• 密码保护：『China,中国』 3 关门, 跑路, 失联, 爆雷 「新闻报道」 2024.6.13-6.21
  2024.6.21 福建福州市觅蒙亲子游泳馆。前脚促销，后脚跑路？福州知名亲子游泳机构一夜闭店。
  2024.6.13 近期，养羊理财平台“众牧宝”出现用户无法提现的情况，众牧宝客服称，提现失败是因为目前账上已没有资金，资金去向不知。目前，众牧宝App的认养功能已无法使用，存量用户与众牧宝高管及客服失去联系。
  2024.6.13 上海市5KM舞蹈工作室。6月13日晚间，大量自称老师、顾问、会员的网友在社交平台发文，称多家5KM舞蹈工作室门店已经“关门跑路”。

• 『Hongkong,香港』 10 案情簡報, 執法行動, 騙案, 猜猜我是誰電話騙案, 以欺騙手段取得財產, 串謀無牌借貸, 串謀以過高利率放債, 洗黑錢, 串謀刑事毀壞, 刑事恐嚇, 在公眾地方打鬥, 盜竊, 爆竊, 行劫, 搶掠, 扒竊, 地盤盜竊, 處理贓物, 串謀行騙，雜項盜竊, 店舖盜竊, 違反逗留條件, 非法收債, 疊碼仔, 勒索, 串謀勒索, 非法禁錮, 為賭博的高利貸, 管理非法賭博場所, 在非法賭博場所內賭博, 管理賣淫場所, 串謀欺詐, 行使或保管偽製紙幣 2024.7.26-8.6

