• 鼎益丰“原始股权”“期权”等业务 2023.11.21……【官方发布】深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室关于鼎益丰“原始股权”“期权”等业务的风险提示：近期，我办接到群众反映，“鼎益丰”关联主体，包括“元丰”“元汇”“元亨”“万鼎”“天鼎”“嘉鼎”“华音”等分部，通过茶会、晚会、读书会、上市发布会等线上线下活动、宣扬“肽”“光波磁电疗法”等产业概念，以“禅意投资法”等吸引投资人认购“鼎益丰”关联主体的“原始股权”或“期权”，存在非法集资风险。目前，相关投资活动已出现“返利延期”“合同到期未退款”“难以兑付”等情况。关于“鼎益丰”相关主体，我办在今年2月19日发布了有关风险提示，并组织有关部门依法对“鼎益丰”在深圳辖内的经营主体进行核查，对有关单位和个人进行警示约谈，责令不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质的主体不得非法从事金融活动，不得非法集资。我办再次向广大群众提示如下：“鼎益丰”在深圳的经营主体不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。请广大群众增强风险意识，谨慎选择投资理财渠道，不参加不具备金融从业资质的主体举办的各类金融产品宣传集会，对高收益、原始股权、期权等投资项目保持警惕，切莫掉入非法集资陷阱。根据《防范和处置非法集资条例》的规定，因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。

• 陕西省榆林市绥德县马永强涉嫌诈骗犯罪案 2023.11.21……【警方通告】近日，绥德县公安局经过缜密侦查，成功抓获一名涉嫌诈骗犯罪的嫌疑人马永强，经查，犯罪嫌疑人（马永强，男，63岁，绥德县名州镇人）以介绍工程、生意为由在绥德对多名被害人实施诈骗，现因涉嫌诈骗罪被绥德县公安局刑事拘留。
  ➤绥德县公安局面向社会公开征集线索。

• 江西萍乡市城北房地产有限公司非法吸收公众存款案件 2023.11.21……【官方发布】安源区、经开区处置城北地产融资问题联合工作专班关于萍乡市城北房地产有限公司非法吸收公众存款案件的通告
  自萍乡市城北房地产有限公司（以下简称：城北地产）出现社会融资资金兑付困难问题以来，市区两级高度重视，迅速成立安源区、经开区联合处置工作专班，依法开展相关工作。

• 密码保护：昆明翔昊经济信息咨询服务有限公司姚伟、李辉、陶春、陈燕等人非法吸收公众存款案 2023.11.21……【资金清退】关于被告人姚伟、李辉、陶春、陈燕等人非法吸收公众存款一案集资参与人债权申报线上预约公告（二）。
  ➤昆明市晋宁区人民法院于2023年11月11日在微信公众号发布被告人姚伟、李辉、陶春、陈燕等人非法吸收公众存款一案集资参与人债权申报线上预约公告，为方便后续群众继续线上预约申报，现发布关于被告人姚伟、李辉、陶春、陈燕等人非法吸收公众存款一案集资参与人债权申报线上预约公告（二）。
  一、网上债权申报预约时间：2023年11月21日至12月1日，为期11天。（每日预约名额为200人次）第二期债权申报。

• 密码保护：大连市公安局甘井子分局经侦大队通告4起非法吸收公众存款案 2023.11.21……【警方通告】➤1、大连市公安局甘井子分局已对瑞祥文旅(大连)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，瑞祥文旅(大连)有限公司在甘井子区红星美凯龙3号楼7楼开设办公场所，以发放政策单、口口相传、组织客户活动等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤2、大连市公安局甘井子分局已对中投利德(大连)资产管理有限公司（华南店）涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，中投利德(大连)资产管理有限公司在甘井子区汇达街开设办公场所，以发放政策单口口相传、组织客户活动等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤3、大连市公安局甘井子分局已对大连千叟园旅居养老服务有限公司（山东路店）涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，大连千叟园旅居养老服务有限公司在甘井子区山东路开设办公场所，以发放政策单、口口相传等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤4、大连市公安局甘井子分局已对大连源茂牧业科技有限公司（华南店）涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，大连源茂牧业科技有限公司在甘井子区华南中南大厦B座1108室开设办公场所，以发放政策单口口相传等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账日并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
  ➤上述公司的相关领导、业务人员等于本通告发出30日内主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的公安机关可以依法从宽处理。

