• ＴＫＯ木本１２億投資詐欺❗️三浦春馬とガーシーと関係⁉️ソフトバンク元部長逮捕 2023.11.11……【Press】【Japan,にほん】《TKO木本を騙した男逮捕》「ダマされる方にも当然責任はあるでしょ」‟ソフトバンク12億円投資詐欺”で逮捕歌舞伎町“イケオジ”ホスト（41）が放った一言「1回の会計で500万円前後の太客を複数人抱えていた」
  ➤【日本】东京警视厅逮捕了三人，因涉嫌投资虚构企业诈骗12亿日元的诈骗案，在演艺界引起了轩然大波。8日因涉嫌诈骗被捕的三人中，清水亮（47岁）和增田健吾（42岁）是电信巨头软银的前总经理，他们曾与该男子洽谈投资事宜。
  另一位性用品店员工森田真吾（41岁）是东京新宿歌舞伎町的人气主持人，除此案外，他还通过喜剧二人组TKO的木本武宏（52岁）参与了多起犯罪事件。成为涉及名人的巨额投资麻烦的核心人物。“自称外汇交易员的 20 多岁男子 A 和自称房地产投资者的森田就高收益投资事宜与木本进行了接触，并与娱乐界和体育界的 10 多名人士以及年轻的喜剧演员进行了接触。总共遭受的损失约为 7 亿日元。”（周刊杂志记者）

• 四內地女子涉兌換貨幣詐騙被捕 2023.11.10……【Police】【Macao,澳門】本局於2023年11月8日先後接報四宗兌換貨幣詐騙案，經濟罪案調查處人員隨即跟進調查。四名內地男女事主報稱分別與“換錢黨”成員協議以人民幣兌換港元，進行交易時按對方要求轉帳到指定銀行帳戶，及後均發現所收取的鈔票全為俗稱“練功券”的假鈔，隨即通知酒店保安，相繼將四名“換錢黨”成員當場截獲；四宗案共有四名涉案女子，四名事主損失合共約57萬人民幣。
  ➤【澳门】本局于2023年11月8日先后接报四宗兑换货币诈骗案，经济罪案调查处人员随即跟进调查。四名内地男女事主报称分别与“换钱党”成员协议以人民币兑换港元，进行交易时按对方要求转账到指定银行帐户，及后均发现所收取的钞票全为俗称“练功券”的假钞，随即通知酒店保安，相继将四名“换钱党”成员当场截获；四宗案共有四名涉案女子，四名事主损失合共约57万人民币。本局经调查后，查悉四人同属一诈骗团伙。四人均承认犯罪，供称经社交平台被上线招募，按指示前往珠海其他成员处取得“练功券”后带来澳门，再与事主交收；各人事成后可获得人民币700至3,000元不等的报酬。本局以诈骗罪及犯罪集团罪将四人移送检察院侦办。

• 警一連3日動員逾1600人 突擊搜223個娛樂場所拘335人 2023.11.11……【Press】【Hongkong,香港】警方有組織罪案及三合會調查科人員，聯同各總區人員一連三日(9至11日)於全港各區展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的打擊三合會行動。截至今（11日)凌晨約2時，警方動員1692人次，突擊搜查223個娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等，並搗破多個懷疑賭檔及賣淫場所，共拘捕335人，包括117名本地男子、134名本地女子，11名內地男子、51名內地女子、5名非華裔男子、15名非華裔女子及2名外籍男子，年齡介乎18至88歲，分別涉嫌「經營賭博場所」、「經營賣淫場所」、「管有攻擊性武器」、「詐騙」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱『洗黑錢』）、「傷人」及「藏毒」等。
  ➤【香港】警方有组织罪案及三合会调查科人员，联同各总区人员一连三日（9至11日）于全港各区展开代号「犁庭扫穴」（LEVINGTON）的打击三合会行动。截至今（11日）凌晨约2时，警方动员1692人次，突击搜查223个娱乐场所，包括麻雀馆、酒吧、夜总会、游戏机中心及桑拿浴室等，并捣破多个怀疑赌档及卖淫场所，共拘捕335人，包括117名本地男子、134名本地女子，11名内地男子、51名内地女子、5名非华裔男子、15名非华裔女子及2名外籍男子，年龄介乎18至88岁，分别涉嫌「经营赌博场所」、「经营卖淫场所」、「管有攻击性武器」、「诈骗」、「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称『洗黑钱』）、「伤人」及「藏毒」等。

• 密码保护：青岛九鑫创富基金管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.11.10……【警方通告】近期，青岛市公安局崂山分局已对青岛九鑫创富基金管理有限公司非法吸收公众存款案立案侦查，并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
  ➤一、为维护投资者合法利益，请在该公司投资且尚未提供相关证据材料的当事人，于2023年12月31日前到青岛市公安局崂山分局指定地点报案。公安机关将依法有效维护投资者权益，逾期不报案的，所产生的法律后果自负。报案时请携带本人身份证及身份证复印件、银行卡复印件、投资合同及复印件、资金流水证明(带对手信息并加盖银行印章)。

• 密码保护：昆明翔昊经济信息咨询服务有限公司姚伟、李辉、陶春、陈燕等人非法吸收公众存款案 2023.11.11……【资金清退】昆明市晋宁区人民法院已于2023年11月1日在微信公众号发布被告人姚伟、李辉、陶春、陈燕等人非法吸收公众存款一案集资参与人信息登记公告。为了更好保障债权人的合法权益，提高债权申报的效率，昆明市晋宁区人民法院决定自2023年11月13日上午9时起开通网上债权申报预约服务。
  ➤一、网上债权申报预约时间：2023年11月13日至11月24日，为期12天。（每日预约名额为200人次）第一期债权申报。

