• 青海省海北藏族自治州祁连县周太涉嫌合同诈骗案 2023.11.23……【警方通告】近期，祁连县公安局成功侦破周太涉嫌合同诈骗案。经查，2023年5月份以来，犯罪嫌疑人周太在我县各乡镇以“山东援建”“交通部门乡镇基础设施道路整修项目”名义，与多名受害人以签订道路施工转包合同的方式骗取每公里8000元至1万元不等的“提成费”，在社会上造成了一定的影响。
  ➤现面向全社会公开征集周太违法犯罪线索，凡是知晓该犯罪嫌疑人犯罪活动的知情人、被害人请积极向公安机关检举、揭发、控告。对举报人信息，公安机关将严格保密。

• 密码保护：河南省老年文化事业发展基金会涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.21……【警方通告】河南省周口市商水县公安局已经对涉嫌在我县开展非法吸收公众存款的“河南省老年文化事业发展基金会”受案调查，为及时控制案件影响，尽量减少集资群众损失，请该案参与群众尽快到商水县公安局经侦大队登记报案。
  ➤一、报案时间
  本通告发布之日起至2023年12月21日止。
  二、报案地点
  商水县公安局经侦大队(丘生路76号)4楼416。
  三、注意事项
  请参与集资人员相互转告，尽快携带有效身份证件和借款合同(借据、借条、会员证等)的原件及复印件、银行转账证明等有关证据材料登记报案。因未报案或逾期报案造成的损失将自行承担。

• 河南省信阳市固始县李扶承、张琼月非法吸收公众存款罪案 2023.11.21……【资金清退】固始县人民法院在执行（2020）豫1525刑初522号刑事判决书李扶承、张琼月非法吸收公众存款罪涉案资产退赔过程中,依法对刑事判决书载明的被告人李扶承所有的位于蓼北路东段朝阳社区豫南小商品市场二楼202、216、233、234、242-248、301-364共75间商铺进行司法拍卖。
  ➤目前,两次拍卖均因无人出价而流拍,流拍价1300万元, 根据集资参与人代表申请，本院拟依照最高人民法院司法解释的相关规定，裁定将流拍标的物以流拍价格1300万元抵付应当退赔于集资参与人的集资款

• 密码保护：“华澳（上海第三分公司）”集资诈骗案件 2023.11.23……【资金清退】投资人信息登记核对。请投资人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤平台上线时间：2023年11月23日。核对确认期限：2023年11月23日至2023年12月23日止。在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。如遇登录拥挤情况，请错峰登录。
  ➤公诉机关指控：2012年至案发，覃丽昀(另案处理)伙同他人经预谋策划，先后在四川成都、北京市朝阳区等地设立了以其为实际控制人的四川华澳新桥集团有限公司、四川华澳融信投资管理有限公司、北京华澳融信国际投资管理咨询有限公司(以下简称华澳融信公司)及北京华澳翼时代信息技术有限责任公司(以下简称华澳翼时代公司)，并以上述公司的名义在全国范围内划分业务区域，先后成立了数十家线下门店及华澳翼时代公司“余盆网”平台，以承诺年化收益6%-12.5%不等的高额利息为诱饵，通过媒体广告、拨打电话等方式在线下门店及华澳翼时代公司“余盆网”平台向社会不特定公众非法募集资金。
  2014年，阮某某(另案处理)受覃丽昀指使和安排，在崇明设立了北京华澳融信国际投资管理咨询有限公司上海第三分公司。
  （北京华澳融信国际投资管理咨询有限公司上海第三分公司成立于2014-07-09,负责人为阮伟国）

• 重庆俊仁物流有限公司、重庆来宏德汽车销售有限公司、二十四小时物流供应链管理（重庆）有限公司涉嫌合同诈骗案 2023.11.23……【警方通告】重庆市公安局南岸区分局已对陈某涉嫌合同诈骗案立案侦查，在案件侦办过程中发现，与陈某个人或者重庆俊仁物流有限公司、重庆来宏德汽车销售有限公司、二十四小时物流供应链管理（重庆）有限公司在重庆市辖区内签订《车辆买卖协议书》的部分受害人，尚未到公安机关登记报案。
  ➤自本通告发布之日起三十日内，请未登记报案的投资参与人在规定时间内到公安机关机关进行登记，逾期未到公安机关登记报案产生的后果自行承担。

