• 密码保护：浙江省温州市永嘉县焦文龙等人组织、领导传销活动案 2023.12.10……【警方通告】浙江省永嘉县公安局立案侦查的焦文龙等人组织、领导传销活动案，犯罪嫌疑人焦文龙、刘建勇、肖彩月、肖月飞现已被永嘉县公安局采取刑事强制措施。2019年12月到2020年11月，犯罪嫌疑人焦文龙、刘建勇、肖彩月、肖月飞在永嘉县以高额回报为诱饵宣传“亚太三农”网络传销平台，并以高额“推荐奖”等方式拉人头发展下线。
  ➤为保障集资参与人的权益，请仍未向公安机关报案的本案集资参与人，自本公告发布之日起三十日内携带相关证据材料到参与人居住地公安机关派出所报案登记，或者到永嘉县公安局经侦大队报案登记。集资参与人在此期间无特殊情况，没有进行核查确认登记且未到公安机关进行情况说明的，将视同主动放弃登记，由此导致的法律后果由集资参与人自行承担。

• 贵州省毕节市大方县犯罪嫌疑人谭小麟（大方县南天房地产开发有限责任公司）涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.12.10……【检察院通告】由大方县公安局侦查终结，于2023年12月7日向大方县人民检察院移送审查起诉。因本案被害人人数众多，现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利和义务

• 「頂き女子」詐欺も認める＝５０代男性から３８００万円―名古屋地裁 2023.12.7……【Press】【Japan,にほん】「頂き女子」と称し、恋愛感情を利用して現金をだまし取るマニュアルを販売したなどとして、詐欺と詐欺ほう助の罪に問われた無職渡辺真衣被告（２５）の第２回公判が６日、名古屋地裁（大村陽一裁判長）であった。５０代男性から約３８００万円をだまし取ったとする詐欺について審理があり、被告は「（間違い）ありません」と起訴内容を認めた。
  検察側は冒頭陳述で、渡辺被告は遅くとも２０１８年ごろからホストクラブに通い、１回で数百万～数千万円使うこともあったと指摘。マッチングアプリで知り合った男性から詐取して金をまかない、５０代男性には自身の金銭問題が解決すれば結婚するかのように伝えていたと述べた。
  被告が捜査段階で「ホストをナンバーワンにすることが自分の生きる価値だと思っていた」と供述していたことも明らかにした。男性は生命保険を解約して現金を渡していたという。
  起訴状によると、渡辺被告は２１年３月～今年８月、５０代男性ら２人から現金計約１億５５００万円を詐取。昨年６月には名古屋市の女（２１）＝詐欺罪で公判中＝に、現金を詐取すると知りながら「頂き女子の参考書」などと題したマニュアルを販売し、別の男性２人から計約１０００万円をだまし取る手助けをしたとされる。初公判で詐欺ほう助の起訴内容を認めていた。
  ➤【日本】古市典久回应“頂き女子”事件：“男人也应该意识到20多岁、40多岁的人之间很难有发展浪漫的前提。”
  7日，社会学家古市典久（38岁）出现在富士电视台的资讯节目《Mezamashi 8》（周一至周五上午8:00）中。她提到了失业女性渡边麻衣（Mai Watanabe，25 岁​​），她因以“Riri-chan”名义出售爱情欺诈手册以及利用男性的青睐并骗取他们的现金而被指控犯有欺诈罪。
  在名古屋地方法院6日举行的二审开庭审判中（审判长大村洋一），渡边承认了诈骗罪的指控。在证据审查过程中，被告渡边宣读了一份声明，他在声明中表示，“成为（我最喜欢的）第一号主持人是人生的意义和价值。” 根据起诉书和开庭陈述，犯罪嫌疑人向茨城县一名男子谎称自己出身困难，与家人关系不好，并暗示如果经济问题不解决，他们就必须分手。
  渡边因在横滨诈骗一名男子总计 1.1 亿日元而被指控犯有欺诈罪，并因涉嫌指导另一名正在接受审判的女性如何实施欺诈而犯协助和教唆欺诈罪。
  古市先生说：“我认为为实施欺诈的个人制作一本手册需要某种能力。我认为将这种能力用于犯罪以外的其他事情会很好。”“另一方面，为什么20多岁的人说这样的话，40多岁的人会相信这样的话吗？从一般大众的角度来看，20多岁的女孩和40多岁的男人不太可能匹配，这很难不是吗？”他指出。“我可以理解，如果你有很多钱或职位，但如果你没有这些，我认为男人应该意识到浪漫来之不易。”

