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  密码保护：『China,中国』 6 禁止传销条例, 行政处罚决定书, 行政处罚告知书, 「市监局」 2024.6.24-7.25
  2024.7.25 宁夏银川市贺兰县市场监督管理局行政处罚告知书。当事人：林吉山，男，37岁，文化程度：初中，汉族。由本局立案调查的你(单位)参加传销活动一案，已调查终结。2019年春节期后，你被朋友张富成以在银川干建筑为由邀约到贺兰县，来到贺兰县后，张富成通过“转环境、串老乡、听讲课”等传销洗脑套路，致使你相信投资传销组织虚构的“人力资源双项扶贫项目”可以得到300万元到500万元的高额回报，于是向该传销组织缴纳33500元申购款参加了传销组织，并开始发展传销下线，协助传销组织进行传销活动。你的行为涉嫌违反了《禁止传销条例》第七条(三)项的规定，构成参加传销的违法行为。
  2024.7.10 宁夏银川市贺兰县市场监督管理局行政处罚决定书。当事人：张金林，男，50岁，汉族。2024年2月20日20时许，贺兰县公安局在贺兰县富兴北街某餐厅内抓获传销人员29人，贺兰县公安局经济犯罪侦查大队已对该案立案侦查，并将该案主要犯罪嫌疑人魏维维刑事拘留，因同案抓获涉嫌参与传销的当事人、常翻红、董延明、赵谈平四人已投资参加名为“西部大开发人力资源双向扶贫项目”的传销组织，但发展人员及层级均未达到三级三十人，不构成刑事立案标准，因此于2024年3月7日移交我局处理。2023年10月当事人被一起干活的定西老乡张龙龙叫到贺兰县，参加了名为“西部大开发人力资源双向扶贫”的传销组织,并向该组织缴纳传销申购款33500元成为张龙龙的传销下线，加入该传销组织之后，当事人发展下线1人(何新民)，并根据张龙龙安排为传销组织出工作,给传销新人讲课,直至案发。该传销体系运作模式:首先是“谎言邀约”，传销人员会以找工作、谈对象、做生意等各种理由诱骗亲戚、朋友及其他人员来到贺兰县，被初次诱骗至贺兰县的人员，被传销人员称为“新人”;其次就是“转环境”，当传销上线人员发展的下线初次来到当地后，上线就会带着“新人”到当地的一些已建成和正建的工程项目或景点“转环境”，所谓的“转环境”，就是上线人员借题发挥给下线讲解这些工程项目或景点属“西部大开发人力资源双向扶贫”项目，是国家大力支持的，只要把钱投到这些工程项目中，就能赚大钱，短时间成为百万富翁不是梦，甚至带“新人”在我县蔬菜大棚种植较为集中的地方去参观，编造国家为了发展贺兰县，曾给贺兰县万亩蔬菜基地更换土壤这种荒谬的故事，传销分子给该谎言取名“换土工程”，说贺兰县土地是盐碱地，本来无法种植蔬菜，现在能有万亩的蔬菜种植基地是因为蔬菜基地的土壤是国家动用军队车辆和火车从甘肃、陕西、内蒙拉来的土更换的，以此来证明“西部大开发、人力资源双向扶贫”国家非常重视;再次就是“串老乡、听讲课”，所谓“串老乡、听讲课”就是当传销上线带着新人“转环境”结束以后，就开始带“新人”“串老乡、听讲课”，一般传销组织会让参加传销时间久或掌握一定传销知识，表达能力强，具有一定煽动性和诱惑力的传销人员给“新人”讲解“西部大开发、人力资源双项扶贫”项目，讲解绘制资金流向运作方向图、资本运作五级三晋制图、所谓资本运作，就是介绍、诱骗下线加入上述工程项目。
  2024.6.28 湖南长沙市浏阳市市场监督管理局行政处罚决定书。湖南省宇翔木业有限公司原名浏阳市金兴木业有限公司，2016年7月15日，浏阳市人民法院认为当事人未经金融主管机关批准，以建新生产线、筹备上市和支付员工工资为由筹措资金，采取承诺在一定期限内支付高额利息的方法，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，且吸收公众资金数额巨大，以非法吸收公众存款罪判处当事人罚金人民币三十万元，当事人法定代表人李江秋判处非法吸收公众存款罪，有期徒刑八年，并处罚金二十万元。本局认为，当事人利用公司名义非法吸收公众存款，违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，数额巨大，损害了社会公共利益，依据《中华人民共和国公司法》第二百一十三条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。”规定，本局决定吊销当事人营业执照。