• Binance, Changpeng Zhao(CZ) 2023.11.23……【Press】【U.S.】While authorities have probed Zhao and Binance since at least 2018, Zhao’s exit marks a dramatic development for one of the most powerful figures in the crypto industry. Zhao, who resides in the United Arab Emirates (UAE), entered his plea in a Seattle court on Tuesday.
  He faces a maximum prison sentence of 18 months under federal guidelines and has agreed not to appeal any sentence up to that length. Prosecutors will take a position on how much jail time to seek closer to Zhao’s Feb. 23 sentencing hearing in Seattle, a Justice Department spokesperson said on Wednesday.
  The head of one crypto market maker who trades on Binance said without Zhao it “can be the best thing for the company itself” as it “forces them to grow and bring new ideas, and try without daddy’s supervision”.
  Achieving respectability in the eyes of US authorities may have another cost as it will mean that legally-compliant rivals can be more competitive.
  “Institutions are going to trade at highly regulated entities that they know, and there’s the opportunity to trade there whether it’s CME Group or others,” said Andrew Bond, senior research analyst at Rosenblatt Securities. “[Binance becomes] kind of irrelevant at this point. And if you are doing illicit activity, why would you want to trade on Binance when all your activity’s being monitored?”
  ➤【美国】1、路透 11 月 22 日 – 市场数据显示，加密货币交易所币安 (Binance) 首席执行官赵长鹏周二认罪后下台并面临牢狱之灾，市场数据显示，过去 24 小时内，投资者从币安撤资约 9.56 亿美元。
  币安将向美国当局支付 43 亿美元的这笔交易引发了人们对全球最大加密货币交易所未来的质疑，并标志着这个饱受丑闻困扰的行业再次遭受打击。
  周三，尚不清楚赵最终将被判入狱多少时间（如果有的话），以及根据和解条款，他作为币安的创始人和主要股东可以继续对币安施加多大影响。
  一些分析师还指出，这笔交易不太可能结束该交易所在美国的法律困境，美国证券交易委员会指控币安违反美国证券法的指控仍未解决。
  加密货币分析平台 Nansen 的数据不包括比特币流量，该数据表明一些投资者对这一消息感到不安，从该交易所撤资 9.56 亿美元。南森表示，尽管如此，相对于币安上剩余的超过 650 亿美元的资产而言，资金外流仍然很小。