• 国際ロマンス詐欺相次ぐ 2023.12.8……【Press】【Japan,にほん】ＳＮＳで知り合った外国人を装った犯人による国際ロマンス詐欺など、高額の詐欺事件が奈良県内で相次いでいる。リアルな人物設定や巧みなやり取りで相手を信じ込ませるのが特徴で、１～１０月末の被害額は６億円を超え、従来の特殊詐欺の被害額を上回っている。「実態を知ってほしい」と取材に応じた県内の被害者が手口や教訓を語った。
  「一緒に暮らすためにお金が必要だと納得してしまった」。離婚し、小学生の子どもがいる、奈良県生駒市の４０歳代女性は７～８月、インスタグラムで、東京に住む会社員の米国人を名乗る男と知り合った。
  男は４３歳で６歳の娘がいると説明。子どもや犬などの話題で盛り上がり、ＬＩＮＥ（ライン）で連絡を取り合うようになった。「私に共感してくれて、『好きだよ』と毎日伝えられた。『一緒に暮らそう』『結婚しよう』とも言われ、子どもにきょうだいができるって、いいなと思った」
  男はその後、結婚には資金が必要だと言い始め、先物取引の投資に勧誘。女性は紹介された投資サイトを利用し、計６５０万円を指定口座に送金した。同サイト上では入金額がドルに換算され、一定の利益を上げているように見えた。
  ➤【日本】奈良县发生了多起高额诈骗案，其中包括犯罪分子冒充在社交媒体上认识的外国人的国际恋爱诈骗案。该骗局的特点是利用逼真的人物形象和巧妙的互动让对方信以为真，1月至10月底的损失金额超过6亿日元，超过了常规特殊骗局造成的损失金额。“我希望人们了解现实，”一位来自该县的受害者在接受采访时说道，并向我们讲述了她的教训。
  “我说服自己，我需要钱才能住在一起。” 7月和8月，奈良县生驹市一名40多岁、有一个小学适龄孩子的离婚妇女在Instagram上结识了一名自称是居住在东京的美国上班族的男子。
  该男子解释说，他今年43岁，有一个6岁的女儿。他们对孩子和狗等话题感到兴奋，并开始通过 LINE 保持联系。“他很同情我，每天都对我说，‘我爱你’。他还告诉我，‘我们一起生活吧’和‘我们结婚吧’，我认为这对我来说是件好事。”我的孩子有兄弟姐妹。”
  之后，男人开始告诉她，他需要钱结婚，并让她投资期货交易。该女子通过介绍的投资网站，将总计650万日元转入指定账户。存款金额在网站上被兑换成美元，看起来他们正在赚取一定的利润。
  一个月后，她告诉一位朋友，她认为她可能会再婚，但她怀疑这是一个骗局。我不相信，但当我在网上搜索这个男人和他女儿的照片时，我发现他们是完全不同的人。第二天，我联系了警方，但我寄出的全部金额都没有退还。
  女子说：“尽管我多次告诉他‘别再撒谎了’，他还是毫不犹豫地继续欺骗我。现在想起来，我从来没有机会见到他，我真的很伤心。” “我陷入了困境，”她哀叹道。
  东洋大学犯罪心理学教授 Masayuki Kiryu 指出了 SNS 上大量诈骗背后的原因：“随着冠状病毒大流行的消退，许多人正在寻找新的际遇，而成为目标的人数正在增加。”
  县警察犯罪预防对策室负责人梶佑吾说：“如果你通过SNS认识的人开始谈论金钱，你应该做的第一件事就是保持怀疑，并向周围的人或警察咨询。”

