• 福建省龙岩市武平县谢健案 2023.11.18……【资金清退】（2023）闽0824刑初149号刑事判决书已发生法律效力，被执行人谢健退出的人民币5170.51元应退赔给被害人。
  ➤请各被害人在本公告发出之日起一年内以书面形式向本院申报认领退赔款项，公告满一年无人认领的，本院将被执行人谢健退出的人民币5170.51元上缴国库。

• 浙江省温州市苍南县陈洪杰涉嫌集资诈骗一案 2023.11.18……【警方通告】2023年10月13日，苍南县公安局对陈洪杰（男，1989年9月13日出生，苍南钱库人）涉嫌集资诈骗一案立案侦查。2023年11月3日，犯罪嫌疑人陈洪杰因集资诈骗罪经苍南县人民检察院批准逮捕，目前羁押在苍南县看守所。
  ➤因侦查办案需要，请尚未到公安机关报案的集资参与人，务必尽早到苍南县公安局经济犯罪侦查大队接受询问，并提供借条、借据、转账凭证、微信聊天记录等相关书证。

• 新加坡28亿元洗钱案 2023.11.17……【Press】【Singapore,新加坡】涉28亿元洗钱案被告陈清远的案件过堂，陈清远称在本地有投资，且资产被冻结，因此不可能潜逃。控方反指他在至少六个国家进行投资，法官最终驳回被告的保释申请。
  被指涉及28亿元洗钱案的被告之一王宝森再次申请保释，称妻儿都在新加坡且在海外没有任何收入。控方反驳他曾从家族生意取得可观利润，保释申请最后再被法官驳回。
  ➤【新加坡】控方星期五在庭上指出，陈清远的案件涉及超过800万元，虽然陈清远在宣誓书声称这不是非法所得，包括其中第二项控状中的约624万元，是他每日埋头苦干为公司赚取的盈利，但他无法出示任何证据证明资金来源，而他所称的薪水也少过这笔款项的2%。
  查案人员在宣誓书中揭露，陈清远被起获的资产共值约2145万5000元，警方也在他女友名下起获约424万元资产，当中包括现金、房产，以及轿车等。陈清远在海外拥有的资产也高达1322万元。
  控方也指，陈清远在宣誓书中的说辞不诚实，其中包括指他并未被中国当局通缉。实则，陈清远曾向警方承认被中国当局通缉，因此不敢回中国。
  控方指出，王宝森和妻女都是外籍人士，王宝森还持有中国和瓦努阿图的护照，在本地并无工作，2022年1月才移居新加坡。即使王宝森在宣誓书中指他的兄弟、侄女和母亲有意来新，但不能证明他们与新加坡有强烈联系。
  另外，王宝森声称，他没有任何海外收入，但他曾在调查中承认，他在2019年至2023年期间从家族茶叶生意获得100万人民币（约19万1137新元）的利润。
  调查显示，王宝森的家族仍在中国福建安溪经营茶叶生意，售卖铁观音，这笔生意仍可能为王宝森提供收入。王宝森的父亲也曾数次汇款30万至60万新元不等给他，他若潜逃，也有能力在国外过舒适生活。

• ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)နှင့် (တောင်ပိုင်း) တို့တွင် Online မှတဆင့် ငွေကြေးလိမ်လည်မှုနှင့် လောင်းကစားမှုများ၌ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် ပြည်ပနိုင်ငံသားများအား ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ 2023.11.17……【Press】【Myanmar,မြန်မာ】နိုင်ငံတော်အစိုးရက နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဝိသမလောဘသမားများ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ပြည်ပနိုင်ငံသားများကို တရားမဝင် ပို့ဆောင်ပြီး Online မှတစ်ဆင့် ငွေကြေးလိမ်လည်မှုနှင့် လောင်းကစားမှုများ ပြုလုပ်လျက် ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည့်အတွက် လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင် ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
  ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သည့် ပူးပေါင်းအဖွဲ့များက သတင်းအရ ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေိ့ပိုင်း)၊ မက်မန်းခရိုင်၊ မက်မန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများသို့ ရှောင်တခင် စစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ရောင်အူကျေးရွာအုပ်စု၊ မတ်ငေါက်ကျေးရွာတွင် တရားမဝင် တရုတ်နိုင်ငံသား ကျား ၈ ဦးကို လည်းကောင်း၊ ဆွတ်ဝိုးအုပ်စု၊ အောင်သံလွင် ကျေးရွာတွင် တရားမဝင် တရုတ်နိုင်ငံသား ကျား ၁၉၆ ဦး၊ မ ၂ ဦးနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံသား ကျား ၂ ဦး၊ ပေါင်း ၂၀၀ ဦး ကို လည်းကောင်း၊ အေးကျန့်အုပ်စု၊ ကာနကျေးရွာတွင် တရားမဝင် တရုတ်နိုင်ငံသား ကျား ၃၉ ဦး၊ မ ၁ ဦးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ကျား ၃ ဦး၊ မ ၅ ဦး၊ ပေါင်း ၄၈ ဦး ကိုလည်းကောင်း ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့သည်။
  ➤【缅甸】参与在线金融欺诈和赌博的外国人在掸邦（东部）和（南部）被识别并逮捕。
  270名中国公民 2马来西亚公民 1名越南公民和13名缅甸公民因涉嫌网络金融诈骗和赌博被捕，共有286人正在按照程序接受处理。初步调查发现有人在缅甸境内进行洗钱、网络赌博等活动。这286人将继续受到调查，并将继续采取有效的法律行动。