  尽管当局至少从 2018 年起就开始对赵和币安进行调查，但赵的退出标志着加密行业最有权势的人物之一的巨大变化。居住在阿拉伯联合酋长国（阿联酋）的赵周二在西雅图一家法院提出抗辩。
  根据联邦指导方针，他面临最高 18 个月的监禁，并同意不就最长刑期提出上诉。司法部发言人周三表示，检察官将在 2 月 23 日西雅图量刑听证会之前就寻求多少监禁时间采取立场。“但我们确实保留寻求高于指导方针的判决的权利。”
  法庭文件显示，赵支付了 1.75 亿美元的保释金，另有 1500 万美元存入信托账户。他已同意在宣判前 14 天返回美国。
  周三晚些时候，联邦检察官敦促一名联邦法官在二月份宣判之前阻止赵离开美国大陆，并在一份法庭文件中表示，尽管赵有保释条件，但仍构成严重的潜逃风险。检察官表示，量刑时“没有足够的条件组合来防范逃跑风险并确保赵回国”。
  2、《金融时报》in London 5 HOURS AGO。币安在加密货币市场的领先地位正受到威胁，因为美国对币安交易所做出了里程碑式的惩罚，要求其支付 43 亿美元的和解金、更严格的审查以及其创始人的离去。
  在赵长鹏的领导下，币安从 2017 年的无名小卒发展到不到一年前的全球市场份额近 60%。
  但周二，美国当局阐述了它是如何做到这一点的：将利润置于合规之上，并对网络世界的一些最黑暗的角落视而不见。
  其中包括充当与虐待儿童、毒品、向哈马斯和基地组织等指定恐怖组织提供资金以及违反美国对伊朗和俄罗斯等国家的制裁有关的资金流动的渠道。
  作为和解协议的一部分，赵（业内称为 CZ）同意辞职，支付 5000 万美元罚款，并承认未能防止洗钱。
  “当你成为司法部的瞄准目标时，对公司的影响以及挽救公司未来的努力就成为一个真正的问题，”Buchanan Ingersoll & Rooney 律师事务所股东马克·科恩菲尔德 (Mark Kornfeld) 表示。
  币安周二与美国财政部、司法部和商品期货交易委员会达成的和解协议中没有出现美国证券交易委员会，这是美国证券交易委员会的一个悬而未决的案例。
  观察人士表示，美国证券交易委员会的指控对币安的业务至关重要，指控称币安经营一家未经注册的证券交易所，并将数十亿美元的客户现金与赵拥有的另一家独立交易公司混合。
  如果美国证券交易委员会胜诉，币安将不得不承认在其平台上交易的加密货币是证券，这将大幅增加监管成本。
  此外，币安与美国当局达成的协议还规定了未来几年严格的合规要求。其中包括币安完全退出美国以及加强反洗钱和制裁合规计划。它还要求该公司根据司法部和财政部的交易分别设置三年和五年的独立合规监督员。
  3、CNBC PUBLISHED WED, NOV 22 202310:31 AM EST。币安将继续运营，但有新的基本规则。该公司需要维持和加强其合规计划，以确保其业务符合美国反洗钱标准。公司必须任命一名独立的合规监察员。
  周二揭晓的针对币安的案件显示，该交易所受到了三项刑事指控，包括进行未经许可的汇款业务、违反《国际紧急经济权力法》和共谋。
  它的一些竞争对手可能会想利用这种情况，尤其是Coinbase、Kraken 和 OKX。
  Coinbase 和 Kraken 目前正在与 SEC 进行各自的法律诉讼。6 月，该机构对 Coinbase 提起了一项类似于其对币安提起的诉讼，指控其作为未经授权的证券交易所、经纪商和清算机构运营。周一，美国证券交易委员会 (SEC) 起诉 Kraken，指控该交易所将 330 亿美元的客户加密资产与自己的公司资产混合在一起，从而可能给用户带来重大损失的风险。
  范德比尔特的亚达夫（Yadav）表示，币安的储备金可能会受到审查，因为投资者正在评估该公司首席执行官退出后的去向。她补充说，自 FTX 崩溃以来，币安试图创造战略透明度的努力“陷入困境”。
  币安发布了其储备证明，这是一个显示其资产和负债数量的系统。但这一证明基于可从公共区块链中泄露的有限信息，并且无法与全面审计相提并论。
  “毫无疑问，币安的储备金将在未来几个月和几年内受到审查，”亚达夫解释道。“困扰币安的一个大问题是它的运营方式、内部治理和风险管理的状况。”
  Yadav 表示：“这个场所长期以来以其不透明性以及难以穿透的资本和组织结构而闻名，其复杂性已导致 CFTC 等监管机构对这些组织互连进行调查，将其视为币安从事违反适用法规的活动的可能途径。”

