• 江西省上饶市铅山县对铅山籍非法滞留境外涉诈高危地区的人员敦促回国返乡 2023.11.24……【警方通告】2023年11月23日，上饶市铅山县打击治理电信网络新型违法犯罪中心发布劝返通告。现对铅山籍非法滞留境外涉诈高危地区的人员敦促回国返乡，逾期拒不回国的，按照相关法律法规从严处罚，一、非法滞留境外涉诈高危地区的铅山籍人员，应于2023年12月31日前回国返乡。回国前，提前联系户籍地公安机关报备，并通过正规渠道回国，回国后第一时间到户籍地派出所报到。未在公告名单中的非法滞留境外涉诈高危地区的铅山籍人员，勿心存侥幸心理，应主动与户籍地公安机关取得联系并于2023年12月31日前回国，争取宽大处理。二、滞留境外涉诈高危地区的铅山籍人员，要认清形势，在限定期限内提前报备且主动回国的，可依法从轻或减轻处罚，情节显著轻微、危害不大的，可依法视情免除处罚。对仍不知悔改、执迷不悟，无视政策宣传、拖延或拒不回国的非法滞留高危地区人员，按照相关法律法规从严处罚。
  ➤铅山县劝返名单(24人)
  陈天富、男、铅山县紫溪乡
  郑梦枫、男、铅山县紫溪乡
  诸兴华、男、铅山县永平镇
  张宇、男、铅山县新滩乡
  严清泉、男、铅山县新滩乡
  奚孝南、男、铅山县新滩乡
  杨超、男、铅山县新滩乡
  黄辉、男、铅山县武夷山镇
  任福强、男、铅山县武夷山镇
  腾波、男、铅山县汪二镇
  蔡承环、男、铅山县石塘镇
  徐建平、男、铅山县青溪办事处
  李俅、男、铅山县湖坊镇
  王勇飞、男、铅山县虹桥乡
  朱建波、男、铅山县河口镇
  余俊、男、铅山县河口镇
  刘皓骅、男、铅山县河口镇
  徐丹、男、铅山县河口镇
  李忠扬、男、铅山县葛仙山镇
  蒋国亮、男、铅山县葛仙山镇
  欧儿涛、男、铅山县葛仙山镇
  李忠军、男、铅山县葛仙山镇
  王胜从、男、铅山县葛仙山镇
  雷俊、男、铅山县陈坊乡

• 密码保护：深圳融金所平台 2023.11.24……【自媒体】今天（２３.１１.２４）下午，【（２０２３）粤０３０４刑初９８号】被告人为李素琴、姚颖辉、孟楚来、徐慧芳的４人一案在福田法院第二审判庭开庭。
  李、姚、孟、徐乃融金所董监高其中的高——即高级管理人员。李素琴负责的快易信经手６个亿的资金，姚颖辉负责的纳鑫置业经手平湖地块，占融金所债权的比重都比较大。
  卢骞（带队）、Ｈａｎｎａ、ＢｉｌｌＬｅｅ、龙女、用珍星５位本地代表百忙之中抽出时间，提前赶往福田法院，代表融金所广大出借人出庭旁听。

• 密码保护：深圳信融财富平台 2023.11.23……【自媒体】信融财富出借人监督委员会紧急通报！1350万催收回款不翼而飞情况通报
  前言：清退组接到信融财富管案民警占强的通知，2023 年11月20日下午到福田经侦大队和高猛开协调会。清退组认为1350万催收回款去向不明应该慎重对待，特通知监委会其他成员参会。
  时间: 2023年11月20日下午
  参会人员：占警官、卢主任、陈敏、陈爽、李佑名、刘海军、李月明、高猛、陈金朋(不知哪方的)
  会议议题：关于谢争江案件执行款去向问题
  谢争江案件简介：
  ①谢争江借款案由信融清退组和委托律师向深圳国际仲裁委员会申请仲裁, 2018年10月8日深仲裁判决胜诉。2023年3月深圳中院委托前海法院执行局拍卖抵押房产，于2023年3月14日完成法拍，拍卖款1350余万到达法院执行局账上。全过程由清退组和委托律师全程负责，没有任何第三方公司参与。