• 江西上饶市信州区对信州籍非法滞留境外涉诈高危地区人员的劝返通告 2023.11.21……【警方通告】2023年11月21日，上饶市信州区打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室发布劝返通告，现对信州籍非法滞留境外涉诈高危地区的人员敦促回国返乡，逾期拒不回国的，按照相关法律法规从严处罚，一、非法滞留境外涉诈高危地区的信州籍人员，应于2023年12月31日前回国返乡。回国前，提前联系户籍地公安机关报备，并通过正规渠道回国，回国后第一时间到户籍地派出所报到。未在公告名单中的非法滞留境外涉诈高危地区的信州籍人员，勿心存侥幸心理，应主动与户籍地公安机关取得联系并于2023年12月31日前回国，争取宽大处理。二、滞留境外涉诈高危地区的信州籍人员，要认清形势，在限定期限内提前报备且主动回国的，可依法从轻或减轻处罚，情节显著轻微、危害不大的，可依法视情免除处罚。对仍不知悔改、执迷不悟，无视政策宣传、拖延或拒不回国的非法滞留高危地区人员，按照相关法律法规从严处罚。
  ➤信州区劝返名单(16人)
  袁浩、男、信州区西市街道
  占寿文、男、信州区朝阳镇
  占志波、男、信州区水南街道
  鄢庆鹏、男、信州区西市街道
  刘子福、男、信州区西市街道
  苏沁怡、女、信州区北门街道
  余达振、男、信州区沙溪镇
  邱灿渊、男、信州区北门街道
  刘山山、男、信州区西市街道
  徐唐磊、男、信州区西市街道
  鲍小意、男、信州区东市街道
  李秋华、男、信州区沙溪镇
  张荣涛、男、信州区灵溪街道
  王献、男、信州区秦峰镇
  刘光伟、男、信州区秦峰镇
  洪成伟、男、信州区北门街道

• 江苏扬州市邗江区诈骗案涉诈资金返还 2023.11.21……【警方通告】2023年11月21日，江苏扬州市公安局邗江分局通告51起诈骗案被骗资金返还
  ➤1、2021年1月18日，周某在扬州市邗江区邗沟路扬子佳竹苑网上刷单被骗。
  2、2021年3月1日，董某某在扬州市邗江区润扬中路奥都花城接到冒充唯品会客服电话被骗。
  3、2021年3月1日，董某某在扬州市邗江区润扬中路奥都花城接到冒充唯品会客服电话被骗。
  4、2021年4月15日，王某在扬州市邗江区邗江中路万达金街网上刷单被骗。
  5、2021年4月15日，王某在扬州市邗江区邗江中路万达金街网上刷单被骗。
  6、2021年6月6日，汤某某在扬州市邗江区槐泗镇酒甸集镇网上刷单被骗。
  7、2021年6月12日，俞某在扬州市邗江区念四桥农科所网上刷单被骗。
  8、2021年6月21日，杨某某在扬州市邗江区甘泉街道双塘村网上刷单被骗。
  9、2021年7月24日，吴某在扬州市邗江区甘泉街道长塘村渠东组6号网上理财被骗。
  10、2021年7月24日，吴某在扬州市邗江区甘泉街道长塘网上理财被骗。
  11、2021年7月28日，梁某在扬州市邗江区新盛路1号湖滨名都网上理财被骗。
  12、2021年7月28日，梁某在扬州市邗江区新盛路1号湖滨名都网上理财被骗。
  13、2021年7月28日，梁某在扬州市邗江区新盛路1号湖滨名都网上理财被骗。
  14、2021年8月15日，范某某在扬州市邗江区扬子江北路6号梅庄新村网上理财被骗。
  15、2021年8月15日，范某某在扬州市邗江区扬子江北路6号梅庄新村网上理财被骗。
  16、2021年8月29日，焦某某在扬州市邗江区邗江北路499号网上贷款被骗。
  17、2022年1月9日，曹某在扬州市邗江区京华城路御景苑网上刷单被骗。
  18、2022年2月11日，倪某某在扬州市邗江区维扬路214号武塘小区网上刷单被骗。
  19、2022年2月18日，周某某在扬州市邗江区甘泉街道老山村网上理财被骗。
  20、2022年2月20日，符某某在扬州市邗江区司徒庙路405号网上刷单被骗。
  21、2022年2月27日，张某某在扬州市邗江区新城河路46号幸福新村网上刷单被骗。
  22、2022年2月28日，李某在扬州市邗江区扬子江北路6号梅庄新村网上理财被骗。
  23、2022年3月19日，杨某在扬州市邗江区京华城路328号万豪西花苑网上理财被骗。
  24、2022年3月20日，张某某在扬州市邗江区文昌中路万象汇网上理财被骗。
  25、2022年3月24日，张某某在扬州市邗江区秋雨西路10号网上刷单被骗。
  26、2022年4月7日，韩某在扬州市邗江区文昌西路怡菜酒店网上交友被骗。
  27、2022年4月10日，蒋某某在扬州市邗江区润扬北路36号网上刷单被骗。
  28、2022年4月18日，张某某在扬州市邗江区文汇东路苏农二村网上理财被骗。
  29、2022年4月26日，王某在扬州市邗江区望月路兰苑小区网上刷单被骗。
  30、2022年5月8日，张某某在扬州市邗江区司徒庙路459号网上刷单被骗。
  31、2022年5月28日，钱某某在扬州市邗江区邗江中路雍华府网上理财被骗。
  32、2022年6月8日，姚某某在扬州市邗江区平山路128号石油山庄网上理财被骗。
  33、2022年6月13日，周某某在扬州市邗江区碧水栖庭网上刷单被骗。
  34、2022年6月20日，刘某在扬州市邗江区史可法路竹西新村网上理财被骗。
  35、2022年6月20日，刘某在扬州市邗江区史可法路竹西新村网上理财被骗。
  36、2022年6月24日，杨某某在扬州市邗江区兴城西路西郡188花园网上刷单被骗。
  37、2022年6月25日，夏某某在扬州市邗江区润扬北路8号网上刷单被骗。
  38、2022年7月2日，蒋某某在扬州市邗江区维扬路英华丽园网上刷单被骗。
  39、2022年7月2日，刘某某在扬州市邗江区文汇苑被冒充公检法诈骗。
  40、2022年7月2日，刘某某在扬州市邗江区文汇苑被冒充公检法诈骗。
  41、2022年7月3日，周某某在扬州市邗江区杨柳青路扬州天下西华苑被冒充信用卡修复中心工作人员诈骗。
  42、2022年7月4日，陈某在扬州市邗江区四望亭路399号被冒充京东商城工作人员诈骗。
  43、2022年7月23日，魏某某在扬州市邗江区邗江中路力宝广场网上刷单被骗。
  44、2022年7月23日，魏某某在扬州市邗江区邗江中路力宝广场网上刷单被骗。
  45、2023年7月23日，李某某在扬州市邗江区平山路128号石油山庄网上刷单被骗。
  46、2022年7月31日，王某某在扬州市邗江区维扬路498号网上刷单被骗。
  47、2022年9月5日，袁某某在扬州市邗江区双塘路201号室网上理财被骗。
  48、2022年10月16日，张某某在扬州市邗江区百祥路2号时光大厦网上理财投资被骗。
  49、2022年10月28日，赵某某在扬州市邗江区公道镇九龙路98号网上理财被骗。
  50、2022年11月19日，王某在扬州市邗江区黄金坝路御龙湾小区被冒充京东工作人员诈骗。
  51、2022年11月26日，龚某在扬州市邗江区兰苑小区内接到冒充上海嘉定公安电话诈骗。
  经公安机关立案侦查，已明确部分被骗资金流向，

