• Binance, Changpeng Zhao(CZ) 2023.11.25……【Press】【U.S.】Lawyers for former Binance CEO Changpeng Zhao are urging a U.S. judge to reject the Justice Department’s request to bar him from returning to his home in the United Arab Emirates until he is sentenced for violating anti-money laundering requirements.
  Zhao’s lawyers in a Thursday filing asked U.S. District Judge Richard Jones in Seattle not to reverse bail conditions set by a magistrate judge on Tuesday that would allow him to leave the U.S. while awaiting sentencing.
  ➤【美国】币安前首席执行官赵先生敦促法官在宣判前允许他离开美国
  币安前首席执行官赵长鹏的律师敦促美国法官驳回司法部禁止他返回阿拉伯联合酋长国家中的请求，直至他因违反反洗钱被判刑。
  赵的律师在 周四提交的 一份文件中要求西雅图的美国地区法官理查德·琼斯不要推翻治安法官周二设定的保释条件，该条件允许他在等待判刑期间离开美国。
  拥有阿联酋和加拿大国籍的赵先生于周二辞去币安首席执行官一职，此前他承认 故意 导致全球加密货币交易所未能维持有效的反洗钱计划。
  美国当局表示，币安违反了美国反洗钱和制裁法律，并且未能报告与哈马斯、基地组织以及伊拉克和叙利亚伊斯兰国等美国称为恐怖组织的组织进行的超过 10 万笔可疑交易。
  作为认罪协议的一部分，该公司同意支付超过 43 亿美元。赵同意向美国商品期货交易委员会支付 1.5 亿美元的罚款，检察官在 周三提交的文件中 表示，他将面临最高 18 个月的监禁。
  司法部已要求琼斯在周一之前推翻美国治安法官布赖恩·土田 (Brian Tsuchida) 的决定，即允许赵在 2 月 23 日宣判之前返回阿联酋，此前他同意以 1.75 亿美元的保释金释放赵。
  政府表示，鉴于与阿联酋没有引渡条约，而且赵是一位拥有大量资产的亿万富翁，如果他选择不返回美国接受判决，政府可能无法确保他回国。
  但赵的律师辩称，这位前首席执行官通过同意“大量”保释方案并自愿前往美国接受对其行为的责任，证明了他不存在潜逃风险。
  辩护律师辩称，允许赵返回阿联酋将使他能够照顾他的伴侣和三个孩子，并为他的量刑做好安排。
  司法部在周五的一份简报中回应称，其在周二的听证会上建议赵在量刑前保持自由的决定是“特殊的”，只是因为司法部相信可以通过限制他的旅行来“控制”他所构成的潜逃风险。
  司法部律师表示：“在绝大多数情况下，已认罪的亿万富翁被告可能面临牢狱之灾，并且居住在不将其公民引渡到美国的国家。”

• 加密貨幣交易所JPEX涉詐騙 2023.11.24……【Press】【Taiwan,台灣】加密貨幣交易所JPEX涉詐騙，香港警方調查中，也有台灣投資人受害，投資人日前提告代言藝人陳零九涉案。台北地檢署認為陳男有犯罪嫌疑，改列「偵字案」被告，將傳喚陳男說明。
  ➤【台湾】加密货币交易所JPEX涉诈骗，香港警方调查中，也有台湾投资人受害，投资人日前提告代言艺人陈零九涉案。台北地检署认为陈男有犯罪嫌疑，改列「侦字案」被告，将传唤陈男说明。
  香港警方近日逮捕JPEX负责人等相关人士，全案朝诈骗方向侦办，并点名JPEX涉嫌非法经营。由于JPEX曾请台湾创作歌手陈零九作为台湾区代言人，引起外界关注。
  北检今年10月间以证人身份约谈陈零九说明，讯后谕知无保请回。陈零九当时接受媒体采访时表示「我就算有拿到代言费，但我投资在这平台的，已超过代言费」，并透露资产损失约15%，他已学到深刻教训，未来会严格慎选代言，避免重蹈覆辙。
  检调获报指出，JPEX台湾区合伙人张姓男子等人于6月起涉嫌鼓吹民众投资虚拟货币JTC币等金融商品，并以显不相当的报酬向不特定人招揽投资及收受款项。北检8日约谈张男到案，讯后声请羁押禁见，台北地方法院裁定新台币150万元交保。
  另外，有受害民众对陈零九提告涉嫌吸金、违反银行法等罪，北检收案后分「他字案」侦办。陈零九10日在脸书（Facebook）发文证实他被民众提告，所以去警局做笔录，他强调「手上保有证据可以证明清白」。
  检察官过滤相关卷证后，初步认定陈零九有犯罪嫌疑，日前将陈男改列「侦字案」被告，预计未来将以被告身份传唤陈男说明。
  法界人士指出，法律上对案号并没有明文规定，而是检方办案的惯例。当检察官认定有犯罪嫌疑，但犯罪事实与行为人其中之一不明确时，或两者都不明确时，就分为「他字案」；当被告与犯罪事实均明确时，改分「侦字案」，但即使被列为侦字案被告，也不见得构成犯罪、会被起诉。