• 杭州发布第四批6家住房租赁企业风险名单 2023.11.22……【官方发布】近日，杭州发布第四批住房租赁企业风险名单，新增6家住房租赁从业企业，提醒广大市民注意防范租赁风险。联合检查小组10月继续通过线下抽查的形式开展住房租赁市场常态化检查，实地检查了67家住房租赁从业企业，对企业存在的消防安全管理不到位、未及时挂牌租赁房源等违规问题督促整改，并将杭州锦杭易居房地产咨询有限公司、杭州三轩房地产代理有限公司等6家不符合监管要求的企业列入行业风险警示名单。

• 台灣首起大型詐騙轟動一時、八點檔改編「鴻源吸金案」勾起回憶 2023.11.22……【Press】【Taiwan,台灣】最新八點檔劇情，描述投資詐騙，害得民眾血本無歸，其是改編80年代，在台灣引發全民關注的鴻源案，當年主謀沈長聲三人，打出4分利的利息，成立老鼠會，吸金超過千億，最後讓20萬個家庭受害，也是台灣第一起大型詐騙案件，如今八點檔的播出，也勾起許多台灣人的記憶！
  ➤【台湾】最新八点档剧情，描述投资诈骗，害得民众血本无归，其是改编80年代，在台湾引发全民关注的鸿源案，当年主谋沈长声三人，打出4分利的利息，成立老鼠会，吸金超过千亿，最后让20万个家庭受害，也是台湾第一起大型诈骗案件，如今八点档的播出，也勾起许多台湾人的记忆！
  八点档戏剧片段：「更好的生活，就在天鸿。」高呼口号，每个来参加party的人，都做着财神梦，场面看起来不像揪团投资，反倒像，贩卖信仰。「自从加入天鸿以后，家里就有钱了，别说鸡腿啦、鲍鱼，我都吃得起。」
  八点档戏剧片段：「可以找更多的人来投资这间公司，因为天鸿集团，要继续跟大家一起赚大钱」故事超有既视感，原来编剧取材自真实案件。1981年，沈长声、刘铁球、于勇明成立了鸿源机构，打出每月四分利作为噱头，以老鼠会的方式，非法吸金近千亿，保守估计20万人都被卷入骗局当中。然而三个首脑，被捕后，最多只被判了有期徒刑七年，却害了数以万计的投资人血本无归。
  演员颜晓筠：「我爸爸妈妈其实不是鸿源吸金案的受害者，只是因为他们刚好在那个时期，碰到直销这件事，结果他们就主动会联想到老鼠会，非常非常的反弹」演员赖慧如：「我现在财产全部下去了，我现在小孩子也没办法吃饭、没办法生活」在剧中扮演钱嫂的赖慧如，尽管没经历过这段历史，但她透露自己阿嬷也曾差点被诈骗，对诈骗集团的憎恨，让她印象深刻。
  八点档编剧叶鳯英：「整个案件非常有戏剧性，而这三个首脑的性格，一个是骗子，然后一个是一个很厉害的一个投资者，其实就是个赌徒，一个有黑道背景，我们就用这三个角色，来做为我们第一代的三个角色原型」
  鸿源案是台湾第一起大型诈骗事件，如今时隔42年，诈骗不曾消失，借着八点档的剧情，更希望提醒观众，千万得小心推陈出新的诈骗手法！

• 立法會十七題：打擊騙案的措施 2023.11.22……【Gov】【Hongkong,香港】今日（十一月二十二日）在立法會會議上周文港議員的提問和保安局局長鄧炳強的答覆
  問題：警方的資料顯示，本港本年上半年錄得18 743宗詐騙案件，相較去年同期上升52.1%，其中約七成半為網上騙案，案件主要來自電話騙案和釣魚騙案等。關於打擊騙案的措施，政府可否告知本會
  ➤【香港】今日（十一月二十二日）在立法会会议上周文港议员的提问和保安局局长邓炳强的答复：
  问题：
  警方的数据显示，本港本年上半年录得18 743宗诈骗案件，相较去年同期上升52.1%，其中约七成半为网上骗案，案件主要来自电话骗案和钓鱼骗案等。关于打击骗案的措施，政府可否告知本会：
  （一）鉴于据悉，坊间出现不少来自境外的来电，但该等来电的号码没有「+」号且为8位数字的香港电话号码，而来电者会假冒政府人员诈骗市民，当局目前有何措施打击该等骗案，以及会否考虑，就所有由政府部门和公营机构所拨出的电话，在来电号码显示中加入例如「*」号的符号，或就该等来电发送话音提示，以方便市民辨识及核实来电；如会，详情为何；如否，原因为何；
  （二）各纪律部队及相关政府部门（i）有何向现职和新入职人员提供的训练计划，以提升他们打击骗案的能力，以及（ii）会否考虑与专上院校（尤其自资院校）合作开办更多以提升网络保安技能为主的学位或持续进修课程，以培养更多网络保安专业人才，从而应对科技相关骗案转趋猖獗的趋势；如会，详情为何；如否，原因为何；及
  （三）鉴于警方于本年二月十四日在本会保安事务委员会的特别会议上表示，已经与一家电影制作公司接洽，拟制作一部以常见行骗手法为主题的电影，有关工作的进展及详情为何，以及会否参考内地制作反电骗电影（例如《孤注一掷》）的经验，以做到全民教育和深入民心的效果；如会，详情为何；如否，原因为何？

