• 湖南省常德市武陵区阳光伟业案 2023.11.14……【官方答复】阳光伟业公司非法吸收公众存款案已侦查终结，事实清楚，证据完备，杨某某、彭某某两位犯罪嫌疑人已于 2022年8月移送起诉至常德市武陵区人民检察院，武陵区人民检察院已提起公诉，武陵区人民法院已于 2022 年 12 月判决，公安机关查扣冻涉案房产 100 余套，地皮一块，已一并随案移送至检法机关，目前，相关部门正积极开展对阳光伟业公司在外债权的清收工作，公安机关将积极参与，全力配合相关部门，继续加大追赃挽损力度。

• 韶山天润园案 2023.10.27……【官方答复】2023年8月11日，韶山市人民法院已开庭审理此案，对刑事部分依法进行判决后，会根据案件的具体情况制定具体的善后处置方案。

• 湖南六步溪康旅文化集团有限公司 2023.10.31……【官方答复】已由我县相关单位具体负责，目前相关处置工作正在开展。

• 湖南伟大集团股份有限公司（实控人邓天骥）、旗下的湖南伟大股权投资基金管理有限公司 2023.10.30……【官方答复】公安经侦部门将按处置工作协调小组安排进一步处理。

• 宁夏回族自治区固原市隆德县鄂某电信诈骗案 2023.11.25……【资金清退】已进入执行阶段，根据本院（2023）宁0423刑初48号刑事判决书，现通知本案黄*林等37名被害人尽快与本院执行局联系领取退赔资金。限你们自本公告之日起30日内携带有效身份证及银行卡到本院执行局办理退赔手续，逾期则视为送达。
  ➤附：鄂某诈骗案无法联系的被害人名单。

• 云南安宁市太平派出所电信诈骗案件预警 2023.11.26……【警方发布】下面咱们继续带大家盘点一下本周诈骗类型

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  虛擬幣投資平台HOUNAX涉詐騙 2023.11.25……【Press】【Hongkong,香港】虛假投資平台「Hounax」至今欺詐至少131人，警方接獲88宗報案，涉款高達1.1億元。《香港01》較早前接獲讀者求助，指經社交網站加入投資群組後，被說服下載一個名為「HOUNAX」的應用程式投資虛擬貨幣，並投入200多萬元本金，但近日發現出金困難重重，包括要繳交保證金及驗證資金等。而投資群組、Facebook 專頁等亦相繼消失，令不少用戶擔心血本無歸。
  警方今日（25日）召開記者會，簡報近日活躍的HOUNAX投資騙案，提醒市民小心可疑的投資平台。商業罪案調查科情報及支援組警司陳偉基指HOUＮAX於今年年初開始活躍，網站至今日仍然有效，主要目標為香港人，網站使用繁體字及電話區號「+852」。陳偉基又指，HOUＮAX於警方防騙程式「防騙視伏器」中已顯示為紅色及高危，而證監會於11月1日將HOUＮAX列入「無牌公司及可疑網站」名單。
  ➤【香港】虚拟资产交易平台HOUNAX涉嫌诈骗涉款近1.2亿元
  警方指，虚拟资产交易平台HOUNAX涉嫌诈骗，至今已收到逾130人报案，涉及款项接近1.2亿元，有人损失过千万。警方已要求网络平台将有关应用程序下架，不排除稍后有拘捕行动。
  警方今日（25日）召开记者会，简报近日活跃的HOUNAX投资骗案，提醒市民小心可疑的投资平台。商业罪案调查科情报及支持组警司陈伟基指HOUNAX于今年年初开始活跃，网站至今日仍然有效，主要目标为香港人，网站使用繁体字及电话区号「+852」。陈伟基又指，HOUNAX于警方防骗程序「防骗视伏器」中已显示为红色及高危，而证监会于11月1日将HOUNAX列入「无牌公司及可疑网站」名单。
  商业罪案调查科情报组总督察柯咏恩指一开始HOUNAX骗徒会假扮投资专家，透过不同社交平台接触受害人，向受害人分享所谓投资贴士及心得，当受害人表示有意投资后，就会发送超链接予受害人，让他们下载HOUNAX应用程序，并于HOUNAX投资虚拟货币。
  柯咏恩又指当受害人希望充值HOUNAX账户时，骗徒会指示受害人透过转数快或本地银行转账，将资本转账至一些第三方户口。为搏取受害人信任，骗徒会于受害人网上投资户口制造虚假交易记录及回报，受害人会于HOUNAX程序中见到自己的资产有所增长，但实际上只是无意义的虚构数字，而他们的本金早在他们转账至第三方户口时，已被骗徒转移至其他户口。当受害人想取回资产时，所谓的投资平台经理就会透过不同借口拒绝，或要求受害人缴付20%至80%的手续费，最后受害人无法取回资金，所谓的投资平台经理亦都会消失得无影无踪，受害人甚至被踢出群组，才得知受骗。
  柯咏恩指骗徒更会制作虚假公告，例如HOUNAX讹称为依从一个国际反洗黑钱组织的相关法规，要求受害人如果要赎回资金，必须缴纳资产账户内80%的投资金额作验证费，方可以办理提款。例如资产账户内有10万元USDT，受害人必须先缴纳8万元USDT等同港元作为验证费。但即使受害人缴纳所谓的验证费，最终亦无法取回资金。
  最大单一损失是一名69岁老妇，她于今年6月被骗去1,200万元。另有一名48岁建筑公司工程经理今年8月透过社交媒体识到骗徒，由于户口取得高回报，应骗徒要求不断存入金钱，先后入金413万港元，后来他想出金时客服没有响应，再三询问后被被踢出群组。另外有个案因为在股票市场输钱，想收复失地，所以陷入HOUNAX骗案。
  柯咏恩再指于目前接获的案件中，所有受害人都未见过骗徒。而接收受害人骗款的都是可疑的傀儡户口，骗徒收款后亦很快就骗款转移到其他户口，增加了警方调查的难度。警方表示已要求FACEBOOK下架骗徒的专页，正等待回复；亦将可疑的超链接交给电讯商，要求封锁网页，警方正整合不同数据，不久后将有拘捕行动。
  陈伟基补充，HOUNAX声称新加坡公司，警方不排除与海外机构合作调查案件。

