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  『Hongkong,香港』 10 案情簡報, 執法行動, 騙案, 盜竊, 爆竊, 串謀欺詐, 大耳窿, 高利貸, 非法收數, 串謀收受賭注, 無牌放債, 以過高利率放債, 刑事毁壞, 刑事恐嚇, 洗黑錢, 串謀洗黑錢, 以欺騙手段取得財產 2024.8.16-8.28

• 密码保护：『China,中国』 10 爆雷平台、投资平台、老牌大牌全透明P2P、在线市场借贷行业发起人领导者、集资案件、诈骗案件、传销案件消息, 诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 沟通协调会, 网上群众工作平台, 处置工作领导小组, 专项行动工作专班, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 举告, 官方答复, 官方回复, 开庭, 庭审现场旁听, 重案, 重刑犯, 宣判, 司法拍卖, 流拍, 抖音爆雷现场, 关门, 跑路, 失联, 破产, 清算, 重整, 风险处置, 消息, 通知, 公告, 公示, 声明, 录音文字整理, 会议纪要, 现场实录, 自媒体, 新闻报道, 公司方新闻, 法院新闻稿 2024.8.21-8.29
  2024.8.29 辽宁中普集团案。亲爱的中普出借人大家好：今天是2024年8月29日，中普事件6年零1天！在一些一直坚持不懈维权的沈阳当地出借人的配合协助下，可以说，基本上顺利完成了此次接访，排除了“江河”等在维权路上立场和目的极为混乱之人的干扰！我们首先表达感谢之情，感谢所有到场的出借人朋友，感谢各地代表，更要感谢长春杨玉涛先生的无私奉献，辛苦了！下面是杨玉涛先生今晨带来的反馈：昨天下午七点多钟回到长春，由于30小时的不吃不睡身体有些透支，到家后吃一点饭赶快睡觉。今天醒来才向大家汇报工作!昨天接访的专班领导有王岩，周运博，高大鵬，罗洪阁，以捡查院，法院及其它领系数到场接侍了九个城市的代表，其中江河差一点点挨揍，所以接访三个多小时没有让他发言，专班各位领听完代表的䜣求后认真回答了提问。
  2024.8.28 上海市证大金融捞财宝案信息：证大出借委的仇委员（2024年8月27日晚的发言）。
  2024.8.27 通金所案件最新进展（二十七），今天是2024年8月27日，是海淀法院徐进庭长一月一次的接待日，通金所案持续五年有余，出借人在焦急、盼望、失望中度过了一个个的不眠之夜，主犯杨勇龙的最终判决也指日可待。早晨6:00，我们又一次怀揣着希望出发了。经过严格的安检，我们一行人走进了海淀区人民法院立案庭（诉讼服务中心）接待大厅，有300多位通金所出借人已在大厅内安静、有序地等待着。现将接待内容简要通报。
  2024.8.26 8月的广东深圳市，依旧是30度的炎热天气，但是有一群人却遭受着没有冷气的日子。近日，深圳多家魔方公寓的租客向第一财经爆料称，魔方公寓拖欠一手房东租金数月，房东为了逼魔方公寓交租，租客则成为了“夹心饼干”，遭遇了一次次房东拉闸断电的不定时“袭击”。截至发稿，深圳至少已有四家魔方公寓以及魔方公寓旗下的微客青年公寓存在拖欠一手房东租金的情况。而有的公寓，因为拖欠租金数月，目前已经被房东接管。那些遭遇断电的租客，一部分已经提前解除合约搬离了魔方公寓，还有一些租客则因为得不到魔方公寓明确的说法，仍然走在维护自己权益的路上。
  2024.8.26 2024年8月23日，在广西玉林市司法拍卖市场上，由广西玉林市容县法院执行的一批手机、汽车拍卖结束。大部分拍卖都以流拍而告终，只有一台苹果手机、一台苹果平板和两辆汽车成交。此次拍卖的资产，都是跟一起涉黑组织案件有关，也就是胡宁辉、胡海涌等人为首的涉黑组织。根据2022年10月10日广西玉林市公安局“关于第三次征集胡宁辉等人涉黑组织违法犯罪线索的通告”：“2022年6月，广西玉林市公安局打掉一个长期盘踞在两广边界的涉黑组织，现已依法对犯罪嫌疑人胡宁辉等32人采取刑事强制措施。经查，该涉黑组织在胡宁辉的领导、组织下，实施了绑架、聚众斗殴、敲诈勒索、故意伤害、寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、开设赌场等一系列违法犯罪活动，严重扰乱社会秩序，危害人民群众生命财产安全。”
  2024.8.25 上海市海银财富。8.23奉贤之行总结：8.23海银几省代表与奉贤专班沟通会总结。
  2024.8.24 安徽合肥市大志集团、安捷财富凌正、李梅等人集资案：李梅被查封的87套法拍房8月24日被统一挂上网，目前处于“预告中”状态，将于9月29日10点正式开拍。
  2024.8.23 广东东莞市团贷网大案涉案资产的拍卖，还在持续进行中。当年唐军案发后扣押的那2架私人飞机尚未出现、还值多少钱。
  2024.8.22 抖音连日盛传山东江海汇集团爆大雷，据多名投资人爆料，山东江海汇理财进入8月中旬后，已经不再兑付投资人本金和利息了，他们很多人已经选择报案。
  2024.8.21 黄金钱包案执行情况汇报（2024年8月）。各位黄（白）金钱包群友：经过与法官进行多轮沟通，我们获悉本案当前执行进展，一、预计本次发放金额为156,922,631.76元，清偿比例为23%左右，目前该笔款项已走审批流程。

