• POLICE INVESTIGATE 316 SCAMMERS AND MONEY MULES IN ISLAND-WIDE ENFORCEMENT OPERATION 2023.11.24……【Police】【Singapore,新加坡】Officers from the Commercial Affairs Department and the seven Police Land Divisions conducted a two-week operation between 10 November 2023 and 23 November 2023. A total of 229 men and 87 women, aged between 15 and 73, are assisting in investigations for their suspected involvement in scams as scammers or money mules. The suspects are believed to be involved in more than 1,100 cases of scams, comprising mainly job scams, malware-enabled scams, phishing scams, Government Officials Impersonation scams, Internet love scams, e-commerce scams, where victims reportedly lost over $8.5 million.
  ➤【新加坡】316人涉逾1100起骗案助查 受害者损失超过850万元
  涉在超过1100起骗案中充当骗子或钱骡，316名男女目前正协助新加坡警察部队调查，受害者被骗总金额超过850万元。
  新加坡警察部队星期五（11月24日）发文告说，商业事务局和七大警署在11月10日至11月23日展开两周执法行动。协助调查的嫌疑人包括229名男子和87名女子，他们的年龄介于15岁至73岁，涉在骗案中充当骗子或钱骡。
  警方透露，涉案男女涉嫌参与超过1100起骗案，主要包括求职诈骗、恶意软件诈骗、钓鱼诈骗，网络爱情诈骗和电子商务诈骗等。受害者在这些骗案中的损失相信超过850万元。
  警方说，接受调查的嫌疑人被指诈欺、洗钱，或在没有许可证的情况下提供支付服务。根据《刑事法典》第420条规定，诈欺罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款，而根据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》，洗钱行为一旦被定罪，可被判最长10年的监禁、最高50万元的罚款，或两者兼施。
  至于在没有许可证的情况下提供任何形式的支付服务，2019年1月出台的《支付服务法》第五条规定可处以最高12万5000元的罚款，或最长三年的监禁，或两者兼施。
  警方强调，当局严厉看待涉嫌参与诈欺活动的任何人，违法者将依法处理。为了避免成为共犯，公众应拒绝他人要求使用个人银行账户或手机线路的要求，因为这些要求若与犯罪行为有关，涉事者将被追查。

