现兑付困难，其行为已涉嫌非法集资。

• 密码保护：拐88人到柬埔寨當豬仔，《角頭》演員李振豪買賣人口判18+18年 2023.11.30……【Press】【Taiwan,台灣】118人受害！《角頭》臨演「賣豬仔」　竹聯幫成員李振豪被判刑18+18年
  曾在國片「角頭」當臨演的竹聯幫東堂大哥李振豪，被控與人蛇勾結，先後誘騙118名國人（3人未出國）赴柬埔寨當「豬仔」私行拘禁強迫從事電信詐騙，台北地院今年4月首波宣判，依刑法買賣人口、妨害自由等罪，將李振豪判刑18年，8名共犯各判11年至16年半；經檢方追加起訴，台北地院進行第二波宣判，李振豪與共犯陳思瑋均再被判刑18年，其餘共犯各判刑10年到16年6月。
  檢警調查，李振豪旗下共2個人口販運集團，一個自2月起與柬埔寨當地人蛇集團勾結，誘騙台灣人。另一個以同樣是竹聯幫成員的林晉宇為首，自2021年11月起，就從事柬埔寨非法人口販運，之後林的集團加入李男集團。該集團每騙一個台灣人，就可獲得1萬7000至1萬8000不等美金。
  李振豪等9人組成買賣人口犯罪組織，以高薪工作等理由，誘騙民眾同意前往柬埔寨工作，但實際卻是以每人數10萬元代價，將民眾賣到柬埔寨。集團會先將被害人集中安置在旅館內，待簽立雇用契約，就把人送到柬埔寨，由當地人蛇集團接手，送進詐騙園區工作，估計88人受害，初估不法獲利超過1200萬元。
  北院審理後，認為李振豪等9人正值青壯，有以正當工作謀生之能力，卻不思以正當工作維生，為獲取高額利益，嚴重危害個人法益及治安，惡性重大。其中李振豪等4人全部否認犯行，還飾詞狡辯，顯然毫無悔意。林晉宇等5人雖坦承犯行，但仍有避重就輕，難認有深切反省之意。
  考量9人各自參與之事務不同，各依其等參與之部分論罪，及其分工、參與程度、所生之危害、犯後態度、犯罪所得等量刑因素，依刑法買賣人口、妨害自由等罪，將李振豪判刑18年，8名共犯各判11年至16年半。
  今年1月，北檢針對後來又救出的30人部分再提起公訴；北院分別審理。台北地院今進行第二波宣判，李振豪與共犯陳思瑋再被判刑18年，其餘共犯各判刑10年到16年6月，可上訴。
  ➤【台湾】诱85人赴柬当猪仔转卖诈骗园区竹联大哥李振豪两波共判刑36年
  曾在国片「角头」当临演的竹联帮东堂大哥李振豪，与柬国人蛇勾结，诱骗八十五名国人（另有三人未出国）赴柬当「猪仔」，私行拘禁及强迫从事电信诈骗，台北地院今年四月首波宣判时，依刑法买卖人口、妨害自由等罪将李男判刑十八年；北院另就李振豪所犯的第二波囚禁猪仔个案，认定他恶性重大，昨天（30日）再重判十八年徒刑，两次判决合计量刑三十六年。
  买卖人口判18年囚禁猪仔再判18年
  全案分两波起诉与审判，北检去年九月对当时已救回廿二名被害人的部分起诉，今年一月将后来救出卅人的部分起诉，北院分别审理；昨第二波宣判除李男外，还有七名共犯判刑十年至十八年不等，以及一名共犯王契文逃亡通缉。全案还有三十三名被害人，检方正持续详查受害情节及加害人犯行。
  对于李男等人犯行，法官认为被告正值青壮，不思以正当工作维生，为获取高额利益，组跨国买卖人口组织，侵害多名被害人的自由、身体权，严重危害治安，置被害人于惶恐无助之境而不顾，恶性重大，因此重判。
  法官痛斥集团：危害治安、恶性重大
  检警追查，集团将求职被害人骗至柬国后，交给当地黑帮人蛇转卖至金边、西港等「诈欺园区」。获救被害人称，被囚禁工作期间，常遭殴打凌虐，甚至传闻有人遭割卖器官。
  集团每骗一人可获一万七千至一万八千美元，李男独抽三成，集团共获利一四六九万多元，一并宣告没收；全案待判决定谳，再合并定执行刑。

