• 敦促陵水籍滞留境外涉诈重点人员限期回国 2023.11.22……【警方通告】2023年11月22日海南省陵水黎族自治县打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室发布关于敦促陵水籍滞留境外涉诈重点人员限期回国的通告
  近期，缅北地区高压打击电信网络诈骗，缅甸境内战事激烈。陵水籍滞留境外的涉诈重点人员，切勿存有侥幸心理，认清形势，必须于2023年12月20日前回国。回国前，须提前7天通过电话向户籍地公安机关报备，并通过正规渠道回国，回国后第一时间到户籍地派出所报到。本通告发布后，如在限定期限内提前报备主动回国，可依法从轻或减轻处罚，情节显著轻微、危害不大的，可视具体情况免除处罚；如仍不知悔改、无视政策宣传，拖延或拒不回国，公安机关将按照相关法律法规从严从重处罚
  ➤陵水籍滞留境外人员
  姓名：陈立
  身份证号: 460034○○○○○○○○1810

• 密码保护：安徽蚌埠市朱晓辉、马磊、王秀磊为首的犯罪团伙 2023.11.24……【警方通告】近日，蚌埠市公安局蚌山分局经缜密侦查，成功打掉了一个以朱晓辉、马磊、王秀磊为首的犯罪团伙。该犯罪团伙自2014年至2019年期间先后在蚌埠市光彩大市场、大学城、投资大厦周边以“蚌埠盛隆投资管理有限公司”为名向社会发放高利贷，通过暴力讨债方式多次实施寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼等违法犯罪活动。目前主要犯罪嫌疑人朱晓辉、马磊、王秀磊、贾翔、杨曜玮等5人均已被检察机关批准逮捕。
  ➤为彻底查清该犯罪团伙的全部违法犯罪事实，深挖余罪，净化社会风气，维护公平正义，根据国家有关法律、法规和政策，现面向社会各界公开征集朱晓辉、马磊、王秀磊、贾翔、杨曜玮等人的违法犯罪线索

• 贵州省安顺市镇宁县黄善明、吴凡珍涉嫌集资诈骗罪一案 2023.11.23……【警方通告】镇宁自治县公安局已于2023年11月6日对镇宁县黄善明、吴凡珍涉嫌集资诈骗罪一案立案侦查。
  ➤根据我局整理该案的相关会单，请以下集资参与人在2024年1月22日前到镇宁自治县公安局经济犯罪侦查大队(地址：镇宁县环翠街道干河村公安大楼经济犯罪侦查大队207室)进行信息核对登记。
  1.小斌斌、小红艳、小老三、幺妹(参与会期：2023年8月15日至2025年4月15日);
  2.小红艳(参与会期：2023年7月1日至2025年6月1日);
  3.邓红丽、吴兰珍(参与会期：2022年8月10日至2024年10月10日);
  4.吴妹娥、小刘(参与会期：2021年8月20日2023年12月20日)。
  此次登记的结果将作为案件审理的数据基础，请集资参与人及时登记，避免未登记而影响自己的合法权益；公告期(公告之日起60日内)及异议期(公告期满十五日内)结束前未到登记地点进行登记的，造成的后果自行承担