  2024.6.28 湖南长沙市浏阳市市场监督管理局行政处罚决定书。湖南杰龙科莱达新型建材科技有限公司成立于2017年8月24日，当事人股东为曾正光、河北科莱达建材有限公司，经营范围含环保材料、新型装饰材料的研发；环保材料、节能环保产品、建材、空调设备的销售等，经营地址为浏阳市两型产业园。2018年11月开始，当事人公布“招代理、送别墅”的营销方案，即面向全国招收乡镇、区县级代理商，乙方（代理商）向甲方（当事人）交纳18万元或38万元代理费，即成为加盟区域的独家代理，甲方作为回报相应赠送价值36万元或76万元别墅1套给代理商作为样板房供客户参观，并享受其代理区域内销售别墅一定比例的别墅主体建设款、别墅装修款的提成，后增加了要求乡镇、区县级代理商分别完成每年销售其代理费1倍或2倍的销售任务，否则收回代理权。2019年7月前后，当事人资金链断裂，2019年9月6日前后，当事人工程部停止施工。自2018年11月起至停工，当事人通过广告、推介会等方式面向社会共招收代理商117户，共计吸收金额3325.29448万元，均未提供材料、动工装配房屋，当事人股东、实际控制人曾正光以公司名义，以还本付高息（月利息0.6%至5%不等）为诱饵，向10人吸收资金907万元。2021年8月5日，浏阳市人民法院认为当事人未经金融主管机关批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，判处当事人罚金人民币三十五万元，当事人股东、实际控制人曾正光判处非法吸收公众存款罪，有期徒刑四年，并处罚金三十万元。本局认为，当事人利用公司名义非法吸收公众存款，违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，数额巨大，损害了社会公共利益，依据《中华人民共和国公司法》第二百一十三条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。”规定，本局决定吊销当事人营业执照。
  2024.6.28 湖南长沙市浏阳市市场监督管理局行政处罚决定书。经查实，浏阳健坤电子商务科技有限公司由王贤树与黄启明于2016年1月6日登记成立，公司注册地址在浏阳市荷花办事处天马路浏金水岸小区7栋1802号，经营范围包含互联网信息服务、金融信息咨询(不得从事金融业务)等。同年4月:王贤树与张昌林商议，决定利用该公司“健坤易购”微信公众平台采取消费返利的模式吸引社会公众购买和投资。自2016年4月21日起至同年12月10日止,“健坤易购”微信公众平台共吸引社会公众846人入会成为会员，实际吸收会员购买或投资1866.2866万元，返利1559.5905万元，王贤树一伙获得业务提成费245万余元，造成会员217万余元的巨额亏损。2019年2月20日，张昌林等人因上述犯罪事实被浏阳市人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑五年至五年六个月不等，并处罚金。鉴于当事人利用公司名义非法吸收公众存款，数额巨大，当事人法定代表人王贤树因非法吸收公众存款罪判处有期徒刑，属于利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为，本局决定吊销当事人营业执照。
  2024.6.24 宁夏银川市贺兰县市场监督管理局行政处罚告知书。2024年3月29日，贺兰县公安局城关派出所民警根据群众解启林举报线索，在贺兰县医院1号楼1单元一居民住宅内将进行传销活动的袁加玉、宗平、袁虎及你一同抓获，随即移交我局处理。经查，你案发一年多前窜至贺兰县参与了名为“西部大开发人力阳光工程”的传销组织，该传销组织以“人力资源开发、人力资源双项扶贫开发、资本运作、资本连锁经营、短期移民工程”为幌子，诱骗他人加入传销组织，发展传销下线，截止被贺兰县公安局查获时，你在传销体系内发展下线5人，并获得返利，经我局审核认为你涉嫌构成《禁止传销条例》第七条所规定的传销行为。你上述行为违反了《禁止传销条例》第七条第一款(一)(二)项规定，依据《禁止传销条例》第二十四条第二款“有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任”的规定，责令你停止违法行为，并拟处罚如下:罚款拾万元整(¥100000.00)