• 警破37宗援交及祼聊騙案渉200萬 2023.11.23……【Press】【Hongkong,香港】黃大仙警區針對「援交騙案」以及「裸聊勒索」採取新一浪執法行動，偵破37宗相關罪案，涉及騙款約港幣200萬元。受害人包括36男1女，其中一名33歲受害人，透過交友網結識酒吧陪酒員，商議$3200援交費，多次轉帳共55萬元，連援交女子的真身也沒有見過。
  ➤【香港】黄大仙警区针对「援交骗案」以及「裸聊勒索」采取新一浪执法行动，侦破37宗相关罪案，涉及骗款约港币200万元。受害人包括36男1女，其中一名33岁受害人，透过交友网结识酒吧陪酒员，商议$3200援交费，多次转账共55万元，连援交女子的真身也没有见过。
  黄大仙警区重案组第一队主管麦宁峰讲述黄大仙警区刑事部11月份进行代号为「光影」的反科技罪案及骗案执法行动。黄大仙警区2023年就不同主题，一共进行了5次「光影」行动，对上4次行动主题包括第一浪针对科技罪案及骗案、第二浪针对网上骗案、第三浪针对虚拟银行傀儡户口以及第四浪针对电话骗案。
  第一至四浪「光影」行动，警方成功拘捕179名人士，侦破涉及骗款合共4,000万港元的239宗骗案。警方留意到有一定数量骗案已经成功被侦破，唯独是占整体骗案大约一成（约150宗）的「援交骗案」及「裸聊勒索」未有显著突破。
  为针对打击此两类型骗案，黄大仙警区在11月1日至昨日，一连22日进行了第五浪「光影」执法行动，主要针对「援交骗案」以及「裸聊勒索」，成功侦破37宗发生在全港各区相关罪案，涉及骗款约港币200万元。
  警方总共拘捕30名人士，包括23男7女，年龄介乎19至56岁，大部分无业，其余报称职业有司机、侍应以及家庭主妇等等，全部涉嫌干犯「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」罪。受害人共有37人，包括36男1女，年龄由18至70岁，当中有不少学生、工程师以及专业人士；单一损失金额由港币500元至55万元不等。
  最大单一损失案件中，33岁事主透过交友网结识酒吧陪酒员，商议$3200援交费，但对方以不同借口包括要交保证金或老板不让她离开，要求事主5日内转账10次共55万元，之后逃去无终。警方就此案拘捕两人，包括傀儡户口持有人及电话号码登记人。被捕人中，26名是傀儡户口持有人、3名是电话号码登记人、一人则涉嫌提供身份证号码及手提电话号码等订酒店。
  在这次的行动中，警方发现有援交诈骗集团巧妙地使用「抛砖引玉」的策略，使得他们的诈骗看起来更加真实，从而让潜在的受害者放下介心。这些援交诈骗集团会指使核心成员使用傀儡的身份证号码、电话号码和信用卡数据来预订少量的酒店居室。然后，将预订记录发送给潜在受害者，并要求受害者支付一半的居室费用，而且会使受害者误以为真的有援交服务。警方指，涉及两三间位于尖沙咀区的酒店。
  警方亦留意到受害人年轻化，根据黄大仙警区处理的援交骗案和裸聊勒索案以言，受害人普遍为较年轻的男性，其中约40%是22至30岁青年人，另外约30%的受害人（13至23岁）仍然在学，从中一到大学四年级。他们对援交和裸聊抱有好奇心，加上害怕家人、老师、朋友知道这些事件，使得这些案件往往较后期先有成年人介入事件。
  考虑到受害人年轻化的趋势，警方意识到需要加强与社区伙伴的协作，以提升年轻人和学生的防骗意识。