• 密码保护：江苏盐城市大丰区被告人顾意、郭乃润、顾建英、李友庆、徐帅、丁国根、王强、曾翠红、董德荣、英汉林、李素芳、陆永兵、施永生、祁玉荣、马克琪、奚春亮、孙红芳、韦奎龙、邵南兰、胡林、朱丹、郭毅君、卞广英、周学友、许万强、周玮、祝玲、褚育梅、陈玉兵、唐晓林、柏立武、杨玉娟犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.30……【资金清退】经盐城市大丰区人民法院、盐城市亭湖区人民法院执行，已执行到位部分款项。为维护受损集资参与人的合法权益，盐城市大丰区人民法院依法开展“顾意案”集资参与人信息登记工作。“顾意案”集资参与人须在本公告载明的登记时间内及时、全面、如实登记个人损失并上传相应凭证，按公告要求填写、确认银行账户，以免影响自身合法权益。登记时间届满后将不再接受登记，因逾期登记或登记信息不实，所产生的后果由集资参与人自行承担。
  ➤登记时间自2023年12月1日0时0分起至2023年12月30日24时0分止。
  ➤附：【法院判决书】2015.11.25 江苏省盐城市中级人民法院 原审被告人顾意犯非法吸收公众存款暨集资诈骗罪，原审被告人郭乃润、顾建英、李友庆、徐帅、丁国根、王某甲、曾某、董某、英某、李某甲、陆某、施某甲、祁某、马某、奚某甲、孙某甲、韦某甲、邵某、胡某、朱某甲、郭某、卞某甲、周某乙、许某甲、周某甲、祝某、褚某、陈某甲、李某乙、唐某、柏某甲、杨某甲、韦某乙、陈某乙、查某、陈某丙、奚某乙、陈某丁、耿某甲等人犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书
  2008年3月至案发时，被告人顾意以自己、或他人名义先后在盐城市亭湖、盐都、射阳、大丰、东台等地，设立江苏蓉成投资集团有限公司（以下简称蓉成公司）、盐城市文楷商贸有限公司（以下简称文楷公司）、射阳县蓉盛贸易有限公司（以下简称蓉盛公司）、大丰市惠农投资有限公司（以下简称惠农公司）、大丰市兴农投资有限公司（以下简称兴农公司）、大丰市润红投资有限公司（以下简称润红公司）、大丰市兴达投资有限公司（以下简称兴达公司），采取支付工资、业务提成等手段，招纳公司负责人、辅助人员、吸储人员，通过发放纪念品、承诺高于银行利率还本付息、开具《江苏蓉成投资集团委托投资存单》、《射阳县蓉盛商贸有限公司合作凭证》、《盐城市文楷商贸有限公司股金凭证》、《盐城市楷文二手车交易市场有限公司股金》、《大丰市惠农投资有限公司委托理财凭证》、《大丰市兴农投资有限公司委托理财凭证》、《大丰市润红投资有限公司委托投资凭证》、《大丰市兴达投资有限公司委托理财凭证》凭证形式等方法，由负责人、吸储员公开或口对口对外宣传，向社会不特定公众对象非法吸收存款。为此，被告人顾意招纳被告人郭乃润为惠农、兴农公司负责人，被告人顾建英为润红公司负责人，被告人李友庆为兴达公司负责人，负责以公司名义聘用吸储员及非法吸收公众存款活动的运行事务，先后安排被告人丁国根、徐帅联系、协助、监管大丰兴农、惠农、润红、兴达公司的非法吸收公众存款活动，传送吸储事务通知及要求。

• 江西新余市警方紧急通报两起针对公司财务人员的诈骗案件 2023.12.1……【警方发布】近两日，渝水区连续发生两起针对公司财务人员的诈骗案件。诈骗分子假冒公司老板及其他员工微信头像、名字等资料，建立微信“工作群”，并将公司财会人员拉进群，而后“老板”以支付货款等理由，要求财会人员转账。