• 『Taiwan,台灣,台湾』 10 破案快訊, 詐欺, 詐騙, 加重詐欺, 詐欺車手, 組織犯罪, 洗錢罪, 詐欺取財罪, 組織犯罪防制條例, 加重詐欺取財, 恐嚇取財, 洗錢防制法, 虛擬貨幣交易所, 臺灣法院案件新聞稿 2024.8.19-8.28

• 『Japan,にほん,日本』 10 詐欺, 特殊詐欺, 詐欺容疑, ＳＮＳ型投資詐欺, SNS型ロマンス詐欺, ロマンス詐欺, 窃盗 2024.8.19-8.28

• 『Australia,澳大利亚』 10 scamms, anti-scam, money-laundering, SIM box fraud, larceny, enter inclosed land not prescribed without law excuse, burglary, theft 2024.6.10-8.28

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  『Vietnam,Việt Nam,越南』 10 LỪA DẢO, lừa đảo trên không gian mạng, trốn truy nã, đường dây đánh bạc, khởi tố, vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo qua mạng, XÉT XỬ SƠ THẨM, rửa tiền 2024.8.16-8.26

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  密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 无主物品认领, 资金清退 2024.8.20-8.25
  2024.8.25 广东广州市荔湾区公安局处理涉案财物：我局茶滘派出所办理的叶某豪盗窃案，现该案法院已判决生效，案件已经办结。该案在侦办过程中扣押蓄电池三个，外观均为银白色铝壳电池，长方形状，其中一个蓄电池品牌为：赫池动力，另外两个蓄电池无品牌。现上述三个蓄电池无法查明实际所有人，无法通知实际所有人到公安机关领取相关蓄电池，导致上述蓄电池至今未作处理。请上述当事人自公告之日起六个月之内持有效身份证件及相关涉案财物的有效证明到我局茶滘派出所核实办理相关手续。
  2024.8.25 广东广州市荔湾区公安局处理涉案财物：我局茶滘派出所办理的熊某被盗窃案，该案在侦办过程中扣押所有人韦某兴的一台iQOO手机（品牌型号：iQOO Z1，IMEI：863■■■■■■■■■898）、一台vivo手机（品牌型号：vivo X23幻彩版，IMEI：865■■■■■■■■■374）、一个头盔（颜色：黄色，印有“美团外卖”字样）、一件长袖上衣（背面印有“美团专送”字样）、一条牛仔裤（颜色：深蓝色）、一双运动鞋（颜色：银灰色，印有“N、530”字样），现上述物品已解除扣押，无法联系到所有人韦某兴到公安机关领取上述物品，导致相关物品至今未作处理。请上述当事人自公告之日起六个月之内持有效身份证件及相关涉案财物的有效证明到我局茶滘派出所核实办理相关手续。
  2024.8.25 广东广州市荔湾区公安局处理涉案财物：我局茶滘派出所办理的“断卡0626”专案，该案在侦办过程中陆某月向公安机关缴纳了取保候审保证金壹仟元人民币整，后陆某月依法被公安机关解除取保候审强制措施，现无法联系上陆某月及其家属，无法通知陆某月到公安机关办理发还取保候审保证金，导致上述壹仟元取保候审保证金至今未作处理。请上述当事人自公告之日起六个月之内持有效身份证件及相关涉案财物的有效证明到我局茶滘派出所核实办理相关手续。