• “DFC鼎盛国际”“DFC鼎晟学院”“ATF创博学院”“DAM学习平台”曹某长等18名被告人犯组织、领导传销活动罪案 2023.11.24……【法院发布】11月23日，福建省福州市罗源县人民法院公开宣判一起以投资理财为名的传销犯罪案件，曹某长等18名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑八年六个月至二年八个月不等的刑罚；1名被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被依法判处刑罚。
  ➤被告人曹某长于2017年5月创办“DFC鼎盛国际”拆分理财投资平台，因网站被举报、封杀等原因先后更名为“DFC鼎晟学院”“ATF创博学院”“DAM学习平台”，并不定期更改登陆网址。该平台系以投资理财为名，以投资有高额回报且只涨不跌等宣传口号作为诱饵，诱使他人注册成为会员，收取会员费，会员间以先后加入顺序形成上下层级，同时设定多种奖励机制诱使会员不断推荐新会员。2017年5月至2023年1月期间，被告人曹某长伙同被告人徐某、周某、黄某等18人开展以投资理财的名义，不断发展会员骗取钱财的传销活动，通过管理员账号从系统后台设置积分再销售给会员的方式获利。经鉴定及审计，该数据库查询到的会员总数为1070807个，会员层级数为27层。各被告人非法获利1亿余元至46万余元不等。因该起传销案件涉案金额达60亿元，赃款赃物数额特别巨大，于是，在案件审理过程中，合议庭坚持案件审理与追赃工作并重，一方面通过释法说理，积极动员被告人家属主动退赃，另一方面与公安机关协同配合扣押赃款赃物，全案共扣押、冻结赃款赃物共计1亿余元，判决向被告人追缴违法所得1.7亿余元。

• 密码保护：大连市公安局甘井子分局经侦大队通告4起集资案：1.大连鑫欣汇钏农业商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、2.大连川禾实业发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、3.大连康优泰医药商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、4.大连填助建设工程管理有限公司（华南店）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.21……【警方通告】1.大连市公安局甘井子分局已对大连鑫欣汇钏农业商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，大连鑫欣汇钏农业商贸有限公司在甘井子区中南大厦1118号开设办公场所，以发放政策单口口相传、组织客户活动等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  2.大连市公安局甘井子分局已对大连川禾实业发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，大连川禾实业发展有限公司在甘井子区华南红星美凯龙5号楼27层开设办公场所，以发放政策单、口口相传、组织客户活动等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  3.大连市公安局甘井子分局已对大连康优泰医药商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，大连康优泰医药商贸有限公司在甘井子区华南丽枫酒店大厦开设办公场所，以发放政策单、口口相传、组织客户活动等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  4.大连市公安局甘井子分局已对大连填助建设工程管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，大连源茂牧业科技有限公司在甘井子区华南中南大厦B座1楼开设办公场所，以发放政策单口口相传等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账日并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  上述4起案件公司的相关领导、业务人员等于本通告发出30日内主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。

• 大连福慧国际旅行社有限公司吉林分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.24……【警方通告】大连山海慧发展（集团）有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司吉林分公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由吉林市公安局船营分局立案侦查。
  ➤请尚未登记报案的集资参与人，自本公告发布一个月内，携带本人有效身份证件、投资协议、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件，收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关证据材料，到营业部所在地公安机关报案登记。

• 密码保护：蒙歌金瑞龙实业有限公司赤峰市分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.24……【警方通告】赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队正在侦办蒙歌金瑞龙实业有限公司赤峰市分公司涉嫌非法吸收公众存款案。
  ➤请受害群众务必于2023年12月25日前，到赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队报案，逾期不报视为自动放弃报案，后果自负。

• 浙江福七控股集团有限公司非法集资案件（永康籍参与人） 2023.11.24……【警方通告】根据公安机关侦查发现，浙江福七控股集团有限公司涉嫌非法集资犯罪，目前该公司及下属的永康分公司人员已被公安机关依法立案侦查。
  ➤请持有浙江福七控股集团有限公司及其下属公司各类合作协议的永康籍参与人携带身份证、投资合同、银行卡到就近的福七参与人核对点进行核查登记、制作报案笔录。核实期限：即日起至2023年11月30日，逾期未登记核实的人员，造成的不利后果，责任自负。

• 福建省漳州市平和县朱丹青、林彩凤非法吸收公众存款案 2023.11.24……【警方通告】2023年7月4日，朱丹青、林彩凤因涉嫌非法吸收公众存款已被我局立案调查。
  ➤请未登记报案的集资参与人于2023年12月22日前到平和县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

• 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗被告人刘建强、刘凤连涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.24……【法院通告】达拉特旗人民法院定于2023年11月29日上午9时在达拉特旗人民法院第二审判庭公开开庭审理