• 密码保护：China launches criminal probe into ‘insolvent’ shadow bank 2023.11.28……【Press】【U.S.,UK】1.AP, Police are investigating suspected crimes of a Chinese wealth company owned by Zhongzhi Enterprise Group, according to the Beijing Public Security Bureau, days after the firm told investors it was insolvent.
  In a statement published on the social media platform WeChat over the weekend, the police said they had taken “criminal enforcement measures” against several suspects to investigate and had urged affected investors to lodge a complaint.
  “Investors are requested to actively cooperate with the police in investigating and collecting evidence and safeguard their rights and interests through legal channels,” the statement said.
  Authorities did not specify what crimes they were investigating. In the past, defaults or other troubles in the financial sector have prompted protests by aggrieved investors.
  Zhongzhi, which is based in Beijing, did not immediately respond to an email for comment and phone calls to a number listed for the company did not connect.
  The investigation came after media reports last week that Zhongzhi had apologized to investors in a letter, saying it was insolvent with up to $64 billion in liabilities. That far exceeds its total assets of about $28 billion.
  2.CNN, Chinese officials have launched an investigation into one of the country’s biggest shadow banks, which has lent billions to real estate firms.
  Zhongzhi Enterprise Group (ZEG) has an asset management arm that at its peak reportedly handled more than a trillion yuan ($139bn; £110bn).
  Authorities said they are investigating “suspected illegal crimes” against the firm, in a statement on the weekend.
  This comes days after reports that ZEG had declared it was insolvent.
  The struggling firm reportedly told investors in a letter last week that its liabilities – up to $64bn – had outstripped its assets, now estimated at about $38bn.
  While authorities said they had taken “criminal coercive measures” against “many suspects” it’s still unclear who they are, and what role they play in the firm. The company’s founder, Xie Zhikun, died of a heart attack in 2021.
  ZEG is a major player in China’s shadow banking industry, a term for a system of lenders, brokers and other credit intermediaries who fall outside the realm of traditional regulated banking. Shadow banking, which is unregulated, is not subject to the same kinds of risk, liquidity and capital restrictions as traditional banks.
  ➤【美国,英国】中植系财富平台
  困扰 中国最大的私营金融集团之一的麻烦进一步加深，中植目前已成为刑事调查的焦点。
  当局周末表示，北京警方已开始对中植企业集团财富管理部门进行调查。该公告是在该公司告诉投资者其“严重资不抵债”几天后发布的。
  根据周六发布的一份声明，警方怀疑中植犯有“非法犯罪”，并对包括一名谢姓在内的多名嫌疑人采取了“刑事强制措施”。 据中国官方媒体报道，该组织创始人解直锟于 2021 年 12 月因心脏病去世，但他的侄子在该组织中担任要职。
  警方表示，“请投资者积极配合警方调查取证”，但没有详细说明犯罪行为或采取的措施。
  根据中国刑事诉讼法，“刑事强制措施”包括取保候审、软禁、拘留、逮捕等各种形式。
  中植控股近十几家资产及财富管理公司。周三，该公司在一封信中告诉投资者，该公司背负着“巨额债务”，无法支付所有账单。其总负债高达 4600 亿元人民币（650 亿美元），而资产为 2000 亿元人民币。
  中国国有新闻媒体援引中植在信中表示， “流动性枯竭，资产减值严重” 。“初步尽职调查显示，该集团严重资不抵债，并且存在重大的持续经营风险，”
  中植为其财务困境致歉，并表示，自2021年创始人去世以及随后高管辞职以来，该公司一直在与“低效”的内部管理作斗争。
  该组织周一没有回应置评请求。