• 密码保护：『China,中国』 10 爆雷平台集资案件诈骗案件传销案件消息 诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 沟通协调会, 开庭, 庭审现场旁听, 整理, 纪要, 实录, 网上群众工作平台, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 举告, 官方答复, 官方回复, 司法拍卖, 流拍, 微信群清退案款 「自媒体」 2024.7.19-8.6
  2024.8.6 有人收到这样的短信吗？【黑龙江金融监管局】黑金监举告〔2024〕2105号。李领兄等10307人：2024年7月22日，我局收到你们两份相关材料，根据相关规定，现将有关情况告知如下：（一）根据处理办法第十条请补充：1.请详细描述中融信托存在的具体违法违规事实；2.请补充中融信托涉嫌财报年报造假、人格资产经营混同、挪用信托资金等违法违规事项及其他所举报事项的证据证明材料。（二）关于你们反映的其他事项，按照《银行保险违法行为举报处理办法》第九条第（一）项以及《中国银保监会信访工作办法》第二十一条第（一）项，我局不予受理。
  2024.8.3 爆雷平台“响当当”自媒体、微信群清退案款第二批打款的进展：今年四月底，首次打款共有111人因为种种原因打款失败。今日孙法官通知我最新进度，让我转告大家：1、法院已经把名单转交银行；2、银行本周也已经把名单审核完毕；3、下周，法院将给银行转钱
  2024.7.29 广西一传销老总在南宁的49套房产第六次降价拍卖，还是流拍。此次拍卖的49套房产全部都是南宁市良庆区体强路19号阳光城·时代中心的办公房产，49套房产，大部分的建筑面积都是在50平方米上下，起拍单价低到四千多一平。而此次拍卖的周期比较长，有60天，在如此长的拍卖周期里，49套办公房产还是没有人报名竞拍，拍卖再次遭遇流拍。这49套办公房产，实际上已经进行过六次拍卖了，最早是在2022年就进行第一次拍卖了。这49套办公房产，并不是哪家公司所有，而是一个人所有，其是广西曾经一个传销组织的头目，即“斑美拉”特大传销组织头目余石容，此次拍卖的房产就是余石容买的。
  2024.7.27 中植系财富公司案，7.25成都专班见面会会议摘要。第一，针对参会人提出，购买产品时，当时是冲着央国企背景，他们是股东，才买的，认为暴雷了，这些央国企有不可推卸的责任。但是，一位专班负责人回答，你不因为看到一则商业广告上有运动健将或明星，你去买了这个产品出事了，你去要求这些运动健将或明星赔偿吗？也不是央国企有股权，它就有承担责任，说不一定，他也是受害者。你们在买产品的时候，对产品进行过尽调，实地了解过吗？对此，大家有什么感受？我们试想一下，实际上，被诈骗的人，几乎都是有民事行为的人，应该自己承担责任的话，还需要反诈骗中心来干嘛呢？诈骗犯就可以肆无忌惮，不受政府的打击了吗？怎么打击，被诈骗的受害人应不应该受到保护呢？我们恳请专班将我们这一诉求转发到相关部门，给我们一个合法合理的说法，好吗？第十三，我们发现一个严重的问题，我们会议下来1、不能很好的归纳终结，2、仅靠记忆，口诉传达会议精神，担心有误，3、万一传达中，内容说不是这样，怎么去甄别真伪呢，我认为，这对专班和我们参会代表，缺乏有效的保护。4、在正式的会上，不可能说一些私密的话，只给少数人说的内容呢，而且，这种交谈有什么意义呢？我们需要也仅仅是公事公办的可以公开的内容，无保密可言吧？并且，如果不广而告之的，哪能起到专班的真正目的和作用呢？
  2024.7.26 玖富普惠平台。通过企查查查询了关于北京玖富普惠信息技术有限公司的立案信息：1.北京玖富普惠信息技术有限公司被列为被执行人，执行标的为1070080元，案号:(2024)鄂0802执1469号，执行标的:1070080元，执行法院:湖北荆门市东宝区人民法院，立案日期:2024-07-15。2.北京玖富普惠信息技术有限公司被列为被执行人，执行标的为280169元，案号:(2024)冀0802执2241号，执行标的:280169元，执行法院:河北承德市双桥区人民法院，立案日期:2024-07-12
  2024.7.24 浙江杭州市草根投资平台案。前不久，草根投资平台的浙江建行存管用户在安徽起诉了开户行，宝付和浙江建行。下面我们看看，浙江建行在庭审中的答辩意见。下面代理人代表第3人中国建设银行股份有限公司，整体来讲，第3人认为本案一审判决认定事实清楚，适用法律正确，贵院应当驳回上诉，维持原审判决。
  2024.7.23 银谷财富（银谷在线）案。银谷案苏州法院庭审。昨天银谷案苏州工业园区法院以非吸罪名匆匆开庭，在开庭的前一天下午才告知出借人代表，昨天下午法院开庭，被告席上除了四位业务员还有他们聘请的两位律师，庭审中两位律师详细阐述了他们调查到的很多有关出借人资金去向中存在的问题及平台实控人在平台暴雷后期进行违法犯罪的事实和证据，因为法庭上检察官一直带着口罩，将自己捂得严严实实，而且说话声音很小，低得像蚊子。
  2024.7.21 上海市海银财富。对中国人民银行广东省分行就我们对渤海银行广州市分行违规投诉的回复（2024年第57号）再向贵行进行投诉。一、关于举报人反映“渤海银行广州分行没有对开户公司进行尽职调查”等事项；二、关于举报人反映“渤海银行广州分行没有调查大额资金来源”“没有对大额资金流动进行反洗黑钱调查”“没有监管大额资金流向”等事项；三、关于举报人反映“渤海银行广州分行没有存档转账证据，涉嫌违反银行合规要求”等事项。
  2024.7.19 湖南长沙市盛大金禧案。部分被害人当事人就“盘继彪等十九人一审开庭后的疑问与诉求”在7月4日走访了省人大，省人大在7月15日通过电话回访，并要求向当时走访当事人转达说明以下3点。
  2024.7.19 浙江杭州市草根投资平台案。2024年7月16日草根网络志愿者代表与余杭区政府沟通协调会议情况通报。一、志愿者代表的诉求和建议。二、政府各相关部门的回复和回应。参会人员：区委政法委、区网贷处置办、区信访局、区公安分局、区法院、未来科技城管委会及草根信访工作接待专班相关负责人、草根网络出借人志愿者代表。

