• DSI SEIZES 2 PHUKET PENTHOUSES LINKED TO ONLINE GAMBLING 2023.11.23……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】November 23, 2023 PHUKET – The Department of Special Investigation (DSI) has seized two luxury penthouses in the Rawai Beach area of Phuket, which together are worth over 2 billion baht (56.7 million U.S. dollars).
  Following the arrest of Mr Phakpoom, or “Deedee,” the chief financial officer of online gambling network UFA on 4 November, investigations have revealed that the true owner of the company is Mr. Phuchit, who has been living abroad for over a year. Mr. Phakpoom is Mr Phuchit’s younger brother and ran UFA’s online gambling business in Thailand together with his sister, Ms. Pornpansa. The DSI has applied for arrest warrants for Phuchit and 12 others.
  Pol. Maj. Suriya Singhhokmol, the Director of DSI, informed that the network seized and arrested in this operation was involved in online gambling and money laundering. The authorities traced the money laundering activities through their accounts and uncovered 80 other accounts involved in money transfers. The investigation led to the identification of three main suspects: Phakpoom and arrest warrants for Phuchit and Pornpansa.
  “No one in the industry knew Phuchit because he lived abroad. Phakpoom, on the other hand, had a low-key image and was often seen wearing shorts, T-shirts and flip-flops,” said Pol. Maj Suriya.
  A further investigation into the backend system of the UFA online gambling network revealed a daily credit inflow of over 72 billion baht (2 billion U.S. dollars) from international websites. The DSI also found several Thai master agents connected to the network who are currently abroad. The DSI is conducting a thorough investigation and seizing assets to take legal action against this network.
  “We are offering people involved in or connected to the seized assets the opportunity to come forward and provide information to investigators. Otherwise, they will also be charged with money laundering,” said the DSI director.
  ➤【泰国】泰国警方查封20亿泰铢豪华别墅，逮捕赌博网站大亨团伙
  据泰媒报道，近日，泰国特案厅厅长素力亚警中校率领禁毒处官员与特殊案件调查员一起查封了位于普吉府拉威海滩的两座豪华泳池别墅，总价值超过20亿泰铢。据了解，房主是一名赌博网站大亨。
  据第 8/2023 号特别案件的调查结果显示，警方调查出了犯罪嫌疑人利用他人银行账户实施犯罪的基本罪行，并于2023 年11月4日将UFA 赌博网站网络财务主管帕彭逮捕。
  警中校素力亚透露，今年11月初，他们逮捕了第一名犯罪嫌疑人帕彭，并且他们还收到了嫌疑人犯罪目击者通过特案厅的脸书页面发送的线索。该线索提供的信息与特别调查部门正在调查的证据和财务路线一致。目击者提供的线索显示，UFA在线赌博网站网络真正老板是已经出国旅游一年多的普齐。犯罪嫌疑人帕彭与另一位女性嫌疑人珀攀萨一起管理泰国UFA赌博网站的业务，两人都是普齐的亲兄弟姐妹。他们负责掩盖通过运营在线赌博网站获得的资金来源，以及那些为了洗钱而创建的隐性资产和企业。
  目前，特殊案件调查员已延长对普齐及其同伙共13人的逮捕令，此前犯罪嫌疑人的两处房产、银行账户存款等资产已被扣押，并且丧失抵押品赎回权。11月23日，缉毒局官员收到法庭搜查令，搜查并扣押了位于拉威海滩地区的两座泳池别墅等资产，总价值超20亿泰铢。
  此外，对UFA赌博网站网络后端系统进行调查发现，犯罪嫌疑人每天都从国外网站收到的信用金额超720亿泰铢，此外还发现了超500名该犯罪集团的代理人。对此，泰国官方冻结了该犯罪集团的所有资产，并扩大调查，以抓捕犯罪团伙，依法起诉。

• FIVE ARRESTED FOR RUNNING FAKE POLICE WEBSITE DEFRAUDING SCAM VICTIMS 2023.11.18……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】THAILAND: 5 people, incl. Chinese & Cambodians, arrested for allegedly running fake police website that defrauded 1000+ victims of THB 8m in just 2 weeks. Police say full amount may run into billions of baht.Suspects charged with fraud, involvement in transnational organized crime & money laundering. Victims were lured to fake police site through sponsored search result, then link to Line account connected them with scammer posing as lawyer.