• 49-time convicted felon gets 5 years for posing as a city inspector to scam Chicago businesses 2023.11.25……【Press】【U.S.】Ronald Browning, accused of scamming Chicago businesses by posing as a city inspector while on parole for his 44th, 45th, and 46th felony convictions, is heading back to prison after pleading guilty to his 47th, 48th, and 49th felonies.
  CHICAGO — Ronald Browning, accused of scamming Chicago businesses by posing as a city inspector while he was on parole for his 44th, 45th, and 46th felony convictions, is heading back to prison after pleading guilty to his 47th, 48th, and 49th felonies.
  He has another case pending that, if he is found guilty, will be his 50th felony conviction.
  Chicago police issued a community alert last December about a phony city inspector, a few months after Browning, 75, was paroled for running a similar scam. Cops in suburban Oak Lawn issued a similar bulletin.
  ➤【美国】【累犯入狱】芝加哥诈骗重犯再获刑入狱：罗纳德·布朗宁（Ronald Browning）被指控在假释期间冒充城市检查员欺骗芝加哥企业，因为他的第44、45和46项重罪定罪，在对他的第47、48和49项重罪认罪后，他将重返监狱。
  （芝加哥时报快讯）一名芝加哥男子罗纳德·布朗宁曾经被定罪49次，他因假冒芝加哥城市检查员诈骗企业而再次入狱。他在获得假释期间，于2022年12月假装要求商家支付更换一氧化碳探测器的费用。芝加哥及郊区警方发出多份警告通告，最终导致布朗宁被识别，他在芝加哥和郊区案件中均认罪，被法官判处五年徒刑，预计于2025年获假释。」
  芝加哥警方表示，罗纳德·布朗宁被指控以城市检查员的身份诈骗芝加哥企业，当时他因第44、45和46次重罪定罪而获得假释，现在在认罪第47、48和49次重罪后，他将再次返回监狱，如果他在另一起案件中被判有罪，这将是他的第50次重罪定罪。
  芝加哥警方去年12月发出社区警报，提醒人们注意一名冒牌城市检查员，就在布朗宁（75岁）因经营类似诈骗而获得假释几个月后。奥克朗市郊警方发布了类似的通告。
  布朗宁穿着反光背心，于2022年12月13日进入北雪里登街6400号区的一家冰沙店，自称是城市工作人员。官员表示，他要求支付更换建筑屋顶上三个一氧化碳探测器的费用。
  他假装在手机上给店经理打电话，然后告诉一名店员经理让他从收款机取款。收银员交出80美元后，他从后门走出去。
  罗纳德·布朗宁走进冰沙店旁边的UPS店，再次要求支付更换屋顶上一氧化碳探测器的费用。经理最初给了他250美元，但在打电话给店主后收回，店主意识到他们被诈骗了，检察官说。
  两起事件的监控图像被列入“多份通告”中，这些通告中包含了类似的细节，这导致了布朗宁的身份被识别，检察官表示。
  布朗宁在芝加哥的两个案件和一个郊区案件中均认罪诈欺盗窃，在詹姆斯·奥比什法官面前认罪。法官对每个城市案件判处他五年徒刑，再加上郊区事件的两年徒刑。这些刑期将同时执行。另一起来自郊区的案件仍在进行中，根据法院书记官的记录。
  在因良好行为获得50%的刑期减免，以及自被逮捕以来在监狱中度过的时间抵押后，布朗宁预计将于2025年6月2日获得假释。
  根据伊利诺伊州矫正部门的记录，自1982年以来，布朗宁已多次因重罪被判入狱。检察官表示，他在印第安纳州还有额外的重罪定罪。
  他最近一次入狱是在2022年5月26日，当时他前往斯泰特维尔矫正中心，为诈欺盗窃服刑两个5年半刑期和一个1年刑期。他当天就回家了。
  在此之前，根据IDOC的数据，布朗宁入狱的原因包括：
  2019年因从学校或教堂盗窃被判5年徒刑
  2017年因入室盗窃被判8年徒刑
  另一次2017年入室盗窃被判8年徒刑
  2017年又因三次入室盗窃各被判8年徒刑
  2017年因诈欺盗窃被判3年徒刑
  2016年因盗窃被判2年徒刑
  2016年因两次诈欺盗窃各被判2年徒刑
  2016年因持有管制物质被判1年徒刑
  2010年因协助或教唆持有被盗汽车被判10年徒刑
  另一次2010年协助或教唆持有被盗汽车被判10年徒刑
  再一次2010年协助或教唆持有被盗汽车被判10年徒刑
  2004年因诈欺盗窃被判10年徒刑
  2002年因盗窃被判6年徒刑
  另一次2002年盗窃被判6年徒刑
  2001年因盗窃被判2年徒刑
  1998年因盗窃被判7年徒刑
  1997年因盗窃被判3年徒刑
  另外1997年因七次盗窃各被判3年徒刑
  1993年因持有被盗汽车被判6年徒刑
  1991年因持有被盗汽车被判5年徒刑
  1987年因重罪犯逃离刑事机构被判2年徒刑
  1987年因持有被盗汽车被判4年徒刑
  1986年因盗窃被判30个月徒刑
  1986年另一次因盗窃被判2年徒刑
  再一次1986年因盗窃被判30个月徒刑
  1986年因零售盗窃被判30个月徒刑
  1986年因入室盗窃被判6年徒刑
  1985年因盗窃被判2年徒刑
  另一次1985年因盗窃被判2年徒刑
  1982年因盗窃被判2年徒刑
  另一次1982年因盗窃被判2年徒刑