• 『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情 「警方」, 「官方」 2024.7.17-8.6

• 『U.S.,美国』 10 fraud, wire fraud, scams, money laundering, cryptocurrency, charge, sentencing, WANTED, Robbery 2024.6.10-8.4

• 『Macao,澳門,澳门』 10 警情新聞, 詐騙, 巨額詐騙, 盜竊, 不合規定僱用罪, “雷霆2024”行動, 查車行動, 換錢黨, 祈福黨, 非法兌換金錢, 非法兜售活動 2024.7.19-8.4

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  『Japan,にほん,日本』 10 詐欺, 詐欺未遂, 特殊詐欺, ＳＮＳ型投資詐欺事件, 窃盗, 自動車盗難 2024.7.26-8.4

• 『Taiwan,台灣,台湾』 10 破案快訊, 宣判, 詐欺, 加重詐欺, 詐欺車手, 偽造文書, 洩密, 洗錢, 恐嚇取財, 違反貪污治罪條例, 利用職務詐取財物罪, 詐欺取財罪, 私行拘禁致死罪, 結夥三人以上攜帶兇器強盜罪, 地檢署, 地方法院 2024.7.24-8.5

• 『China,中国』 1458(+4424) 案件进展, 通告 「警方」, 「检察院」, 「法院」 2024.7.1-7.31(+2024.1.1-6.30)