• POLICE INVESTIGATE 316 SCAMMERS AND MONEY MULES IN ISLAND-WIDE ENFORCEMENT OPERATION 2023.11.24……【Police】【Singapore,新加坡】Officers from the Commercial Affairs Department and the seven Police Land Divisions conducted a two-week operation between 10 November 2023 and 23 November 2023. A total of 229 men and 87 women, aged between 15 and 73, are assisting in investigations for their suspected involvement in scams as scammers or money mules. The suspects are believed to be involved in more than 1,100 cases of scams, comprising mainly job scams, malware-enabled scams, phishing scams, Government Officials Impersonation scams, Internet love scams, e-commerce scams, where victims reportedly lost over $8.5 million.
  ➤【新加坡】316人涉逾1100起骗案助查 受害者损失超过850万元
  涉在超过1100起骗案中充当骗子或钱骡，316名男女目前正协助新加坡警察部队调查，受害者被骗总金额超过850万元。
  新加坡警察部队星期五（11月24日）发文告说，商业事务局和七大警署在11月10日至11月23日展开两周执法行动。协助调查的嫌疑人包括229名男子和87名女子，他们的年龄介于15岁至73岁，涉在骗案中充当骗子或钱骡。
  警方透露，涉案男女涉嫌参与超过1100起骗案，主要包括求职诈骗、恶意软件诈骗、钓鱼诈骗，网络爱情诈骗和电子商务诈骗等。受害者在这些骗案中的损失相信超过850万元。
  警方说，接受调查的嫌疑人被指诈欺、洗钱，或在没有许可证的情况下提供支付服务。根据《刑事法典》第420条规定，诈欺罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款，而根据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》，洗钱行为一旦被定罪，可被判最长10年的监禁、最高50万元的罚款，或两者兼施。
  至于在没有许可证的情况下提供任何形式的支付服务，2019年1月出台的《支付服务法》第五条规定可处以最高12万5000元的罚款，或最长三年的监禁，或两者兼施。
  警方强调，当局严厉看待涉嫌参与诈欺活动的任何人，违法者将依法处理。为了避免成为共犯，公众应拒绝他人要求使用个人银行账户或手机线路的要求，因为这些要求若与犯罪行为有关，涉事者将被追查。