  ➤【泰国】涉案超70亿！泰警捣毁一电诈团伙，逮捕1中国人4柬埔寨人。
  据泰媒消息，2023年11月17日，中央调查局局长吉拉波普中将宣布了捣毁呼叫中心团伙的行动结果。
  他们通过在曼谷、暖武里府、龙仔厝、清莱、素叻他尼和沙缴府进行搜查，共逮捕了5名嫌疑人，分别是张某，35岁，中国籍；鲁迪，女，29岁；埃卡纳，男，42岁；埃卡猜，男，40岁；万迪，男，26岁，4人均为柬埔寨籍。
  根据刑事法院下发的逮捕令，他们被指控“串谋诈骗公众、将虚假信息带入计算机系统、参与跨国犯罪组织、串谋洗钱罪”。
  警方没收物品共计79项，包括并不限于7台电脑、10部电话、46个银行账户、7辆豪华轿车、8688590泰铢现金等，总价值超过8300万泰铢。
  警方发言人内蒂上校称，去年6月，警方发现诈骗者伪造中央调查局和其他机构 Facebook 页面用来诈骗受害人。
  当受害人在互联网搜索关键词时，首先显示的是不法分子创建的“网上举报”假冒网站。当受害者通过 LINE 添加好友，寻求有关诈骗案件的建议时，该团伙会与其进行交谈并询问其基本信息。
  伪装成律师的犯罪分子，随后声称他已将此事发送给IT部门进行调查。后告知受害者发现被骗的钱是在国外的一个在线赌博网站上洗钱的，受害者可以使用一些黑客方法拿回钱。
  但受害人必须申请会员转账并在该赌博网站上玩游戏，但这赌博网站其实是该犯罪团伙伪造的网站。受害人随后按照建议去充值赌博后只会再次被骗钱，沦为受害者。
  经调查发现，短短15天内，就有1000多人被骗向该犯罪团伙转账，造成超过800万泰铢的损失。
  该网站使用的IP地址为柬埔寨，但在泰国境内租用服务器使用。
  目前，已发现犯罪分子仍活跃的98个网站，其中包括16个在线赌博网站、9个产品订单诈骗网站、6个贷款网站、6个加密货币投资诈骗网站、3个虚假航空公司网站、3个欺诈应用程序和1个工作申请网站骗局等。
  犯罪团伙利用“骡子”账户接收受害者的汇款，随后购买数币来躲避警方的追查。
  经查，此犯罪团伙流通的诈骗金额已超过70亿泰铢。

• 

  รวบ 2 โอปป้าชาวเกาหลีใต้ เจ้าพ่อเว็บพนันออนไลน์ เงินหมุนกว่า 5 พันล้าน 2023.11.23……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】ตำรวจสอบสวนกลาง รวบ 2 โอปป้าคาสิโน ชาว เกาหลีใต้ เจ้าพ่อ เว็บพนันออนไลน์ เงินหมุนเวียนกว่า 5 พันล้าน หนีกบดานไทย
  ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้ จำนวน 2 คน
  1.Mr.Park Kyungjun (Park K) ​อายุ 30 ปี ในความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” (OVER STAY 3 เดือน 20 วัน)
  2.Mr.Park Jongmin (Park J) ​อายุ 38 ปี ในความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” (OVER STAY 10 เดือน 16 วัน)
  สถานที่จับกุม บ้านพักในพื้นที่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และบ้านพักในพื้นที่ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ
  เนื่องจากตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) สืบสวนทราบว่ามีชายชาวเกาหลีใต้ จำนวน 2 คน คือ Mr.Park Kyungjun (Park K) และ Mr.Park Jongmin (Park J) ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของรัฐบาลเกาหลีใต้ และเป็นบุคคลตามหมายแดงของเจ้าหน้าที่ Interpol ในข้อหา “การจัดตั้งสถานที่สำหรับการเล่นการพนันโดยไม่ได้อนุญาต” โดยผู้ต้องหาทั้ง 2 เป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ ที่ร่วมกับพวกลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันให้กลุ่มชาวเกาหลีใต้เล่น มีการตั้งออฟฟิศสำนักงานอยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนหลบหนีเข้ามายังประเทศไทย