• 湖南省益阳市桃江县张美琼被诈骗案涉诈资金返还 2023.11.21……【警方通告】2023年7月24日，我局依法对张美琼被诈骗案立案侦查。经依法侦查查明：张美琼的279650个泰达币被诈骗人员转入不记名钱包“TMTsapcPT6YoZtyoNsCzD48mHFsLHJcma”和“TLEsqgmVcB4pqU6PSuA3VxCoN1DGwhSEFP”后再转至欧易交易平台账户。
  ➤我局拟对本案中涉案的被冻结账户办理资金返还，现将涉案账户及返还账户公告如下：涉案欧易交易平台账户uid：382017xxxxxx365652，户名：袁卫国。接收返还欧易交易平台账户uid:223041xxxxxx787840， 户名：张美琼。返还金额：泰达币213524个。

• 黑龙江牡丹江市林口县范凤金诈骗案 2023.8.9……【检察院起诉书】本案由林口县公安局侦查终结，以被告人范凤金诈骗案，于2023年8月3日向本院移送起诉。
  经依法审查查明：2021年，被告人范凤金共申报112.75亩大豆补贴。经侦查，范凤金实际耕种大豆面积共计58450.672平方米，折合亩数为87.63亩，故范凤金共计虚报大豆补贴亩数为25.12亩。根据黑龙江省财政厅关于拨付2021年玉米大豆和稻谷生产者补贴资金的通知【黑财指（经){2021}274号文件】，大豆补贴款为每亩248元，范凤金骗取大豆补贴款6229.76元；骗取国家一次性耕地补贴（地补）276.32元。综上，范凤金共计诈骗金额6506.08元，在侦查阶段已退返该钱款。2023年3月29日，被告人范凤金被林口县公安局电话传唤到案，其到案后如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪认罚。

• 北京市东城区李诗娴涉嫌诈骗罪案 2022.12.29……【检察院起诉书】被告人李诗娴，女，1988年出生，大学本科文化程度，北京◯◯科技有限公司股东。
  本案由北京市公安局东城分局侦查终结，以被告人李诗娴涉嫌诈骗罪，于2022年11月29日向本院移送审查起诉。
  经依法审查查明：2018年4月至2019年12月，被告人李诗娴隐瞒结婚生子的真实情况，虚构自己生病买药，与母亲断绝关系做公证以及手机被母亲摔坏等事实，继续通过网络与前男友郭某某以男女朋友的名义交往，骗取被害人郭某某人民币30余万元，用于支付货款和日常消费等。2022年10月13日10时许，被告人李诗娴主动到北京市公安局东城分局刑侦支队投案。被告人李诗娴的家属已代为退缴赃款人民币35万元。