• 警連斬車手 2023.11.25……【Press】【Taiwan,台灣】台中一名蔡姓男子日前深陷詐騙集團陷阱，以為購買特定股票能獲得高報酬，前後投入160萬元，直到帳戶被凍結察覺有異報警，反過來與警方設局誘捕，詐騙集團車手竟大膽登門取款，被員警一舉成擒。
  詐騙集團食髓知味，向游姓男子詐走６４０萬元，仍持續與被害人聯繫誆騙，游男配合警方計誘詐團２名車手現身，順利逮捕。
  ➤【台湾】1、冒牌投顾专员上门，说尽认购高收益轻松赚股票的好处，蔡姓男子随即拿出500万元现金要求对方点清，殊不知警方已经在屋内屋外埋伏。
  蔡姓男子对诈骗集团成员说：「你点一下钱，点一下钱，我倒一杯水给你喝。」
  台中60岁蔡姓男子，今（2023）年5月在网友推荐下加入飙股课程，投资160万元买股，后来帐户遭到冻结惊觉受骗上当报警，决定和警方联手设局诱捕诈骗集团，表明会再投入500万元认购股分，一名自称投顾专员的韩姓车手竟大胆上门，取款警察随即现身逮个正着。
  台中市第四分局黎明所副所长叶峻廷：「报案人敌不过高报酬的诱惑，前后汇款新台币160万元以后，才惊觉有可能遭到诈骗，遂与警方联手，趁诈欺集团开心上门签约取款时，由埋伏在一旁的警员逮个正着。」
  警方从年仅26岁的韩姓车手身上，搜出假工作证、收据、手机等物品，全案依涉犯诈欺、洗钱防制法等罪嫌，移送台中地检署侦办。
  2、宜兰罗东警分局接获游姓民众报案称，今年9月被假投资广告骗进Line群组，陆续投注640万元，获利后想兑现，诈团却再三推拖，发觉被骗向警方求助。游男配合警方，计诱诈团现身约诈团面交，逮获一名车手；不料，诈团仍持续联系游男，但有所警觉，临时变更面交时间，警方接获通知，火速赶往现场，成功再逮一名车手。警方将王、简两名车手依诈欺罪嫌移送宜兰地检署侦办，检察官复讯后，向宜兰地院声请羁押禁见获准。
  四十六岁的游姓民众报案称，今年9月起，在影音平台YOUTUBE看到诈骗集团设立的假投资广告，误以为真，加入Line群组后，用诈团准备的应用程序下单股票，游男也依诈团指示，经四次面交、十次汇款，陆续投资640万元；短短两个月，游男以为自己赚了三千多万元，想要兑现领出，诈团却不断推拖，用尽话术要他再拿钱，才惊觉遭诈。
  罗东分局受理报案后并组成专案小组，见诈骗集团仍持续与被害人联系诓骗，便与游男沟通规划，于11月9日以面交100万元方式计诱诈团现身，经过专案小组耐心埋伏等候，诱出王姓（三十四岁）的王姓车手出现，并待其取款后一拥而上压制逮捕，并查扣移动电话、假工作证及收据等犯案工具；岂知诈骗集团竟未察觉车手遭逮，又再度向被害人行骗，专案小组如法炮制，于十六日再逮获三十六岁的简姓车手，重创诈骗集团。
  罗东分局呼吁，勿轻信来路不明的投资广告，投资理财应透过合法管道赚取合理利润，小心求证是防止诈骗的不二法门，如遇不法立即提供相关情资，警方将积极主动打击不法。

