• “机动车辆统筹业务” 2023.11.24……【官方发布】抚顺保险协会关于“机动车辆统筹业务”的风险提示：近期，抚顺保险消费维权服务站接到多起“机动车辆统筹业务”（以下简称“车辆统筹”）相关投诉。汽车服务公司、安全统筹服务公司经营者，通过电话、微信等方式向部分运输车辆、新能源汽车车主销售“安全统筹”服务，低价吸引消费者购买，其业务办理流程、出具的车辆统筹单与机动车商业保险单高度相似，但未明确告知车主车辆统筹的性质，甚至模糊车辆统筹与商业车险的区别，让车主误以为其购买的就是机动车商业车险。车主后续出险可能面临理赔不及时，甚至无法获得赔偿的情形。

• 密码保护：武义百泉谷温泉大酒店有限公司破产 2023.11.22……【破产案】武义百泉谷温泉大酒店有限公司破产财产分配方案（附无异议债权）
  浙江省武义县人民法院民事裁定书
  (2022)浙0723破15号之四
  申请人：武义百泉谷温泉大酒店有限公司管理人。
  2023年11月13日，武义百泉谷温泉大酒店有限公司管理人向本院提出申请，称其根据2022年9月8日召开的第一次债权人会议上表决通过的《债务人财产分配方案》制作了《武义百泉谷温泉大酒店有限公司破产财产分配方案》，并向全体债权人进行了公示，现公示期已届满，申请本院裁定认可。
  本院认为，《武义百泉谷温泉大酒店有限公司破产财产分配方案》系武义百泉谷温泉大酒店有限公司管理人在破产财产处置完成后，根据第一次债权人会议表决通过的《债务人财产分配方案》制作的，该分配方案根据企业破产法的有关规定，具体计算了有财产担保的债权、破产费用和各种类债权分配顺序、比例及数额，该分配方案并不违反法律有关规定，且不损害债务人、债权人的合法权益，依法应予认可。

• 帮境外诈骗团伙拨打电话 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市三名19岁少年获刑 2023.11.24……【法院发布】2023年11月21日，格尔木市法院公开审理冶某、张某、马某诈骗案，并当庭宣判。该案中，三名被告人均系2004年出生，犯罪时仅19周岁。三名被告人通过短视频平台看到“拨打电话即可赚钱”的广告后贪图小利，甘愿充当电诈“工具人”，最终身陷囹圄。
  ➤经法院审理查明，2023年5月，三被告人明知对方是境外诈骗团伙，还加上对方QQ号码，在对方的培训下，三人按照境外电诈团伙的要求，先用自己的QQ与对方语音通话，再用另一部手机给对方提供的号码拨打电话。号码拨通后，将两部手机对接实现通话。聊天的内容都是“快递丢失添加客服进行理赔”“京东白条客服”“淘宝客服”等诈骗话术。经统计，2023年5月10日至6月15日期间，冶某共拨打诈骗电话3871条，张某共拨打诈骗电话3782条，马某共拨打诈骗电话2910条。

• 西藏那曲市破获一起特大合同诈骗案 2023.11.24……【警方发布】近日，那曲市公安局经侦支队成功破获一起特大合同诈骗案，涉案金额达700余万元，追缴并向受害人返还被骗车辆、防疫物资、办公设备、生活用品等共计5784件（折合人民币400余万元），有力打击了犯罪分子的嚣张气焰，切实守护了人民群众财产安全。那曲市公安局经侦支队支队长旦增尼玛介绍，经依法调查发现，2022年，犯罪嫌疑人次某在无任何履约能力的情况下，以“助力家乡疫情防控、为社会作贡献”为幌子，冒用“西藏那曲市应急救援队”“西藏那曲市高原医疗救援队”的名义，同多个市场主体签订合同，赊购大量办公设备、防疫物资、生活用品等，一直拒不履行还款义务。经过近六个月的缜密侦查，查明了次某实施合同诈骗的犯罪事实。2023年2月16日，那曲市公安局经侦支队依法将此案移送人民检察院审查起诉。2023年10月24日，那曲市色尼区人民法院依法作出判决，判处次某有期徒刑十一年，并处罚金四万元人民币。

• 广东省揭阳市揭西县洪旭平涉嫌集资诈骗、合同诈骗案 2023.11.23……【警方通告】揭西县公安局正在侦办“洪旭平涉嫌集资诈骗、合同诈骗案”。揭西县公安局已对上述案件立案侦查，并对犯罪嫌疑人洪旭平执行逮捕。
  ➤请尚未登记报案的集资参与人、合同诈骗受害者持相关合同复印件、付款依据复印件、银行交易流水复印件在本通告发布之日起二十日内到公安机关进行登记，逾期未到公安机关登记报案自行承担相应法律责任。

• 敦促陵水籍滞留境外涉诈重点人员限期回国 2023.11.22……【警方通告】2023年11月22日海南省陵水黎族自治县打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室发布关于敦促陵水籍滞留境外涉诈重点人员限期回国的通告
  近期，缅北地区高压打击电信网络诈骗，缅甸境内战事激烈。陵水籍滞留境外的涉诈重点人员，切勿存有侥幸心理，认清形势，必须于2023年12月20日前回国。回国前，须提前7天通过电话向户籍地公安机关报备，并通过正规渠道回国，回国后第一时间到户籍地派出所报到。本通告发布后，如在限定期限内提前报备主动回国，可依法从轻或减轻处罚，情节显著轻微、危害不大的，可视具体情况免除处罚；如仍不知悔改、无视政策宣传，拖延或拒不回国，公安机关将按照相关法律法规从严从重处罚
  ➤陵水籍滞留境外人员
  姓名：陈立
  身份证号: 460034○○○○○○○○1810