• 警連斬車手 2023.11.25……【Press】【Taiwan,台灣】台中一名蔡姓男子日前深陷詐騙集團陷阱，以為購買特定股票能獲得高報酬，前後投入160萬元，直到帳戶被凍結察覺有異報警，反過來與警方設局誘捕，詐騙集團車手竟大膽登門取款，被員警一舉成擒。
  詐騙集團食髓知味，向游姓男子詐走６４０萬元，仍持續與被害人聯繫誆騙，游男配合警方計誘詐團２名車手現身，順利逮捕。
  ➤【台湾】1、冒牌投顾专员上门，说尽认购高收益轻松赚股票的好处，蔡姓男子随即拿出500万元现金要求对方点清，殊不知警方已经在屋内屋外埋伏。
  蔡姓男子对诈骗集团成员说：「你点一下钱，点一下钱，我倒一杯水给你喝。」
  台中60岁蔡姓男子，今（2023）年5月在网友推荐下加入飙股课程，投资160万元买股，后来帐户遭到冻结惊觉受骗上当报警，决定和警方联手设局诱捕诈骗集团，表明会再投入500万元认购股分，一名自称投顾专员的韩姓车手竟大胆上门，取款警察随即现身逮个正着。
  台中市第四分局黎明所副所长叶峻廷：「报案人敌不过高报酬的诱惑，前后汇款新台币160万元以后，才惊觉有可能遭到诈骗，遂与警方联手，趁诈欺集团开心上门签约取款时，由埋伏在一旁的警员逮个正着。」
  警方从年仅26岁的韩姓车手身上，搜出假工作证、收据、手机等物品，全案依涉犯诈欺、洗钱防制法等罪嫌，移送台中地检署侦办。
  2、宜兰罗东警分局接获游姓民众报案称，今年9月被假投资广告骗进Line群组，陆续投注640万元，获利后想兑现，诈团却再三推拖，发觉被骗向警方求助。游男配合警方，计诱诈团现身约诈团面交，逮获一名车手；不料，诈团仍持续联系游男，但有所警觉，临时变更面交时间，警方接获通知，火速赶往现场，成功再逮一名车手。警方将王、简两名车手依诈欺罪嫌移送宜兰地检署侦办，检察官复讯后，向宜兰地院声请羁押禁见获准。
  四十六岁的游姓民众报案称，今年9月起，在影音平台YOUTUBE看到诈骗集团设立的假投资广告，误以为真，加入Line群组后，用诈团准备的应用程序下单股票，游男也依诈团指示，经四次面交、十次汇款，陆续投资640万元；短短两个月，游男以为自己赚了三千多万元，想要兑现领出，诈团却不断推拖，用尽话术要他再拿钱，才惊觉遭诈。
  罗东分局受理报案后并组成专案小组，见诈骗集团仍持续与被害人联系诓骗，便与游男沟通规划，于11月9日以面交100万元方式计诱诈团现身，经过专案小组耐心埋伏等候，诱出王姓（三十四岁）的王姓车手出现，并待其取款后一拥而上压制逮捕，并查扣移动电话、假工作证及收据等犯案工具；岂知诈骗集团竟未察觉车手遭逮，又再度向被害人行骗，专案小组如法炮制，于十六日再逮获三十六岁的简姓车手，重创诈骗集团。
  罗东分局呼吁，勿轻信来路不明的投资广告，投资理财应透过合法管道赚取合理利润，小心求证是防止诈骗的不二法门，如遇不法立即提供相关情资，警方将积极主动打击不法。

• 连云港市对非法滞留境外涉诈重点人员公开劝返 2023.11.25……【警方通告】2023年11月21日，连云港市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室发布连云港市关于对非法滞留境外涉诈重点人员公开劝返的通告：市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室依据相关法律规定，对滞留缅北等地仍未回国的42名(第一批)连云港籍人员依法劝返，一、自本通告发布之日起，滞留人员应主动于2023年12月20日前通过正规渠道入境回国，并在入境前向户籍地派出所报备。未在通告名单中的非法滞留境外涉诈高危地区的连云港籍人员，勿心存侥幸心理，应尽早回国，争取宽大处理。二、凡是在限定日期内主动回国投案自首并如实供述自己罪行的，可依法从轻、减轻处罚;犯罪情节较轻的，可依法免除处罚；拒不回国投案自首的，司法机关将依法严惩。
  ➤附：连云港市仍滞留境外涉诈重点人员名单(第一批)
  朱兵 东海县安峰镇马圩村
  宋发 东海县白塔埠镇东柳村
  王阳 东海县房山镇芝麻村
  曹永飞 东海县黄川镇和屯村
  王勇 东海县钢铁路
  张龙涛 东海县新新巷
  伏胜军 东海县城南巷
  付强 东海县牛山村
  王华洋 东海县曲阳乡城南村
  朱贵 东海县曲阳乡曹庄村
  李安敏 东海县石湖乡石湖村
  曹海林 东海县石梁河镇魏庄村
  苗利武 东海县双店镇南双村
  陈文武 东海县张湾乡卸房村
  桑秀杰 东海县和平东路247号果园小区南二巷
  蒋永明 东海县安峰镇山南村
  王晓青 东海县平明镇纪荡村
  李双玲 东海县温泉镇石文港村
  周成杰 灌云县杨集镇镇南村小街
  马小雨 灌云县杨集镇元兴村王庄
  郑何 灌云县杨集镇沂河村河淌庄
  王伟 灌云县杨集镇元兴村小公兴
  孟令达 灌云县圩丰镇永兴村一组
  庄增武 赣榆区沙河镇富强村李村片二队
  刘金龙 灌云县伊山镇糖果巷
  周识宇 灌云县伊山镇兴杨路4号
  李树朴 灌云县南岗镇东徐村四组
  张林星 灌云县南岗乡南岗村南岗街
  朱胜利 灌云县东王集镇后河村唐庄
  周家辉 灌云县东王集镇兴春村于庄
  胡继锋 灌云县同兴镇团荡村永红六队
  陈佩明 灌云县下车镇董跳村徐跳庄
  尹晓新 灌云县侍庄街道三合庄村张庄
  王绪龙 灌云县燕尾港镇燕尾路
  潘朝洋 灌云县四队镇街西社区桥南区
  单虎 赣榆区城西镇机关路
  李龙瑞 赣榆区海头镇南朱皋村三队
  王祥超 赣榆区金山镇赵湖村王岭一队
  钟源 赣榆区青口镇红旗路7幢
  韦寒余 赣榆区青口镇文化东路21号40幢南楼
  祁磊 赣榆区宋庄镇沙口村头坨农一队
  葛世玉 赣榆区沙河镇小站村五队