  ②2023年6-7月，由于谢争江借款案是以信融原员工张伟(超级放款人)为原告诉讼的，执行款必须先转汇到张伟个人账户后再转回信融。清退组多次通过函件和信息通知福田经侦管案民警占强，福田法院管案法官慕锋，要求确认执行款接收账户(信融对公账户或专案账户)，但一直未收到任何回应。
  ③2023 年11月17日,清退组了解到张伟已将该款私自转给第三方公司(非案件委托公司)后，紧急通知监委会委员刘海军、李佑民、李月明、高智斌赶往深圳调查事情真相。
  经查证(经侦会议现场查实) 2023 年9月张伟已将催收回款转给第三方公司(会议代表陈金朋)，会议现场陈当着管案民警占强的面以保密为借口拒绝监委会和清退组的查证。最后会议不了了之。
  监委会和清退组认为这个事件必须严谨对待，否则有一就有二， 出借人已经受过一次伤害，现在又有人借信融实控人齐洋失联浑水摸鱼侵害出借人利益，这种给出借人造成二次伤害是决不允许的。
  我们呼吁广大出借人积极参与维护自身权益。警惕对待一切可能伤害出借人权益的行为。信融实控人齐洋失联以后的催收工作必须在监委会和清退组发布的5个制度下依法开展，催收工作严格实行双重监管，确保案件情况和案件资金账目使用公开透明(一事一公告，一案一公示)，有序开展催收工作，才能杜绝类似事情再次发生。
  李月明、高智斌、刘海军、李佑民(委员签名)
  信融财富出借人监督委员会

• 密码保护：融玖和实业（深圳）集团有限公司涉嫌非法集资案 2023.11.24……【警方通告】案件进展情况。
  ➤一、融玖和实业(深圳)集团有限公司法人宋某、股东秦某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2023年9月被我分局采取刑事拘留强制措施，同年10月被罗湖区人民检察院依法批准逮捕。二、警方希望其他未递呈报案资料的投资受损人尽快向警方递交报案材料，递交报案材料可采取亲临或邮寄资料的方式。因该案涉及投资人众多，请曾经向融玖和实业(深圳)集团有限公司进行投资，至今仍未向我分局报案或未提交合格报案材料的投资受损人，于2023年12月26日 前将相关报案材料交至罗湖公安分局经侦大队。

• Odisha Crime Branch Arrests 8 Persons From New Delhi & UP For Cyber Fraud 2023.11.24……【Press】【India,भारत】Bhubaneswar: The Cyber Crime unit of Odisha Crime Branch has arrested 8 persons from New Delhi and Uttar Pradesh for allegedly duping people on the plea of lucrative insurance policy and loan.
  The Crime Branch arrested the 8 persons on the basis of investigation into the complaint of Dillip Kumar Jalan, a resident of Bhubaneswar, that he and his wife had become victims of insurance fraud of Rs 76,15,955.