  2024.8.25 广东广州市荔湾区公安局处理涉案财物：我局茶滘派出所办理的王某权帮助信息网络犯罪活动案，该案在侦办过程中扣押手机（品牌型号：荣耀Play5T，IMEI：869■■■■■■■■■028）壹部，现该手机无法查明实际所有人，无法通知实际所有人到公安机关领取该手机，导致该手机至今未作处理。请上述当事人自公告之日起六个月之内持有效身份证件及相关涉案财物的有效证明到我局茶滘派出所核实办理相关手续
  2024.8.22 广西南宁市邕宁区无主物品认领（槽罐车）：本局于2023年2月10日依法对南宁市邕宁区蒲庙镇张村村张村坡高速公路附近山坡上的一处建筑物旁查获液化气体运输半挂车一辆，该车产品编号为“QD11-068”，因该车多次转手，至今无法确定其所有人。
  2024.8.22 广西南宁市邕宁区无主物品认领：本局于2020年9月24日开展打击传销行动时，在南宁市邕宁区那造路阳光城丽景湾小区一房间内查获涉传资金一批，其中有101600元的现金至今无法确定所有人。
  2024.8.22 山西忻州市代县公安局涉案无主物品信息公示发布认领公告：按照省公安厅下发的《关于全省公安机关取保候审保证金及涉案车辆突出问题专项清理整治工作情况》工作要求和《山西省公安机关涉案财物管理实施细则》第三十九条之规定：对无主财物及应当返还被害人的查封、扣押、冻结涉案财物，无人认领的办案部门应当发布认领公告，公告期满六月无人认领的，依法上缴国库。现将无主涉案财物公示，发布认领公告。 附件：代县公安局涉案财物车辆信息公示表1、代县公安局涉案财物摩托、电动自行车信息公示表2。
  2024.8.22 福建泉州市鲤城区(2020)闽0502执恢107号胡迎平犯诈骗罪一案的被害人（领款金额27410）无法取得联系或经通知仍未能及时领取的执行案款。请相关权利人于本公告发布之日起30日内，携带身份证明及执行案款权利确认材料，联系本院办理执行案款核对、领取等手续。
  2024.8.22 山东德州市齐河县公安局依法处置涉案财物：近期，我局侦办系列电信诈骗案件，依法查扣部分涉案资金（1、邹强等人掩饰、隐瞒犯罪所得案：人民币166900元；2、马昊帮助信息网络犯罪活动案：人民币266100元）。请相关权利人自公告发布之日起六个月内，持身份证明和合法财产证明材料到办案单位核查认领。
  2024.8.21 黑龙江哈尔滨市平房区关于涉案财物认领：2022年6月24日，我局抓获犯罪嫌疑人时，在其家中搜出来路不明赃物（下附照片），现决定对扣押的赃物进行公告。
  2024.8.21 山西晋中市榆次区王义和、禹梅非法吸收公众存款一案发还集资案款：王义和退赔违法所得人民币238905.8元、禹梅退赔违法所得人民币126835.93元，按比例返还榆次集资参与人；王义和退赔违法所得人民币20000元，按比例返还晋城集资参与人。现已从王义和处执行回款117357.14元、从禹梅处执行回款126835.93元。为维护集资参与人的合法权益，现对已执行到位款项进行发还，发还对象为经本院刑事判决确认的集资人员名单中的榆次集资参与人79名、晋城集资参与人17名（共计96名）。
  2024.8.21 广东广州市荔湾区公安局处理涉案财物：1.2020年3月17日办理的李某林盗窃案中，民警依法扣押嫌疑人李某林持有的摩托车一辆，因无法核实和找到车辆当事人，导致涉案摩托车至今未处理。2.2022年8月31日办理的李某波收购有赃物嫌疑的物品案中，民警依法扣押嫌疑人李某波持有的电动自行车二辆，因无法核实和找到车辆当事人，导致涉案电动自行车至今未处理。
  2024.8.21 广东深圳市福田区翁子羽非法吸收公众存款一案(深圳市和信金融服务有限公司)执行公告：本院依法划扣了在案银行账户内款项及被执行人翁子羽银行账户内存款，共计101642.43元。司法鉴定意见书显示本案有本金损失的集资参与人为17人，上述17人的本金损失金额共计14967564.93元。本案清偿比例约为0.679%。
  2024.8.21 广东深圳市龙岗区检察院关于退赔提存金领取：本院已审结王某某、何某某诈骗案，应将王某某、何某某退赔的款项人民币10000元返还被害人李翠平 。经查找，至今无法联系到上述被害人李翠平。望上述被害人自公告之日起六个月内持有效证明材料到龙岗区人民检察院认领。
  2024.8.21 云南怒江州泸水市公安局关于依法处置“2023.8.09”专案查封扣押不动产：云南省泸水市公安局在侦办“2023.8.09”专案中，对位于云南昆明、湖北云梦等地的涉案不动产依法查封、扣押，具体查封、扣押不动产如下：一、七彩云南.新太阳养生产业区—天玺别苑（A区）三期32幢602室，位于昆明滇池国家旅游度假区大渔街道办事处石城社区居委会天玺别苑（A区）。二、昆明绿地滇池置业有限公司—绿地滇池国际健康示范城（33号地块）Ⅱ18幢，位于昆明市呈贡区大渔街道办事处银河路绿地滇池国际健康示范城KCD2017-33地块。三、昆明锦轩置业有限公司—锦艺华都花园（A5地块）项Ⅰ，位于昆明市呈贡区洛龙街道办事处东南部、白龙潭水库西。（一）锦艺华都花园（A5地块）项目5-1幢16层共32套；（二）锦艺华都花园（A5地块）项目5-1幢608室；（三）锦艺华都花园（A5地块）项目5-1幢地下人防车位40个；（四）锦艺华都花园（A5地块）项目5-1幢109号商铺；四、湖北御楚置业有限公司—曲阳河-左岸V一号楼，位于湖北省云梦县城北工业园曲阳河-左岸。请上述不动产关联人在公告期限内，携带本人有效身份证件，购买资金支付凭证以及能够证明资金合法来源的相关证明材料，到云南省泸水市公安局刑事侦查部配合调查。
  2024.8.21 河南鹤壁市淇县公安局关于无主财物认领：近日，鹤壁市淇县公安局刑警大队在侦办“2023.08.29淇县宋某某被诈骗案”期间，发现受害人财物虚拟币流向0x4482fd77fc81053b0918876a368c205c5332ff23欧易交易所钱包地址，该钱包地址注册人为丛亮，公安机关依法对该钱包地址进行冻结。经过调查，目前该涉诈钱包地址中部分虚拟币原主不明，最终变现价值为899716.5元人民币，公安机关予以暂扣，目前无人认领。自本公告发布之日起6个月内，请上述虚拟财产原主到淇县公安局认领并接受调查，主张权利并提供有关证明文件。
  2024.8.21 江苏苏州市苏州工业园区公安局关于清退交通事故代保管款及涉案资金款：下列人员有在我局缴纳交通事故及涉案资金款记录，至今未领取，请公告人员携带有效身份证件、缴纳代保管款及涉案资金款的相关凭证，到原处理单位办理退还代保管款手续。一、交通事故代保管款名单：周秀春、刘少华、刘莉、倪小建、王世龙、程勇、李金权、余茂波、杨淑珍、谢文、黄忠、苏二雷、周为标、夏方、侯卫红、彭广富、陈杨华、陈军、吴志明、胡红民、杜宜国、唐信淳、王坤、金怀忠、李军、孙雪、朱恳力、官建军、张剑平、黄德根、王怀喜、胡兰香、石正、龚素芳、颜海鹏、李宏亮、刘凡清、吴玥葳、刘云刚、武庆举、肖士祥、张卫林、徐四龙、刘峰、谷新河、皮宇、朱峰、曹亚东、孙灵、王树民、张春梅、师后敬、邓猛、朱健、邹东梅、杨万里、谭梅艳、李司生、朱乐乐、谢昌华、许鹏冲、王浩、吴朝华、马欣欣、顾伟民、沈大祥、王化宽、顾明广、刘文杰、钟瑞贤、陈泽林、姜凤海、王勇、孔德华、刘相军、王军、毕景庚、蔡学军、戴志强、孙鹏、朱龙生、赵文富、程郑州、方文林、陆文新、叶文幸、陈友谊、陆朝香、巴谋定、李新、李文龙、凡银华。二、涉案资金款名单：2012年之前蒋德伦、马金生、王菊根等五笔。
  2024.8.21 重庆市沙坪坝区公安局关于涉案财物发还：重庆市公安局沙坪坝区分局在办理邓某等人系列诈骗案中，查明嫌疑人邓某、许某开办重庆隆乾文物鉴定有限公司实施诈骗。目前沙坪坝区人民法院已对犯罪嫌疑人依法判决，现有部分扣押在案的物品无受害人前来认领。请该案件中有关被侵害人持合法证明材料、身份证等前往重庆市公安局沙坪坝区分局刑侦支队领取。
  2024.8.20 广东佛山市顺德区公安局容桂派出所涉案财物认领和保证金退还：现对容桂派出所在工作中查扣的物品和款项予以通告。请有关人员或单位自通告之日起六个月内带备身份证、通告物品的发票或相关有效证明文件等到容桂派出所认领处理。一、无主财物：蓝色充电宝1个、赖华琼身份证1张、黑色HONOR手机1台、天蓝色OPPO手机1台、橙色华为手机1台、粉色苹果手机1台、金色苹果手机1台、蓝色OPPO手机1台、金色苹果手机1台、黑色华为手机1台、紫色OPPO手机、白色BIRD手机1台、黑色ABLONG手机1台、黑色钱包1个、木质公章5枚、居民身份证1张、钥匙1串、福建省农村信用社联合社银行卡1张、中国农业银行卡1张、中国工商银行卡2张、中国建设银行卡1张、东莞农村商业银行卡1张、电脑主机（黑色）9部、电脑显示器（黑色）4台、手提电脑（黑色）3台、跑狼自行车（车架码FMD200210997）1辆、自行车（车架码HF2010058554）1辆、MAHGE牌山地自行车1辆、上海永久16寸女装自行车1辆、跑狼牌26寸女装自行车1辆、万捷牌人力三轮1辆、胶箱（大小1.2米*1.2米，白色，用铁框框住）7个、喉管（长度50CM,直径8分，绿色)4条、人民币638元。二、保证金。三、涉案车辆。
  2024.8.20 湖南郴州市宜章县公安局处置涉案财物：我局在2023年办理的一起刑事案件过程中依法扣押两台柴油发电机，2023年12月27日，宜章县人民法院判决生效后将扣押的两台柴油发电机交由我局依法处理。1、WP2.3D33E200潍柴发电机组1台，发电机型号BGF-30，功率30.1KW，出厂日期2021年3月，物价认定价格3960元；2、潍坊ZH41000D柴油发电机组1台，发电机型号STC-30，功率30.1KW，出厂日期2022年4月，物价认定价格6060元。

• 『China,中国』 『Thailand,ประเทศไทย,泰国』 MBI国际集团, 张誉发, เตียว ฮุยฮวด, Teow Wooi Huat 2024.8.20

• 『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情, 电诈, 反诈 2024.8.16-8.23

• 『Japan,にほん,日本』 10 詐欺, 特殊詐欺, 詐欺容疑, ＳＮＳ型投資詐欺, SNS型ロマンス詐欺, 金融詐欺, ロマンス詐欺 2024.8.15-8.20