• 密码保护：『China,中国』 10 信息登记核实, 损失登记核实, 确权, 退赃, 退赔进展, 资金清退 「法院」 2024.7.23-8.2
  2024.8.2 山西太原市杨晓磊犯集资诈骗罪一案集资参与人信息登记核实。信息登记核实工作自2024年8月7日9时起。(2021年2月10日，太原市公安局综改示范区分局根据群众报警对山西万商汇途贸易集团有限公司涉众型系列诈骗案件立案侦查。目前，“2.09”专案组已对山西万商汇途贸易集团有限公司法定代表人杨晓磊等多名主要涉案人员采取刑事强制措施)(太原团个车杨晓磊，骗子公司！！现在处理到哪一阶段了 2021.2.13)(他估计现在去了太原二看了，过年我们在三看一个班！他年龄不大36岁…2021.3.14 辽宁东港人？2021.6.10 不是，他说是丹东的 2023.2.19)
  2024.8.2 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝颐养”项目非法吸收公众存款案）。成都无我置业有限公司管理人第十六期月报（2024年7月1日-2024年7月31日）。截止目前，已累计清理5393名退赔人员、累计清理受损金额约6.38亿元。1.因第四批次名单报告出具后，接收到本批次多位集资参与人新的异议材料、债转股过渡时期相关的证明材料，故相关数据有所变动，清理退赔人员数量从1197名更正为1120名，清理受损总额金额从1.53亿更正为1.20亿。另有47人需进一步清理核实并在后续退赔名单中体现；有40人因存在股份转让或转卡消费等情形已无受损金额、不属于退赔人员范围，从原名单中予以剔除。
  2024.8.1 江苏扬州市欧年宝、欧亚明犯集资诈骗罪，曾萍、林爱民犯非法吸收公众存款罪一案（即“联宝”案），本院现依法开展“联宝”案件全国集资参与人损失登记核实工作，登记时间2024年8月2日起至2024年9月30日止。本次损失登记核实工作全部在线上开展，不在线下接待集资参与人。
  2024.7.31 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝颐养”项目非法吸收公众存款案）。四川省大邑县人民法院公告（八）第四批退赔公告（更正）：本院依据四川鼎恒永宏会计师事务所出具的《关于成都无我置业有限公司非法吸收公众存款案退赔集资参与人的专项清理报告》，于2024年5月15日发布(2023)川0129执2355号之六公告，公布了第四批次退赔人员名单及受损金额。根据集资参与人提出的异议，鉴定机构对(2023)川0129执2355号之六公告附件载明的人员名单及受损金额进行了深化清理，并出具书面补正报告，据此，本院补正公告。四川省大邑县人民法院公告（九）第五批退赔公告：现鼎恒所已结合相关资料厘清1321名集资参与人身份信息及受损金额，经本院复核确认，1321名集资参与人中不涉及债转股后股份转让的集资参与人共830人，涉及债转股后转让股份或收购股份491人，其中转让股份或收购股份后仍有余额的316人、转让股份后无受损金额的175人。转让股份后已无任何受损金额的原175名集资参与人，依法不应再退赔任何款项，本院亦不再委托银行代发退赔款。本批次分配将针对仍有剩余受损金额的1146名集资参与人实施。
  2024.7.31 广东深圳市“小牛资本”彭铁、彭钢等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（小牛在线P2P等小牛系平台）。关于小牛资本案退赔工作有关事项的公告。本院于2024年7月16日起开始陆续发放第一次退赔款。截止2024年7月30日18时，已核验收款信息38028人，累计划出35492人，因账户异常等原因划款失败83人。领款信息采集工作会持续进行，尚未完成核验的集资参与人仍可在2024年7月16日之后通过线上（部分人员通过线下方式）申报领款信息。对于在2024年7月16日后完成核验，且尚未收到第一次退赔款的集资参与人，本院会根据后续收款信息采集情况，按照第一次退赔款发放比例向未领取第一次退赔款的集资参与人补充发放相应款项。首次补充发放第一次退赔款的工作安排如下：本院将于2024年8月12日18时统一采集一次后续完成核验信息，并于8月13日起提起划款审批，完成相应退赔款划付。下一次补充发放第一次退赔款时间定于2024年11月。财产处置进度：正在网络司法拍卖、变卖3套深圳房产、109套广州房产以及76套佛山房产，涉案上海、广州房产、土地使用权等财产正在处置中。
  2024.7.31 上海市万屹资产管理（上海）有限公司徐雷、夏海波集资诈骗案被害人信息核对。核对确认期限：2024年7月31日至2024年10月10日止。
  2024.7.30 河北唐山市乐亭县王一红非法吸收公众存款案退赔工作有关事项的公告(2023)冀0225执恢48号。退赔对象：王一红非法吸收公众存款罪一案中涉及的集资参与人。退赔原则：统一退赔，退赔比例按照每次实际退赔金额与全案待退赔总金额比值确定。退赔方式：银行转账。请各集资参与人于2024年9月30日前如实向本院履行登记义务，逾期登记或不登记不影响退赔工作的正常进行。登记工作需集资参与人通过线下来本院办理。本院将于2024年8月5日起，每周五(除法定节假日)上午9时至12时在本院二楼设立接待室，就对此项工作有疑问、关注进展的集资参与人代表进行接待。特别提示：因涉案财产处置周期较长，请各集资参与人保持耐心；并注意防范各类诈骗。附：法院判决书。
  2024.7.26 云南德宏州万静、谢丽华、董自兰、路光美、穆芸犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（“9.06”案件），经“9.06”非法集资案件善后处置工作专班有序推进信息登记核实等工作，现将已归集到位的涉案资金，针对登记核实期间有效登记的受损集资参与人进行清退发还，本案资金清退发还自2024年7月29日开始。本案退赔比例为14.6178%。
  2024.7.25 天津市东丽区“众贤”案集资参与人投资信息审计工作已完成，现需对首批登记审核通过的集资参与人的投资数据进行确权。
  2024.7.23 江西吉安市吉州区民间融资登记服务有限公司陈小毛集资诈骗案、何志平等九被告人非法吸收公众存款案和甘国炜、付芳非法吸收公众存款等三案（“民融登”）第二次退赃，本院已于2023年底完成第一次兑付。第一次兑付后，本院继续开展追赃挽损工作，将于近期启动第二次兑付工作。