• 密码保护：黄金钱包（、白金钱包）平台 2023.12.1……【自媒体】黄金钱包一审判决下来了：杨连光、叶梦圆、张晶、马川、曾庆搏获刑

• 密码保护：谭硕等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、舒建生等人犯掩饰、隐瞒犯罪 2023.12.1……【资金清退】关于被执行人谭硕等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事判决涉财产部分执行一案（（2023）湘0721执604号），被执行人舒建生等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事判决涉财产部分执行一案（（2023）湘0721执1727号），因被害人信息不完整或部分被害人虽取得联系但未能正常认领案款，现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条以及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第四百四十五条规定，请被害人自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。逾期不认领或资料不符合认领条件的，本院将依法对公告的案涉款项上缴国库。
  ➤谭硕等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案应认领情况：易宏芳：9708元、吴运兰：8592元、李彩莲：8592元、刘 震：8592元、李 芳：6770元、张惠萍：12887元
  ➤舒建生等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案应认领情况：黄善霞：5000元
  ➤附：【法院判决书】
  2023.4.19 湖南省安乡县人民法院 被告人谭硕、徐洪辉、李业健、董昭焘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书
  2023.3.29 湖南省安乡县人民法院 被告人熊宜涛犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人刘刚、李乾、金志栋、杨奇福、舒建生、薛玉坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书

• 密码保护：江苏健祥生态农业集团有限责任公司非法吸收公众存款一案（简称“健祥”平台案） 2023.12.1……【资金清退】“健祥”平台案，江苏省常州市金坛区人民法院依法就生效的（2020）苏0413刑初70号刑事判决涉财产部分立案执行后，执行案号为（2022）苏0413执70号。为维护投资人的合法权益，做好及时有效清退案款的准备，现依法对相关信息进行告示，“健祥”平台案受损投资人可线上查询、核对。
  ➤信息核对时间2023年12月1日至2023年12月31日。1、核对期满后，未在规定时间在平台进行信息核对的，将以集资参与人在数据库中的信息为准。2、信息核对完毕后续案款清退的有关事宜，请关注“金坛法院”微信公众号发布的相关公告及信息。3、非本案受损投资人或继承人，提供虚假证明材料并进行登记的，将依法追究法律责任。4、受损投资人应注意防范电话诈骗，法院、公安及确权平台不会通过电话、短信等方式要求投资人提供个人信息，不会提出转账、验资、交费等要求。

• 密码保护：河北省邢台市威县马春生案 2023.11.30……【资金清退】威县人民法院执行公告
  ➤本院立案执行马春生责令退赔纠纷一案，于2023年11月22日对拍卖价款426,000元及划拨存款6,072元的具体分配发布公告予以公示，现经核查原“案款分配明细表”中有笔误，现予以更正。自本公告发布之日起，41名集资参与人及9名债权人请于10日内对案款分配明细表数据进行核对，公告期届满本院将依法对案款予以发放。

• 密码保护：广东“邦家”案 2023.12.1……【资金清退】吉林省吉林市昌邑区金融工作办公室发布关于登记“邦家案”集资参与人信息的公告。现开展“邦家”案集资参与人信息登记工作。请集资参与人在登记期限内，如实、全面登记身份及投资信息。
  ➤一、登记平台及网址：广东“邦家”案信息登记平台。二、登记期限：2023年12月1日至2023年12月30日。三、登记人员范围：经各地司法机关判决认定的“邦家”案受损集资参与人。四、登记内容：集资参与人的身份信息及银行账户信息。

• 江苏南通市“宜诚-汉德”（江苏宜诚投资有限公司和南通汉德投资理财信息服务有限公司）非法吸收公众存款案 2023.12.1……【资金清退】2016年我局立案侦办的“宜诚-汉德”（江苏宜诚投资有限公司和南通汉德投资理财信息服务有限公司）非法吸收公众存款案现已办结，为配合本案的涉案资金首轮清退工作有效推进。
  ➤请至今仍未收到上述案件的首轮清退资金、以及对已收到首轮清退资金但对数额有疑议的投资人于2023年12月31日前将相关资料（含：投资合同复印件、投资款付款及获取收益的银行卡自2014年1月1日至2016年12月31日的完整流水、以及其他能证明付款以及收益事实的证据材料复印件，本人身份证复印件，备注联系电话、接收首轮清退资金的银行卡号，备注户名、开户银行）邮寄至：南通市崇川区江海大道399号，备注“宜诚-汉德专案组”，逾期将视为自动放弃参与首轮分配。