  ➤【印度】布巴内斯瓦尔：奥里萨邦犯罪分局网络犯罪部门逮捕了来自新德里和北方邦的 8 名网络诈骗人员，他们涉嫌以利润丰厚的保险单和贷款为由欺骗他人。
  犯罪部门根据对布巴内斯瓦尔居民迪利普·库马尔·贾兰（Dillip Kumar Jalan）的投诉进行调查逮捕了这 8 人，称他和他的妻子成为价值 76,15,955 卢比的保险诈骗案的受害者。
  根据投诉，Dilip 的妻子持有 HDFC 人寿保险，到期价值为 200 万卢比。7月，多名不明身份人士通过不同手机号码联系他升级保单。其中一项提议是将现有保单升级至 27.5 亿卢比并促进提前发放。
  被来电者说服后，迪利普按照他们的指示，于 7 月 5 日至 9 月 28 日期间将 76,15,955 卢比存入 SBI (2)、Kotak Mahindra (1) 和 Axis Bank (1) 的四个独立银行账户。
  他在Pramoda Bali的SBI账户中存入了287.3万卢比，在Tej Kumar的SBI账户中存入了83.2万卢比，在Kavya Singh的Axis银行账户中存入了275.4万卢比，在Asish Kumar的Kotak Mahindra账户中存入了115.6万卢比。
  犯罪部门根据 IT 法立案，并在调查过程中收集了必要的信息和数字证据。据了解，被告居住在奥里萨邦以外。网络犯罪部门的三个小组前往新德里、Fatehpur 和 Mau，逮捕了网络诈骗团伙的 8 人。
  调查过程中发现，被告比姆（Bhim）、拉古·阿南德（Raghu Anand）和鲁帕利·古普塔（Rupali Gupta）此前曾在保险和贷款相关领域工作。Bhim 过去常常从各种来源收集有关保单持有人或寻求贷款的人的信息。这三个人就像呼叫中心一样运作并联系那些人。
  在从 Dilip 挪用了 76,15,955 卢比后，Raghu Anand、Rupali Gupta 和 Bhim 将钱转入 Bhanu Pratap Yadav 的银行账户。随后，犯罪主脑拉古·阿南德和比姆从各个ATM机上提取了这笔钱。
  除了这四人之外，犯罪部门还逮捕了另外四名参与诈骗的人，并将他们移交给布巴内斯瓦尔的 SDJM 法院。

• DSI SEIZES 2 PHUKET PENTHOUSES LINKED TO ONLINE GAMBLING 2023.11.23……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】November 23, 2023 PHUKET – The Department of Special Investigation (DSI) has seized two luxury penthouses in the Rawai Beach area of Phuket, which together are worth over 2 billion baht (56.7 million U.S. dollars).
  Following the arrest of Mr Phakpoom, or “Deedee,” the chief financial officer of online gambling network UFA on 4 November, investigations have revealed that the true owner of the company is Mr. Phuchit, who has been living abroad for over a year. Mr. Phakpoom is Mr Phuchit’s younger brother and ran UFA’s online gambling business in Thailand together with his sister, Ms. Pornpansa. The DSI has applied for arrest warrants for Phuchit and 12 others.
  Pol. Maj. Suriya Singhhokmol, the Director of DSI, informed that the network seized and arrested in this operation was involved in online gambling and money laundering. The authorities traced the money laundering activities through their accounts and uncovered 80 other accounts involved in money transfers. The investigation led to the identification of three main suspects: Phakpoom and arrest warrants for Phuchit and Pornpansa.
  “No one in the industry knew Phuchit because he lived abroad. Phakpoom, on the other hand, had a low-key image and was often seen wearing shorts, T-shirts and flip-flops,” said Pol. Maj Suriya.
  A further investigation into the backend system of the UFA online gambling network revealed a daily credit inflow of over 72 billion baht (2 billion U.S. dollars) from international websites. The DSI also found several Thai master agents connected to the network who are currently abroad. The DSI is conducting a thorough investigation and seizing assets to take legal action against this network.
  “We are offering people involved in or connected to the seized assets the opportunity to come forward and provide information to investigators. Otherwise, they will also be charged with money laundering,” said the DSI director.