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  密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 债权申报, 退赔, 执行分配, 领取执行案款, 认领涉案资金, 资金清退 「法院」, 「警方」 2024.7.11-7.25
  2024.7.25 内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局退还取保候审保证金，巴彦淖尔市公安局临河分局对历年来办理的取保候审保证金进行了清理，发现尚子辰诈骗案，慕政海诈骗案，白福臣诈骗案，丁乾坤诈骗案，刘燊耀帮助信息网络犯罪活动案，刘玉柱掩饰、隐瞒犯罪所得收益案，刘丕生诈骗案，李安义诈骗案取保候审期限届满，通过多渠道进行查找，无法联系到当事人退还保证金，致使取保候审保证金长期滞留专户，现对该案保证金进行公示。
  2024.7.24 浙江丽水市景宁县叶香英、毛大和非法吸收公众存款罪一案案款发放。本次退赔金额为3270814.574元，退赔比例约为13.305%。
  2024.7.24 江苏宿迁市宿豫区待领执行案款。本院对长期无法发放的涉案执行款项进行清理，现将清理过程中无法通过其他方式联系相关权利人的下列涉案款项予以公告。崔宏磊、陈建尧盗窃案件受害人待领执行案款24000，李政案追缴违法所得发还被害人15940.4
  2024.7.23 浙江杭州市临平区应少渭、徐曙俊等犯非法吸收公众存款罪刑事退赔一案，本次清退金额6642616元。发放时间2024年7月23日开始。
  2024.7.22 安徽合肥市蜀山区殷健等合同诈骗罪一案的资金清退。此次资金清退根据受损金额和本次已归集到位的资金349398.67元确定统一的清退比例。
  2024.7.22 四川绵阳市江油市李刚、刘波、陈正胜非法吸收公众存款案刑事退赔。各涉案集资参与人损失金额12341546元，本次执行到位金额80000元。
  2024.7.22 四川绵阳市江油市史有向、梁志刚非法吸收公众存款刑事退赔案退赔资料收集。本院已于2024年6月7日发布了具体退赔清单，公告期限为三十日，要求各涉案集资参与人对上述分配方案有异议的，应于本公告送达之日起十五日内向江油市人民法院提出书面异议，逾期将按分配方案进行分配。至异议期期满为止，本院未收到书面异议。
  2024.7.19 河北廊坊市大城县（2023）冀1025刑初164号李爽、冯楠、张岩、代立鑫、刘文虎诈骗罪所涉刑事违法所得款认领。现已执行到位部分款项，需返还给相关受害人。现因部分无被害人具体身份信息及具体涉案金额。
  2024.7.19 甘肃兰州市城关区甘肃广丰金融服务有限公司、秦玉萍、宋静静非法吸收公共存款赃款发还。受害人王始成、张冰清等114人：现拟将执行到位款项按受害比例发还各受害人。
  2024.7.19 江苏泰州市姜堰区肖余祥等人诈骗案，现依法开展肖余祥等人诈骗案被害人信息核实及领款与补充登记工作。
  2024.7.19 四川绵阳市江油市绵阳凯圣健康管理有限公司、罗波、聂君非法吸收公众存款罪案刑事退赔，本次执行可退金额35万元。本院已对该部份款项进行初次分配。
  2024.7.19 云南文山州文山市王建琼非法吸收公众存款案集资参与人核实信息，因报案的部分集资参与人联系方式变更，未能核对相应信息，现通过公告的方式通知以下集资参与人到本院核对信息：陈能生、陈云波、高明菊、何静诗、李婵、刘正芬、蒙礼细、那丽、杨天玲。
  2024.7.17 江苏徐州市睢宁县公安局关于认领无主涉诈资金。2021年9月，睢宁县公安局刑警大队在办理许某、刘某等人涉嫌诈骗一案中，嫌疑人通过事前共谋，以在交易猫平台发布虚假售卖游戏账号等信息为诱饵，引诱被害人与嫌疑人通过QQ 联系下单购买虚假游戏账号骗取钱财，之后又冒称网站客服称可以退款为由继续骗取钱财。办理案件中嫌疑人许某退缴赃款5万元，依据法院判决已退还相应受害人，目前剩余5752元赃款，经多方查找未能找到相关被害人。
  2024.7.17 银融公司非法集资案件集资参与人登记核实工作已全部完成，决定拟于2024年07月22日进行兑付，本次清退资金兑付比例为1.415%。
