• 江苏省连云港市东海县赵建涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.20……【警方通告】东海县公安局已依法对赵建涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤一、凡东海县洪庄镇赵建“开创投资”（含洪庄镇阳街村、陈栈村赵建加油站2个存款点）的集资参与人，携带本人身份证及资金入账凭证，于2023年12月31日前到东海县公安局经侦大队报案登记确认。二、逾期未到公安机关报案登记，导致投资金额无法被确认的，由集资参与人承担法律责任。

• 密码保护：上海信舜财富资产管理有限公司非法吸收公众存款案件 2023.11.20……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2024年2月15日止。
  ➤附：【法院判决书】2017.2.13 上海市黄浦区人民法院 被告人金智勇、李滨、陈珑犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  上海市黄浦区人民检察院指控：被告人金智勇、王晓鹏(另案处理)经商议于2013年6月共同成立上海信舜财富资产管理有限公司和上海鼎舜投资管理有限公司，并分别担任两公司的法定代表人，由王晓鹏负责对外募集资金，金智勇负责对外投资营利，并陆续成立上海弘豪资产管理中心等二十余家有限合伙企业予以收取钱款。期间，王晓鹏招募被告人李滨、陈珑担任公司副总经理和业务总监，授权两人分别组建业务团队，以承诺给予客户8%至12%的固定年收益等为诱饵，向社会不特定公众吸收公众存款，所得钱款除支付佣金及归还部分客户到期本息外，均由王晓鹏个人支配或转给被告人金智勇进行投资。

• 犯罪嫌疑人曾庆林、覃勇涉嫌合同诈骗罪一案 2023.11.20……【检察院通告】已于近日由惠州市公安局惠阳区分局向惠阳区人民检察院移送审查起诉。

• 青海省海东市化隆县贾崇超涉嫌诈骗案 2023.11.20……【警方通告】近期，化隆县公安局通过缜密侦查，破获贾崇超涉嫌诈骗案。犯罪嫌疑人贾崇超冒充国家工作人员以结婚、招揽工程、介绍工作为由骗取受害人信任后对多名受害人实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人贾崇超已被我局依法刑事拘留。
  ➤请遭受到犯罪嫌疑人贾崇超不法侵害的受害人及时到化隆县公安局刑侦大队报案。

• 享时代、众益鑫等以互联网（app）为依托的消费返利电商平台 2023.11.20……【官方发布】邵阳市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于谨慎投资互联网消费返利平台的风险提示：近期，据我办工作掌握，享时代、众益鑫等以互联网（app）为依托的消费返利电商平台，以打造线上线下一体化新零售等名义为噱头，采取注册会员消费享受优惠、积分返利的模式，在我市发展实体店加盟，快速引流获客，引诱会员充值。其主要特征是通过第三方互联网平台介入商家和消费者的交易过程，许诺在平台的消费额度部分返现，或通过现金消费送等额积分等方式，诱导消费者注册会员充值消费和商家加盟平台回流货款，此类吸收公众资金的行为没有经相关部门依法许可，严重违背市场经济规律，资金运转不可长期维系，一旦资金链条断裂，平台随时可能卷款跑路，参与者资金将面临极大风险。

• 山东临沂市罗庄区吕红伟等人非法吸收公众存款案 2023.11.17……【警方通告】已由临沂市公安局罗庄分局立案侦查，犯罪嫌疑人已被抓捕归案。
  ➤请在山东沃豪网络科技有限公司盛世东方APP中投资尚未到公安机关登记的人员，携带本人身份证原件及其复印件、投资及返利相关凭证（微信、支付宝、银行转账等记录及投资回执单等），于2023年12月20日前到临沂市公安局罗庄分局经济犯罪侦查大队登记，未在规定时间内登记的投资人员将自行承担由此造成的不利后果。

• 重庆市“鑫达润泽”系列案件 2023.11.18……【资金清退】关于“鑫达润泽”系列案件退赔工作有关事项及线上登记小程序应用说明。
  ➤退赔对象：“鑫达润泽”系列案件生效刑事判决书所附名单以及所采信审计报告认定的受损集资参与人作为本案退赔对象。退赔对象可通过身份信息注册登录本院“‘鑫达润泽’系案件受损集资参与人线上登记小程序”予以验证，无法完成注册但认为应属于“鑫达润泽”系列案件受损集资参与人的，请另行向当地公安机关报案。小程序开放时间：2023年11月18日至2023年12月10日

• 上海市奉贤区陈春红帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得案 2023.11.20……【资金清退】被害人信息核对。请本案被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤“陈春红帮信罪等案”被害人信息登记核对平台于2023年11月20日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2023年11月20日起至2023年12月19日止。请被害人在截止日前尽快完成信息核对确认事项。
  ➤案件简介：2022年10月，陈春红为牟取非法利益，明知他人利用银行账户进行信息网络犯罪活动，仍提供银行卡及手机给他人使用，为犯罪提供支付结算帮助并非法获利。同月，陈春红明知其提供给上家使用的银行卡内资金系违法所得，仍取现后交给上家。本次登记核对范围仅限涉上述案情的被害人。

• 安徽合肥市蜀山区张士超等人诈骗罪一案 2023.11.20……【资金清退】合肥市蜀山区人民法院现依据生效刑事裁判文书和受损人信息对执行款进行发放工作。
  ➤本次执行款发放时间自2023年11月27日开始。按照《张士超、潘孝瑞、韩德超、徐宏春等人员经营安徽万合文化交流有限公司、安徽拓远文化交流有限公司期间收取服务费》的补充更正报告确定的受害人受损金额进行发放案款。本次案款清退比例为100%，共计退赔金额4931688元。本次资金发放采取银行开立电子存单方式，由中国工商银行协助完成。
  ➤附：【法院判决书】
  2019.3.27 安徽省合肥市中级人民法院 原审被告人张士超、徐宏春、韩德超、潘孝瑞、马亚军、吴本东、王曙、张云、秦芹、汤伯海、孙自强、胡金涛、王新、范莉、李冬冬、周丽、王青松、余伟、阮明霞、谢小玲、钟鹏程、谢柯、李祥、汪龙、汪刚朋、钱少楠、程光清、夏娟、王国庆、郑芳婷、陈丹丹、郭超、陈邦文、沈愉乐、邓芬芬、梁外生、付艳、冯敏、徐小飞犯诈骗罪一案二审刑事裁定书
  撤销安徽省合肥市蜀山区人民法院（2017）皖0104刑初63号刑事判决；发回安徽省合肥市蜀山区人民法院重新审判。

• 内蒙古鄂尔多斯市东胜区“3.24澳彩彩票”APP网络赌博案 2023.11.17……【警方通告】鄂尔多斯市公安局东胜分局在侦的3.24澳彩彩票APP网络赌博案中，依法对涉嫌用于接收、流转赌资的93张银行卡内资金进行了冻结。
  ➤告知以下银行卡账户所有人（祥见附件）来我局配合调查，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百八十八条之规定，冻结的涉案银行卡账户内的资金将随案移送起诉，现予以公告。公告期为：2023年11月17日至2023年12月17日。