• 山东省临沂市莒南县徐雷、李雪非法吸收公众存款案 2023.11.22……【资金清退】现开展退赔被害人损失工作。
  ➤一、提交材料人员范围：经莒南县人民法院刑事审判庭判决认定的退赔人员。二、集中受理登记期限：2023 年 11月 22 日起至 2023 年12 月 6日止(工作日上午 8:30-12:00;下午 2:30-5:00），未在规定时间内提交的，视为放弃。三、登记地点：莒南县人民法院执行和解室（莒南县人民法院四楼）。

• 江苏省张家港市犯罪嫌疑人韩超等人涉嫌诈骗罪一案 2023.11.22……【检察院通告】已由江苏省张家港市公安局侦查终结，移送江苏省张家港市人民检察院审查起诉。
  ➤经查，2019年8月至11月间，犯罪嫌疑人韩超等人在马来西亚赛城境内，组织人员利用虚假的“义鑫国际”投资平台，骗取中国境内的公民在该平台投资，后诱骗被害人反向操作等手段，骗取被害人人民币共计一千余万元。

• 花蓮十年來首件判無期 男殺死債主 2023.11.21……【Press】【Taiwan,台灣】發生於二○二二年六月十一日蔡姓男子把新城鄉欠債的林姓債主殺死案，花蓮地方法院一審判處無期徒刑，上訴後，花蓮高分院日前裁定繼續收押。花蓮地方法院十年來並無其他刑案判處無期徒刑，本案是首件。
  去年發生的蔡男把欠債的林姓債主殺死後逃逸，並理光頭避查，躲藏在士林一間宮廟內，但早已被警方鎖定，第三天晚間逮到人火速破案。
  花蓮地方法院審酌蔡男犯行係出於債務因素，與前開所述「最嚴重之罪行」罪行，如嗜血殺人魔、謀財害命、性癮摧花、其他卑鄙動機或無端殺人恣意剝奪他人生命之情形，尚有區隔，難謂已達對被告量處死刑，需與世隔絕之程度，應未達罪無可逭，如未剝奪其生命以與社會永久隔離，即不足以維護社會秩序之程度，而認尚仍存有再教化遷善之可能，故認尚無判處死刑之必要。
  ➤【台湾】发生于二○二二年六月十一日蔡姓男子把新城乡欠债的林姓债主杀死案，花莲地方法院一审判处无期徒刑，上诉后，花莲高分院日前裁定继续收押。花莲地方法院十年来并无其他刑案判处无期徒刑，本案是首件。
  十年前是重大刑案年
  在十年前的二○一三年，几乎是花莲地方法院重大刑案年，有多件判处无期徒刑或死刑案；第一件是蔡京京伙同男友曾智忠杀死蔡京京的妈妈案，蔡判无期徒刑，曾判死刑（后改判无期徒刑）确定。第二件是男子沈江田想与妻子重修旧好，自认遭岳母阻扰，竟拿菜刀猛砍妻子和岳母各十余刀致二人死亡，沈随后举刀砍颈自戕未死，一审判处死刑，后改判无期徒刑，最高法院维持高等法院更四审见解，判沈无期徒刑确定。
  去年发生的蔡男把欠债的林姓债主杀死后逃逸，并理光头避查，躲藏在士林一间宫庙内，但早已被警方锁定，第三天晚间逮到人火速破案。
  花莲地方法院审酌蔡男犯行系出于债务因素，与前开所述「最严重之罪行」罪行，如嗜血杀人魔、谋财害命、性瘾摧花、其他卑鄙动机或无端杀人恣意剥夺他人生命之情形，尚有区隔，难谓已达对被告量处死刑，需与世隔绝之程度，应未达罪无可逭，如未剥夺其生命以与社会永久隔离，即不足以维护社会秩序之程度，而认尚仍存有再教化迁善之可能，故认尚无判处死刑之必要。