  ➤【泰国】泰国警方查封20亿泰铢豪华别墅，逮捕赌博网站大亨团伙
  据泰媒报道，近日，泰国特案厅厅长素力亚警中校率领禁毒处官员与特殊案件调查员一起查封了位于普吉府拉威海滩的两座豪华泳池别墅，总价值超过20亿泰铢。据了解，房主是一名赌博网站大亨。
  据第 8/2023 号特别案件的调查结果显示，警方调查出了犯罪嫌疑人利用他人银行账户实施犯罪的基本罪行，并于2023 年11月4日将UFA 赌博网站网络财务主管帕彭逮捕。
  警中校素力亚透露，今年11月初，他们逮捕了第一名犯罪嫌疑人帕彭，并且他们还收到了嫌疑人犯罪目击者通过特案厅的脸书页面发送的线索。该线索提供的信息与特别调查部门正在调查的证据和财务路线一致。目击者提供的线索显示，UFA在线赌博网站网络真正老板是已经出国旅游一年多的普齐。犯罪嫌疑人帕彭与另一位女性嫌疑人珀攀萨一起管理泰国UFA赌博网站的业务，两人都是普齐的亲兄弟姐妹。他们负责掩盖通过运营在线赌博网站获得的资金来源，以及那些为了洗钱而创建的隐性资产和企业。
  目前，特殊案件调查员已延长对普齐及其同伙共13人的逮捕令，此前犯罪嫌疑人的两处房产、银行账户存款等资产已被扣押，并且丧失抵押品赎回权。11月23日，缉毒局官员收到法庭搜查令，搜查并扣押了位于拉威海滩地区的两座泳池别墅等资产，总价值超20亿泰铢。
  此外，对UFA赌博网站网络后端系统进行调查发现，犯罪嫌疑人每天都从国外网站收到的信用金额超720亿泰铢，此外还发现了超500名该犯罪集团的代理人。对此，泰国官方冻结了该犯罪集团的所有资产，并扩大调查，以抓捕犯罪团伙，依法起诉。

• FIVE ARRESTED FOR RUNNING FAKE POLICE WEBSITE DEFRAUDING SCAM VICTIMS 2023.11.18……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】THAILAND: 5 people, incl. Chinese & Cambodians, arrested for allegedly running fake police website that defrauded 1000+ victims of THB 8m in just 2 weeks. Police say full amount may run into billions of baht.Suspects charged with fraud, involvement in transnational organized crime & money laundering. Victims were lured to fake police site through sponsored search result, then link to Line account connected them with scammer posing as lawyer.
  ➤【泰国】涉案超70亿！泰警捣毁一电诈团伙，逮捕1中国人4柬埔寨人。
  据泰媒消息，2023年11月17日，中央调查局局长吉拉波普中将宣布了捣毁呼叫中心团伙的行动结果。
  他们通过在曼谷、暖武里府、龙仔厝、清莱、素叻他尼和沙缴府进行搜查，共逮捕了5名嫌疑人，分别是张某，35岁，中国籍；鲁迪，女，29岁；埃卡纳，男，42岁；埃卡猜，男，40岁；万迪，男，26岁，4人均为柬埔寨籍。
  根据刑事法院下发的逮捕令，他们被指控“串谋诈骗公众、将虚假信息带入计算机系统、参与跨国犯罪组织、串谋洗钱罪”。
  警方没收物品共计79项，包括并不限于7台电脑、10部电话、46个银行账户、7辆豪华轿车、8688590泰铢现金等，总价值超过8300万泰铢。
  警方发言人内蒂上校称，去年6月，警方发现诈骗者伪造中央调查局和其他机构 Facebook 页面用来诈骗受害人。
  当受害人在互联网搜索关键词时，首先显示的是不法分子创建的“网上举报”假冒网站。当受害者通过 LINE 添加好友，寻求有关诈骗案件的建议时，该团伙会与其进行交谈并询问其基本信息。
  伪装成律师的犯罪分子，随后声称他已将此事发送给IT部门进行调查。后告知受害者发现被骗的钱是在国外的一个在线赌博网站上洗钱的，受害者可以使用一些黑客方法拿回钱。
  但受害人必须申请会员转账并在该赌博网站上玩游戏，但这赌博网站其实是该犯罪团伙伪造的网站。受害人随后按照建议去充值赌博后只会再次被骗钱，沦为受害者。
  经调查发现，短短15天内，就有1000多人被骗向该犯罪团伙转账，造成超过800万泰铢的损失。
  该网站使用的IP地址为柬埔寨，但在泰国境内租用服务器使用。
  目前，已发现犯罪分子仍活跃的98个网站，其中包括16个在线赌博网站、9个产品订单诈骗网站、6个贷款网站、6个加密货币投资诈骗网站、3个虚假航空公司网站、3个欺诈应用程序和1个工作申请网站骗局等。
  犯罪团伙利用“骡子”账户接收受害者的汇款，随后购买数币来躲避警方的追查。
  经查，此犯罪团伙流通的诈骗金额已超过70亿泰铢。

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  รวบ 2 โอปป้าชาวเกาหลีใต้ เจ้าพ่อเว็บพนันออนไลน์ เงินหมุนกว่า 5 พันล้าน 2023.11.23……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】ตำรวจสอบสวนกลาง รวบ 2 โอปป้าคาสิโน ชาว เกาหลีใต้ เจ้าพ่อ เว็บพนันออนไลน์ เงินหมุนเวียนกว่า 5 พันล้าน หนีกบดานไทย
  ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้ จำนวน 2 คน
  1.Mr.Park Kyungjun (Park K) ​อายุ 30 ปี ในความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” (OVER STAY 3 เดือน 20 วัน)
  2.Mr.Park Jongmin (Park J) ​อายุ 38 ปี ในความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” (OVER STAY 10 เดือน 16 วัน)
  สถานที่จับกุม บ้านพักในพื้นที่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และบ้านพักในพื้นที่ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ
  เนื่องจากตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) สืบสวนทราบว่ามีชายชาวเกาหลีใต้ จำนวน 2 คน คือ Mr.Park Kyungjun (Park K) และ Mr.Park Jongmin (Park J) ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของรัฐบาลเกาหลีใต้ และเป็นบุคคลตามหมายแดงของเจ้าหน้าที่ Interpol ในข้อหา “การจัดตั้งสถานที่สำหรับการเล่นการพนันโดยไม่ได้อนุญาต” โดยผู้ต้องหาทั้ง 2 เป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ ที่ร่วมกับพวกลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันให้กลุ่มชาวเกาหลีใต้เล่น มีการตั้งออฟฟิศสำนักงานอยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนหลบหนีเข้ามายังประเทศไทย
  ➤【泰国】在线赌博网站教父2名韩国欧巴被捕，营业额超过50亿。
  中央调查局（CIB）联合抓捕两名韩国嫌疑人：
  1.朴庆俊先生（Park K），30岁，犯有“作为许可过期入境并滞留在王国的外国人”罪（OVER STAY 3个月20天）
  2.朴钟珉先生（Park J），38岁，犯有“作为许可过期入境并滞留在王国的外国人”罪（OVER STAY 10个月16天）
  因中央调查警察(CIB)调查得知，有两名韩国男子朴庆俊先生(Park K)和朴钟珉先生(Park J)，根据政府逮捕令受到指控。两名韩国嫌疑人都是国际刑警组织官员以“未经许可设立赌博场所”为红色通缉令的人员，两名嫌疑人都是在线赌博网站的所有者。

• บทบรรณาธิการ – ขอทานในไทย 2023.11.23……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】ผู้จัดการสุดสัปดาห์ – กลายเป็นประเด็นร้อนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ “ขบวนการขอทานจีน” ที่เข้ามาทำมาหากินในประเทศไทย โดยปักหมุดทำเลทองใจกลางกรุง สามารถโกยรายจากความขี้สงสารและความใจบุญของไทยด้วยตัวเลขรายได้ถึงหลักล้านต่อเดือน
  ที่น่าสนใจไปกว่านั้น ก็คือ บรรดาขอทานจีนเหล่านี้มีความเกี่ยวโยงกับ “ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ” ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ 2566 (TIP Report 2023) จัดอันดับให้ไทยอยู่ระดับเทียร์ 2 (Tier 2)
  ที่เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเนื่องจาก “อินฟลูฯ สายบู๊” อย่าง
