• 密码保护：河南省新乡市封丘县宏基伟业非法吸收公众存款案 2023.11.28……【资金清退】参与集资人员兑付登记。集资参与人应对其登记内容的真实性负责，并在规定的时间范围内，完成登记，否则视为自动放弃债权。
  ➤二、登记时间：2023年11月29日起至12月9日止（周一至周五上午8：30点—12点；下午2；30点—17：30点，节假日除外）。三、登记地点：回族乡司法所

• 大连鑫海健旅实业有限责任公司锦州分公司涉嫌集资诈骗案 2023.11.28……【警方通告】关于大连鑫海健旅实业有限责任公司锦州分公司从事非法集资的犯罪行为，辽宁省锦州市古塔分局经税侦大队已立案侦查，主要犯罪嫌疑人苏东洋已被采取刑事拘留强制措施。
  ➤古塔分局经税侦大队目前已将登记的集资参与人名单分发到古塔分局各派出所，请各参与人在接到派出所取证电话后，携带本人身份证复印件、合同书复印件、收款收据复印件、交款返款的银行流水、微信转账记录等材料，到派出所配合取证工作。

• 山东东明华联商厦有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.29……【警方通告】东明县公安局已对山东东明华联商厦有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。
  ➤一、凡在山东东明华联商厦有限公司投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2023年12月31日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到东明县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。

• 大阪府警の現役女性警察官が”ロマンス詐欺”で逮捕「加担したのは事実」と容疑認める 2023.11.28……【Press】【Japan,にほん】いわゆる「ロマンス詐欺」で、女性2人からあわせて90万円をだまし取った疑いで、大阪府警の警察官の女が逮捕された。
  大阪府警西成警察署刑事課 薬物対策係巡査の大谷優璃菜容疑者(25)は、2023年9月にかけ、佐賀・小城市や埼玉県に住む女性2人から、あわせて90万円をだまし取った詐欺の疑いで逮捕された。
  大谷容疑者はほかの容疑者らと、カナダ人の男性医師や日本人の男性モデルを名乗り、SNSを通じて女性らと連絡をとっていて、女性2人の被害総額は、あわせて1334万円にのぼるという。
  大谷容疑者は、グループの「受け子」として自分名義の口座を貸していたとみられ、「詐欺に加担したのは事実です」と容疑を認めているという。
  ➤【日本】日本一女警涉冒充外国男医师、模特儿演浪漫诈骗诓走千万现金
  日本近日发生数起诈骗案，两名被害女性在社群平台上被伪装成外国医师、男模特儿的私讯骗走数十万日圆，然而遭逮的嫌犯不是一般诈骗集团，嫌犯竟是一名在职的年轻女警官，而且查询其户头发现，受害者被骗走的金额可能已经达到1334万日圆。
  综合日媒报导，隶属大阪府警方的25岁女警大谷优璃菜，被依诈欺罪嫌遭到逮捕。大谷优璃菜涉嫌在今年7月至9月左右，在网路上冒充成「来自加拿大的男医师」以及一位「日本男模特儿」，以典型的浪漫诈骗方式，分别向2位妇女索取现金，共骗走90万日圆。
  大谷优璃菜涉嫌于今年7月至8月假扮成加拿大男医师，并利用社群平台向其中1名受害女性传送信息称：「我在也门的医院照顾患者，但是我妈妈住院了」，接着谎称自己无法使用银行帐户，希望能请对方代垫20万日圆的机票，让他从也门飞回加拿大，回国之后会返还钱财给她，就这样成功骗走20万日圆。
  此外，大谷优璃菜涉嫌于今年8月至9月冒充成一位男性时装模特儿，向一名60多岁妇女传送信息称「我人在泰国，我赢了一场比赛并得到5亿日圆的奖金」，接着向对方谎称因为不想被事务所发现，打算将5亿日圆的赏金送给对方，并以支付运费为由，请求受害妇女先代垫70万日圆，妇女也真的照做，最后上当受骗。
  另一方面，据佐贺电视台报导，25岁女警大谷优璃菜遭到逮捕并承认指控，但她疑似是将个人名义的帐户借给别人，因此被当成了人头帐户、卷入诈骗案。由于存在多个银行帐户，诈骗受害金额已经达到至少1334万日圆。
  据大阪府警察称，被捕警官自今年3月以来一直在西成警察局刑事课负责调查毒品案件，他的行为、工作态度没有出现任何特别问题。
  大阪府警察本部监察室主任热田浩二表示：“我们县警察局的一名警官因此类事件而被捕，实在令人遗憾，我们向受害者和大阪市民深表歉意。今后的调查结果将会确定，在此基础上，我们将采取严厉的行动。”