• Binance, Changpeng Zhao(CZ) 2023.11.25……【Press】【U.S.】Lawyers for former Binance CEO Changpeng Zhao are urging a U.S. judge to reject the Justice Department’s request to bar him from returning to his home in the United Arab Emirates until he is sentenced for violating anti-money laundering requirements.
  Zhao’s lawyers in a Thursday filing asked U.S. District Judge Richard Jones in Seattle not to reverse bail conditions set by a magistrate judge on Tuesday that would allow him to leave the U.S. while awaiting sentencing.
  ➤【美国】币安前首席执行官赵先生敦促法官在宣判前允许他离开美国
  币安前首席执行官赵长鹏的律师敦促美国法官驳回司法部禁止他返回阿拉伯联合酋长国家中的请求，直至他因违反反洗钱被判刑。
  赵的律师在 周四提交的 一份文件中要求西雅图的美国地区法官理查德·琼斯不要推翻治安法官周二设定的保释条件，该条件允许他在等待判刑期间离开美国。
  拥有阿联酋和加拿大国籍的赵先生于周二辞去币安首席执行官一职，此前他承认 故意 导致全球加密货币交易所未能维持有效的反洗钱计划。
  美国当局表示，币安违反了美国反洗钱和制裁法律，并且未能报告与哈马斯、基地组织以及伊拉克和叙利亚伊斯兰国等美国称为恐怖组织的组织进行的超过 10 万笔可疑交易。
  作为认罪协议的一部分，该公司同意支付超过 43 亿美元。赵同意向美国商品期货交易委员会支付 1.5 亿美元的罚款，检察官在 周三提交的文件中 表示，他将面临最高 18 个月的监禁。
  司法部已要求琼斯在周一之前推翻美国治安法官布赖恩·土田 (Brian Tsuchida) 的决定，即允许赵在 2 月 23 日宣判之前返回阿联酋，此前他同意以 1.75 亿美元的保释金释放赵。
  政府表示，鉴于与阿联酋没有引渡条约，而且赵是一位拥有大量资产的亿万富翁，如果他选择不返回美国接受判决，政府可能无法确保他回国。
  但赵的律师辩称，这位前首席执行官通过同意“大量”保释方案并自愿前往美国接受对其行为的责任，证明了他不存在潜逃风险。
  辩护律师辩称，允许赵返回阿联酋将使他能够照顾他的伴侣和三个孩子，并为他的量刑做好安排。
  司法部在周五的一份简报中回应称，其在周二的听证会上建议赵在量刑前保持自由的决定是“特殊的”，只是因为司法部相信可以通过限制他的旅行来“控制”他所构成的潜逃风险。
  司法部律师表示：“在绝大多数情况下，已认罪的亿万富翁被告可能面临牢狱之灾，并且居住在不将其公民引渡到美国的国家。”