  “สำหรับไทม์ไลน์ของกลุ่มขอทานชาวจีนนั้น เริ่มเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่เดือน มิ.ย. เดินทางเข้าไทยหลายครั้งโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยว พบ 1 ใน 6 ทำเรื่องขอศึกษาต่อเพื่อเปลี่ยนจากวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักศึกษาของสถาบันเอกชนที่มีวิทยาเขตอยู่ทางภาคเหนือแห่งหนึ่ง เพื่อให้อยู่ประเทศไทยได้นานขึ้น นอกจากนี้บางรายอ้างเข้ามาท่องเที่ยวแต่ใช้เงินหมด มีผู้แนะนำให้ประกอบอาชีพขอทานเพื่อหาเงินซื้อตั๋วเครื่องบินกลับ แต่ปรากฏว่ารายได้ดีเลยติดลมทำเป็นอาชีพกระทั่งถูกจับกุม ทั้งนี้ขอทานชาวจีนมักเลือกขอทานในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอาศัยจุดอ่อนของคนไทยที่มีความเอื้ออารีขี้สงสาร ทำให้มีรายได้วันละกว่า 10,000 บาท” พล.ต.ต.อำนาจกล่าว
  ➤【泰国】1、曼谷出现多名中国籍毁容乞讨者，泰方公布调查结果
  11月23日，泰国移民局副局长潘塔纳少将就曼谷出现中国籍乞讨者案件进展接受媒体采访时表示，移民局正在扩大对涉案团伙进行调查。
  据泰国头条新闻社报道，潘塔纳少将称，经过排查，发现大多数涉事者是以为期30天的旅游签证的游客身份入境，也有一部分是持有学生签证入境，签证问题正在调查中。
  另据泰国网报道，潘塔纳还表示，对于中国乞讨者案件，泰国国家警察总署已责令移民局和大都会警察局开展扩展调查，如果确实存在违法行为的，会将其驱逐出境。同时，如果被逮捕且被驱逐出境的，将会被列入系统黑名单，之后将无法再次入境泰国。
  据此前（21日）媒体报道，近日，泰国警方在曼谷区域内发现并抓捕了多名中国籍乞讨者，这些乞讨者均有着相似特征，即肢体残缺且脸部有烫伤毁容痕迹，泰国警方怀疑此事可能涉及人口贩卖。
  2、社论-泰国的乞丐
  泰国社会有些人还是有给乞丐钱的价值观的。因为相信会得到功德。但事实证明，这为犯罪集团提供了机会。利用乞丐作为非法剥削的工具
  这对国家的社会和经济造成了损害。
  社会发展和福利信息司 社会发展和人类安全部（MSD）透露，目前泰国乞丐人数总计7,158人，其中泰国人4,685人，外国人2,473人。
  乞丐最多的国家是柬埔寨和缅甸，而中国乞丐2018-2020年共发现68起，其中大部分是老年人。身体残疾 有每年多次进入泰国的历史
  2023年，被发现有6名身体残疾的华人乞丐，他们都是年龄在22岁至41岁之间
  3、周末热门话题：重蹈“中国乞丐赚百万”的覆辙，“善良的泰国人民”成为“受害者”，助长跨国人口贩卖问题。
  根据法律，在泰国乞讨是非法的。2016 年乞丐控制法：根据新的乞丐控制法，乞讨被视为非法职业。可判处一个月监禁、不超过 10,000 泰铢的罚款，或两者并罚。任何人通过使用、雇佣、邀请、支持、教唆或者以任何其他方式使他人乞讨而向乞丐谋取利益的人，必须判处不超过3年监禁或不超过3万泰铢罚款，或两者并罚。

• 密码保护：Le petit commerçant chinois devenu le blanchisseur du crime organisé et des fortunes françaises 2023.11.22……【Press】【France】Chen Wei, 40 ans, né en Chine et naturalisé français, propriétaire d’une petite boutique de textile à Aubervilliers, est au cœur de plusieurs enquêtes : des millions d’euros auraient transité par sa boutique, pour le compte, entre autres, de la bande corse du Petit Bar, ou de riches clients s’adonnant à la fraude fiscale.
  Pas facile de trouver son magasin de textile au cœur du Centre international de commerce France Asie (CIFA) d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), la plus grande zone commerciale de gros en Europe. Difficile, aussi, d’imaginer que Chen Wei, son propriétaire, soit le fil rouge de plusieurs dossiers majeurs de blanchiment traités par la justice. S’il nie les accusations qui le visent, les enquêtes en cours, à Paris et à Marseille, lui prêtent, à chaque fois, le même rôle : blanchisseur attitré de la fine fleur du crime organisé et de fortunes françaises. Des millions d’euros auraient été blanchis, rien qu’entre 2018 et 2020, en transitant, en espèces, par ses caisses grâce à un système de compensation et de fausses factures.
