• 青海省黄南藏族自治州泽库县关确乎多杰涉嫌违法犯罪 2023.11.27……【警方通告】近期，泽库县公安局刑事侦查大队通过缜密侦查，破获关确乎多杰涉嫌系列诈骗一案，现向社会征集关确乎多杰涉嫌的违法犯罪线索。经查，犯罪嫌疑人关确乎多杰(男，藏族、1997年8月9日出生)自2023年年初以来，多次针对农牧民群众需购微型货车的特点，在各种微信群发布低价销售二手微型货车的虚假消息，以此为由从多名受害人手中骗取钱财实施诈骗。
  ➤现向社会公开征集线索，请相关受害人、知情人向办案人员联系。

• 海南定安县李金骏违法犯罪 2023.11.28……【警方通告】近日，定安县公安局抓获一名犯罪嫌疑人李金骏，经查，该名男子自2021年以来在海口、定安、琼海等市县冒充海南省公安厅专案组成员或海南省安全厅领导，以疏通关系为由进行招摇撞骗，骗取他人财物。
  ➤为彻底清查该犯罪嫌疑人全部违法犯罪事实，依法严厉打击违法犯罪分子的嚣张气焰，净化社会环境，维护社会治安稳定，现公安机关面向全社会征集该违法犯罪团伙的违法犯罪线索和证据。

• 16 fined RM3,000 each over job scam 2023.11.28……【Press】【Malaysia】MELAKA: Three foreigners were among 16 individuals slapped with fines totalling RM48,000 by a Magistrate’s Court here for deceiving UK residents through a nonexistent job scam.
  Magistrate Sharda Shienha Mohd Suleiman imposed the RM3,000 fine on each accused, in default seven months’ jail, after they all pleaded guilty on Tuesday (Nov 28).
  Locals Ooi Shou Lian, 27; Foo Nian Cher, 37; Chong Teck Ann, 28; Ooi Soon Hong, 27; Ngin Wooi Ching, 27; Yong Jian Wei, 25; Chan Kian Heng, 25; Tan Sheng Hooi, 27; Lee Wai Kong, 24; Chong Kok Wei, 21; Ahmad Asyraf Othman, 22; Liw Yit Loong, 27; and Lee Wai Si, 22, were jointly charged at the court in Ayer Keroh.
  China nationals Xiao Kunmang, 24; Zhou Qi, 22; and Yu Quan, 32, were also charged with the same offence.
  ➤【马来西亚】（马六甲28日讯）16名男女包括3名中国人被控于今年11月期间，向英国群众进行电话诈骗及提供不存在工作，今日在甲州推事庭面控时，皆认罪不讳，各被判罚款3000令吉。
  16名被告的年龄介于21岁至37岁，包括15名男子及1名女子。他们分别是黄淑莲（女，27岁）、黄顺鸿（27岁）、任伟清（27岁）、杨健伟（25岁）、陈健兴（25岁）、陈圣海（27岁）、李伟康（24岁）、张国伟（21岁）、阿末阿斯拉夫（22岁）、刘义龙（27岁）、李维思（22岁）、傅念泽（37岁）、锺德安（28岁）。（人名皆译音）
  3名中国籍被告分别为萧坤芒（24岁）、周齐（22岁）、余权（32岁），上述人名皆译音。
  控状指他们于本月21日下午3时30分，在爱极乐向英国受害者进行电话诈骗及提供不存在的工作，触犯刑事法典第120B(1)条文，并可在相同法令第417条文下同读。
  在上述条文下，被告一旦罪成，可被判坐牢5年或罚款或两者兼施。
  其中一名来自亚罗士打的被告黄顺宏向推事求情时，指本身患有癌症，因为要筹集手术费才涉及此罪行。
  推事莎达森赫过后判16名被告各罚款3000令吉，若无法缴付罚款则以坐牢7个月代替。本案由副检察司诺阿斯妮提控。