• 海汇国际（DRC）特大跨境网络传销案 2023.12.1……【警方发布】近日，衡阳市公安机关经过缜密侦查，成功侦破公安部部督的海汇国际（DRC）特大跨境网络传销案，抓获一批犯罪嫌疑人，扣押冻结一批涉案财物。2021年9月16日，公安机关在工作中发现刘某伟等人利用海汇国际（DRC）平台以炒外汇为名，实施网络传销活动，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。 经查，陈某麟、刘某延、刘某伟组织技术人员搭建海汇国际（DRC）平台，通过线上线下课程和“经纪人”推广等方式，以高额回报为诱饵，拉人头发展下线会员，吸引众多人员参与。至案发，该平台共发展会员32层，涉及全国31个省份及港、澳、台地区，涉及会员众多，吸纳、瓜分并向境外转移巨额资金。
  （抖音主播说这盘子已崩盘1-2年了，陈麒麟、刘俊伟网上都挂着名……被问候）

• 密码保护：安徽省合肥市被告人凌正集资诈骗、李梅等人非法吸收公众存款罪（安徽大志集团、安捷财富等）一案 2023.12.1……【资金清退】合肥市中级人民法院通过线下登记方式对集资参与人（被害人）的信息进行收集、登记。
  ➤信息登记自2023年12月4日起至2024年1月24日止，逾期将不再受理，是否重新开放登记，请关注“合肥市中级人民法院”微信公众号公告通知。本次采用线上预约、线下登记方式，请集资参与人（被害人）在信息登记期限内（节假日无休），前往指定的信息登记点（详见《信息登记点公示表》）登记个人信息。集资参与人（被害人）应提前线上预约，携带相关材料，按时至信息登记点如实、认真登记。登记不准确、无相关材料，需承担不利法律后果。

• $100,000 romance scam leaves 74-year-old dead: police 2023.12.1……【Press】【U.S.】A New Jersey couple was arrested this month after targeting a 74-year-old Tennessee victim in a $100,000 email scam, according to authorities.
  According to a criminal complaint, between August 13 and October 23, Chinagorom Onwumere, 34, and Salma Abdalkareem, 27, “devised to obtain money or properly under false and fraudulent pretenses.”
  ➤【美国】警方：新泽西州一对情侣在价值10万美元的浪漫诈骗导致74岁受害者死亡后被捕
  据当局称，一对新泽西州夫妇本月因通过电子邮件诈骗一名 74 岁的田纳西州受害者而被捕。
  根据一份刑事起诉书，8 月 13 日至 10 月 23 日期间，34 岁的 Chinagorom Onwumere 和 27 岁的 Salma Abdalkareem “设计以虚假和欺诈的借口获取金钱”。
  三周前，Onwumere 和 Abdalkareem 在新泽西州皮斯卡塔韦的家中被捕，调查人员称他们在那里发现了受害者寄往该地址的一个信封。
  田纳西州的调查人员表示，两人冒充联邦调查局者告诉受害者，他必须“支付罚款，以便此事可以在法庭外得到解决”。
  警方称，两人先让受害人分别寄出 4,500 美元和 5,500 美元的支票，然后提高赌注，让他再寄出两张 41,000 美元的支票。
  据信受害者向 Onwumere 和 Abdalkareem 汇了超过 10 万美元。
  华盛顿县中尉文斯·沃尔特斯 (Vince Walters) 表示：“受害者只是感到害怕，觉得自己需要付钱。”
  这名 74 岁的老人被发现死在家中，头部中枪，华盛顿县治安官办公室介入调查。
  调查人员认为受害人的勒索导致了他的自杀。
  田纳西州警方在新泽西州找到了这两人，并与皮斯卡塔维镇警察局合作对他们的家执行搜查令，最终将他们逮捕。