• 密码保护：贵州省施达房地产开发（集团）有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.25……【警方通告】近期，兴义市公安局已依法对贵州省施达房地产开发(集团)有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前案件正在进一步侦办中。
  ➤兴义市公安局成立专班接待集资参与人，一、涉及贵州省施达房地产开发(集团)有限责任公司及其子公司的集资参与人，请携带本人身份证、投资协议或合同以及资金入账凭证、银行流水等资料，于2023年12月31日前到公安机关配合开展调查取证工作。二、逾期未到公安机关报案登记，导致投资金额无法被确认的，由集资参与人自行承担责任。

• 密码保护：浙江华航旅游发展有限公司破产清算案 2023.11.24……【破产案】关于对朱峰、朱琳追收未缴出资纠纷一案的执行还款方案表决方案的公示
  全体职工债权人：2022年3月24日，贵院作出(2022)浙0105破申9号民事裁定书，裁定受理浙江华航旅游发展有限公司(以下简称“华航公司”)破产清算一案。华航公司成立于2018年4月27日，注册资本10000万元，法定代表人为朱琳，股东分别为朱琳、朱峰。朱琳认缴出资9000万元，朱峰认缴出资1000万元，出资期限均为2037年12月31日前。经管理人核查，华航公司已到位出资为0元，考虑到本案实际情况、为节约案件成本，管理人在向全体债权人公示无异议的情况下，依职权向杭州市拱墅区人民法院提起诉讼，要求华航公司股东朱琳、朱峰共同缴纳出资额300万元。经开庭审理,法院于2023年4月4日作出(2023)浙0105民初2376号民事判决书，判确认朱琳、朱峰应共同向华航公司缴纳认缴出资额300万元。尔后，二股东未依判决履行出资义务，管理人依法向法院申请强制执行，法院已依法受理(案号(2023)浙0105执3876号)。在执行过程，股东朱峰通过人民法院在线服务平台提出还款方案，表示愿意在华航公司同意不执行朱峰与朱琳不动产及车辆的前提下，分批偿还华航公司的债务(具体还款方案见下文),朱琳未提出还款方案。为最大程度维护全体债权人的利益，管理人就案件具体情况及执行还款方案向全体债权人进行披露，具体如下
  一、华航公司债务情况：
  经管理人审查，华航公司已确认债权共计1866129.32元，其中税款优先债权312699.81元、普通债权879491.79元、劣后债权85241元、职工债权588696.72元， 管理人依法向杭州市拱墅区人民法院提交了《债权确认申请》、《职工债权核查报告》，法院已于2022年11月18日裁定确认债权。截至本方案出具之日，暂无其他待确认债权及补充申报债权(若在最后一次分配前存在补充申报债权的，管理人将依据企业破产法的规定审核债权并依法分配)。
  二、执行案件中所查明的朱琳、朱峰财产情况：
  管理人于2023年10月24日前往杭州市拱墅区人民法院了解被执行人朱琳、朱峰的财产查控情况，具体情况如下：
  1、金融账户存款情况：
  法院已冻结朱琳名下18 个银行账户及支付宝、财务通账户，目前冻结余额约为1万余元；已冻结朱峰名下27个银行账户及支付宝、财付通账户，目前冻结余额约为3000元左右。上述银行账户可执行金额以实际扣划到位金额为准，扣划所得需先行结算案件受理费及相应的执行费用后，余额再发还华航公司。
  2、不动产情况：
  法院已查封了朱琳名下位于湖南省宁乡市玉潭镇花明北路(凝香华都)3栋1103室不动产，查封日期至2026年9月17日，房屋建筑面积为176.12平方米，已设定最高额抵押100万元，截至查询之日，抵押金额为60万元，抵押权人为宁乡农村商业银行股份有限公司朱良桥支行；轮侯查封了朱峰名下位于杭州市闲林镇金都梧桐苑1幢3单元202室不动产，查封日期至2026年9月12日，房屋建筑面积为164.19平方米，系夫妻共有。
  3、车辆情况：
  法院已查封了朱琳名下号牌为湘A66YJ7的大众牌小汽车一辆，初始登记时间为2020年12月22日，目前无抵押情况，查封期限至.2025年9月17日；经查询，朱峰名下无车辆登记信息。
  4、保险保单情况：
  经法院查询，被执行人朱琳名下有保险保单记录，除一份为案外人投保的人 身险保单外，其余均为朱琳投保的医疗保险，具体保单种类及价值法院还需向保险公司确认；被执行人朱峰名下有保险保单记录, 部分为朱峰投保的医疗保险, 部分为案外人投保的人身险保单(朱峰为被保人或受益人)，具体保单种类及价值法院还需向保险公司确认。
  三、被执行人朱峰提出的执行还款方案：
  朱峰于2023年10月9日通过人民法院在线服务平台提出和解计划，表明在不执行其与朱琳名下不动产及车辆的情况下，愿意由其个人分批清偿全部债务，具体还款计划为