  ➤【泰国】在线赌博网站教父2名韩国欧巴被捕，营业额超过50亿。
  中央调查局（CIB）联合抓捕两名韩国嫌疑人：
  1.朴庆俊先生（Park K），30岁，犯有“作为许可过期入境并滞留在王国的外国人”罪（OVER STAY 3个月20天）
  2.朴钟珉先生（Park J），38岁，犯有“作为许可过期入境并滞留在王国的外国人”罪（OVER STAY 10个月16天）
  因中央调查警察(CIB)调查得知，有两名韩国男子朴庆俊先生(Park K)和朴钟珉先生(Park J)，根据政府逮捕令受到指控。两名韩国嫌疑人都是国际刑警组织官员以“未经许可设立赌博场所”为红色通缉令的人员，两名嫌疑人都是在线赌博网站的所有者。

• บทบรรณาธิการ – ขอทานในไทย 2023.11.23……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】ผู้จัดการสุดสัปดาห์ – กลายเป็นประเด็นร้อนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ “ขบวนการขอทานจีน” ที่เข้ามาทำมาหากินในประเทศไทย โดยปักหมุดทำเลทองใจกลางกรุง สามารถโกยรายจากความขี้สงสารและความใจบุญของไทยด้วยตัวเลขรายได้ถึงหลักล้านต่อเดือน
  ที่น่าสนใจไปกว่านั้น ก็คือ บรรดาขอทานจีนเหล่านี้มีความเกี่ยวโยงกับ “ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ” ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ 2566 (TIP Report 2023) จัดอันดับให้ไทยอยู่ระดับเทียร์ 2 (Tier 2)
  ที่เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเนื่องจาก “อินฟลูฯ สายบู๊” อย่าง
  “สำหรับไทม์ไลน์ของกลุ่มขอทานชาวจีนนั้น เริ่มเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่เดือน มิ.ย. เดินทางเข้าไทยหลายครั้งโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยว พบ 1 ใน 6 ทำเรื่องขอศึกษาต่อเพื่อเปลี่ยนจากวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักศึกษาของสถาบันเอกชนที่มีวิทยาเขตอยู่ทางภาคเหนือแห่งหนึ่ง เพื่อให้อยู่ประเทศไทยได้นานขึ้น นอกจากนี้บางรายอ้างเข้ามาท่องเที่ยวแต่ใช้เงินหมด มีผู้แนะนำให้ประกอบอาชีพขอทานเพื่อหาเงินซื้อตั๋วเครื่องบินกลับ แต่ปรากฏว่ารายได้ดีเลยติดลมทำเป็นอาชีพกระทั่งถูกจับกุม ทั้งนี้ขอทานชาวจีนมักเลือกขอทานในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอาศัยจุดอ่อนของคนไทยที่มีความเอื้ออารีขี้สงสาร ทำให้มีรายได้วันละกว่า 10,000 บาท” พล.ต.ต.อำนาจกล่าว
  ➤【泰国】1、曼谷出现多名中国籍毁容乞讨者，泰方公布调查结果