• Government impersonation, phishing are top financial scams 2023.11.28……【Press】【Canada】TORONTO – Government impersonation is one of the most common financial scams plaguing people across Canada, a new survey from payment processing company Interac Corp. has found.
  The report, released Tuesday, said 42 per cent of survey respondents reported dealing with scammers pretending to be representatives of official government institutions.
  That was followed by 41 per cent for phishing scams and 33 per cent with fake banking, credit card and online account scams.
  Rachel Jolicoeur, director of cyber market intelligence and financial crimes at Interac, said people have to remember the criminals carrying out scams are professionals acting opportunistically.
  ➤【加拿大】Interac 调查发现，冒充政府、网络钓鱼是最主要的金融诈骗
  多伦多 – 支付处理公司 Interac Corp. 的一项新调查发现，冒充政府是困扰加拿大各地民众的最常见金融诈骗之一。
  周二（28日）发布的报告称，42% 的受访者表示曾与冒充官方政府机构代表的诈骗者打过交道。
  其次是网络钓鱼诈骗，占 41%，虚假银行、信用卡和在线账户诈骗占 33%。
  Interac 网络市场情报和金融犯罪总监 Rachel Jolicoeur 表示，人们必须记住，实施诈骗的犯罪分子都是投机取巧的专业人士。
  “总是有一种号召性用语和紧迫感，”她谈到诈骗者的运作方式时说道。
  “一旦你有这种感觉，就停下来仔细观察。”
  Jolicoeur表示，人们在接到自称是政府特工、财务顾问的电话或有关国际包裹的电话时需要保持谨慎。
  她还指出，点击错误的在线链接可能会将您带到网络钓鱼网站。
  Interac 调查收集了 9 月 28 日至 10 月 6 日期间 1,202 名受访者的在线反馈，结果显示，53% 的受访者认为，成为金融诈骗目标在加拿大很常见。十分之四的人表示他们担心自己可能成为受害者。
  过去几个月，联邦政府就不断发生的诈骗事件向加拿大人发出了多次警告。
  加拿大税务局有一个专门针对近十几种欺诈类型的页面，例如气候行动短信诈骗、信用诈骗、访问 CRA 账户的短信诈骗以及要求付款的勒索电话。
  “CRA 不会使用攻击性语言或通过电话要求立即付款，”该机构针对敲诈电话表示。
  它还列出了通过电话、信件、电子邮件、短信和在线退款表格进行欺诈通信的示例。
  Jolicoeur表示，如果有人确实成为受害者，人们不应该惊慌。如果金钱丢失，他们可以联系财务顾问和信用局，并考虑向警方报告。
  阿塞尔·埃尔-巴巴 (Aseel El-Baba) 是提供金融知识项目的“正念与金钱”组织的联合创始人，他表示，人们花点时间反思自己的经历以了解问题所在也很重要。
  “原谅你自己，”她说。“很多时候，我们对自己非常挑剔，很容易陷入自责之中。”
  巴巴回忆起她母亲遭遇诈骗的情景。
  “在接下来的几周里，这对她来说是一次情感上的艰难经历，”巴巴回忆道。“她因为落入骗局而对自己很严厉。”

• 福建省龙岩市武平县刘小林案 2023.11.28……【资金清退】退赔款项申报。
  ➤被执行人刘小林涉案的人民币13362.68元应退赔给被害人。请各被害人在本公告发出之日起一年内以书面形式向本院申报认领退赔款项，公告满一年无人认领的，本院将被执行人刘小林涉案的13362.68元上缴国库。

• 密码保护：浙江金华市婺城区吴某等人集资诈骗案 2023.11.28……【资金清退】集中退赃。
  ➤2018年9月至2020年3月，潘某以公司法人身份在金华市江南开发区宝莲广场开办金华网聚文化传媒有限公司，并在全国19个地区发展“网聚联盟分公司”，吸引大量客户投资。2020年3月，金华市公安局江南分局依法对吴某等人涉嫌集资诈骗案进行立案侦查。经公安机关积极追赃挽损，查扣、追缴涉案财物若干。目前，金华市婺城区人民法院已对该案作出判决【判决书文号：(2020)浙0702刑初593号】。根据案件办理程序规定，办案部门将依法对查扣的涉案物品进行拍卖，所得款项及追缴的赃款将按比例进行发还。现就本案赃款发放事宜予以通告，通告时间为6个月(2023年11月28日至2024年5月28日)，请相关被害人在通告期限内联系我单位核实案情，如前期未制作协查笔录，尽快持本人身份证件，并提供被骗时使用的微信号、转账记录、聊天记录等证据材料，至金华市公安局江南分局西关派出所进行权利登记审查。
  ➤附：【法院判决书】2021.4.29 金华市婺城区人民法院 潘沛杰、吴宁军诈骗罪一审刑事判决书
  被告人吴宁军，男，1991年2月7日出生于浙江省龙游县
  被告人潘沛杰，男，1989年10月5日出生于广东省清远市

