• 湖南省益阳市桃江县张美琼被诈骗案涉诈资金返还 2023.11.21……【警方通告】2023年7月24日，我局依法对张美琼被诈骗案立案侦查。经依法侦查查明：张美琼的279650个泰达币被诈骗人员转入不记名钱包“TMTsapcPT6YoZtyoNsCzD48mHFsLHJcma”和“TLEsqgmVcB4pqU6PSuA3VxCoN1DGwhSEFP”后再转至欧易交易平台账户。
  ➤我局拟对本案中涉案的被冻结账户办理资金返还，现将涉案账户及返还账户公告如下：涉案欧易交易平台账户uid：382017xxxxxx365652，户名：袁卫国。接收返还欧易交易平台账户uid:223041xxxxxx787840， 户名：张美琼。返还金额：泰达币213524个。

• 黑龙江牡丹江市林口县范凤金诈骗案 2023.8.9……【检察院起诉书】本案由林口县公安局侦查终结，以被告人范凤金诈骗案，于2023年8月3日向本院移送起诉。
  经依法审查查明：2021年，被告人范凤金共申报112.75亩大豆补贴。经侦查，范凤金实际耕种大豆面积共计58450.672平方米，折合亩数为87.63亩，故范凤金共计虚报大豆补贴亩数为25.12亩。根据黑龙江省财政厅关于拨付2021年玉米大豆和稻谷生产者补贴资金的通知【黑财指（经){2021}274号文件】，大豆补贴款为每亩248元，范凤金骗取大豆补贴款6229.76元；骗取国家一次性耕地补贴（地补）276.32元。综上，范凤金共计诈骗金额6506.08元，在侦查阶段已退返该钱款。2023年3月29日，被告人范凤金被林口县公安局电话传唤到案，其到案后如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪认罚。

• 北京市东城区李诗娴涉嫌诈骗罪案 2022.12.29……【检察院起诉书】被告人李诗娴，女，1988年出生，大学本科文化程度，北京◯◯科技有限公司股东。
  本案由北京市公安局东城分局侦查终结，以被告人李诗娴涉嫌诈骗罪，于2022年11月29日向本院移送审查起诉。
  经依法审查查明：2018年4月至2019年12月，被告人李诗娴隐瞒结婚生子的真实情况，虚构自己生病买药，与母亲断绝关系做公证以及手机被母亲摔坏等事实，继续通过网络与前男友郭某某以男女朋友的名义交往，骗取被害人郭某某人民币30余万元，用于支付货款和日常消费等。2022年10月13日10时许，被告人李诗娴主动到北京市公安局东城分局刑侦支队投案。被告人李诗娴的家属已代为退缴赃款人民币35万元。

• 江西省宜春市奉新县朱刘甫、魏清宝涉嫌诈骗案 2022.12.30……【检察院起诉书】本案由江西省奉新县公安局刑事警察大队侦查终结，以被告人朱刘甫、魏清宝涉嫌诈骗案，于2022年12月27日向本院移送起诉。
  经依法审查查明：被告人朱刘甫、魏清宝、朱某某（另案处理）等人采取“碰瓷”的作案方式，派人事先将手指敲断，后故意制造交通事故，骗取被害人赔偿。朱刘甫等人随机在地图上挑选作案地点，一般选择车辆较多的县城，作案对象为没有保险的三轮车，由朱刘甫驾驶小汽车停在路边寻找作案目标，另一人则骑行共享电动车在旁等待。发现作案目标后，二人分别在三轮车左右两侧车道行驶。当三辆车并行时，朱刘甫负责往右别车，三轮车则往右避让，骑电动车的人假装被撞并摔倒，后骗取赔偿。

