• 河北省邢台市清河县宋光林涉嫌合同诈骗案 2023.11.29……【警方通告】宋光林，男，汉族，现年70岁，内蒙古自治区呼和浩特市人。因其涉嫌合同诈骗案，已由清河县公安局立案侦查。
  ➤现公开征集宋光林涉案线索，请相关人员携带本人身份证原件及复印件(正反面)、原始单据等证据资料到清河县公安局刑警三中队进行登记。登记日期：自即日起至2023年12月29日，逾期视为自动放弃主张权利。

• 黑龙江省嫩江市刘丽娟、刘中华涉嫌组织、领导传销活动罪案 2023.1.13……【检察院起诉书】本案由嫩江市公安局侦查终结，以被告人刘丽娟、刘中华涉嫌组织、领导传销活动罪，于2022年12月15日向本院移送起诉。
  经依法审查查明：“TR外汇”网络平台于2022年2月被广西贺州市公安局立案侦查，该平台属平台型的新业态传销犯罪，其宣称为用户托管炒外汇为幌子，以投资为名要求参与者交纳1万元至5万元不等的费用注册成为会员，以发展人员数量确定IB、MIB、PIB等级别，并以高额静态收益、动态收益为诱饵，以直接或间接发展的人员数量及其投资金额为奖励依据，吸引参与者积极发展其他人参与，层层发展下线。
  2018年12月，被告人刘丽娟经李某某（另案处理）介绍成为“TR外汇”平台会员。2018年12月至2022年9月间，被告人刘丽娟、刘中华以嫩江市华润二期东门市330号为工作室、组建微信群、带领部分参与人到大连、三亚等地参加考察、培训等方式，在嫩江市积极开展推广活动，直接或间接发展他人注册投资成为平台会员，成为其下线，从而非法获利。经鉴定，刘丽娟发展下线7层，下线人数1648人，吸收传销资金总计人民币60,439,579.20元。被告人刘中华除参与“TR外汇”并发展下线外，还负责在群内进行宣传、指导，同时长期负责为参与人注册帐户、入金、出金、按期发放佣金，并从中获利。经侦查，被告人刘丽娟于2022年9月8日被嫩江市公安局传唤到案；被告人刘中华于2022年10月3日被哈尔滨市公安局在哈尔滨市抓获到案。

