• 王牌生活净水器 2023.11.14……【官方答复】开始以免费赠送的名义取得老人信任，然后收取所谓的安装费，说第二天安装，结果直接失联。

• 湖南省永州市江永县千家峒辅警周某波涉嫌诈骗罪 2023.11.1……【官方答复】周某波（男，24岁，江永县夏层铺镇人），系千家峒派出所原辅警。2023年8月底至9月份，周某波以可帮助案件受害人叶某追回涉案资金为由，先后多次骗取叶某微信转账资金达19万余元。10月12日，周某波因涉嫌诈骗罪被我局依法刑事拘留，目前羁押在看守所。下一步，我局将依法从严从快办理此案，积极为受害人叶某追赃挽损

• 湖南省娄底市双峰县陈某强等人嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.15……【官方答复】2020年11月13日，双峰县公安局将陈某强等人嫌非法吸收公众存款罪一案移送我院审查起诉。我院依法审查了全部案件材料，告知了案件当事人相关诉讼权利和义务，并督促公安机关查明涉案款物、资金去向。2021年2月7日，我院以涉嫌非法吸收公众存款罪依法对陈某强等人提起公诉。2021年9月18日，双峰县人民法院一审判决陈某强等人犯非法吸收公众存款罪，判处相应刑罚，并追缴涉案款物发还被害人，不足部分责令其退赔。陈某强等人不服一审判决，上诉至娄底市中级人民法院。2021年12月30日，娄底市中级人民法院二审裁定维持原判。

• 湖南沅江市德芳医院非法集资案 2023.10.31……【官方答复】目前，沅江市德芳医院涉案犯罪嫌疑人熊某虎、熊某、李某、熊某芳目前均已移送沅江市检察院审查起诉，案件正在进一步办理中。在侦查过程中，未发现嫌疑人采用了虚构事实、隐瞒事实的手段或者将集资款用于个人挥霍、偿还个人债务，德芳医院财务账务保存完整（2008年-2019年），无隐匿销毁情况，不符合集资诈骗的特征。沅江市德芳医院涉案人员固定资产已被查封冻结，犯罪嫌疑人熊某虎、熊某、李某、熊某芳银行账户上已无资金和固定资产，致使无法达到投资者的诉求，对于相关诉求，请网民通过协商、调解、仲裁、诉讼等途径解决

• 广东英德警方敦促英德籍滞留境外涉诈重点人员限期回国 2023.11.17……【警方通告】关于敦促英德籍滞留境外涉诈重点人员限期回国的通告
  2023年11月1日、2023年11月15日，英德市公安局分批次依法依规对滞留境外的涉诈重点人员实施刑事拘留并予以网上追逃，但仍有部分涉诈重点人员心存侥幸，无视政府的政策宣传和大力规劝，拒不回国。
  一、英德籍滞留境外的涉诈重点人员，切勿存有侥幸心理，认清形势，必须于2023年12月15日前回国。回国前，需提前7天通过电话向户籍地公安机关报备，并通过正规渠道回国，回国后第一时间到户籍地派出所报到。
  二、在限定期限内提前报备且主动回国的，可依法从轻或减轻处罚，情节显著轻微、危害不大的，可视情免除处罚。
  四、本通告发布后，对仍不知悔改、执迷不悟，无视政策宣传、拖延或拒不回国的涉诈重点人员，按照相关法律法规从严从重处罚。
  (附：英德籍仍滞留境外的40名涉诈重点人员名单)

• 广东英德警方悬赏5万至30万元通缉电诈人员 2023.11.17……【警方通告】2023年11月17日，广东英德市公安局对电信网络诈骗团伙重要成员张永胜、丘小雄、徐培星、张方文、巫昌发、邓宝运、邓海坚实施悬赏通缉。发现上述人员立即向公安机关举报，对提供有效线索或协助公安机关抓获该名涉诈犯罪嫌疑人的有功人员，将给予5万至30万人民币奖励。