• 加密貨幣交易所JPEX涉詐騙 2023.11.24……【Press】【Taiwan,台灣】加密貨幣交易所JPEX涉詐騙，香港警方調查中，也有台灣投資人受害，投資人日前提告代言藝人陳零九涉案。台北地檢署認為陳男有犯罪嫌疑，改列「偵字案」被告，將傳喚陳男說明。
  ➤【台湾】加密货币交易所JPEX涉诈骗，香港警方调查中，也有台湾投资人受害，投资人日前提告代言艺人陈零九涉案。台北地检署认为陈男有犯罪嫌疑，改列「侦字案」被告，将传唤陈男说明。
  香港警方近日逮捕JPEX负责人等相关人士，全案朝诈骗方向侦办，并点名JPEX涉嫌非法经营。由于JPEX曾请台湾创作歌手陈零九作为台湾区代言人，引起外界关注。
  北检今年10月间以证人身份约谈陈零九说明，讯后谕知无保请回。陈零九当时接受媒体采访时表示「我就算有拿到代言费，但我投资在这平台的，已超过代言费」，并透露资产损失约15%，他已学到深刻教训，未来会严格慎选代言，避免重蹈覆辙。
  检调获报指出，JPEX台湾区合伙人张姓男子等人于6月起涉嫌鼓吹民众投资虚拟货币JTC币等金融商品，并以显不相当的报酬向不特定人招揽投资及收受款项。北检8日约谈张男到案，讯后声请羁押禁见，台北地方法院裁定新台币150万元交保。
  另外，有受害民众对陈零九提告涉嫌吸金、违反银行法等罪，北检收案后分「他字案」侦办。陈零九10日在脸书（Facebook）发文证实他被民众提告，所以去警局做笔录，他强调「手上保有证据可以证明清白」。
  检察官过滤相关卷证后，初步认定陈零九有犯罪嫌疑，日前将陈男改列「侦字案」被告，预计未来将以被告身份传唤陈男说明。
  法界人士指出，法律上对案号并没有明文规定，而是检方办案的惯例。当检察官认定有犯罪嫌疑，但犯罪事实与行为人其中之一不明确时，或两者都不明确时，就分为「他字案」；当被告与犯罪事实均明确时，改分「侦字案」，但即使被列为侦字案被告，也不见得构成犯罪、会被起诉。