• 连云港市对非法滞留境外涉诈重点人员公开劝返 2023.11.25……【警方通告】2023年11月21日，连云港市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室发布连云港市关于对非法滞留境外涉诈重点人员公开劝返的通告：市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室依据相关法律规定，对滞留缅北等地仍未回国的42名(第一批)连云港籍人员依法劝返，一、自本通告发布之日起，滞留人员应主动于2023年12月20日前通过正规渠道入境回国，并在入境前向户籍地派出所报备。未在通告名单中的非法滞留境外涉诈高危地区的连云港籍人员，勿心存侥幸心理，应尽早回国，争取宽大处理。二、凡是在限定日期内主动回国投案自首并如实供述自己罪行的，可依法从轻、减轻处罚;犯罪情节较轻的，可依法免除处罚；拒不回国投案自首的，司法机关将依法严惩。
  ➤附：连云港市仍滞留境外涉诈重点人员名单(第一批)
  朱兵 东海县安峰镇马圩村
  宋发 东海县白塔埠镇东柳村
  王阳 东海县房山镇芝麻村
  曹永飞 东海县黄川镇和屯村
  王勇 东海县钢铁路
  张龙涛 东海县新新巷
  伏胜军 东海县城南巷
  付强 东海县牛山村
  王华洋 东海县曲阳乡城南村
  朱贵 东海县曲阳乡曹庄村
  李安敏 东海县石湖乡石湖村
  曹海林 东海县石梁河镇魏庄村
  苗利武 东海县双店镇南双村
  陈文武 东海县张湾乡卸房村
  桑秀杰 东海县和平东路247号果园小区南二巷
  蒋永明 东海县安峰镇山南村
  王晓青 东海县平明镇纪荡村
  李双玲 东海县温泉镇石文港村
  周成杰 灌云县杨集镇镇南村小街
  马小雨 灌云县杨集镇元兴村王庄
  郑何 灌云县杨集镇沂河村河淌庄
  王伟 灌云县杨集镇元兴村小公兴
  孟令达 灌云县圩丰镇永兴村一组
  庄增武 赣榆区沙河镇富强村李村片二队
  刘金龙 灌云县伊山镇糖果巷
  周识宇 灌云县伊山镇兴杨路4号
  李树朴 灌云县南岗镇东徐村四组
  张林星 灌云县南岗乡南岗村南岗街
  朱胜利 灌云县东王集镇后河村唐庄
  周家辉 灌云县东王集镇兴春村于庄
  胡继锋 灌云县同兴镇团荡村永红六队
  陈佩明 灌云县下车镇董跳村徐跳庄
  尹晓新 灌云县侍庄街道三合庄村张庄
  王绪龙 灌云县燕尾港镇燕尾路
  潘朝洋 灌云县四队镇街西社区桥南区
  单虎 赣榆区城西镇机关路
  李龙瑞 赣榆区海头镇南朱皋村三队
  王祥超 赣榆区金山镇赵湖村王岭一队
  钟源 赣榆区青口镇红旗路7幢
  韦寒余 赣榆区青口镇文化东路21号40幢南楼
  祁磊 赣榆区宋庄镇沙口村头坨农一队
  葛世玉 赣榆区沙河镇小站村五队