• 中植系财富平台 2023.11.25……【警方通告】近期，北京市公安局朝阳分局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，对解某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
  ➤请投资人通过以下方式进行报案登记。
  （蒙圈了，前方一大波自媒体、抖音博主正在起劲搜集中植材料做节目吧，警方突然毫无征兆喊了声Cut、NG）

• 密码保护：江苏省徐州市睢宁县卢江陵等人妨害信用卡管理案无主涉诈资金认领 2023.11.24……【警方通告】2017年3月，睢宁县公安局城东派出所在办理“江苏省徐州市睢宁县卢江陵等人妨害信用卡管理案”一案中，依法扣押嫌疑人卢江陵涉案资金壹拾伍万柒仟元(小计：157000.00元)。该笔资金现存于睢宁县公安局暂扣款账户，经多方查找，未能找到相关被害人。根据公安机关涉案财物管理有关规定，特进行公告，公告期限六个月(即2023年11月24日至2024年5月24日止)。
  ➤希望涉诈被害人在公告期限内持有效证件及涉案银行卡流水、被骗相关截图等证明到睢宁县公安局城东派出所认领，如逾期不认领，公安机关将按照无主财物依法处理。

• 内蒙古扎兰屯市丛权贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2023.11.25……【法院通告】罪犯丛贵权暂予监外执行立案公示
  犯罪事实：2022年6月，被告人丛贵权明知是帮助网络违法犯罪活动转移资金的情况下，仍按照其上线微信昵称“感谢经历”的要求使用手机APP、自助提款机帮助转账、取现金、无卡折存款等，并指使被告人姜浩介绍被告人齐伟行、被告人王宇航为其“跑分”，将自己名下的4张银行卡及被告人崔春良、齐伟行、王宇航、万琪等人名下的多张银行卡用于转账、取现等。现已核实丛贵权名下的蒙商银行卡尾号30369 在“跑分”期间共计进账人民币124 139元（以下未标明币种均是人民币），经核实该卡涉电信诈骗案件1起，被害人江宗升向该账户转账25 000元；丛贵权名下的工商银行卡尾号66479在“跑分”期间共计进账108 873元；丛贵权名下的农业银行卡尾号43776在“跑分”期间共计进账362 634元，经核实该卡涉电信诈骗案件4起，被害人吴建琪向该账户转账500元；被害人陈昌礼向该账户转账1 500元；被害人刘明阳向该账户转账 4 000元；被害人严敏标向该账户转账1 500元；丛贵权名下的中国银行卡尾号76784在“跑分”期间共计进账135 552元，其中被害人张玲向该账户转账1 500元，在此期间丛贵权使用自己名下的蒙商银行卡尾号30369在自助提款机取现16 000元；使用农业银行卡尾号43776在自助提款机取现 60 000元；使用中国银行卡尾号76784在自助提款机取现34 500元；使用齐伟行名下中国农业银行卡尾号33577取现9 900元；使用万琪名下的中国工商银行卡尾号34712和万琪共同前往自助取款机取现14 600元，丛贵权共计完成取现135 000元，完成取现后丛贵权按照其上线“感谢经历”的指示通过自助存取款机将取现资金转存至指定账户，并组织姜浩、崔春良、王宇航、齐伟行、万琪为其提供银行卡用于帮助“感谢经历”将网络违法犯罪所得资金向指定账户转账、存取。