  11月23日，泰国移民局副局长潘塔纳少将就曼谷出现中国籍乞讨者案件进展接受媒体采访时表示，移民局正在扩大对涉案团伙进行调查。
  据泰国头条新闻社报道，潘塔纳少将称，经过排查，发现大多数涉事者是以为期30天的旅游签证的游客身份入境，也有一部分是持有学生签证入境，签证问题正在调查中。
  另据泰国网报道，潘塔纳还表示，对于中国乞讨者案件，泰国国家警察总署已责令移民局和大都会警察局开展扩展调查，如果确实存在违法行为的，会将其驱逐出境。同时，如果被逮捕且被驱逐出境的，将会被列入系统黑名单，之后将无法再次入境泰国。
  据此前（21日）媒体报道，近日，泰国警方在曼谷区域内发现并抓捕了多名中国籍乞讨者，这些乞讨者均有着相似特征，即肢体残缺且脸部有烫伤毁容痕迹，泰国警方怀疑此事可能涉及人口贩卖。
  2、社论-泰国的乞丐
  泰国社会有些人还是有给乞丐钱的价值观的。因为相信会得到功德。但事实证明，这为犯罪集团提供了机会。利用乞丐作为非法剥削的工具
  这对国家的社会和经济造成了损害。
  社会发展和福利信息司 社会发展和人类安全部（MSD）透露，目前泰国乞丐人数总计7,158人，其中泰国人4,685人，外国人2,473人。
  乞丐最多的国家是柬埔寨和缅甸，而中国乞丐2018-2020年共发现68起，其中大部分是老年人。身体残疾 有每年多次进入泰国的历史
  2023年，被发现有6名身体残疾的华人乞丐，他们都是年龄在22岁至41岁之间
  3、周末热门话题：重蹈“中国乞丐赚百万”的覆辙，“善良的泰国人民”成为“受害者”，助长跨国人口贩卖问题。
  根据法律，在泰国乞讨是非法的。2016 年乞丐控制法：根据新的乞丐控制法，乞讨被视为非法职业。可判处一个月监禁、不超过 10,000 泰铢的罚款，或两者并罚。任何人通过使用、雇佣、邀请、支持、教唆或者以任何其他方式使他人乞讨而向乞丐谋取利益的人，必须判处不超过3年监禁或不超过3万泰铢罚款，或两者并罚。

• 密码保护：Le petit commerçant chinois devenu le blanchisseur du crime organisé et des fortunes françaises 2023.11.22……【Press】【France】Chen Wei, 40 ans, né en Chine et naturalisé français, propriétaire d’une petite boutique de textile à Aubervilliers, est au cœur de plusieurs enquêtes : des millions d’euros auraient transité par sa boutique, pour le compte, entre autres, de la bande corse du Petit Bar, ou de riches clients s’adonnant à la fraude fiscale.
  Pas facile de trouver son magasin de textile au cœur du Centre international de commerce France Asie (CIFA) d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), la plus grande zone commerciale de gros en Europe. Difficile, aussi, d’imaginer que Chen Wei, son propriétaire, soit le fil rouge de plusieurs dossiers majeurs de blanchiment traités par la justice. S’il nie les accusations qui le visent, les enquêtes en cours, à Paris et à Marseille, lui prêtent, à chaque fois, le même rôle : blanchisseur attitré de la fine fleur du crime organisé et de fortunes françaises. Des millions d’euros auraient été blanchis, rien qu’entre 2018 et 2020, en transitant, en espèces, par ses caisses grâce à un système de compensation et de fausses factures.