• INTERPOL Operation Storm Makers II 2023.12.8……【Press】【France】LYON, France – The first INTERPOL operation specifically targeting the phenomenon of human trafficking-fuelled fraud has revealed further evidence that the crime trend is expanding beyond Southeast Asia.
  Following five months of investigative coordination, law enforcement from participating countries carried out more than 270,000 inspections and police checks at 450 human trafficking and migrant smuggling hotspots from 16-20 October.
  Many of the hotspots are regularly used to traffic victims to notorious cyber scam centres in Southeast Asia. Victims are often lured through fake job ads and forced to commit online fraud on an industrial scale, while enduring abject physical abuse. Fraud schemes include fake cryptocurrency investments, as well as work-from-home, lottery and online gambling scams.
  In total, the operation resulted in:
  The arrest of 281 individuals for offences such as human trafficking, passport forgery, corruption, telecommunications fraud, and sexual exploitation;
  The rescue of 149 human trafficking victims;
  More than 360 investigations opened, many of which remain ongoing.
  ➤【法国】“风暴制造者 II”行动动员亚洲和其他地区 27 个国家的执法部门打击人口贩运和移民偷运
  法国里昂 — 国际刑警组织首次专门针对人口贩运引发的欺诈现象开展的行动揭示了进一步的证据，表明犯罪趋势正在蔓延到东南亚以外的地区。
  经过五个月的调查协调，参与国执法部门于 10 月 16 日至 20 日在 450 个人口贩运和偷运移民热点地区进行了超过 27 万次检查。
  许多热点经常被用来将受害者贩运到东南亚臭名昭著的网络诈骗中心。受害者经常受到虚假招聘广告的诱惑，被迫进行大规模的网络欺诈，同时还要忍受卑鄙的身体虐待。欺诈计划包括虚假的加密货币投资，以及在家工作、彩票和在线赌博诈骗。
  总的来说，该行动的结果是：
  因人口贩运、伪造护照、腐败、电信欺诈和性剥削等罪行逮捕了 281 人；
  解救149名人口贩卖受害者；
  已展开 360 多项调查，其中许多调查仍在进行中。
  -全球传播
  行动期间发现的网络诈骗案件表明了这种不断扩大的地理足迹。
  在行动前阶段，国际刑警组织协助国家当局处理了一起案件，其中 40 名马来西亚受害者被承诺高薪工作引诱到秘鲁，结果被迫进行电信诈骗。
  十月，乌干达执法部门报告称，几名公民被带到迪拜（据称是为了就业），然后被转移到泰国和缅甸。在那里，受害者被移交给一个在线欺诈集团，并在武装看守下，同时被教导如何诈骗。
  在印度，特伦甘纳邦警方登记了第一起以网络欺诈为目的的人口贩运案件。一名会计师被引诱到东南亚，被迫在不人道的条件下参与网络欺诈计划。他最终在支付赎金后得以离开。
  仅在缅甸，当局在过去一年中就营救了来自 22 个国家的人口贩运受害者，其中大部分来自克伦邦和掸邦。