• 中山市洛奇宝贝江景月子会所 2023.11.27……【媒体报道】近日，“广东中山一月子会所突然倒闭”一事引发关注。
  11月14日傍晚 ，一位工作人员在月子会所服务群称，“（群聊截图）昨天 17:58 洛奇宝贝谭：各位宝妈，我们很遗憾的通知大家，由于公司资金链断裂，我们将无法维持承诺的服务，今天晚餐将无法供应，今晚和明天仍将提供房间以及婴儿托管服务，各位宝妈请及早安排后面的坐月子生活。公司将进行下一步的破产清算程序。由此给各位带来的不便与困难，我们深表歉意。”
  当事妈妈何女士表示，自己原本预订的是28天的套餐，后来续签到42天，费用为36800元，入住时间至11月15日，也就是收到月子会所倒闭消息的第二天。
  何女士表示，这位“洛奇宝贝谭”便是该月子会所的负责人。在收到消息后，何女士在群里询问5000元的押金能否退还，但并未得到回应。当晚月子会所没有提供晚餐，最终何女士和不少宝妈只能是通过外卖平台点餐。
  11月14日的下午，孙先生突然收到月子会所破产的消息。“这个消息很突然”，孙先生说，当时很多宝妈还在里面住着，还有些临产孕妇马上要去住月子会所，这边的老板突然就不干了。现在月子会所里面已经没有看护、护士和医生了，也不提供就餐了，已经入住的宝妈全都被迫搬出去了。孙先生称，在洛奇宝贝宣布破产的前一两天，月子中心还在招揽客户，收取定金。面对这样的情况，维权群里的宝妈们都是愤怒不已，质疑此举构成诈骗，“明知道开不下去还收费，这不就是骗钱吗？”14日当晚，就已经有宝妈选择了报警，后续几天，包括孙先生在内的其他当事人也选择了报警。记者了解到，目前中山市公安机关正在调查取证。
  在宝妈们自发成立的一个聊天群里，接龙统计了已经交付的定金金额及押金金额，总计超过100万。
  11月20日下午，南都记者现场走访发现，目前该会所已经无人值守。
  11月22日，中山市市场监督管理局回复记者称，该月子会所的登记信息为中山洛奇宝宝护理机构服务有限责任公司。截至11月21日，中山市市场监督管理局石岐分局共接收相关投诉举报26宗，涉及争议金额约37万元。收到情况后，中山市市场监督管理局石岐分局已在登记系统上对该公司予以受限，防止其为逃避债务而办理注销。同时，该分局已依职责开展现场检查，发现该公司已不再经营，联系该公司负责人了解相关情况，其表示因公司资金不足，暂无法支付物业费、水电费等，物业采取停水停电等措施，导致门店无法正常运营，故现需集资才能处理员工工资、客户退款、租金等事宜。据了解，石岐区办事处已组织属地相关部门对该事件作进一步跟进处理。若市民认为该月子会所涉嫌诈骗的，可向公安机关报案处理，该行为是否构成诈骗，须由公安机关作具体认定。中山市市场监督管理局方面表示，将切实加强市场监管领域的消费者权益保护工作，畅通投诉举报接收渠道，依照法律法规等规定接处消费者在食品、药品、产品质量等方面的投诉举报，妥善化解消费争议，严厉打击虚假宣传、广告违法、价格违法等侵害消费者合法权益的行为。同时，为从源头上治理侵犯消费者合法权益的行为，将计划联合相关行业主管部门开展预付式经营专项治理工作，探索建立中山市预付式经营监管长效机制。
  11月22日上午11时，南都记者以消费者的身份向中山市消费者委员会（以下简称“消委会”）咨询洛奇宝贝破产清算一事，一名工作人员称，有受害者曾向中山市消委会咨询过此事，但并未收到正式投诉，若消费者想通过消委会调解，可以先到消委会进行登记。工作人员称，消费者与洛奇宝贝签了合同，预付了定金、押金等款项，那么洛奇宝贝就应该按照合同的约定履行合同，否则，就是属于违约行为。如果洛奇宝贝在经营过程中出现问题，应该秉持诚实信用原则，及时与消费者进行协商，给消费者一个解决方案。工作人员表示，消费者可以向消委会提交正式投诉后，消委会会按照工作流程，为双方进行调解。“我们会想办法找到洛奇宝贝的持牌人，然后在我们的能力范围内尽可能地去进行调解，看看能不能说服他，让他给出相应的解决方案。但我们能采取的手段也就只有调解了。”该工作人员建议，消费者可以收集相关的证据，向人民法院提起诉讼，用法律武器保护自己的权益。“首先，消费者跟洛奇宝贝签的合同，交付定金、押金的单据等要保管好，其次，如果洛奇宝贝对消费者有过一些承诺，可以把交涉过程中的图文信息收集起来。如果消费者对这方面不了解，还可以去司法局前台免费咨询律师，向律师请教应该收集怎样的证据、后续起诉流程等”。
  记者了解到，已经有部分当事人于21日上午向人民法院提起了诉讼，目前正在走相应的司法流程，等待法院的回复。
  企查查资料显示，中山洛奇宝宝护理机构服务有限责任公司成立于2022年6月30日，注册资本10万元，社保参保人数为0。公司的法定代表人为李晓红，其同时也是公司的执行董事、经理、财务负责人。公司的实控人为李春磊。

• 密码保护：动因体育（专业的青少儿体育培训机构）（国内青少儿体育培训领跑品牌）2023.11.28……【公司方发布】​1、动因体育与魏公村艺术综合体就接收事宜进行友好洽商（广州、成都）；2、北京动因体育科技有限公司合作框架协议签署的相关公告（郑州 、重庆）