• 密码保护：贵州省施达房地产开发（集团）有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.25……【警方通告】近期，兴义市公安局已依法对贵州省施达房地产开发(集团)有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前案件正在进一步侦办中。
  ➤兴义市公安局成立专班接待集资参与人，一、涉及贵州省施达房地产开发(集团)有限责任公司及其子公司的集资参与人，请携带本人身份证、投资协议或合同以及资金入账凭证、银行流水等资料，于2023年12月31日前到公安机关配合开展调查取证工作。二、逾期未到公安机关报案登记，导致投资金额无法被确认的，由集资参与人自行承担责任。

• 密码保护：浙江华航旅游发展有限公司破产清算案 2023.11.24……【破产案】关于对朱峰、朱琳追收未缴出资纠纷一案的执行还款方案表决方案的公示
  全体职工债权人：2022年3月24日，贵院作出(2022)浙0105破申9号民事裁定书，裁定受理浙江华航旅游发展有限公司(以下简称“华航公司”)破产清算一案。华航公司成立于2018年4月27日，注册资本10000万元，法定代表人为朱琳，股东分别为朱琳、朱峰。朱琳认缴出资9000万元，朱峰认缴出资1000万元，出资期限均为2037年12月31日前。经管理人核查，华航公司已到位出资为0元，考虑到本案实际情况、为节约案件成本，管理人在向全体债权人公示无异议的情况下，依职权向杭州市拱墅区人民法院提起诉讼，要求华航公司股东朱琳、朱峰共同缴纳出资额300万元。经开庭审理,法院于2023年4月4日作出(2023)浙0105民初2376号民事判决书，判确认朱琳、朱峰应共同向华航公司缴纳认缴出资额300万元。尔后，二股东未依判决履行出资义务，管理人依法向法院申请强制执行，法院已依法受理(案号(2023)浙0105执3876号)。在执行过程，股东朱峰通过人民法院在线服务平台提出还款方案，表示愿意在华航公司同意不执行朱峰与朱琳不动产及车辆的前提下，分批偿还华航公司的债务(具体还款方案见下文),朱琳未提出还款方案。为最大程度维护全体债权人的利益，管理人就案件具体情况及执行还款方案向全体债权人进行披露，具体如下
  一、华航公司债务情况：
  经管理人审查，华航公司已确认债权共计1866129.32元，其中税款优先债权312699.81元、普通债权879491.79元、劣后债权85241元、职工债权588696.72元， 管理人依法向杭州市拱墅区人民法院提交了《债权确认申请》、《职工债权核查报告》，法院已于2022年11月18日裁定确认债权。截至本方案出具之日，暂无其他待确认债权及补充申报债权(若在最后一次分配前存在补充申报债权的，管理人将依据企业破产法的规定审核债权并依法分配)。
  二、执行案件中所查明的朱琳、朱峰财产情况：
  管理人于2023年10月24日前往杭州市拱墅区人民法院了解被执行人朱琳、朱峰的财产查控情况，具体情况如下：
  1、金融账户存款情况：
  法院已冻结朱琳名下18 个银行账户及支付宝、财务通账户，目前冻结余额约为1万余元；已冻结朱峰名下27个银行账户及支付宝、财付通账户，目前冻结余额约为3000元左右。上述银行账户可执行金额以实际扣划到位金额为准，扣划所得需先行结算案件受理费及相应的执行费用后，余额再发还华航公司。
  2、不动产情况：
  法院已查封了朱琳名下位于湖南省宁乡市玉潭镇花明北路(凝香华都)3栋1103室不动产，查封日期至2026年9月17日，房屋建筑面积为176.12平方米，已设定最高额抵押100万元，截至查询之日，抵押金额为60万元，抵押权人为宁乡农村商业银行股份有限公司朱良桥支行；轮侯查封了朱峰名下位于杭州市闲林镇金都梧桐苑1幢3单元202室不动产，查封日期至2026年9月12日，房屋建筑面积为164.19平方米，系夫妻共有。
  3、车辆情况：
  法院已查封了朱琳名下号牌为湘A66YJ7的大众牌小汽车一辆，初始登记时间为2020年12月22日，目前无抵押情况，查封期限至.2025年9月17日；经查询，朱峰名下无车辆登记信息。
  4、保险保单情况：
  经法院查询，被执行人朱琳名下有保险保单记录，除一份为案外人投保的人 身险保单外，其余均为朱琳投保的医疗保险，具体保单种类及价值法院还需向保险公司确认；被执行人朱峰名下有保险保单记录, 部分为朱峰投保的医疗保险, 部分为案外人投保的人身险保单(朱峰为被保人或受益人)，具体保单种类及价值法院还需向保险公司确认。
  三、被执行人朱峰提出的执行还款方案：
  朱峰于2023年10月9日通过人民法院在线服务平台提出和解计划，表明在不执行其与朱琳名下不动产及车辆的情况下，愿意由其个人分批清偿全部债务，具体还款计划为