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  Sacramento County Sheriff’s Office: GIFT CARD SCAM AND ARREST 2023.12.7……【Press】【U.S.】During our recent retail theft Operation Bad Elf, detectives observed an individual, later identified as Ningning Sun, acting suspiciously near the gift cards in the payment aisles in a Sacramento Target store. Detectives observed him placing all the gift cards inside his jacket, then replacing the gift cards on the rack with another set of seemingly identical ones. After Sun was stopped trying to exit the store with the stolen gift cards, detectives discovered over 5000 gift cards from Target and Apple in his possession.
  Their investigation revealed Sun was part of a scam that tampered with gift cards, scanned the bar code, and stole money from the gift card as money was loaded on them. Victims are completely unaware it is happening, and the money is often siphoned to an off-shore account within seconds. Their investigation revealed that the operation spanned across California and several regions nationwide.
  The Sacramento County Sheriff’s Office urges residents to be cautious when purchasing physical gift cards from any retailer. Be observant of any signs of tampering, especially scuff marks or scratches near the bar code on the back of the card. These operations are very sophisticated and modifications to the gift cards are often virtually undetectable, even to the trained eye. Detectives suspect Sun has done this at many stores and are requesting the public’s help to potentially link him to other crimes.
  ➤【美国】萨克拉门托县治安官办公室称，一名男子因在 Target 商店篡改礼品卡而在加利福尼亚州被捕。
  周三，孙宁宁在治安官为期一周的“坏精灵行动”中被捕，该行动的目标是整个萨克拉门托县的零售盗窃案。警方称，孙宁宁拥有超过 5,000 张 Target 和 Apple 礼品卡。
  据哥伦比亚广播公司新闻报道，这些卡片被追踪到全州 12 个县的 54 家 Target 商店。调查人员认为，从洛杉矶到湾区和中央谷，全州塔吉特百货的货架上可能仍存有数千张欺诈性礼品卡。
  目前尚不清楚孙是否有律师。
  萨克拉门托治安官办公室表示，孙被捕前曾在萨克拉门托 Target 商店的支付通道中的礼品卡附近行为可疑。“侦探们观察到他将所有礼品卡放在夹克内的架子上，然后用另一套看似相同的礼品卡替换了礼品卡。” 孙在带着偷来的礼品卡试图离开商店时遇到了质问。
  治安官办公室表示，他们的调查显示，Sun 参与了横跨加州和全国其他几个地区的礼品卡诈骗。该骗局涉及篡改扫描礼品卡上的条形码并窃取其中的金额
  治安官办公室表示：“受害者完全没有意识到事情正在发生，钱往往在几秒钟内就被转移到离岸账户。”
  当局已向那些从零售商处购买礼品卡的人发出警告，并建议他们在购买时要小心谨慎，并观察是否有任何被篡改的迹象，例如卡背面条形码附近的磨损痕迹或划痕。
  治安官办公室表示：“这些操作非常复杂，即使对受过训练的人来说，对礼品卡的修改通常也几乎无法察觉。”
  治安官办公室还建议完全避免购买礼品卡。
  与此同时，塔吉特在一份声明中表示，他们已经意识到这些骗局，并非常严肃地对待它们。

• “나 유엔 의사인데 같이 살자”…여성들에게 6억 뜯어냈다 2023.12.9……【Press】【Korea,대한민국】로맨스 스캠 피해금 전달책 실형
  피해자 16명, 피해 규모 6억6000만원 달해
  창원지법, 전달책 A씨에 징역 6개월 선고 사회관계망서비스(SNS) 등으로 호감을 쌓은 뒤 피해자들에게 돈을 요구하는 ‘로맨스 스캠’ 범죄 수익금을 해외로 송금한 50대에 징역형이 선고됐다.
  10일 뉴스1에 따르면 창원지법 형사 2부(서아람 부장판사)는 사기 방조 등의 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 징역 6개월을 선고했다.
  A씨는 2021년 5월부터 한 달 동안 자신의 계좌로 받은 로맨스 스캠 피해금 중 4450만원을 국내 계좌로, 5억1230만원을 해외 계좌로 보낸 혐의를 받는다.
  ➤【韩国】一名50多岁的男子因向犯罪团伙成员交付数亿韩元的“浪漫诈骗”款而被判入狱。
  昌原地方法院刑事第2课(院长徐雅兰)9日宣布，以协助、教唆诈骗罪被起诉的全东策A男被判处6个月有期徒刑。A男被指控将其账户在2021年5月起的一个月内收到的恋爱诈骗损失中的4,450万韩元转至国内账户，并将5.123亿韩元转至犯罪团伙成员的海外账户。
  该诈骗组织冒充一名派往也门的联合国医生来接近受害者。随后，他们又要求与受害人在韩国共同居住，并支付寄往韩国的包裹的快递费和税费，向受害人索要金钱和贵重物品。共有16名受害者通过这种方式受骗，损失达6.63亿韩元。A男将诈骗金额汇至团伙成员指定的账户，则可获得汇出金额的1%作为回报。
  法院称，“尽管他知道团伙成员要求转移的钱可能是诈骗造成的损失，但他通过提供账户和汇款的方式帮助团伙成员实施犯罪”，并补充道，“考虑到他对犯罪行为进行了反省，并将部分和解金交付给了受害人。”法院陈述了量刑理由。