  2024.7.16 江西南昌市新建区“俞帮雷、付重良案”集资参与人信息登记。本院将在资产处置过程中，同步启动对集资参与人进行信息登记。线上登记时间为2024年7月22日10:00至2024年8月22日17：00。
  2024.7.15 河南濮阳市华龙区“兆丰金天地公司非法集资案件”“鸿硕公司非法集资案件”集资参与人补充兑付。兑付对象：（一）已完成核实登记，确认参与投资了“兆丰金天地公司非法集资案件”，但未参加案件第一次、第二次兑付的集资参与人。本次共补充兑付4人。（二）已完成核实登记，确认参与投资了“鸿硕公司非法集资案件”，但未参加案件第一次兑付的集资参与人。本次共补充兑付4人。
  2024.7.15 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”退赔资金（部分）。因部分被害人无法联系，经公安机关调取核实，浙江省宁波市中级人民法院确认，拟向下列尚未获赔被害人银行账户汇入退赔资金。
  2024.7.12 河南南阳市南召县梁广锁、贾喜强、王成超、付莉霞等人刑事罚金一案，经查，被执行人需要向受害人（名单详见明细表）退赔各项经济损失。因被害人无具体住址与联系方式，被害人也未在本院留存送达地址确认书、银行卡等信息。
  2024.7.12 浙江绍兴市柯桥区吕思凡、李有龙盗窃一案，检察院将扣押在案的违法所得20000元移送至我局执行，建议按比例发还被害人，现因被害人身份不明，请相关被害人自公告之日起一年内联系我局。
  2024.7.11 江苏盐城市建湖县严某等人诈骗案集中退赃。2019年10月至2020年6月期间，严某、王某某等人为获取非法利益，利用网络渠道宣传推广，招聘贾某某等女主播入驻该团伙开发的“约聊”平台，以“同城交友、求偶”为幌子，利用隐晦宣传用语和美女图片，吸引男性用户在手机上安装注册“约聊”APP，然后以可“见面约会”等理由引诱男用户在平台充值送虚拟礼物的方式进行诈骗。建湖警方现已追回涉案赃款2632402元。建湖县公安局将依法将上述退赃款进行发还。部分被害人已无法联系。

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  『Japan,にほん,日本』 10 詐欺情報, 詐欺の疑い…特殊詐欺, 振り込め詐欺, おれおれ詐欺, ニセ電話詐欺…電話でお金詐欺（特殊詐欺）, オレオレ詐欺, 預貯金詐欺, 架空料金請求詐欺, 還付金詐欺, 融資保証金詐欺, 金融商品詐欺, ギャンブル詐欺, 交際あっせん詐欺, キャッシュカード詐欺盗, その他の特殊詐欺…SNS型投資詐欺, SNS型ロマンス詐欺…サイバー攻撃 2024.7.21-7.25

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  『Hongkong,香港』 10 案情簡報, 執法行動, 騙案, 以欺騙手段取得財產, 非法收數活動, 刑事毁壞, 刑事恐嚇及串謀刑事恐嚇, 詐騙及串謀詐騙, 爆竊及企圖爆竊, 反爆竊行動 2024.7.12-7.25

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  密码保护：『China,中国』 10 信息登记核实, 退赔进展, 资金清退 「法院」 2024.7.5-7.25
  2024.7.25 天津市南开区开展汇昇（天津）投资管理有限公司非法集资案件集资参与人信息核实登记工作，核实登记期间2024年7月29日至2024年9月27日。
  2024.7.25 湖北襄阳市襄城区关于湖北九九天颐旅游投资股份有限公司、王勇、吕华等非法吸收公众存款案件第二次案款发放2403人集资参与人。本次发放金额5820076.67元，占(2022)鄂0602刑初137号刑事判决确定的应退赔金额23342.84554万元的2.4933%。
  2024.7.23 江苏镇江市史洁军、陈梅等人犯集资诈骗罪一案（“圣迪雅”案）集资参与人信息登记核实。信息登记自2024年7月23日起至2024年9月22日止。本次信息登记工作完成后，将根据案件相关情况，确定统一的清退比例后分批次发放清退款。