  ➤【法国】一位华人小商贩如何变身有组织犯罪和法国富豪的洗钱者
  40岁的陈伟 (音译)，生在中国，入籍法国，突然成了涉嫌法国几项洗钱大案的核心人物。
  法国世界报11月22日发表的这一长篇报道说，陈伟在巴黎近郊小城欧贝维利耶法国亚洲国际商业中心 (CIFA) 有一家很不起眼的纺织品商店，谁也不会想到这家小店的店主成了几宗洗钱大案的核心嫌疑人。陈伟否认对他的指控，但巴黎和马赛司法机关正在进行的调查都指向了他，他涉嫌通过一种补偿系统和开假发票，为科西嘉“小酒吧”犯罪团伙及从事税务欺诈的富人客户洗钱。仅2018-2020年，就有几百万欧元现金被洗白。
  世界报报道说，就是在这个由数百家相同店铺组成的迷宫中，手提箱携带者前来收取他们的黑钱。1 月 6 日，法国刑事调查部门和情报部门联合对这一主要以现金交易为主的无数的华人公司的地区发出了警告。陈伟所在的 法亚国际商业中心成立于 2006 年，根据法国官方备忘录，这里甚至已成为 “洗钱的神经中枢”。
  陈伟出生在温州郊区，法亚国际商业中心的许多商人都来自温州。他加入了法籍，是两个孩子的父亲，自称帕斯卡尔，他有一个厨师营业执照，其实只做过纺织业。2004 年，他成立了自己的公司 Feeling Style，这是一家纺织品和鞋类批发商。当他在 法亚国际中心开店时，中国人已经取代了 20 世纪 70 年代从巴黎 Sentier 区迁移到欧贝维利耶的犹太店主。
  2020 年，陈伟已经有了长足的进步。他的年收入超过 15 万欧元，从奥贝维利耶的家搬到了巴黎第 16 区维克多.雨果广场附近的一套漂亮公寓，还开着一辆凌志轿车。他说自己已经不再玩扑克牌了，他曾在巴黎的前法兰西航空俱乐部（Aviation Club de France）的博彩俱乐部玩过很长一段时间这种游戏。正是这种好赌的激情让他在 2008 年第一次触犯了法律—与非法赌博有关。
  2020 年 9 月 28 日在马赛对阿兰进行搜查时，警方缴获了 10 000 欧元现金。更重要的是，他们发现了一个记事本、几张纸和一个螺旋笔记本，上面有他亲笔书写的数字和名字。涉案金额从 2 万欧元到 100 多万欧元不等。阿兰愿意配合，拒绝与科西嘉黑手党扯上关系。他在 2020 年 9 月 30 日说，”我做过一些付款业务，但都是与公司董事进行的，他们都是普通人，目的是进行税务欺诈”。
  世界报说，至此，偷税漏税者的潘多拉魔盒已经打开。多年来，得益于与陈伟和其他来自 CIFA 的中国商人的联系，他一直在为巴黎大区的房地产开发商、国内富有的房地产商、汽车设备制造商的董事、安保公司和一家全国性的面包店特许经营公司洗钱。他的忠实客户包括迪卡侬和 Fnac Darty 等集团的高级管理人员。他还为外国富豪提供服务，尤其是在比利时。
  他甚至向其他中间人开放他自己的渠道，这些中间人会带来自己的客户。其中，蒂埃里-L.在接受法官询问时承认，他曾利用这一渠道，两次为 “克里斯托夫-费弗里埃（……），一位朋友 “洗钱 40 万欧元。Février 先生是一位极具争议的法国和国外破产公司买家，他在能源转型方面的投资使他在 2022 年初因税务欺诈洗钱而被起诉。据他的律师之一戴维-阿佩尔鲍姆（David Apelbaum）称，他正在对后一案件中对他的指控进行抗辩，并表示不想对另一案件发表评论。
  11 月 16 日，在奥贝维利耶 CIFA 的中心地带，世界报记者参观了陈炜的 Feeling Style 专卖店，顾客们正在选购自己在巴黎的店铺。虽然他不在场，但他的一名销售助理与他取得了联系，但他拒绝对正在进行的调查发表评论。

• “机动车辆统筹业务” 2023.11.24……【官方发布】抚顺保险协会关于“机动车辆统筹业务”的风险提示：近期，抚顺保险消费维权服务站接到多起“机动车辆统筹业务”（以下简称“车辆统筹”）相关投诉。汽车服务公司、安全统筹服务公司经营者，通过电话、微信等方式向部分运输车辆、新能源汽车车主销售“安全统筹”服务，低价吸引消费者购买，其业务办理流程、出具的车辆统筹单与机动车商业保险单高度相似，但未明确告知车主车辆统筹的性质，甚至模糊车辆统筹与商业车险的区别，让车主误以为其购买的就是机动车商业车险。车主后续出险可能面临理赔不及时，甚至无法获得赔偿的情形。