• 密码保护：安徽蚌埠市朱晓辉、马磊、王秀磊为首的犯罪团伙 2023.11.24……【警方通告】近日，蚌埠市公安局蚌山分局经缜密侦查，成功打掉了一个以朱晓辉、马磊、王秀磊为首的犯罪团伙。该犯罪团伙自2014年至2019年期间先后在蚌埠市光彩大市场、大学城、投资大厦周边以“蚌埠盛隆投资管理有限公司”为名向社会发放高利贷，通过暴力讨债方式多次实施寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼等违法犯罪活动。目前主要犯罪嫌疑人朱晓辉、马磊、王秀磊、贾翔、杨曜玮等5人均已被检察机关批准逮捕。
  ➤为彻底查清该犯罪团伙的全部违法犯罪事实，深挖余罪，净化社会风气，维护公平正义，根据国家有关法律、法规和政策，现面向社会各界公开征集朱晓辉、马磊、王秀磊、贾翔、杨曜玮等人的违法犯罪线索

• 贵州省安顺市镇宁县黄善明、吴凡珍涉嫌集资诈骗罪一案 2023.11.23……【警方通告】镇宁自治县公安局已于2023年11月6日对镇宁县黄善明、吴凡珍涉嫌集资诈骗罪一案立案侦查。
  ➤根据我局整理该案的相关会单，请以下集资参与人在2024年1月22日前到镇宁自治县公安局经济犯罪侦查大队(地址：镇宁县环翠街道干河村公安大楼经济犯罪侦查大队207室)进行信息核对登记。
  1.小斌斌、小红艳、小老三、幺妹(参与会期：2023年8月15日至2025年4月15日);
  2.小红艳(参与会期：2023年7月1日至2025年6月1日);
  3.邓红丽、吴兰珍(参与会期：2022年8月10日至2024年10月10日);
  4.吴妹娥、小刘(参与会期：2021年8月20日2023年12月20日)。
  此次登记的结果将作为案件审理的数据基础，请集资参与人及时登记，避免未登记而影响自己的合法权益；公告期(公告之日起60日内)及异议期(公告期满十五日内)结束前未到登记地点进行登记的，造成的后果自行承担

• “DFC鼎盛国际”“DFC鼎晟学院”“ATF创博学院”“DAM学习平台”曹某长等18名被告人犯组织、领导传销活动罪案 2023.11.24……【法院发布】11月23日，福建省福州市罗源县人民法院公开宣判一起以投资理财为名的传销犯罪案件，曹某长等18名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑八年六个月至二年八个月不等的刑罚；1名被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被依法判处刑罚。
  ➤被告人曹某长于2017年5月创办“DFC鼎盛国际”拆分理财投资平台，因网站被举报、封杀等原因先后更名为“DFC鼎晟学院”“ATF创博学院”“DAM学习平台”，并不定期更改登陆网址。该平台系以投资理财为名，以投资有高额回报且只涨不跌等宣传口号作为诱饵，诱使他人注册成为会员，收取会员费，会员间以先后加入顺序形成上下层级，同时设定多种奖励机制诱使会员不断推荐新会员。2017年5月至2023年1月期间，被告人曹某长伙同被告人徐某、周某、黄某等18人开展以投资理财的名义，不断发展会员骗取钱财的传销活动，通过管理员账号从系统后台设置积分再销售给会员的方式获利。经鉴定及审计，该数据库查询到的会员总数为1070807个，会员层级数为27层。各被告人非法获利1亿余元至46万余元不等。因该起传销案件涉案金额达60亿元，赃款赃物数额特别巨大，于是，在案件审理过程中，合议庭坚持案件审理与追赃工作并重，一方面通过释法说理，积极动员被告人家属主动退赃，另一方面与公安机关协同配合扣押赃款赃物，全案共扣押、冻结赃款赃物共计1亿余元，判决向被告人追缴违法所得1.7亿余元。

• 密码保护：大连市公安局甘井子分局经侦大队通告4起集资案：1.大连鑫欣汇钏农业商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、2.大连川禾实业发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、3.大连康优泰医药商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、4.大连填助建设工程管理有限公司（华南店）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.21……【警方通告】1.大连市公安局甘井子分局已对大连鑫欣汇钏农业商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，大连鑫欣汇钏农业商贸有限公司在甘井子区中南大厦1118号开设办公场所，以发放政策单口口相传、组织客户活动等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  2.大连市公安局甘井子分局已对大连川禾实业发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，大连川禾实业发展有限公司在甘井子区华南红星美凯龙5号楼27层开设办公场所，以发放政策单、口口相传、组织客户活动等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  3.大连市公安局甘井子分局已对大连康优泰医药商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，大连康优泰医药商贸有限公司在甘井子区华南丽枫酒店大厦开设办公场所，以发放政策单、口口相传、组织客户活动等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  4.大连市公安局甘井子分局已对大连填助建设工程管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，大连源茂牧业科技有限公司在甘井子区华南中南大厦B座1楼开设办公场所，以发放政策单口口相传等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账日并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  上述4起案件公司的相关领导、业务人员等于本通告发出30日内主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。