• 台版柬埔寨求職詐騙，囚虐人頭帳戶提供者，狠奪三條人命(求職詐騙虐囚3死案) 2023.11.22……【Press】【Taiwan,台灣】求職詐騙虐囚3死案，29名被告有26人坦承犯行，但士院認為，主嫌傅榆藺、陳樺韋至今未與被害人達成調解，考量傅、陳犯罪手段極其惡劣、凶殘，均判無期徒刑，褫奪公權終身。
  士林地方法院今天發布新聞稿指出，傅榆藺犯328罪，陳樺韋犯321罪；傅女、陳男共同犯操縱、指揮犯罪組織罪、私行拘禁致人於死罪、結夥3人以上攜帶凶器強盜罪、非法使人施用第三級毒品罪、3人以上共同詐欺取財罪；陳男另犯遺棄屍體罪。
  ➤【台湾】求职诈骗虐囚3死案，29名被告有26人坦承犯行，但士院认为，主嫌傅榆蔺、陈桦韦至今未与被害人达成调解，考察傅、陈犯罪手段极其恶劣、凶残，均判无期徒刑，褫夺公权终身。
  士林地检署表示，尊重法院判决，待收到判决后，由公诉检察官与侦查检察官研议是否提起上诉。
  士林地方法院今天发布新闻稿指出，傅榆蔺犯328罪，陈桦韦犯321罪；傅女、陈男共同犯操纵、指挥犯罪组织罪、私行拘禁致人于死罪、结伙3人以上携带凶器强盗罪、非法使人施用第三级毒品罪、3人以上共同诈欺取财罪；陈男另犯遗弃尸体罪。
  士院指出，傅女否认拘禁被害人犯行，但从卷证认定傅女应可预见被害人死亡结果，却因疏失而未预见，应负私行拘禁致死的责任，且傅女为组织中最高层级成员，操纵、指挥组织期间长达2月余，她的犯行直接导致被害人死亡。
  士院进一步指出，本案犯罪组织遭查获并经媒体披露，傅女、陈男竟随即更改手机通信软件昵称，与其他被告另谋画再度设立新据点，指挥其他被告处理人头帐户验车等工作，欲持续从事诈欺等犯罪，且计划偷渡海外逃亡事宜。
  士院认为，傅女、陈男以不法方式迅速获得钜額财物，漠视被害人身体、心理损害，甚至在被害人有生命危险时，拒绝将被害人送医救治，导致被害人生命无端消逝，犯罪手段极其恶劣、凶残，侵害生命、身体、自由、财产等法益情状极端严重。
  士院审酌，考察傅女坦承部分犯行，并表示有意愿与全体被害人以新台币5000元调解，但被害人表明无法接受，又兼衡陈男坦承全部犯行，但迄今未与被害人和解或赔偿损失，因此均判处无期徒刑，褫夺公权终身，并没收犯罪所得。

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  Binance, Changpeng Zhao(CZ) 2023.11.21……【Press】【U.S.】Binance Admits It Engaged in Anti-Money Laundering, Unlicensed Money Transmitting, and Sanctions Violations in Largest Corporate Resolution to Include Criminal Charges for an Executive
  Binance Holdings Limited (Binance), the entity that operates the world’s largest cryptocurrency exchange, Binance.com, pleaded guilty today and has agreed to pay over $4 billion to resolve the Justice Department’s investigation into violations related to the Bank Secrecy Act (BSA), failure to register as a money transmitting business, and the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
  Binance’s founder and chief executive officer (CEO), Changpeng Zhao, a Canadian national, also pleaded guilty to failing to maintain an effective anti-money laundering (AML) program, in violation of the BSA and has resigned as CEO of Binance.
  Binance’s guilty plea is part of coordinated resolutions with the Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and Office of Foreign Assets Control (OFAC) and the U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
  ➤【美国】全球最大加密货币交易所币安（Binance）首席执行官赵长鹏宣布辞职，并承认违反了美国反洗钱法。币安与美国司法部达成43亿美元的和解协议，来解决对这家加密货币交易所已经长达数年的调查。
  赵长鹏在宣布辞职的X贴文中说：“诚然，在感情上放手并不容易。但我知道这样做是正确的。”“我犯了错误，我必须承担责任。这对我们的社区、币安和我自己都是最好的选择。”
  币安周二表示，该公司区域市场全球主管Richard Teng将接替赵长鹏，成为币安的首席执行官。据LinkedIn资料显示，今年52岁的新加玻人Richard Teng曾在新加坡金融管理局工作长达13年。
  赵已以 1500 万美元现金担保的 1.75 亿美元个人担保保证金获释，量刑听证会定于 2 月 23 日举行。
  针对币安及其创始人的行动是美国司法部、商品期货交易委员会和财政部的共同努力，证券交易委员会缺席。
  在其他方面，投资者也在权衡另一个主要加密货币交易所 Kraken 的消息。周一晚上，美国证券交易委员会声称该公司一直作为未注册的经纪人、清算机构和交易商运营，并将客户的加密资产与自己的加密资产混合在一起。这是 SEC 今年第二次起诉 Kraken。今年 2 月，该机构表示 Kraken未能登记其加密资产质押即服务计划的发售和销售。
  与此同时，司法部周二赞扬了最大稳定币的争议运营商 Tether 因其在加密货币生态系统中冻结了与东南亚人口贩运集团有关的 2.25 亿美元资产而闻名。