• 湖南省郴州市临武县对临武籍非法滞留境外涉诈重点人员公开劝返 2023.11.30……【警方通告】临武县打击治理电信网络诈骗犯罪和跨境突出犯罪工作协调小组办公室依据相关法律规定，对滞留缅北等地仍未回国的49名临武籍人员依法劝返，一、自本通告发布之日起，滞留人员应主动于2023年12月20日前通过正规渠道入境回国，并在入境前向户籍地派出所报备。未在通告名单中的非法滞留境外涉诈高危地区的临武籍人员，勿心存侥幸，应尽早回国，争取宽大处理。二、凡是在限定日期内主动回国投案自首并如实供述自己罪行的，可依法从轻、减轻处罚；犯罪情节较轻的，可依法免除处罚；拒不回国投案自首的，公安机关将依法严惩。三、滞留境外的人员家属，应主动配合当地政府和公安机关，及时联系滞留人员，敦促其尽快回国。四、欢迎广大人民群众积极联系公安机关，检举揭发或提供相关信息。
  ➤附件：临武籍仍滞留境外涉诈重点人员名单（49名）
  1、艾兴勇 临武县楚江镇下城村9组
  2、艾政勇 临武县楚江镇下城村9组
  3、李建兵 临武县楚江镇楚江村9组
  4、贺登科 临武县汾市镇北岸村2组
  5、邝林辉 临武县汾市镇大泉村1组
  6、贺竹香 湖南省临武县汾市镇南岸村10组
  7、唐光军 湖南省临武县汾市镇社下村2组
  8、唐雄辉 临武县汾市镇小湾村24组
  9、唐建政 临武县汾市镇小湾村7组
  10、唐小兵 临武县汾市镇社下村1组
  11、雷黔辉 临武县汾市镇兴隆社区敬老院1栋2号
  12、邝文军 临武县花塘乡铺下村14组
  13、王贤华 临武县花塘乡铺下村15组
  14、骆建龙 临武县花塘乡燕溪村4组
  15、罗志文 临武县金江镇铁坑村8组
  16、王志雄 临武县麦市镇下乔村3组
  17、邓江林 临武县南强镇安富村4组
  18、黄艳琴 临武县南强镇溪江村12组
  19、何顺华 临武县南强镇秀水村8组
  20、谭志军 临武县南强镇渣塘村6组
  21、邝军 临武县南强镇油麻村11组
  22、胡素娟 临武县南强镇杉树村3组
  23、唐帅 临武县水东镇大冲村12组001号
  24、罗曾军 临武县水东镇柳坪村4组
  25、黄光辉 临武县水东镇水东村13组
  26、唐宏宇 临武县水东镇旺田村1组
  27、李建 临武县水东镇东江村5组
  28、黄太光 临武县水东镇岳溪村4组
  29、曾向辉 临武县舜峰镇曾家岭村5组
  30、杜毅 临武县舜峰镇成仙观社区韩山路25号
  31、胡璐 临武县舜峰镇大岭村8组
  32、邓盛铭 临武县舜峰镇韩山社区中河街4号
  33、曾凡学 临武县舜峰镇韩山社区中河街59号
  34、胡银行 临武县舜峰镇禾鱼村1组
  35、欧传乐 临武县舜峰镇禾鱼村5组
  36、林才辉 临武县舜峰镇金盆村20组
  37、谢良杰 临武县舜峰镇塘下村6组
  38、罗名江 临武县舜峰镇沿江村1组
  39、周志平 临武县万水乡愁下村5组
  40、周林斌 临武县万水乡万水村3组
  41、陈道鹏 临武县武水镇车头村4组
  42、黄鑫 湖南省临武县武水镇李家村10组
  43、陈志学 临武县武水镇双塘村16组
  44、邓露珠 临武县西山瑶族乡谷富塘村7组
  45、王当飞 临武县西山瑶族乡大岭背村1组
  46、黄磊 临武县香花镇贺家村17组
  47、郭林 临武县香花镇天河村6组
  48、邱桂成 临武县镇南乡江口村5组
  49、邱文华 临武县镇南乡五里村5组

• 四川省乐山市夹江县谭某强、范某等人涉嫌非法经营案件 2023.11.29……【警方通告】夹江县公安局对谭某强、范某等人涉嫌非法经营的行为立案侦查。
  ➤谭某强、范某、王某、谭某海等人涉嫌非法经营放贷业务，曾向上述人员借款且尚未到我局报案登记的借款人，请务必于2023年12月20日前到我局经济犯罪侦查大队进行报案登记。

• 浙江祥福贝旅游集团有限公司永康分公司非法集资案件 2023.11.30……【警方通告】根据公安机关侦查发现，浙江祥福贝旅游集团有限公司永康分公司涉嫌非法集资犯罪，目前公安机关已立案侦查，相关犯罪嫌疑人已被公安机关采取刑事强制措施。
  ➤请前期还没有到公安机关制作笔录开展核查的参与人携带身份证、充值协议到公安机关进行核查、制作报案笔录。核实期限：即日起至2023年12月15日，逾期未来核实人员，造成的不利后果，责任自负。

• 天津河西区天合泰富非法集资案（崔小岩案、赵学风案） 2023.11.30……【资金清退】合力攻坚，加快推进天合泰富案善后处置