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  密码保护：Deep fake video scam using entrepreneur Dick Smith and Treasurer Jim Chalmers targets Australians 2023.11.28……【Press】【Australia】Facebook has been condemned by one of the nation’s most prominent business figures for failing to stop a new generation of scam ads that use deep fake videos of him and other high-profile Australians “endorsing” fraudulent investments.
  Electronics entrepreneur Dick Smith, who has been trying for more than two years to stop Facebook running scam ads with his identity, said it was the first time he was aware of being used in deep fake videos.
  One fraudulent video purports to be a news segment on A Current Affair and includes “interviews” between host Allison Langdon and Jim Chalmers, Mr Smith and billionaires Gina Rinehart and Andrew Forrest.
  Mr Smith said even he was fooled while watching himself spruik the scam investment.
  “When I first saw myself, I thought ‘Oh, they’ve got some other interview that they have cut apart and it’s me talking’,” he said.
  “But then I realised that they’ve actually lip-synched completely new text, new voice in it.
  “I’ve never said any of that stuff. They are incredibly well done. I think it’s very worrying.”
  ➤【澳大利亚】澳大利亚多名「具代表性」人物被利用诈骗，Dick Smith抨击Meta不力
  澳大利亚两大代表人物被「新一代」诈骗广告利用，宣传有欺诈成份的投资。
  澳大利亚电子企业巨头史密斯（Dick Smith）、财长查默斯（Jim Chalmers）及亿万富翁Andrew Forrest及澳大利亚女首富Gina Rinehart的肖像均被利用以制作深伪视频。
  视频的制作者将新文字与嘴型合成嘴型，宣传欺诈性投资。
  电子企业家史密斯已经努力两年多，试图制止Facebook让一些虚假地使用他身份的诈骗广告刊登，而他亦表示这是第一次意识到自己被用在深伪视频中。
  史密斯表示自己在观看有关片段时亦被骗，以为是将他曾经的访谈剪辑，后来才意识到是把全新的文字、新的声音合成了唇部动作。
  「我从来没有说过那些话。这些伪造得非常出色。我认为这非常令人担忧。」
  在周一（11月27日）下午，在史密斯的个人站点上发布了一条视频，该视频被设计成类似电视节目《A Current Affair》的一部份，在片段内主持人兰登（Ally Langdon）显然在访问他、Gina Rinehart及Andrew Forrest。
  根据史密斯发布的截图，该视频的标题为「震惊澳大利亚的访谈！」，并声称「350元开始，每周赚取6700元！零税。」
  视频亦称三人「联同推出了一个旨在改善每个澳大利亚人生活质量的创新项目。这些亿万富翁决定将项目扩，让民众成为他们的伙伴。」
  据报，Gina Rinehart已经去信META总裁扎克伯格（Mark Zuckerberg），抨击未能制止在其平台Facebook和Instagram上出现的诈骗行为。而史密斯亦表示已经去信Meta以阻止在Facebook及Instagram上再推广虚假广告。
  史密斯表示，他正在与Gina Rinehart联系，探讨他们可以采取甚么进一步的措施，以防止他们的身份被用来诈骗澳大利亚人。
  政府新的国家反诈骗中心于本年7月已启用，希望在诈骗者接触澳大利亚人之前，发现并阻止他们。
  Meta发言人表示，公司「通过技术（例如新的智能学习技术）和特训审查员一同合作，以不间断地打击诈骗」。