• 深圳“文燊威”林文峰等人非法集资案 2023.11.29……【法院发布】今天，深圳市中级人民法院对被告人林文峰等人非法集资案一审公开宣判。深圳市文燊威投资有限公司、深圳市大运通典当有限公司、深圳市共信赢金融信息服务有限公司的创始人、实控人林文峰犯集资诈骗罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余11名被告人因参与集资犯罪，被判处有期徒刑九年至二年，并处罚金。
  ➤法院审理查明，2009年11月至2020年7月，林文峰等人先后设立文燊威公司、大运通公司、共信赢公司，以P2P网贷及民间借贷形式向15万余人非法吸收公众存款386亿元。期间，林文峰等人明知公司资金缺口巨大，仍继续进行非法集资活动，所募资金主要用于还本付息、支付经纪人佣金等非经营用途，集资诈骗逾118亿元。

• 青海省黄南藏族自治州泽库县关确乎多杰涉嫌违法犯罪 2023.11.27……【警方通告】近期，泽库县公安局刑事侦查大队通过缜密侦查，破获关确乎多杰涉嫌系列诈骗一案，现向社会征集关确乎多杰涉嫌的违法犯罪线索。经查，犯罪嫌疑人关确乎多杰(男，藏族、1997年8月9日出生)自2023年年初以来，多次针对农牧民群众需购微型货车的特点，在各种微信群发布低价销售二手微型货车的虚假消息，以此为由从多名受害人手中骗取钱财实施诈骗。
  ➤现向社会公开征集线索，请相关受害人、知情人向办案人员联系。

• 海南定安县李金骏违法犯罪 2023.11.28……【警方通告】近日，定安县公安局抓获一名犯罪嫌疑人李金骏，经查，该名男子自2021年以来在海口、定安、琼海等市县冒充海南省公安厅专案组成员或海南省安全厅领导，以疏通关系为由进行招摇撞骗，骗取他人财物。
  ➤为彻底清查该犯罪嫌疑人全部违法犯罪事实，依法严厉打击违法犯罪分子的嚣张气焰，净化社会环境，维护社会治安稳定，现公安机关面向全社会征集该违法犯罪团伙的违法犯罪线索和证据。

• 16 fined RM3,000 each over job scam 2023.11.28……【Press】【Malaysia】MELAKA: Three foreigners were among 16 individuals slapped with fines totalling RM48,000 by a Magistrate’s Court here for deceiving UK residents through a nonexistent job scam.
  Magistrate Sharda Shienha Mohd Suleiman imposed the RM3,000 fine on each accused, in default seven months’ jail, after they all pleaded guilty on Tuesday (Nov 28).
  Locals Ooi Shou Lian, 27; Foo Nian Cher, 37; Chong Teck Ann, 28; Ooi Soon Hong, 27; Ngin Wooi Ching, 27; Yong Jian Wei, 25; Chan Kian Heng, 25; Tan Sheng Hooi, 27; Lee Wai Kong, 24; Chong Kok Wei, 21; Ahmad Asyraf Othman, 22; Liw Yit Loong, 27; and Lee Wai Si, 22, were jointly charged at the court in Ayer Keroh.
  China nationals Xiao Kunmang, 24; Zhou Qi, 22; and Yu Quan, 32, were also charged with the same offence.
  ➤【马来西亚】（马六甲28日讯）16名男女包括3名中国人被控于今年11月期间，向英国群众进行电话诈骗及提供不存在工作，今日在甲州推事庭面控时，皆认罪不讳，各被判罚款3000令吉。
  16名被告的年龄介于21岁至37岁，包括15名男子及1名女子。他们分别是黄淑莲（女，27岁）、黄顺鸿（27岁）、任伟清（27岁）、杨健伟（25岁）、陈健兴（25岁）、陈圣海（27岁）、李伟康（24岁）、张国伟（21岁）、阿末阿斯拉夫（22岁）、刘义龙（27岁）、李维思（22岁）、傅念泽（37岁）、锺德安（28岁）。（人名皆译音）
  3名中国籍被告分别为萧坤芒（24岁）、周齐（22岁）、余权（32岁），上述人名皆译音。
  控状指他们于本月21日下午3时30分，在爱极乐向英国受害者进行电话诈骗及提供不存在的工作，触犯刑事法典第120B(1)条文，并可在相同法令第417条文下同读。
  在上述条文下，被告一旦罪成，可被判坐牢5年或罚款或两者兼施。
  其中一名来自亚罗士打的被告黄顺宏向推事求情时，指本身患有癌症，因为要筹集手术费才涉及此罪行。
  推事莎达森赫过后判16名被告各罚款3000令吉，若无法缴付罚款则以坐牢7个月代替。本案由副检察司诺阿斯妮提控。