• 警方（8日）進行代號為「擊錘」及「謀攻」的反洗黑錢拘捕行動 2023.12.9……【Press】【Hongkong,香港】警方搗破共涉及3千萬元的洗黑錢案，11人涉嫌串謀洗黑錢、1人涉嫌阻礙警務人員執行職務被捕，正被扣查。行動中，檢獲約120萬港元現金，多張銀行卡及電腦等。
  警方指出，今年1月至10月，發現有32宗涉及本地及海外的犯罪得益，流入本地54個銀行戶口，主要涉及電話及投資騙案，受害人共損失超過9700萬港元。當中涉款金額最高的案件，涉及超過240萬元，不法份子以交友手機應用程式，以高回報投資計劃作招徠，誘使受害人過數至涉案銀行戶口。
  警方鎖定一個本地洗黑錢集團，懷疑他們透過大額提款及交易虛擬貨幣清洗黑錢，昨日突擊搜查2間虛擬貨幣投資公司，拘捕多人，不排除更多人被捕。
  警方說，不法之徒或以不同藉口，向家人或朋友借戶口洗黑錢，提醒市民留意，不要借出或出售戶口。若觸犯有關法例，最高被判監禁14年，罰款500萬元。
  ➤【香港】警方昨日（8日）进行代号为「击锤」及「谋攻」的反洗黑钱拘捕行动。行动中，警方以「串谋洗黑钱」及「阻碍警务人员执行职务」罪拘捕12人（5男7女，年龄介乎20至45岁），涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币清洗大约3,000万港元黑钱，并检获约120万港元现金、超过25张银行卡、多部智能电话及电脑。
  警方财富情报及调查科高级督察胡铭雄现向传媒简报案情。
  警方发现有大量涉及电话骗案、投资骗案、网上情缘骗案等案件的犯罪得益，于1至10月期间流入本地多个银行账户。经调查后，警方锁定一个本地洗黑钱犯罪集团，他们涉嫌招揽朋友及身边伴侣开设大量个人银行账户，并透过该等户口收取犯罪得益及互相转账，以清洗黑钱。

• 广州芳村金融茶 2023.12.9……【媒体报道】热搜“广州芳村金融茶崩盘:5万跌到2千【热】”周末2天热度未减

• 密码保护：成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝非吸案”） 2023.12.8……【资金清退】➤1、四川省大邑县人民法院公告 (2023)川0129执2355号
  本院依据已经发生法律效力的大邑县人民法院(2020)川0129刑初69号刑事判决书，立案执行被执行人成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案。依据生效法律文书查明事实，本案共造成6920名集资参与人经济损失共计1,028,354,680.63元。诉讼过程中已追缴案款人民币54,094,758.20元,本院拟对该部分款项进行第一次分配(本次退赔比例为5%)。
  一、退赔形式及流程
  本案需退赔人数众多，为提高分配效率、便于集资参与人及时受领退赔款项,本院将委托中国建设银行股份有限公司大邑支行(以下简称“建行大邑支行”)对退赔款项进行批量代发。建行大邑支行依据各集资参与人身份证件为各位集资参与人分别开立银行电子存单,按本院分配方案将各集资参与人应受领退赔款项统一划付至各集资参与人本人名下。各集资参与人本人持有效身份证件，或其继承人、其他权利人持有效身份证件及相关法律文书至四川省内设立的中国建设银行各网点即可领取银行存单并受领退赔款项。受领退赔款项具体时间及安排,本院将在异议期满后另行予以公告。
  二、本次拟退赔范围及金额
  在本案刑事判决书查明各集资参与人受损金额的基础上,部分集资参与人已通过在大邑县崇孝颐养项目园区消费等方式挽回部分损失，为保障本案退赔工作的公平与公正，该部分集资参与人在崇孝颐养项目园区已消费金额在最终应退赔金额中将予以扣除。结合本案证据材料，经本院复核，已初步掌握5940名集资参与人有效身份信息。故，退赔款项第一次分配将针对该5940名集资参与人实施，本次拟退赔具体人员名单及金额详见附件。其余因未提供身份证复印件而暂未在本次退赔名单内的集资参与人的应受领退赔款项，本院将暂时予以提存。请该部分权利人于本公告发布之日起及时向本院补充登记身份信息。
  三、补充登记要求
  四、异议程序
  ➤2、无我公司集资参与人接待安排及温馨提示
  ➤3、【建行大邑支行温馨提示】电子存单领取流程