• 安信卓越案件 2023.11.19……【自媒体】济南已经刑事处理87人，第一波嫌疑人快判决了

• 云南安宁市太平派出所电信诈骗案件预警 2023.11.19……【警方发布】电信网络诈骗有哪些新套路？本周有哪些案例？

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  Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của SCB 2023.11.18……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc chi phối hoạt động của Ngân hàng SCB để chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng – khoảng 12,36 tỷ USD.
  Ngày 17/11, bà Lan bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đề nghị truy tố về ba tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.
  Liên quan vụ án, 85 người còn lại bị đề nghị truy tố về các tội: Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
  Ngoài ba tội danh trên, bà Lan còn bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu và Rửa tiền. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã tách vụ án này ra để tiếp tục điều tra và xử lý sau.
  ➤【越南】公安部调查警察机关日前已完善调查结论，并向最高人民检察院移交卷宗，提议对万盛发集团、西贡商业股份银行(SCB)与相关单位发生案件的86名嫌犯作出案件起诉《决定》。
  在86名嫌犯当中，万盛发集团董事长张美兰被提议起诉3项罪名，包括: “贪污财产”、“违反银行活动规定”和“行贿” 罪。
  其余嫌犯被起诉涉嫌各项罪名，包括:“贪污财产”、“违反银行活动规定”、“受贿”、“ 利用职权执行公务之便”、“失责成造成严重后果”、“滥用信任侵吞财产”罪等。上述被起诉“受贿”罪嫌犯中，杜氏娴(国家银行监察清查局原局长)被提议起诉受贿520万美元罪名。
  持有香港身份证的越南女首富张美兰（Truong My Lan，音译）涉嫌金融诈骗案，去年遭越南政府逮捕。最新调查指出，张美兰涉嫌掏空西贡商业银行（SCB），并挪用客户资金304兆越南盾（约台币3952亿），约占越南GDP的6%，相当惊人。
  综合越媒报导，越南女首富、万盛发集团董事长张美兰及多名公司职员，去年10月7日突然遭到拘捕。调查人员指控张美兰涉金融诈骗案，将西贡商银做为「金融工具」吸金，发行了25批债券，价值超过30兆越南盾。
  调查人员还指出，2012年至2022年，张及旗下集团设立数千个法人实体，找来数千名个人作为代表，利用假客户向西贡商银申贷，这些贷款有93%流向张，7%流向张的老客户。
  调查并显示，在2018年2月至2022年10月期间，张美兰指示下属准备916份贷款申请书，贷款总额约545兆越南盾，并挪用其中304兆越南盾，造成近130兆越南盾的利息损失。如果加计利息，总额超过415兆越南盾（约台币5395亿）。
  这起金融诈骗案，连越南央行官员也被控涉入其中。今年3月，越南国家银行的5名官员，因涉及张美兰案被捕。目前警方还在追捕两名前西贡商银老董和5名员工，其中，1名是中国公民，1名为加拿大公民。

• 警破詐騙集團拘21男女涉騙款4900萬 7旬退休婦遭假冒官員呃走1600萬 2023.11.17……【Press】【Hongkong,香港】九龍城警區刑事部警員本星期三至昨日，展開打擊科技罪案及騙案執法行動，全港多區拘捕14名男子及7名女子，年齡介乎22至67歲，被捕人士主要是傀儡戶口持有人，提供戶口協助詐騙集團處理犯罪得益。涉及案件包括「猜猜我是誰」、網上投資、網上購物及網上求職等騙案，案中事主損失分別介乎500元至1600萬元，涉案總額共約4980萬元。其中一名76歲退休女事主收到陌生人來電，指她在內地洗黑錢，要求她提供網上銀行戶口資料及密碼，最終被騙徒騙走1,600萬元。
  ➤【香港】警破诈骗集团拘21男女涉骗款4900万 7旬退休妇遭假冒官员呃走1600万
  九龙城警区针对打击骗案及洗黑钱罪行，过去三日展开代号「春晖」拘捕行动。行动中共拘捕21人，涉及18宗案，包括以欺诈手段取得财产及洗黑钱。受害人损失金额共逾4900万港币，其中最大一宗金额损失1600万元，涉及假冒官员骗案，受害人为一名76岁的退休女子。
  九龙城警区刑事调查队第七队主管侦缉督察萧欣婷讲述案情时表示，有关拘捕行动于本月15日至17日展开，被捕21人包括14男7女，年龄介乎22岁至67岁，全部本地人，共涉及18宗案件，包括以欺诈手段取得财产及洗黑钱。骗徒犯案手法包括有「猜猜我是谁」、网上投资骗案、网上购物骗案、刷单回佣求职骗案等。
  受害人损失金额由500元至1600万港元不等，总涉及金额超过4900万港币。其中最大宗损失金额为1600万元，涉及假冒官员骗案，受害人为76岁退休女子，她早前接获陌生人来电，声称她涉及内地洗黑钱案，要求她提供网上银行户口登入数据及密码，受害人信以为真照做，其后她发现户口内1600万元被转走。
  萧欣婷指被捕人包括清洁工、运输司机、冷气技工及售货员等，警方调查所得，全部被捕人均为傀儡银行户口持有人，被诈骗集团利用提供傀儡户口以处理诈骗案的犯罪得益。现时所有被捕人暂准保释候查。
  她又指，警方打击骗案及洗黑钱罪行一向不遗余力。她呼吁市民切勿租、借或卖出银行户口予任何人，因为租、借或卖银行户口予其他人，有机会触犯洗黑钱罪或其他相关罪行。
  根据香港法例第455章有组织及严重罪行条例，任何人如果知道或有合理理由相信任何财产为可公诉罪行得益而仍然处理该财产，该人便干犯洗黑钱罪行。一经定罪，最高刑罚为罚款港币500及监禁14年。