  2024.7.19 上海市虹口区中润国盈投资（集团）有限公司集资诈骗案投资受损人信息核对。本院已于2024年1月2日在刑事案款核发平台开启信息申报核对通道。通道开通至今，大量异议通过线上平台，线下来信、来访、来电等渠道向本院进行反馈。本院已委托审计机构针对上述异议协助开展补充审计工作。补充申报期限为：2024年7月20日至2024年8月20日止。
  2024.7.17 江西抚州市李新明、陈景荣非法集资案新增集资参与人。李新明、陈景荣案,本院先后进行了两次分配。2023年12月至2024年3月，先后有武桂红、李淑娟、马能胜、游文秀等40人陆续到公安机关报案，要求参与李新明、陈景荣非法集资案财产退赔。根据公安机关依法收集的相关证据以及江西安石会计师事务所有限公司出具的司法会计鉴定意见，经原办案单位公安机关、检察院、法院三家共同审查认定，武桂红、李淑娟、肖秦标、赵小红、汤小霞、张美连、桂凡、靖自成、秦丽霞、郑冬英、鲁建华、马能胜、帅少刚、邓红芳、黄爱云、曾婷、游文秀、许晓霞、曾彤、游科兴、熊燕、曾艳清、林佩芳、林佩珍、彭凯志、黄小云、王紫琴、吕和禄、殷裕兰、肖莹、黄美香、过红、黄英、吴小康、黄筱荣、杨益、王娟、刘书为等38名集资参与人得到的利息少于未还的本金，可以参与李新明、陈景荣非法集资案的财产退赔分配。
  2024.7.12 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝非吸案”）。经审慎研判将周向阳已收购债权涉及的集资参与人从退赔名单中删除，同时对广大集资参与人反映的200元保证金进行调整和扣除，预计近期将重新公布调整后的第四批退赔名单。另，本月鉴定机构已清理出第五批、第六批退赔名单初稿，涉及人员1300名左右。当前资产处置回款约1400万（尚未扣除处置费用），剩余流拍资产在加快推进处置。
  2024.7.10 上海市“中延系”冯翔集资诈骗案投资人信息登记核对，平台上线时间：2024年7月10日14时。“中延系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台将持续开放，目前并无截止日期。
  2024.7.8 贵州遵义市汇川区潘新培、潘继东等人非法吸收公众存款案第一次退赔，退赔时间：自2024年7月9日上午9:30起。退赔金额及比例：本次退赔金额为1562.20万元，退赔比例为1.22%。
  2024.7.5 广东深圳市罗湖区张小亮、贾金凤、曾秋文、朱跃华犯非法吸收公众存款罪，王坤犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（荧兴源案）退赔从本院刑事部门随案移送的涉案银行账户中执行到位1888.15万元。
  2024.7.5 广东深圳市罗湖区杨振东、万信启犯非法吸收公众存款罪一案，现须将冻结在案的款项按照未返回集资额比例返还各集资参与人（万信启5,310,674.26元，杨振东15,661,295.18元）,各集资参与人请于本公告刊登之日起六个月内，向本院书面提交领款资料。

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  『Taiwan,台灣,台湾』 10 破案快訊, 電信詐騙, 線上水房, 詐欺車手, 查緝行動, 打擊詐欺策略行動, 法務部調查局, 地檢署, 地方法院, 違反個資法, 偽造文書, 貪汙索賄, 新聞快報 2024.7.12-7.22

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  『India,भारत,印度』 10 Scam News, organised crime, cyber fraud, criminal gangs, international criminal syndicates, online scammer, Job fraud, online fraud, finanancial frauds, Financial Fraud, human trafficking, pig butchering, romance scams 2024.6.23-7.20