• 密码保护：纵通(厦门)信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.29……【警方通告】厦门市公安局思明分局已于2023年11月13日对纵通(厦门)信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。我局已对总经理张某美等9名犯罪嫌疑人依法采取强制措施，对涉案资产资金进行追缴、冻结，其他涉案人员正在追查中。
  ➤请投资人凭本人身份证明、相关合同协议、交易明细凭证等书面材料就地向公安机关经侦部门或派出所报案，也可将报案材料扫描上传至邮箱，或邮寄至思明公安分局经济犯罪侦查大队。

• 河北省邢台市清河县宋光林涉嫌合同诈骗案 2023.11.29……【警方通告】宋光林，男，汉族，现年70岁，内蒙古自治区呼和浩特市人。因其涉嫌合同诈骗案，已由清河县公安局立案侦查。
  ➤现公开征集宋光林涉案线索，请相关人员携带本人身份证原件及复印件(正反面)、原始单据等证据资料到清河县公安局刑警三中队进行登记。登记日期：自即日起至2023年12月29日，逾期视为自动放弃主张权利。

• 黑龙江省嫩江市刘丽娟、刘中华涉嫌组织、领导传销活动罪案 2023.1.13……【检察院起诉书】本案由嫩江市公安局侦查终结，以被告人刘丽娟、刘中华涉嫌组织、领导传销活动罪，于2022年12月15日向本院移送起诉。
  经依法审查查明：“TR外汇”网络平台于2022年2月被广西贺州市公安局立案侦查，该平台属平台型的新业态传销犯罪，其宣称为用户托管炒外汇为幌子，以投资为名要求参与者交纳1万元至5万元不等的费用注册成为会员，以发展人员数量确定IB、MIB、PIB等级别，并以高额静态收益、动态收益为诱饵，以直接或间接发展的人员数量及其投资金额为奖励依据，吸引参与者积极发展其他人参与，层层发展下线。
  2018年12月，被告人刘丽娟经李某某（另案处理）介绍成为“TR外汇”平台会员。2018年12月至2022年9月间，被告人刘丽娟、刘中华以嫩江市华润二期东门市330号为工作室、组建微信群、带领部分参与人到大连、三亚等地参加考察、培训等方式，在嫩江市积极开展推广活动，直接或间接发展他人注册投资成为平台会员，成为其下线，从而非法获利。经鉴定，刘丽娟发展下线7层，下线人数1648人，吸收传销资金总计人民币60,439,579.20元。被告人刘中华除参与“TR外汇”并发展下线外，还负责在群内进行宣传、指导，同时长期负责为参与人注册帐户、入金、出金、按期发放佣金，并从中获利。经侦查，被告人刘丽娟于2022年9月8日被嫩江市公安局传唤到案；被告人刘中华于2022年10月3日被哈尔滨市公安局在哈尔滨市抓获到案。