• 片言の日本語で「無料だから大丈夫」…ウイルス感染装う「サポート詐欺」増加、上半期で１２１４件 2023.11.27……【Press】【Japan,にほん】パソコンがコンピューターウイルスに感染したと偽り、修理費名目で金銭をだまし取る「サポート詐欺」が増えている。全国の警察には今年上半期（１～６月）に１２１４件の相談が寄せられた。特に最近は、コロナ禍で普及が進んだ遠隔操作ソフトの悪用が目立ち、注意が必要だ。（中薗あずさ）
  森井教授は「パソコンの遠隔操作に応じることは、自宅に見知らぬ人を招き入れるのと同じくらい危険な行為だ。政府や警察のほか、『マイクロソフト』などの著名企業を装う手口が多く、だまされないようにしてほしい」と話している。
  遠隔操作ソフト＝ パソコンを別の端末から遠隔操作するためのソフト。企業などが従業員のパソコンの保守点検などに使うほか、最近はテレワークにも活用されている。ドイツ企業が開発した「チームビューワー」などが代表的。
  ➤【日本】日本佯称电脑中毒，以收取修理费为由的「支持诈欺」诈骗案持续增加。日本警方今年上半期就接获1214件受骗案例，而远端操作软件被恶意使用的案例尤其明显。
  日本读卖新闻报导，静冈县1名50几岁的女子，今年3月在家使用电脑时，电脑突然响起大声的「哔、哔、哔」警报声，并出现「已感染病毒」的警告画面。
  在警报声大作的同时，这名女子心想「惨了！必须赶快处理」，便打电话至画面上显示的「支持窗口」电话。
  而电话另一头的男性，则以不通顺的日文说明「将远端操作修理电脑，而且不收费，请放心」。
  这名女子就依照指示，安装远端操作软件，并告知男性帐号与密码后，电脑画面就自动开始移动。而那名男子多次强调「不要碰鼠标」。
  而警报声与警告画面不久后就消失了，但男子声称「要收取修理费」，持续远端操作电脑，并透过登录了女子信用卡的购物网站，购买了相当约2万日圆（约新台币4300元）的电子货币。
  女子察觉有异后挂断电话，并找警方咨询。尽管取消了购买电子货币的交易，但是她担忧个人资料可能在电脑远端操作期间外流。
  隶属日本经济产业省的独立行政法人「情报处理推进机构」指出，2015年左右首次确认这种「支持诈欺」受害案件。电脑实际上未被病毒感染，却跳出警告视窗，引起使用者不安。
  而「情报处理推进机构」2022年接获的「支持诈欺」被害咨询达2365件，创下历史新高。
  另外，根据警察厅的统整，日本全国今年1月至6月这种案件的受害案例达1214件，特别是因COVID-19（2019冠状病毒疾病）普及的远端操作软件被恶意使用的状况尤其显著。
  民众在家远距上班时可以借远端操作软件，操控办公室的电脑，然而诈骗集团便谎称「借远端操作修理电脑」，指示民众安装，并远端操作购买电子货币等手法进行诈骗。
  静冈县女子的案例中，被恶意使用的软件是越南河内的软件开发公司贩卖的产品。
  针对这起事件，这间软件开发公司响应「若接获诈骗受害的信息，会随时停止恶意使用者的使用」。
  至于要如何避免成为受害者，专精网络犯罪的神户大学信息工程学教授森井昌克指出，若出现警告画面不要慌张，冷静以对，绝对不要联络显示画面上的电话号码。
  具体的因应方式就是，跳出警告画面后关闭浏览器，并切断网路连线；若已经安装远端操作软件的话，立即删除。
  森井说明，「同意远端操作电脑，就如同让陌生人进入自宅一样危险。有许多佯称为政府、警察、微软等知名企业的诈骗手法相当多，希望民众不要受骗。」

• 虛擬資產交易平台（加密貨幣交易所）HOUNAX 2023.11.27（晚）……【Press】【Hongkong,香港】證監會11月初將虛擬資產交易平台HOUNAX列入「無牌公司及可疑網站」名單，行政總裁梁鳳儀表示，證監會最早在9月底收到第一宗投訴，10月已展開調查，由於調查需時，本月1日將其列入可疑名單。證監會表示，直至今日，共收到18宗有關HOUNAX的投訴，涉及金額由12000元至1000萬元不等。
  繼加密貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案後，警方及證監會近日調查另一平台「HOUNAX」，涉款1.48億元。該平台宣稱在美國、加拿大、澳洲註冊及擁有牌照，《香港01》查冊發現，該公司原名「NC Block Chain Group Limited」，香港有同名公司，原名為「玖幣」，早於2017年成立，相關公司涉及新加坡、馬來西亞、柬埔寨的「跨境電商」公司，但該公司的網站已無法登入。加拿大、香港公司董事名為「DENG Shijie」，中文名為鄧世傑，報住湖南農村。
  ➤【香港】HOUNAX加密货币交易所。
  1、证监会11月初将虚拟资产交易平台HOUNAX列入「无牌公司及可疑网站」名单，行政总裁梁凤仪表示，证监会最早在9月底收到第一宗投诉，10月已展开调查，由于调查需时，本月1日将其列入可疑名单。证监会表示，直至今日，共收到18宗有关HOUNAX的投诉，涉及金额由12000元至1000万元不等。
  2、「HOUNAX」以香港客户为目标，声称在新加坡注册，但香港和新加坡并无同名公司登记，但该公司曾在内存块链媒体投放赞助文章，宣称全名为「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」，拥有美国、加拿大、澳洲牌照。
  根据加拿大查册，「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」在2021年2月2日成立，原名为「NC Block Chain Group Limited」，到2023年4月25日改为现名。公司登记地址在加拿大首都渥太华，董事名为「DENG Shijie」。
  翻查美国美国财政部金融犯罪执法局发出「货币服务业务」（Money Services Business）许可证纪录，澳大利亚墨尔本地址登记的公司「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」，于今年5月起登记货币服务业务。
  根据澳大利亚证券及投资事务监察委员会（The Australian Securities and Investments Commission）查册纪录，「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」于2023年5月成立，公司董事名为ANDREA PARLAGRECO，于意大利出生。
  本港有一间名为「NC Block Chain Group Limited」的公司注册，公司2017年9月成立，成立时名为「玖币科技集团（香港）有限公司」（J-Coin Technology Group（H.K.）Limited）；2018年2月改名为「玖币内存块链集团（香港）有限公司」（NINE COIN BLOCK CHAIN GROUP LIMITED）；2021年3月改为现名，并无中文名。
  「NC Block Chain Group」的股东兼董事名为「邓世杰」（DENG Shijie），报住湖南省祁阳县的一个农村地址，该县现已升格为县级市。而该公司秘书陈耀辉，同时为「环宇电商集团（香港）有限公司」（Unimall Group（HK）Limited）的董事。