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  『Japan,にほん,日本』 10 詐欺情報, 詐欺の疑い…特殊詐欺, 振り込め詐欺, おれおれ詐欺, ニセ電話詐欺…電話でお金詐欺（特殊詐欺）, オレオレ詐欺, 預貯金詐欺, 架空料金請求詐欺, 還付金詐欺, 融資保証金詐欺, 金融商品詐欺, ギャンブル詐欺, 交際あっせん詐欺, キャッシュカード詐欺盗, その他の特殊詐欺…SNS型投資詐欺, SNS型ロマンス詐欺…サイバー攻撃 2024.7.17-7.20

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  密码保护：『China,中国』 8 老牌大牌全透明P2P, 在线市场借贷行业发起人领导者, 投资平台, 消息, 通知, 公告, 公示, 声明 「公司方」 2024.5.28-7.19
  2024.7.19 爱钱进：尊敬的用户，在新的司法口径定义下，出借人可能将面临前所未有的风险与挑战。
  2024.7.10 上海市信而富平台通报：还款通道再次被摧毁。
  2024.7.1 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司鹏金所平台声明：公司为多期股权收益权投资产品提供服务，受市场因素影响，所投项目无法按计划实现回款，导致目前部分产品出现延期兑付。（6月30日，有万科员工通过社交媒体发布消息称，其在鹏金所购买的相关理财产品出现延期兑付，其中涉及一笔“北相股权收益权产品”，期限为360天，预计年化收益率为5.2%，已经于2024年4月7日到期。“北相股权收益权产品”为万科内部员工理财产品之一，由鹏金所提供流动性支持承诺，此次鹏金所发表声明提到的部分延期兑付产品即包括该款理财在内。鹏金所成立于2014年6月，由深圳市高新投创业投资有限公司牵头22家境内外上市公司共建，股东包括天源迪科、沃尔核材、科陆电子、海能达、兴森科技、汤臣倍健等上市公司。2016年8月，万科正式成为鹏金所第一大股东。凭借万科、多家上市公司股东背景，鹏金所在p2p大流行时期，也算是“豪门”一员，不过在2020年，退出了P2P网贷行业。）
  2024.6.18 爱钱进（中国全透明的互联网金融P2P平台、靠谱的网络借贷信息中介平台）：未知风险，面临难以估量的损失。
  2024.6.18 有利网（国内老牌互联网金融企业、有利网使用与世界知名信用评分机构美国FICO(费埃哲)联合开发的信用评分卡及决策引擎）：有利网平台第二百七十八批严重失信借款人公示。
  2024.6.14 上海市信而富平台（中国互联网金融协会发起人、首批会员单位信而富）：信而富平台2024年第十一批逃废债人员名单。
  2024.5.31 上海市点融网（点融是中国在线市场借贷行业的领导者）：点融第四十八批恶意失信借款人名单公示。
  2024.5.28 广东深圳市人人聚财（人人聚财 – 互联网金融领导者）：预计5月31日前可启动第49期兑付，本期兑付比例为出借人确权本金的0.5%。

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  密码保护：『Vietnam,Việt Nam,越南』 Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, 张美兰, 万盛发案第二阶段, 诈骗财产罪, 洗钱罪, 非法运输货币出境罪 2024.6.5-7.20
  2024.7.20 Vì sao hàng loạt cá nhân liên quan không bị xử lý ở vụ án Vạn Thịnh Phát? Trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), Viện kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, nhiều cá nhân đã thực hiện hành vi ‘tiếp tay’ cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Tuy nhiên, những người này không được bàn bạc, trao đổi và không hưởng lợi nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.