• 密码保护：福建南安法院领取执行案款（第2期） 2023.11.17……【资金清退】南安市人民法院对至今未领取的执行款进行全面清理，现将清理过程中无法通过其他方式联系权利人的执行款予以公告，请相关权利人于本公告发布之日起30日内，携身份证明、执行款权利确认材料等资料联系本院办理执行款核对、认领等手续。逾期不核对、认领的，本院将依法提存，相关费用由权利人承担。
  ➤领款人（43个）：邱华荣、曾小明、邱达春、江海平、雷昭华、白菊英、宁金辉、张水德、廖小英、邵国琴、贺显告、许桂琼、胡洪飞、陈善平、付茂省、胡孟巧、付平、彭祥飞、胡龙军、付伟、何贤忠、吴小兰、杨万分、胡洪飞、邵国梅、邵国秀、邵国琴、赵高翠、贺显吉、付忠文、刘延飞、罗孝林、王统银、吴绍美、泉州兆能电器公瓦器、福建省佳成顺发担保有限公司、庄新明、高雷燕、曹燕、甘云莲、王秀、武燕、庄友赔
  ➤被执行人：泉州洁霞阀门公司、鹏龙石业公司、鹏龙公司、南安溪美大酒店、柯玉阳、南安水头好群众超市

• 密码保护：中植系财富平台 2023.11.17……【自媒体】2023年11月17日-中植集团相关资讯汇总
  【客户陪伴周汇报】-2023年11月17日
  2023年11月15日-南方区域投资人沟通会会议纪要（恒天）

• 甘肃省陇南市西和县李三亚扰乱社会市场秩序案 2023.11.16……【警方通告】近日，西和县公安局成功侦破一起扰乱社会市场秩序案。经初查：犯罪嫌疑人李三亚自2019年以来非法使用POS机进行虚假交易，给相关受害人造成经济损失。目前，犯罪嫌疑人李三亚已被我局采取强制措施。
  ➤为全面查清违法犯罪事实，请受害人即日起到西和县公安局经济犯罪侦查大队（506）室登记报案。

• 重庆市垫江县欧洋等人涉嫌违法犯罪案 2023.11.17……【警方通告】垫江县公安局在工作中发现犯罪嫌疑人欧洋、欧坤、王勇、邬飞翔等在垫江县多地开设流动赌场，存在赌场中发放高利贷、催收非法债务等违法犯罪行为。现公安机关已抓获欧洋等十余名犯罪嫌疑人，并均已采取刑事强制措施。
  ➤现向社会公开征集有关欧洋等人嫌违法犯罪的线索，请知情者积极检举揭发，我们将严格为检举者保密并保护其人身安全。检举事项一经查实，公安机关将视情形给予检举者奖励。对恶意举报、诬告陷害他人的，依法追究其法律责任；对打击报复举报人的，公安机关将坚决依法从重惩处。

• 密码保护：四川省众志成城融资理财信息咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.11.17……【警方通告】成都市公安局武侯区分局已对四川省众志成城融资理财信息咨询有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。为保证被害人合法权益，请还未到公安机关报案的四川省众志成城融资理财信息咨询有限公司非法吸收公众存款案被害人，携带本人身份证件、相关合同(协议)、交款凭据、银行流水等证明材料，于2023年12月31日之前到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案，截止后仍未递交报案材料的被害人将自行承担相应损失。
  ➤公安机关再次敦促参与四川省众志成城融资理财信息咨询有限公司非法吸收公众存款案的涉案人员(包括普通员工、兼职人员)自通告之日起三十日内主动到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队投案自首，并将自己在四川省众志成城融资理财信息咨询有限公司工作期间的违法所得(提成、奖金、分红、返点等费用)全额上缴至成都市公安局武侯区分局涉案赃款账户。对拒绝退缴、尚未足额退缴赃款、隐瞒和转移财产的涉案人员，公安机关将对其个人名下违法所得的资产及相关银行账户依法采取查封冻结等措施，并从严追究法律责任。

• 云南普洱市思茅区罗薇薇涉嫌诈骗一案 2023.11.17……【警方通告】目前，普洱市公安局思茅分局正在侦办罗薇薇涉嫌诈骗一案，经侦查发现，犯罪嫌疑人罗薇薇（女，景谷县人）虚构自己为思茅区教育系统老师身份，谎称可帮忙办理孩子入学、转学等为由，非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，收取受害人大量钱财。现犯罪嫌疑人罗薇薇已被公安机关依法采取刑事强制措施。
  ➤因该案涉及人员众多，涉案金额较大，为进一步推动案件侦查工作，保护广大群众合法权益，及时有效惩治犯罪，请该案中尚未报案的受害人于通告发布之日起一个月内到公安机关报案登记，配合调查。