• 斗鱼CEO陈少杰涉嫌开设赌场罪被捕【热】 2023.11.22……【警方通告】陈某杰已被依法执行逮捕。
  2023-11-22 09:48:32 斗鱼公告CEO陈少杰被逮捕，媒体曝或与赌博有关，陈少杰身价曾接近百亿元。
  2023-11-21 21:08 11月21日晚间，斗鱼发布公告称，公司首席执行官兼董事会主席陈少杰在2023年11 月16日被成都警方逮捕 。目前，公司尚未收到任何有关对陈少杰进行调查或陈少杰被捕的原因的正式通知。陈少杰的持续被拘留以及随后针对相关方的任何相关法律诉讼和执法行动可能会对公司的声誉、业务和经营业绩产生重大不利影响。同时斗鱼方面还表示，公司将维持业务的正常运营并继续致力于维护其平台上的监管合规性。董事会和管理层将监督公司的运营并制定应急计划，以应对陈少杰被捕和相关调查。

• 上一周在山东青岛市崂山辖区真实发生的三起典型诈骗案件 2023.11.21……【警方发布】警惕！看一看上周的最新骗局！

• 江西南昌市打击整治养老诈骗犯罪、“中华情老年公寓非法吸收公众存款罪”一案 2023.11.21……【法院发布】11月21日，南昌市打击整治养老诈骗犯罪新闻发布会举行。
  南昌两级法院充分发挥审判职能，重点打击假借提供“养老服务”、投资“养老项目”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展“养老帮扶”等为名实施的养老诈骗犯罪。
  今年以来，两级法院共审理养老诈骗案件17件29人（含旧存），审结13件21人，涉案金额达15亿余元，以实际成效彰显人民法院的政治担当、使命担当和责任担当，全力守护“夕阳红”，托起老年人幸福晚年。
  全力追赃挽损 守护群众“钱袋子”
  ➤在重大打击养老诈骗犯罪案件“中华情老年公寓非法吸收公众存款罪”一案追赃挽损过程中，南昌法院始终坚持人民至上，坚持依法公正高效办理，最大限度提高案件挽损率，减少集资参与人的经济损失，共计审理系列案件34件111人，尚有融资余额的集资参与人4451人。涉案五宗资产中现已完成了三宗主要资产的拍卖处置工作，拍卖成交总价25945.67万元。下一步，南昌法院将尽快开展线下信息登记工作，适时对已经归集的资金进行发放。

• 密码保护：湖南省邵阳市池军勇丽景湾项目非法集资案 2023.11.16……【资金清退】邵阳市处置丽景湾房地产开发非法集资专案工作组办公室发布池军勇丽景湾项目非法集资案债权申报公告
  ➤工作专班拟依法处置丽景湾项目相关资产清偿债务。为准确确定债权数额，需集资参与人及其他债权人申报债权及相关信息。
  二、现场申报提交材料
  1.刑事判决书已确认有本金损失的集资参与人且对债权金额有异议的，可提供相关债权凭证、转账凭证、本人身份证等，前来申报核对债权数额。
  2.未列入刑事判决书的集资参与人应当携带债权凭证原件及复印件、银行转账流水全部记录（包括进项与出项）、本人身份证原件及复印件等，前来申报登记债权。
  3.其他债权人携带债权人主体资格证明文件原件及复印件，合同、条据及票据凭证等相关证明材料原件及复印件（一式两份），前来申报登记债权。
  4.上述集资参与人及其他债权人申报债权时须提供由本人签字确认的银行卡(与本人身份信息一致)复印件，单位申报债权时需提供加盖单位公章的银行账号。
  三、申报期间、地点和方式
  1.申报期间：2023年11月22日—2023年12月21日（上午9：00–12:00；下午2:30–5:30），共30天。
  2.申报方式：本次申报债权仅限于现场申报。

• 密码保护：安徽省亳州市蒙城县育田机械有限公司法定代表人戴雪蓉涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.11.21……【警方通告】近日，蒙城县育田机械有限公司法定代表人戴雪蓉涉嫌非法吸收公众存款罪被蒙城县公安局立案侦查。
  ➤请未到公安机关登记的集资参与人，于2023年12月21日前，携带本人身份证、借条原件、银行交易明细及其他相关证明材料到蒙城县公安局经济犯罪侦查大队进行登记。相关知情人员发现该公司和嫌疑人名下资产线索请及时提供。逾期未登记者，自行承担相应法律责任，望相互转告周知。