• 密码保护：武义百泉谷温泉大酒店有限公司破产 2023.11.22……【破产案】武义百泉谷温泉大酒店有限公司破产财产分配方案（附无异议债权）
  浙江省武义县人民法院民事裁定书
  (2022)浙0723破15号之四
  申请人：武义百泉谷温泉大酒店有限公司管理人。
  2023年11月13日，武义百泉谷温泉大酒店有限公司管理人向本院提出申请，称其根据2022年9月8日召开的第一次债权人会议上表决通过的《债务人财产分配方案》制作了《武义百泉谷温泉大酒店有限公司破产财产分配方案》，并向全体债权人进行了公示，现公示期已届满，申请本院裁定认可。
  本院认为，《武义百泉谷温泉大酒店有限公司破产财产分配方案》系武义百泉谷温泉大酒店有限公司管理人在破产财产处置完成后，根据第一次债权人会议表决通过的《债务人财产分配方案》制作的，该分配方案根据企业破产法的有关规定，具体计算了有财产担保的债权、破产费用和各种类债权分配顺序、比例及数额，该分配方案并不违反法律有关规定，且不损害债务人、债权人的合法权益，依法应予认可。

• 帮境外诈骗团伙拨打电话 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市三名19岁少年获刑 2023.11.24……【法院发布】2023年11月21日，格尔木市法院公开审理冶某、张某、马某诈骗案，并当庭宣判。该案中，三名被告人均系2004年出生，犯罪时仅19周岁。三名被告人通过短视频平台看到“拨打电话即可赚钱”的广告后贪图小利，甘愿充当电诈“工具人”，最终身陷囹圄。
  ➤经法院审理查明，2023年5月，三被告人明知对方是境外诈骗团伙，还加上对方QQ号码，在对方的培训下，三人按照境外电诈团伙的要求，先用自己的QQ与对方语音通话，再用另一部手机给对方提供的号码拨打电话。号码拨通后，将两部手机对接实现通话。聊天的内容都是“快递丢失添加客服进行理赔”“京东白条客服”“淘宝客服”等诈骗话术。经统计，2023年5月10日至6月15日期间，冶某共拨打诈骗电话3871条，张某共拨打诈骗电话3782条，马某共拨打诈骗电话2910条。

• 西藏那曲市破获一起特大合同诈骗案 2023.11.24……【警方发布】近日，那曲市公安局经侦支队成功破获一起特大合同诈骗案，涉案金额达700余万元，追缴并向受害人返还被骗车辆、防疫物资、办公设备、生活用品等共计5784件（折合人民币400余万元），有力打击了犯罪分子的嚣张气焰，切实守护了人民群众财产安全。那曲市公安局经侦支队支队长旦增尼玛介绍，经依法调查发现，2022年，犯罪嫌疑人次某在无任何履约能力的情况下，以“助力家乡疫情防控、为社会作贡献”为幌子，冒用“西藏那曲市应急救援队”“西藏那曲市高原医疗救援队”的名义，同多个市场主体签订合同，赊购大量办公设备、防疫物资、生活用品等，一直拒不履行还款义务。经过近六个月的缜密侦查，查明了次某实施合同诈骗的犯罪事实。2023年2月16日，那曲市公安局经侦支队依法将此案移送人民检察院审查起诉。2023年10月24日，那曲市色尼区人民法院依法作出判决，判处次某有期徒刑十一年，并处罚金四万元人民币。

• 广东省揭阳市揭西县洪旭平涉嫌集资诈骗、合同诈骗案 2023.11.23……【警方通告】揭西县公安局正在侦办“洪旭平涉嫌集资诈骗、合同诈骗案”。揭西县公安局已对上述案件立案侦查，并对犯罪嫌疑人洪旭平执行逮捕。
  ➤请尚未登记报案的集资参与人、合同诈骗受害者持相关合同复印件、付款依据复印件、银行交易流水复印件在本通告发布之日起二十日内到公安机关进行登记，逾期未到公安机关登记报案自行承担相应法律责任。