• 河南省信阳市固始县姚孝杰涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.27……【警方通告】集资人确认登记。
  ➤一、通告对象：姚孝杰非法吸收公众存款案中尚未到公安机关确认登记的集资人。二、登记时间：2023年11月28日至2023年12月18日。三、登记地点：固始县公安局经侦大队405房间（固始县蓼城大道与成功大道交叉口西北角）。

• 河北承德双桥公安反诈周报（第二十九期） 2023.11.27……【警方发布】2起诈骗案例

• 密码保护：内蒙古呼和浩特市回民区罪犯张敏 2023.11.27……【法院通告】关于罪犯张敏申请暂予监外执行的公示
  被告人张敏，女，1986年5月4日出生于内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗，汉族，大学本科，户籍地内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗，住呼和浩特市回民区恒大雅苑4-1-302号。2010年4月20日因犯诈骗罪被北京市石景山区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万一千元。2016年12月23日被刑满释放。2022年4月24日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局回民区分局取保候审，2023年4月25日变更强制措施为监视居住。2023年10月26日，我院判处被告人张敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。（案号：（2023）内0103刑初190号）现该判决于2023年11月7日发生法律效力，拟交付执行。在交付执行期间，罪犯张敏于2023年11月13日向本院提交了暂予监外执行申请书，称其系哺乳期妇女，请求对其暂予监外执行。现就罪犯张敏申请暂予监外执行的事项进行公示。公示时间：2023年11月27日至2023年12月1日

• 海南海口市龙华区犯罪嫌疑人林斯文涉嫌集资诈骗罪一案 2023.11.27……【检察院通告】已由海口市公安局龙华分局侦查终结并移送龙华区人民检察院审查起诉。现采取公告送达方式告知本案被害人有权委托诉讼代理人及在审查起诉阶段享有的诉讼权利和义务