  2024.7.17 34 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 là những ai? Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm (vụ án Vạn Thịnh Phát) về nhiều tội danh khác nhau. 34 bị can gồm những ai, bị truy tố về những tội danh gì?
  2024.7.16 Truy nã luật sư giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển hơn 34.000 tỷ qua biên giới. Theo cáo buộc, Chiu Bing Keung Kenneth giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển 1,49 tỷ USD. Hiện người đàn ông này đã xuất cảnh, không rõ đang ở đâu nên Bộ Công an quyết định truy nã.
  2024.7.16 Ngày 16/7, TAND TPHCM cho biết, đã thụ lý và chuẩn bị công tác xét xử giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm.
  2024.7.15 Ngày 15-7, VKSND Tối cao tống đạt Bản cáo trạng số 6639 truy tố Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
  2024.7.12 VKSND Tối cao vừa ban hành bản cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, cùng 3 người khác bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh nói trên.
  2024.6.10-6.13 Toàn cảnh điều tra vụ đại án Vạn Thịnh Phát – Giai đoạn 2
  2024.6.10-6.19 Khi tổ chức tội phạm Trương Mỹ Lan “tung hoành”
  2024.6.9, Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Kê biên tài sản “khủng” liên quan Trương Mỹ Lan
  2024.6.9, Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can, đối tượng liên quan tại Tập đoàn và Ngân hàng SCB vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới. Tại bản kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, từ nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án; từ các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước và tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan, Bộ Công an sẽ có các kiến nghị gửi các cơ quan quản lý Nhà nước để khắc phục và kiến nghị bổ sung, sửa đổi quy định của pháp luật phù hợp.
  2024.6.9, Lý do Cục Phòng chống rửa tiền không tìm ra thủ đoạn của Trương Mỹ Lan
  2024.6.7, Những con số ‘khủng’ trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Ở giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, C03 (Bộ Công an) xác định Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn này, cùng đồng phạm đã lừa hơn 35.000 nhà đầu tư để chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng. Ngoài ra, bị can Lan còn chủ mưu, cầm đầu rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng và chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới.
  2024.6.6, Ở giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra đề nghị 34 bị can ở 3 nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh này.
  2024.6.6, Quá trình điều tra giai đoạn 2, C03 Bộ Công an kết luận 3 nhóm hành vi phạm tội.
  2024.6.5, Cảnh sát đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 34 người về 3 tội danh khác nhau. Trong số này có Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người đã bị tuyên án sơ thẩm với hành phạt tử hình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số: 13/QĐ-CSKT-P2 và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh gồm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174); “Rửa tiền” (Điều 324) và “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” (Điều 189).
  2024.6.5, CQĐT cho biết đã kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan; đồng thời đề nghị truy tố 34 bị can về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Bộ Công an vừa ra thông báo kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB.