• 河北承德双桥公安反诈周报（第二十九期） 2023.11.27……【警方发布】2起诈骗案例

• 密码保护：内蒙古呼和浩特市回民区罪犯张敏 2023.11.27……【法院通告】关于罪犯张敏申请暂予监外执行的公示
  被告人张敏，女，1986年5月4日出生于内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗，汉族，大学本科，户籍地内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗，住呼和浩特市回民区恒大雅苑4-1-302号。2010年4月20日因犯诈骗罪被北京市石景山区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万一千元。2016年12月23日被刑满释放。2022年4月24日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局回民区分局取保候审，2023年4月25日变更强制措施为监视居住。2023年10月26日，我院判处被告人张敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。（案号：（2023）内0103刑初190号）现该判决于2023年11月7日发生法律效力，拟交付执行。在交付执行期间，罪犯张敏于2023年11月13日向本院提交了暂予监外执行申请书，称其系哺乳期妇女，请求对其暂予监外执行。现就罪犯张敏申请暂予监外执行的事项进行公示。公示时间：2023年11月27日至2023年12月1日

• 海南海口市龙华区犯罪嫌疑人林斯文涉嫌集资诈骗罪一案 2023.11.27……【检察院通告】已由海口市公安局龙华分局侦查终结并移送龙华区人民检察院审查起诉。现采取公告送达方式告知本案被害人有权委托诉讼代理人及在审查起诉阶段享有的诉讼权利和义务

• 詐欺事件の関連情報 2023.11.27……【Press】【Japan,にほん】正しい道をゆけ「味いちもんめ」作者が闇バイト加担防止漫画
  不正入手したキャッシュカードで現金窃取か男逮捕特殊詐欺事件との関連捜査
  プレゼントの「腕時計を受け取りたかった」20代女性次々と振り込み111万円だまし取られる
  「保証金を支払えば口座凍結と収監を延ばす」在日中国人を狙う特殊詐欺宮崎市在住の男性が880万円の被害
  ニセ電話の被害が過去5年で“最悪”の9億円を超える～「一日署長」になった銀行員が警鐘
  ➤【日本】1、人气漫画《Ajiichimonme》的作者仓田佳美，为了防止青少年成为特殊诈骗的受害者，参与“黑暗部分”，应警视厅练马警察署的要求，创作了一部教育漫画。《危险》一部关于一名开始从事黑暗兼职工作的年轻人的漫画，其中写道：“谨防诈骗 – 小心电话另一端的人”和“黑暗兼职工作的诱惑 – 遵循正确的道路。”警察局副局长竹泽义直 (Yoshinao Takezawa) 表示：“我们希望以漫画为契机，传播不要犯罪或串通一气的信息。”
  2、一年前，一名23岁男子因在横滨中区一家便利店使用骗取的现金卡从ATM机提取现金而被捕。神奈川县警察正在调查这是否与特殊诈骗案件有关。富山县高冈市加藤天太因涉嫌盗窃被捕。据县警方介绍，加藤去年12月在横滨中区一家便利店与一名19岁男子合谋，使用两张骗取的现金卡从该店的ATM机盗取钱款15次，涉嫌犯罪提取现金2,334,000日元。嫌疑人加藤对调查保持沉默。县警方正在调查这是否与一起特殊诈骗案件有关。
  3、北海道函馆中央警察署通报称，居住在函馆市的一名20多岁的女性在本月14日至19日期间，先后四次被骗，共计约111万日元。
  4、本月，发生了一起特殊诈骗事件，居住在宫崎市的一名中国男子被骗走约880万日元现金。据警方介绍，这起特殊骗局的受害者是一名居住在宫崎市的20多岁的中国男子，本月初，他接到了自称来自运输公司或中国警察的男子用中文打来的电话。在电话中，这些人说，“你正在发送不应该发送的毒品”，“你的帐户正在被用于洗钱”，以及“你的帐户将被冻结，你将被发送到中国的一个看守所。”据说他被告知，“已经决定了。” 随后，一名自称中国检察官的男子向他解释道：“如果你交了保证金，可以推迟账户冻结和收监。如果你是无辜的，我们会退还保证金。”他将这笔钱转了出去，被骗。在全国范围内，外国人成为特殊诈骗受害者的案件不断增加，警方决定向国际交流相关组织提供信息，以防止居住在县内的外国人成为受害者。
  5、在年末年初，以金钱为目的的犯罪活动趋于增加，福冈市召开了“年末犯罪预防会议”，呼吁警惕假冒电话诈骗。
  阻止这种情况发生的银行员工成为“日间经理”
  包括警察和政府官员在内的约200人参加了此次活动。两名曾在今年3月期间阻止针对老年客户的假电话诈骗的银行员工被任命为一天警察署长。
  福冈银行Ijiri 分行的 Rina Miyazaki：“任何通过电话谈钱的行为都是骗局。不要自己做决定，请与家人或警察交谈。”
  损失创历史新高，超过 9 亿日元
  还有一个小品，再现了在现实生活中实施的假电话诈骗。截至上月底，福冈县今年已发生466起假冒电话诈骗造成的损害案件。金额超过9亿日元，为近五年来最恶增速。警方呼吁大家谨慎行事。