• 詐欺事件の関連情報 2023.11.27……【Press】【Japan,にほん】正しい道をゆけ「味いちもんめ」作者が闇バイト加担防止漫画
  不正入手したキャッシュカードで現金窃取か男逮捕特殊詐欺事件との関連捜査
  プレゼントの「腕時計を受け取りたかった」20代女性次々と振り込み111万円だまし取られる
  「保証金を支払えば口座凍結と収監を延ばす」在日中国人を狙う特殊詐欺宮崎市在住の男性が880万円の被害
  ニセ電話の被害が過去5年で“最悪”の9億円を超える～「一日署長」になった銀行員が警鐘
  ➤【日本】1、人气漫画《Ajiichimonme》的作者仓田佳美，为了防止青少年成为特殊诈骗的受害者，参与“黑暗部分”，应警视厅练马警察署的要求，创作了一部教育漫画。《危险》一部关于一名开始从事黑暗兼职工作的年轻人的漫画，其中写道：“谨防诈骗 – 小心电话另一端的人”和“黑暗兼职工作的诱惑 – 遵循正确的道路。”警察局副局长竹泽义直 (Yoshinao Takezawa) 表示：“我们希望以漫画为契机，传播不要犯罪或串通一气的信息。”
  2、一年前，一名23岁男子因在横滨中区一家便利店使用骗取的现金卡从ATM机提取现金而被捕。神奈川县警察正在调查这是否与特殊诈骗案件有关。富山县高冈市加藤天太因涉嫌盗窃被捕。据县警方介绍，加藤去年12月在横滨中区一家便利店与一名19岁男子合谋，使用两张骗取的现金卡从该店的ATM机盗取钱款15次，涉嫌犯罪提取现金2,334,000日元。嫌疑人加藤对调查保持沉默。县警方正在调查这是否与一起特殊诈骗案件有关。
  3、北海道函馆中央警察署通报称，居住在函馆市的一名20多岁的女性在本月14日至19日期间，先后四次被骗，共计约111万日元。
  4、本月，发生了一起特殊诈骗事件，居住在宫崎市的一名中国男子被骗走约880万日元现金。据警方介绍，这起特殊骗局的受害者是一名居住在宫崎市的20多岁的中国男子，本月初，他接到了自称来自运输公司或中国警察的男子用中文打来的电话。在电话中，这些人说，“你正在发送不应该发送的毒品”，“你的帐户正在被用于洗钱”，以及“你的帐户将被冻结，你将被发送到中国的一个看守所。”据说他被告知，“已经决定了。” 随后，一名自称中国检察官的男子向他解释道：“如果你交了保证金，可以推迟账户冻结和收监。如果你是无辜的，我们会退还保证金。”他将这笔钱转了出去，被骗。在全国范围内，外国人成为特殊诈骗受害者的案件不断增加，警方决定向国际交流相关组织提供信息，以防止居住在县内的外国人成为受害者。
  5、在年末年初，以金钱为目的的犯罪活动趋于增加，福冈市召开了“年末犯罪预防会议”，呼吁警惕假冒电话诈骗。
  阻止这种情况发生的银行员工成为“日间经理”
  包括警察和政府官员在内的约200人参加了此次活动。两名曾在今年3月期间阻止针对老年客户的假电话诈骗的银行员工被任命为一天警察署长。
  福冈银行Ijiri 分行的 Rina Miyazaki：“任何通过电话谈钱的行为都是骗局。不要自己做决定，请与家人或警察交谈。”
  损失创历史新高，超过 9 亿日元
  还有一个小品，再现了在现实生活中实施的假电话诈骗。截至上月底，福冈县今年已发生466起假冒电话诈骗造成的损害案件。金额超过9亿日元，为近五年来最恶增速。警方呼吁大家谨慎行事。

• Sydney man charged after allegedly obtaining $60k from ‘elaborate’ rental scam 2023.11.17……【Press】【Australia】Scott Maxwell Jeffries allegedly stole money from prospective tenants
  He used social media to request people pay him a bond for properties
  The 35-year-old was told he was “very fortunate” to be granted bail
  ➤【澳大利亚】悉尼男子因涉嫌“精心策划”的租赁骗局骗取6万澳元而被指控
  警方指控斯科特·麦克斯韦·杰弗里斯（Jeffries）实施了一场“精心设计的”租赁骗局，他会在社交媒体上宣传房产，并要求潜在租户向他支付押金。
  这名 35 岁的男子今天早上通过视频连线出现在帕拉马塔地方法院，并获得保释，条件是他每天向警方报到并继续居住在罗德岛的地址。“杰弗里斯先生，你非常幸运能够获得保释。如果你犯下任何进一步的罪行或违反保释条件，我将不会再次批准你保释，”地方法官彼得·费瑟告诉他。
  杰弗里斯 先生被指控犯有 34 项罪行，包括通过欺骗获取经济利益、处理犯罪所得以及使用虚假身份。
  涉嫌犯罪行为涉及利物浦、温特沃斯维尔、奥本、帕拉马塔和邦迪的房产，这些房产于 2022 年 2 月至 2023 年 10 月期间在社交媒体上发布广告。
  法院还获悉，杰弗里斯先生此前曾在 2015 年至 2020 年期间因多项涉及通过欺骗手段获取财产的罪行被定罪。
  他的律师承认，如果他目前的指控被定罪，他很可能会面临监禁。
  杰弗里斯先生昨天在西悉尼郊区梅里兰兹的一家企业外被捕。
  警方公布了杰弗里斯先生在街上被戴上手铐并被带走的画面。
  周四，警方还搜查了罗德岛的一处住宅，并没收了一些设备和文件进行法医检查。