• 检察院公告送达5案被害人权利义务告知书 2023.11.28……【检察院通告】➤1、青岛市黄岛区人民检察院：犯罪嫌疑人曹淑娟涉嫌集资诈骗一案，已于近日由青岛市公安局黄岛分局移送青岛市黄岛区人民检察院审查起诉。
  ➤2、深圳市龙华区人民检察院：犯罪嫌疑人钟凤美、祝文华、周艳等6人涉嫌诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局龙华分局移送我院审查起诉。
  ➤3、海南临高县人民检察院：犯罪嫌疑人王送沟涉嫌诈骗罪一案，已由海南省临高县公安局侦查终结并移送本院审查起诉。被害人：许绩祥、许贵（许江巧）、刘琼英、许宋珍、王森妻、许彩云（赵韬鹏）、王小丽（王三）、王盛伟、谢凤珍、许不三、罗秀强、王坚、符秀玉、许妚转、赵琼输、王彩红、符宾（罗国文妻子）、赵正山、王少三、孙不弟、许灵、许建秋、黄不二、符慧、符燕。
  ➤4、深圳市南山区人民检察院：犯罪嫌疑人王园亮涉嫌诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人王园亮于2018年12月26日入职广东省育安消防职业培训学校，任职招生专员一职。自2020年6月开始，王园亮借接待学员之机，虚构“免考”、“包过”、“插队安排考试”、“安排入党”等理由，先后骗取八十余名学员的钱财，合计人民币九十二余万元。王园亮将骗得的款项用于网络赌博、补贴家用、日常消费等，挥霍一空后于2022年4月私自离职，潜逃回老家。
  ➤5、海口市美兰区人民检察院：犯罪嫌疑人梁其俊涉嫌诈骗罪一案，已由海口市公安局美兰分局于2023年11月27日移送海口市美兰区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：2018年1月至2023年8月期间，犯罪嫌疑人梁其俊通过“SOUL”、“珍爱网”、“抖音”等婚恋交友软件结识多名女性并添加为微信好友，后隐瞒真实身份将自己包装成海归、年轻有为的成功人士，虚构其名下拥有多家酒吧、椰海金叶烟酒行等多个投资项目，并以合伙投资项目赚钱为由，骗取20余名被害人财物，涉案金额巨大。

• 黑龙江绥化市北林区孙国强等人涉嫌敲诈勒索、诈骗、诬告陷害等犯罪案件 2023.11.27……【警方通告】绥化市公安局北林分局正在侦办孙国强等人涉嫌敲诈勒索、诈骗、诬告陷害等犯罪案件，孙国强、田晓雷等人在绥化市北林区大润发北门经营一家名为“益民法务”的法律咨询公司，冒充律师、法律工作者以为他人提供法律咨询、代理案件等方式实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动。目前孙国强、田晓雷、赵淑娟、邱俊涛、孙红建、张某（女）6名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。
  ➤现公开征集孙国强等人违法犯罪线索。

• 密码保护：大连市甘井子区3起非法吸收公众存款案：1、大连长海县塰乾渔业集团有限公司华南营业部涉嫌非法吸收公众存款案；2、辽宁省海诚水产商贸集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案；3、大连中信泰富国际旅行社有限公司非法吸收公众存款案 2023.11.28……【警方通告】➤1、大连市公安局甘井子分局已对大连长海县塰乾渔业集团有限公司华南营业部涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查发现，大连长海县塰乾渔业集团有限公司华南营业部在甘井子区汇达街82号2-2-2内开设办公场所，以发放政策单、口口相传等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于本公告发出30日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤2、大连市公安局甘井子分局已对辽宁省海诚水产商贸集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查发现，辽宁省海诚水产商贸集团有限公司在大连市甘井子区华南广场北府名苑小区外公建内开设办公场所，以发放政策宣传单、口口相传等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于本公告发出30日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤3、大连市公安局甘井子分局已对大连中信泰富国际旅行社有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查发现，大连中信泰富国际旅行社有限公司在甘井子区香周路34号1层1号开设办公场所，以发放政策单、口口相传、组织客户活动等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款，该公司实际控制人于某已被我局依法刑事拘留。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于本通告发出30日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

• 江苏十二建建设有限公司负责人余某宝涉嫌合同诈骗案 2023.11.28……【警方通告】近期，南京市公安局溧水分局依法对江苏十二建建设有限公司负责人余某宝涉嫌合同诈骗立案侦查、采取刑事强制措施，经查，余某宝以签订工程分包合同等名义，陆续收取他人保证金款项，涉嫌合同诈骗。
  ➤请尚未到公安机关登记报案的群众持本人身份证、合同、协议等文本原件、复印件、银行转账交易明细等，于2023年12月15日前至南京市公安局溧水分局经济犯罪侦查大队进行报案登记，配合公安机关开展调查取证工作。
  （企查查信息：江苏十二建建设工程有限公司法定代表人：余周宝）