• 楽天モバイル詐欺事件 2023.11.20……【Press】【Japan,にほん】楽天モバイルの元部長らが逮捕・起訴された携帯電話基地局の整備をめぐる巨額詐欺事件で、東京国税局が元部長と下請けの運送会社の合わせて18億円相当の資産を差し押さえていたことが関係者への取材でわかりました。
  資産の差し押さえを受けたのは楽天モバイルの元物流管理部長で、携帯電話の基地局の整備をめぐり98億円を楽天モバイルに不正請求してだまし取ったとして詐欺の罪に問われている佐藤友紀被告（47）と、楽天モバイルの下請けで東京 港区の運送会社「TRAIL」です。
  関係者によりますと、東京国税局は佐藤元部長が「TRAIL」からの収入を申告せず所得を隠したとして、およそ10億円を追徴課税するとともに「TRAIL」に対して下請けに支払う経費を水増しし、利益を少なく見せかけていたとしておよそ30億円を追徴課税していました。
  ➤【日本】乐天移动巨额诈骗案中查获前经理18亿日元资产
  据透露，在涉及前任经理等人的特大诈骗案中，乐天移动前经理和分包商的价值18亿日元的资产被扣押。
  据了解，此次扣押资产金额超过10亿日元，堪称罕见。
  资产被扣押的人是乐天移动前物流经理佐藤由纪，他因涉嫌在手机基站维护方面诈骗乐天移动98亿日元而被指控诈骗。

• 1.大连望晟电子商务有限公司中山区分公司非法吸收公众存款案、2.海神岛（大连）海珍品有限公司（中山区网点）非法吸收公众存款案、3.智惠信息咨询（北京）有限公司大连中山分公司非法吸收公众存款案 2023.11.21……【警方通告】大连市公安局中山分局敦促参与上述3起非法集资活动、得到涉案赃款的有关人员，主动到大连市公安局中山分局经侦大队说明涉案情况，核对非法所得数额，并主动退返非法所得。对积极配合主动上缴非法所得的人员，将依法予以从轻、从宽或免于处罚；对拒不配合及不退返非法所得的有关人员，将依法追究相应的法律责任。

• 缅北电信网络诈骗犯罪集团 2023.11.21……【媒体报道】今日午间热搜“缅北累计向中方移交3.1万名电诈嫌犯”

• 密码保护：广东省深圳市福田区“钱盒子”网贷平台丘文桂、滕晓亮、王光辉、魏磊、林帆非法吸收公众存款案 2023.11.13……【资金清退】秦明峰等1507名“钱盒子”本金有损失的集资参与人
  ➤已生效的深圳市福田区人民法院（2021）粤0304刑初82号刑事判决书、深圳市中级人民法院（2022）粤03刑终410号刑事裁定书判令，“钱盒子”非法吸收公众存款一案中冻结在案的涉案账户、福田公安分局“钱盒子”网贷平台专案回款账户：4000040238000001004中的款项以及六名被告人在审理阶段退缴的款项，均依法按比例发还给本金有损失的集资参与人，继续追缴本案其他违法所得，追缴后依法发还给本金有损失的集资参与人；经追缴后不足部分，责令被告人丘文桂、滕晓亮、王光辉、魏磊、林帆继续向本金有损失的集资参与人退赔。上述案件经本院刑庭移送执行，案号为（2022）粤0304执31395-31400号。
  经刑庭确认，以公安机关委托审计机构制作的《钱盒子补充司法鉴定之二之附表1补充出借人信息（存在充提差1508人）》中明确的本金有损失的集资参与人（实际退赔1507人，剔除1人为本案负有退赔义务的被执行人）及相应本金损失数额（187793047.1元）作为本次退赔的依据。本院决定对已明确有本金损失的投资人（投资人及相应退赔金额详见附件1）先行按比例退赔已执行到款项（本次退赔金额32904320.59元）。

• 深圳市福田区被告人陶三定、姚钟舒、蔡中伟、饶素芳、周国欢、马莉娟、何连生、金晓岚、莫雪原、高雪飞、陈菊、王铮、苗壮涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.13……【法院通告】深圳市福田区人民法院定于2023年11月21日上午9时15分在本院第二审判庭公开开庭审理

• 深圳市福田区被告人李素琴、姚颖晖、孟楚来、徐惠芳（融金所网贷平台）涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.17……【法院通告】深圳市福田区人民法院定于2023年11月24日14时30分在第二审判庭公开开庭审理