• Sydney man charged after allegedly obtaining $60k from ‘elaborate’ rental scam 2023.11.17……【Press】【Australia】Scott Maxwell Jeffries allegedly stole money from prospective tenants
  He used social media to request people pay him a bond for properties
  The 35-year-old was told he was “very fortunate” to be granted bail
  ➤【澳大利亚】悉尼男子因涉嫌“精心策划”的租赁骗局骗取6万澳元而被指控
  警方指控斯科特·麦克斯韦·杰弗里斯（Jeffries）实施了一场“精心设计的”租赁骗局，他会在社交媒体上宣传房产，并要求潜在租户向他支付押金。
  这名 35 岁的男子今天早上通过视频连线出现在帕拉马塔地方法院，并获得保释，条件是他每天向警方报到并继续居住在罗德岛的地址。“杰弗里斯先生，你非常幸运能够获得保释。如果你犯下任何进一步的罪行或违反保释条件，我将不会再次批准你保释，”地方法官彼得·费瑟告诉他。
  杰弗里斯 先生被指控犯有 34 项罪行，包括通过欺骗获取经济利益、处理犯罪所得以及使用虚假身份。
  涉嫌犯罪行为涉及利物浦、温特沃斯维尔、奥本、帕拉马塔和邦迪的房产，这些房产于 2022 年 2 月至 2023 年 10 月期间在社交媒体上发布广告。
  法院还获悉，杰弗里斯先生此前曾在 2015 年至 2020 年期间因多项涉及通过欺骗手段获取财产的罪行被定罪。
  他的律师承认，如果他目前的指控被定罪，他很可能会面临监禁。
  杰弗里斯先生昨天在西悉尼郊区梅里兰兹的一家企业外被捕。
  警方公布了杰弗里斯先生在街上被戴上手铐并被带走的画面。
  周四，警方还搜查了罗德岛的一处住宅，并没收了一些设备和文件进行法医检查。

• Челябинка три года получала детское пособие по подложному свидетельству 2023.11.27……【Press】【Russia,Россия】Жительница Коркино Челябинской области три года получала пособие на вымышленного ребенка по подложному свидетельству о рождении.
  ➤【俄罗斯】一名车里雅宾斯克妇女使用虚假证明领取了三年的儿童福利。
  车里雅宾斯克地区科尔基诺的一名居民因使用虚假出生证明的虚构孩子而获得了三年的福利。内务部该地区总局新闻处于 11 月 27 日向 URA.RU 报告了这一情况。“自 2021 年以来，该妇女因一个不存在的孩子而获得了福利。三年来，她利用女儿的虚假出生证明，挪用了约33万卢布。已根据俄罗斯联邦刑法第 159 条第 3 部分（欺诈）对嫌疑人提起刑事诉讼。”
  正如该女子向警方解释的那样，她根据已故丈夫给她的一份文件收到了付款，后者鼓励她实施诈骗。他以执法机构不知道的方式收到了其中一个登记处的一份证明。犯罪嫌疑人并不知道交易细节，但仍继续收钱。

• 河北思博瑞健康管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.27……【警方通告】河北思博瑞健康管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由定州市公安局立案侦查。
  ➤因该案涉及人员众多，目前仍有部分参与人员未到我局报案，为迅速查明案件事实，依法打击犯罪，做好追赃挽损工作，保护群众的合法利益，请各投资受损群体于2023年12月31日前到定州市公安局经侦大队报案登记，逾期不登记报案，视为放弃相关权利，定州市公安局将不予受理。

• 深圳市陆某华被逮捕 2023.11.24……【检察院通告】2023年7月6日，深圳市人民检察院依法决定对涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人陆某华批准逮捕。目前，该案正在进一步办理中。
  附：【自媒体】回顾案例：非法吸收公众存款利用区块链手段操控资金盘实行诈骗
  （陆某华疑似深圳中荣股权投资有限公司法定代表人陆荣华）

• 假投資平台狂削上億 2023.11.27……【Press】【Taiwan,台灣】刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲一個假投資詐團，查出該集團成立「萬邦」假投資平台，以高額獲利吸引投資人，起碼有15人共被騙上億，其中一名財經女教授也遇詐，慘噴超過千萬，警方今年8月間收網，陸續逮回首腦盧嫌等26人，全案訊後依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦。
  ➤【台湾】刑事局中部打击犯罪中心今天宣布破获一个假投资诈团，查出该集团成立「万邦」假投资平台，以高额获利吸引投资人，起码有15人共被骗上亿，其中一名财经女教授也遇诈，惨喷超过千万，警方今年8月间收网，陆续逮回首脑卢嫌等26人，全案讯后依诈欺、洗钱等罪嫌移送法办。
  刑事局中打第二队长江嘉胜今天说明案情表示，该队日前分析165反诈骗数据库，发现网络上以「万邦」名义邀约的投资平台，以假投资手法诈骗民众财物，其手法系使用LINE通信软件，盗用年轻貌美女子为头贴，主动加入不特定民众为友人，频繁对被害人早晚问安及嘘寒问暖降低戒心。
  接着再佯称有投资飙股信息，取信被害人汇款至指定帐户后诈欺金钱，由于财损金额均十分庞大，认有扩大追查必要，查出该集团收取人头帐户干部及车手皆在高雄地区活动，立即报请高雄地检署检察官李汶哲指挥后，与高雄市苓雅分局、高雄市刑大侦八队、苗栗县竹南分局共组专案小组侦办。
  专案小组今年8月间收网发动数波行动，陆续查获张姓车手头、干部及成员等25人到案，后续溯源查出该集团首脑是25岁的卢姓男子，惟卢嫌刻意使用他人交通工具及电话躲避查缉，但仍被项目小组锁定其藏身处所查缉到案，经清查，被该投资平台诈骗的民众超过15人，财损金额上亿万元，其中3、4人被骗数百万甚至千万元。

• 00后设低价黄金“杀猪盘” 2023.11.24……【媒体报道】“00后主谋宫某已经被韶关检方批准逮捕了。从3月份开始，他操作‘杀猪盘’在微信群诱导参与者投资购买低价黄金，然后找人按市价回收黄金。今年9月份，黄金市场价格持续上涨，宫某爆仓了我们才知道真相。据我们参与者统计，有82人被骗，直接的经济损失总计金额超5500万元人民币。”
  （广东宫匠珠宝有限公司成立于2020年09月07日，注册地位于韶关市浈江区南郊六公里乐园镇新村村委北区164号韶关市碧迪贸易发展有限公司仓储C幢大楼904号，法定代表人为宫祥。）