• 中植系财富平台 2023.11.25……【警方通告】近期，北京市公安局朝阳分局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，对解某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
  ➤请投资人通过以下方式进行报案登记。
  （蒙圈了，前方一大波自媒体、抖音博主正在起劲搜集中植材料做节目吧，警方突然毫无征兆喊了声Cut、NG）

• 密码保护：江苏省徐州市睢宁县卢江陵等人妨害信用卡管理案无主涉诈资金认领 2023.11.24……【警方通告】2017年3月，睢宁县公安局城东派出所在办理“江苏省徐州市睢宁县卢江陵等人妨害信用卡管理案”一案中，依法扣押嫌疑人卢江陵涉案资金壹拾伍万柒仟元(小计：157000.00元)。该笔资金现存于睢宁县公安局暂扣款账户，经多方查找，未能找到相关被害人。根据公安机关涉案财物管理有关规定，特进行公告，公告期限六个月(即2023年11月24日至2024年5月24日止)。
  ➤希望涉诈被害人在公告期限内持有效证件及涉案银行卡流水、被骗相关截图等证明到睢宁县公安局城东派出所认领，如逾期不认领，公安机关将按照无主财物依法处理。

• 内蒙古扎兰屯市丛权贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2023.11.25……【法院通告】罪犯丛贵权暂予监外执行立案公示
  犯罪事实：2022年6月，被告人丛贵权明知是帮助网络违法犯罪活动转移资金的情况下，仍按照其上线微信昵称“感谢经历”的要求使用手机APP、自助提款机帮助转账、取现金、无卡折存款等，并指使被告人姜浩介绍被告人齐伟行、被告人王宇航为其“跑分”，将自己名下的4张银行卡及被告人崔春良、齐伟行、王宇航、万琪等人名下的多张银行卡用于转账、取现等。现已核实丛贵权名下的蒙商银行卡尾号30369 在“跑分”期间共计进账人民币124 139元（以下未标明币种均是人民币），经核实该卡涉电信诈骗案件1起，被害人江宗升向该账户转账25 000元；丛贵权名下的工商银行卡尾号66479在“跑分”期间共计进账108 873元；丛贵权名下的农业银行卡尾号43776在“跑分”期间共计进账362 634元，经核实该卡涉电信诈骗案件4起，被害人吴建琪向该账户转账500元；被害人陈昌礼向该账户转账1 500元；被害人刘明阳向该账户转账 4 000元；被害人严敏标向该账户转账1 500元；丛贵权名下的中国银行卡尾号76784在“跑分”期间共计进账135 552元，其中被害人张玲向该账户转账1 500元，在此期间丛贵权使用自己名下的蒙商银行卡尾号30369在自助提款机取现16 000元；使用农业银行卡尾号43776在自助提款机取现 60 000元；使用中国银行卡尾号76784在自助提款机取现34 500元；使用齐伟行名下中国农业银行卡尾号33577取现9 900元；使用万琪名下的中国工商银行卡尾号34712和万琪共同前往自助取款机取现14 600元，丛贵权共计完成取现135 000元，完成取现后丛贵权按照其上线“感谢经历”的指示通过自助存取款机将取现资金转存至指定账户，并组织姜浩、崔春良、王宇航、齐伟行、万琪为其提供银行卡用于帮助“感谢经历”将网络违法犯罪所得资金向指定账户转账、存取。

• 中植系财富平台 2023.11.25……【自媒体】关于中植今晚想说点其他的……（2023年11月25日凌晨）
  2023-11-25 05:04 发表于四川
  图片所有资讯都是个人独自整理分享的，没有公司支持和要求，不代表官方，大家一定自我做出甄别判断：
  该骂的骂，该咒的咒，该承担的将来也不会逃避。但当下还是希望力所能及的去做些事情。
  中植集团到底是不是真的罪大恶极，一无是处，也希望在未来有一个公判。
  从企业既得利益的角度来说，直接既得利益者自然是最终实控人解直锟先生，但他现在不在了。
  从暴雷到现在关于解先生的报道，大家可以回顾回顾，关于职业道德，关于为人口碑，关于品行，关于生活作风，关于资产遗留……似乎都没有太多负面。
  关于中植为什么会走到今天的地步，肯定离不开人为，但除了人为是不是还有很多其他的。
  最近一直寝食难安，整宿整宿的睡不着，按理说我一个基层的的理顾不至于如此。
  但却也实实在在的很难调整自己不去想这些事情，从八月初开始记录也是希望能力所能及的去做些事，其实心中也知道我这层级改变不了什么，但也一直心怀希望能有转机。
  所以每篇文章的摘要导读都是“前方无绝路，希望在转角，希望接下来的都是利好！”
  最近事态在不断恶化，大家也都能感受得到。朋友都劝我不要再继续更新，没必要往自己身上揽责。但很难说服自己，实在无法和自己内心和解。
  今天亦是，一直睡不着，起来整理了这篇文章，因为心中还是心存幻想，希望能有转机。

• 内蒙古霍市公安电信诈骗典型案例预警（第八期） 2023.11.24……【警方发布】刷单类诈骗 周某某被诈骗案：2023年11月18日,霍林郭勒市莫斯台街道建业小区周某某收到一个陌生的快递，周某某扫描快递里的二维码，下载名为“京彩双十二”的APP刷单赚钱，被骗取人民币98000元。
  刷单类诈骗 陈某某被诈骗案：2023年11月20日，霍林郭勒市草原明珠小区陈某某收到一个陌生的快递，下载名为“乐麦信息技术”的APP刷单赚钱，并按照对方的指示在手机上开始刷单，合计被骗46798.75元。
  刷单类诈骗 韩某某被诈骗案：2023年11月14日，霍林郭勒市六十栋小区韩某某收到一张有“有利网退费公告”的陌生快递，扫码下载一款虚假“12315”维权APP刷单退费，被骗取人民币30000元。