  ➤【法国】一位华人小商贩如何变身有组织犯罪和法国富豪的洗钱者
  40岁的陈伟 (音译)，生在中国，入籍法国，突然成了涉嫌法国几项洗钱大案的核心人物。
  法国世界报11月22日发表的这一长篇报道说，陈伟在巴黎近郊小城欧贝维利耶法国亚洲国际商业中心 (CIFA) 有一家很不起眼的纺织品商店，谁也不会想到这家小店的店主成了几宗洗钱大案的核心嫌疑人。陈伟否认对他的指控，但巴黎和马赛司法机关正在进行的调查都指向了他，他涉嫌通过一种补偿系统和开假发票，为科西嘉“小酒吧”犯罪团伙及从事税务欺诈的富人客户洗钱。仅2018-2020年，就有几百万欧元现金被洗白。
  世界报报道说，就是在这个由数百家相同店铺组成的迷宫中，手提箱携带者前来收取他们的黑钱。1 月 6 日，法国刑事调查部门和情报部门联合对这一主要以现金交易为主的无数的华人公司的地区发出了警告。陈伟所在的 法亚国际商业中心成立于 2006 年，根据法国官方备忘录，这里甚至已成为 “洗钱的神经中枢”。
  陈伟出生在温州郊区，法亚国际商业中心的许多商人都来自温州。他加入了法籍，是两个孩子的父亲，自称帕斯卡尔，他有一个厨师营业执照，其实只做过纺织业。2004 年，他成立了自己的公司 Feeling Style，这是一家纺织品和鞋类批发商。当他在 法亚国际中心开店时，中国人已经取代了 20 世纪 70 年代从巴黎 Sentier 区迁移到欧贝维利耶的犹太店主。
  2020 年，陈伟已经有了长足的进步。他的年收入超过 15 万欧元，从奥贝维利耶的家搬到了巴黎第 16 区维克多.雨果广场附近的一套漂亮公寓，还开着一辆凌志轿车。他说自己已经不再玩扑克牌了，他曾在巴黎的前法兰西航空俱乐部（Aviation Club de France）的博彩俱乐部玩过很长一段时间这种游戏。正是这种好赌的激情让他在 2008 年第一次触犯了法律—与非法赌博有关。
  2020 年 9 月 28 日在马赛对阿兰进行搜查时，警方缴获了 10 000 欧元现金。更重要的是，他们发现了一个记事本、几张纸和一个螺旋笔记本，上面有他亲笔书写的数字和名字。涉案金额从 2 万欧元到 100 多万欧元不等。阿兰愿意配合，拒绝与科西嘉黑手党扯上关系。他在 2020 年 9 月 30 日说，”我做过一些付款业务，但都是与公司董事进行的，他们都是普通人，目的是进行税务欺诈”。
  世界报说，至此，偷税漏税者的潘多拉魔盒已经打开。多年来，得益于与陈伟和其他来自 CIFA 的中国商人的联系，他一直在为巴黎大区的房地产开发商、国内富有的房地产商、汽车设备制造商的董事、安保公司和一家全国性的面包店特许经营公司洗钱。他的忠实客户包括迪卡侬和 Fnac Darty 等集团的高级管理人员。他还为外国富豪提供服务，尤其是在比利时。
  他甚至向其他中间人开放他自己的渠道，这些中间人会带来自己的客户。其中，蒂埃里-L.在接受法官询问时承认，他曾利用这一渠道，两次为 “克里斯托夫-费弗里埃（……），一位朋友 “洗钱 40 万欧元。Février 先生是一位极具争议的法国和国外破产公司买家，他在能源转型方面的投资使他在 2022 年初因税务欺诈洗钱而被起诉。据他的律师之一戴维-阿佩尔鲍姆（David Apelbaum）称，他正在对后一案件中对他的指控进行抗辩，并表示不想对另一案件发表评论。
  11 月 16 日，在奥贝维利耶 CIFA 的中心地带，世界报记者参观了陈炜的 Feeling Style 专卖店，顾客们正在选购自己在巴黎的店铺。虽然他不在场，但他的一名销售助理与他取得了联系，但他拒绝对正在进行的调查发表评论。