• Government impersonation, phishing are top financial scams 2023.11.28……【Press】【Canada】TORONTO – Government impersonation is one of the most common financial scams plaguing people across Canada, a new survey from payment processing company Interac Corp. has found.
  The report, released Tuesday, said 42 per cent of survey respondents reported dealing with scammers pretending to be representatives of official government institutions.
  That was followed by 41 per cent for phishing scams and 33 per cent with fake banking, credit card and online account scams.
  Rachel Jolicoeur, director of cyber market intelligence and financial crimes at Interac, said people have to remember the criminals carrying out scams are professionals acting opportunistically.
  ➤【加拿大】Interac 调查发现，冒充政府、网络钓鱼是最主要的金融诈骗
  多伦多 – 支付处理公司 Interac Corp. 的一项新调查发现，冒充政府是困扰加拿大各地民众的最常见金融诈骗之一。
  周二（28日）发布的报告称，42% 的受访者表示曾与冒充官方政府机构代表的诈骗者打过交道。
  其次是网络钓鱼诈骗，占 41%，虚假银行、信用卡和在线账户诈骗占 33%。
  Interac 网络市场情报和金融犯罪总监 Rachel Jolicoeur 表示，人们必须记住，实施诈骗的犯罪分子都是投机取巧的专业人士。
  “总是有一种号召性用语和紧迫感，”她谈到诈骗者的运作方式时说道。
  “一旦你有这种感觉，就停下来仔细观察。”
  Jolicoeur表示，人们在接到自称是政府特工、财务顾问的电话或有关国际包裹的电话时需要保持谨慎。
  她还指出，点击错误的在线链接可能会将您带到网络钓鱼网站。
  Interac 调查收集了 9 月 28 日至 10 月 6 日期间 1,202 名受访者的在线反馈，结果显示，53% 的受访者认为，成为金融诈骗目标在加拿大很常见。十分之四的人表示他们担心自己可能成为受害者。
  过去几个月，联邦政府就不断发生的诈骗事件向加拿大人发出了多次警告。
  加拿大税务局有一个专门针对近十几种欺诈类型的页面，例如气候行动短信诈骗、信用诈骗、访问 CRA 账户的短信诈骗以及要求付款的勒索电话。
  “CRA 不会使用攻击性语言或通过电话要求立即付款，”该机构针对敲诈电话表示。
  它还列出了通过电话、信件、电子邮件、短信和在线退款表格进行欺诈通信的示例。
  Jolicoeur表示，如果有人确实成为受害者，人们不应该惊慌。如果金钱丢失，他们可以联系财务顾问和信用局，并考虑向警方报告。
  阿塞尔·埃尔-巴巴 (Aseel El-Baba) 是提供金融知识项目的“正念与金钱”组织的联合创始人，他表示，人们花点时间反思自己的经历以了解问题所在也很重要。
  “原谅你自己，”她说。“很多时候，我们对自己非常挑剔，很容易陷入自责之中。”
  巴巴回忆起她母亲遭遇诈骗的情景。
  “在接下来的几周里，这对她来说是一次情感上的艰难经历，”巴巴回忆道。“她因为落入骗局而对自己很严厉。”

• 福建省龙岩市武平县刘小林案 2023.11.28……【资金清退】退赔款项申报。
  ➤被执行人刘小林涉案的人民币13362.68元应退赔给被害人。请各被害人在本公告发出之日起一年内以书面形式向本院申报认领退赔款项，公告满一年无人认领的，本院将被执行人刘小林涉案的13362.68元上缴国库。