• 三重員警涉洩個資供集團恐嚇取財被羈押 2023.12.1……【Press】【Taiwan,台灣】三重員警涉洩個資給詐騙集團供恐嚇取財 5人遭聲押
  新北三重警分局林姓偵查佐涉嫌以公務電腦洩漏民眾個資給自稱徵信業者，實則詐騙恐嚇。相關被告今天移送檢方複訊，檢方漏夜複訊後，聲請羈押禁見林姓偵查佐及4名集團成員。
  檢警是在偵辦某恐嚇取財案時，發現疑有員警提供民眾個資給恐嚇詐騙集團。新北地檢署昨天指揮警局督察、政風人員，到三重警分局搜索，搜索林姓偵查佐的手機、電腦等設備的相關電磁紀錄，帶回涉案林員及林姓、陳姓、范姓、賴姓等徵信業者，今天移送檢方。
  檢警調查，林姓偵查佐涉嫌在2020年間，以公務電腦查詢民眾個資，供恐嚇詐騙集團使用。該集團對外自稱徵信社業者，拍攝進出旅館民眾的汽車車牌後，交給林員查詢個資，鎖定被害者身分後，藉以恐嚇取財。
  警方初步調查，集團成員鎖定對象後，恐嚇錢財否則將公布證據；因被害人考慮社會地位，多不願聲張，寧可花錢消災，也讓恐嚇集團坐大。但也有人報警偵辦，循線查出相關被告。
  新北檢表示，今天複訊後，向法院聲請羈押禁見偵查佐與相關被告共5人。
  新北市政府警察局三重分局29日表示，已立即將涉案員警調離偵查佐職務，後續將全力配合司法調查釐清案情；如有涉及不法，將秉持毋枉毋縱、斷然淘汰，依法究辦，絕不寬貸。
  ➤【台湾】新北市三重警分局侦查佐涉违法查询个资，新北地院今天说，林姓侦查佐与征信业者共5人，涉犯恐吓取财、行贿、收贿等罪嫌，裁定予以收押禁见。市警局说，林姓侦查佐即刻停职。
  检警调查，三重警分局林姓侦查佐涉嫌在2020年间，以公务电脑查询，泄漏民众个资给自称征信业者，从中获得好处；实则是恐吓集团锁定对象，诈骗恐吓进出旅馆的被害人。
  相关被告昨天移送检方复讯，漏夜复讯后，检方声请羁押禁见林姓侦查佐及4名集团成员。
  新北地方法院今天表示，林姓被告为首的恐吓集团，涉犯发起及操纵犯罪组织罪，其余集团成员参与犯罪组织；林男还对公务人员行贿、非公务机关利用个人资料，并涉犯恐吓取财罪，4名被告犯罪嫌疑重大，且有串证、反复实施恐吓之虞，裁定羁押并禁止接见、通信。
  另外，法院说，林姓侦查佐涉犯违背职务收受不正利益罪、公务员登载不实事项于准公文书罪、公务员假借职务上之机会不法搜集利用个人资料罪、恐吓取财罪，因嫌疑重大同样裁定羁押禁见。
  新北市警察局发布短信表示，警局火速开铡，即刻将侦查佐停职断然淘汰。警察局长廖训诚重申，对警察风纪提出最高要求，对触犯红线者，该查就查，不怕家丑外扬，该淘汰就断然淘汰，毋枉毋纵。
  新北地检署今天发布新闻表示，林男于2019年、2020年间，在新北市三重区筹组征信公司，招募范姓被告等成员参与犯罪组织，在台北市中山区知名汽车旅馆外蹲点埋伏。
  检方说，集团锁定开高级进口车，且疑似外遇偷情者，伺机装置GPS追踪器，长期跟监制造假车祸以取得身份；另勾结三重警分局警员，招待喝花酒与行贿，借以查询恐吓对象个资与婚姻状况，要求花钱买回视频，否则公布。已有多人受害。