• 中山市洛奇宝贝江景月子会所 2023.11.27……【媒体报道】近日，“广东中山一月子会所突然倒闭”一事引发关注。
  11月14日傍晚 ，一位工作人员在月子会所服务群称，“（群聊截图）昨天 17:58 洛奇宝贝谭：各位宝妈，我们很遗憾的通知大家，由于公司资金链断裂，我们将无法维持承诺的服务，今天晚餐将无法供应，今晚和明天仍将提供房间以及婴儿托管服务，各位宝妈请及早安排后面的坐月子生活。公司将进行下一步的破产清算程序。由此给各位带来的不便与困难，我们深表歉意。”
  当事妈妈何女士表示，自己原本预订的是28天的套餐，后来续签到42天，费用为36800元，入住时间至11月15日，也就是收到月子会所倒闭消息的第二天。
  何女士表示，这位“洛奇宝贝谭”便是该月子会所的负责人。在收到消息后，何女士在群里询问5000元的押金能否退还，但并未得到回应。当晚月子会所没有提供晚餐，最终何女士和不少宝妈只能是通过外卖平台点餐。
  11月14日的下午，孙先生突然收到月子会所破产的消息。“这个消息很突然”，孙先生说，当时很多宝妈还在里面住着，还有些临产孕妇马上要去住月子会所，这边的老板突然就不干了。现在月子会所里面已经没有看护、护士和医生了，也不提供就餐了，已经入住的宝妈全都被迫搬出去了。孙先生称，在洛奇宝贝宣布破产的前一两天，月子中心还在招揽客户，收取定金。面对这样的情况，维权群里的宝妈们都是愤怒不已，质疑此举构成诈骗，“明知道开不下去还收费，这不就是骗钱吗？”14日当晚，就已经有宝妈选择了报警，后续几天，包括孙先生在内的其他当事人也选择了报警。记者了解到，目前中山市公安机关正在调查取证。
  在宝妈们自发成立的一个聊天群里，接龙统计了已经交付的定金金额及押金金额，总计超过100万。
  11月20日下午，南都记者现场走访发现，目前该会所已经无人值守。
  11月22日，中山市市场监督管理局回复记者称，该月子会所的登记信息为中山洛奇宝宝护理机构服务有限责任公司。截至11月21日，中山市市场监督管理局石岐分局共接收相关投诉举报26宗，涉及争议金额约37万元。收到情况后，中山市市场监督管理局石岐分局已在登记系统上对该公司予以受限，防止其为逃避债务而办理注销。同时，该分局已依职责开展现场检查，发现该公司已不再经营，联系该公司负责人了解相关情况，其表示因公司资金不足，暂无法支付物业费、水电费等，物业采取停水停电等措施，导致门店无法正常运营，故现需集资才能处理员工工资、客户退款、租金等事宜。据了解，石岐区办事处已组织属地相关部门对该事件作进一步跟进处理。若市民认为该月子会所涉嫌诈骗的，可向公安机关报案处理，该行为是否构成诈骗，须由公安机关作具体认定。中山市市场监督管理局方面表示，将切实加强市场监管领域的消费者权益保护工作，畅通投诉举报接收渠道，依照法律法规等规定接处消费者在食品、药品、产品质量等方面的投诉举报，妥善化解消费争议，严厉打击虚假宣传、广告违法、价格违法等侵害消费者合法权益的行为。同时，为从源头上治理侵犯消费者合法权益的行为，将计划联合相关行业主管部门开展预付式经营专项治理工作，探索建立中山市预付式经营监管长效机制。
  11月22日上午11时，南都记者以消费者的身份向中山市消费者委员会（以下简称“消委会”）咨询洛奇宝贝破产清算一事，一名工作人员称，有受害者曾向中山市消委会咨询过此事，但并未收到正式投诉，若消费者想通过消委会调解，可以先到消委会进行登记。工作人员称，消费者与洛奇宝贝签了合同，预付了定金、押金等款项，那么洛奇宝贝就应该按照合同的约定履行合同，否则，就是属于违约行为。如果洛奇宝贝在经营过程中出现问题，应该秉持诚实信用原则，及时与消费者进行协商，给消费者一个解决方案。工作人员表示，消费者可以向消委会提交正式投诉后，消委会会按照工作流程，为双方进行调解。“我们会想办法找到洛奇宝贝的持牌人，然后在我们的能力范围内尽可能地去进行调解，看看能不能说服他，让他给出相应的解决方案。但我们能采取的手段也就只有调解了。”该工作人员建议，消费者可以收集相关的证据，向人民法院提起诉讼，用法律武器保护自己的权益。“首先，消费者跟洛奇宝贝签的合同，交付定金、押金的单据等要保管好，其次，如果洛奇宝贝对消费者有过一些承诺，可以把交涉过程中的图文信息收集起来。如果消费者对这方面不了解，还可以去司法局前台免费咨询律师，向律师请教应该收集怎样的证据、后续起诉流程等”。
  记者了解到，已经有部分当事人于21日上午向人民法院提起了诉讼，目前正在走相应的司法流程，等待法院的回复。
  企查查资料显示，中山洛奇宝宝护理机构服务有限责任公司成立于2022年6月30日，注册资本10万元，社保参保人数为0。公司的法定代表人为李晓红，其同时也是公司的执行董事、经理、财务负责人。公司的实控人为李春磊。

• 密码保护：动因体育（专业的青少儿体育培训机构）（国内青少儿体育培训领跑品牌）2023.11.28……【公司方发布】​1、动因体育与魏公村艺术综合体就接收事宜进行友好洽商（广州、成都）；2、北京动因体育科技有限公司合作框架协议签署的相关公告（郑州 、重庆）

• 深圳“文燊威”林文峰等人非法集资案 2023.11.29……【法院发布】今天，深圳市中级人民法院对被告人林文峰等人非法集资案一审公开宣判。深圳市文燊威投资有限公司、深圳市大运通典当有限公司、深圳市共信赢金融信息服务有限公司的创始人、实控人林文峰犯集资诈骗罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余11名被告人因参与集资犯罪，被判处有期徒刑九年至二年，并处罚金。
  ➤法院审理查明，2009年11月至2020年7月，林文峰等人先后设立文燊威公司、大运通公司、共信赢公司，以P2P网贷及民间借贷形式向15万余人非法吸收公众存款386亿元。期间，林文峰等人明知公司资金缺口巨大，仍继续进行非法集资活动，所募资金主要用于还本付息、支付经纪人佣金等非经营用途，集资诈骗逾118亿元。