• 内蒙古通辽市速威SOVY能源交易理财平台涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.10……【警方通告】速威SOVY能源交易理财平台（以下简称速威理财）涉嫌非法吸收公众存款案已于2023年9月8日由通辽市公安局机动侦查支队提级侦办，公安机关已于2023年10月31日和2023年11月8日将该案主要犯罪嫌疑人王某思、赵某维、李某侠采取刑事拘留强制措施。
  ➤1、请在速威理财投资的投资人携带相关证据材料复印件于2023年12月10日前（法定节假日除外）来通辽市公安局机动侦查支队报案，逾期不报案者后果自负。

• 密码保护：安徽安庆市大观区徐某某涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.10……【警方通告】2021年7月27日，安庆市公安局大观分局对徐某某涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2019年1月至12月，犯罪嫌疑人徐某某在经营安庆市宝杰商贸有限公司和安徽同悦电子商务有限公司期间，通过其所属的惠尚汇电子商务平台吸收公众存款，涉嫌非法吸收公众存款罪。
  ➤请参与惠尚汇电子商务平台集资但仍未到公安机关登记报案的集资参与人，在本公告发布之日起至2023年11月28日前，携带本人身份证、投资转账凭证等银行流水相关证明材料到安庆市公安局大观分局经济犯罪侦查大队(安庆市大观区蔡山路40号集贤路派出所)报案登记，为防止产生不利后果，请集资参与人在规定时间内报案。

• 山东省临沂市沂南县付信祥涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.10……【警方通告】2023年10月，沂南县公安局将涉嫌非法吸收公众存款案的犯罪嫌疑人付信祥抓获归案。经侦查，2019年8月以来，其在沂南县向社会公众销售中蔬集团股权，非法吸收公众存款。截至目前，尚有部分投资参与人未到公安机关报案登记。
  ➤请尚未报案登记的投资人携带本人身份证、投资协议、收款收据、股权证原件及复印件等资料，于2023年11月20日前到我局经侦大队报案登记，积极配合公安机关开展调查取证工作。逾期不报案登记者，自行承担法律后果。

• Changjiang Currency Exchange（长江换汇） 2023.11.10……【Press】【Australia】亲朋愿用百万房产担保，长江换汇3名嫌疑人今获严格保释
  在其亲友同意提供百万澳元的保证金后，涉嫌洗钱2.2亿澳元的长江换汇的3名嫌疑人获得了保释。
  据《先驱太阳报》报道，37岁的Fei Duan，35岁的Ye Qu和40岁的Ding Wang被指秘密运营长江换汇，是7名主要成员中的其中3人。
  ➤【澳大利亚】长江换汇涉嫌洗钱的案件又有新进展了。
  继上周1名主犯和3名团伙成员获得保释后，本周五，另外3名被捕的人员在交了数百万保释金之后也获得了保释。
  这3人分别是：
  37岁、家住Balwyn North的Fei Duan，
  40岁、家住Glen Iris的Ding Wang，
  35岁、家住Kew的Ye Qu。
  本周五，这三人在墨尔本地方法院出席保释听证会，数十位亲人旁听，还有翻译的协助。法官Malcolm Thomas表示，他对3人获得保释“没有异议”。
  Fei Duan的辩护律师Patrick Tehan KC表示，他委托人的一位朋友在Hawthorn East拥有一块价值250万澳元的空置土地，朋友愿意用这块地为他担保。
  Ye Qu的律师Philip Dunn KC表示，他委托人的一位家庭朋友在Toorak拥有一栋价值430万澳元的房屋，愿意以此作为担保。
  而Ding Wang的律师Rishi Nathwani SC表示，他委托人的父亲将把自己位于Narre Warren的一栋房子拿出来作为担保。
  除了担保之外，三人还各自缴纳了$130万的保释金。
  法官虽然同意了三人的保释，但施加了严苛的保释条件，防止他们干扰证人，
  保释条件包括：
  三人必须交出护照；
  必须配备电子脚镯；
  除非出于法律原因，否则不得离开家；
  不得联系检方证人；
  不得持有任何加密货币；
  不得前往长江货币任何门店；
  不得与长江换汇工作人员进行交流。
  这三人将于12月7日再次出庭，可以申请对保释内容进行变更。

• 破獲郭ＯＯ等7人共組假車禍詐領保險金集團案 2023.11.8……【Police】【Taiwan,台灣】本局偵查第二大隊接獲情資指出經營中古車行之郭姓男子為首之犯罪集團涉嫌製造假車禍以詐取保險金，經調閱車輛保險及出險明細、監理所車籍、報案紀錄及金流等相關資料進行分析，並與高雄市政府警察局、南投縣政府警察局組成專案小組，全案報請臺灣橋頭地方檢察署指揮偵辦。
  ➤【台湾】四、查获嫌犯：郭OO（男、78年次）、郭OO（男、83年次）、郭OO（男、81年次）、周OO（男、77年次）、陈OO（男、80年次）、吴OO（女、75年次）、简OO（女、77年次）
  五、查扣赃证物：裁定扣押主嫌名下房屋1栋及涉案帐户、诈领保险金之账册、存簿、汽车买卖合约书、保险契约、涉案手机等证物。
  六、案情摘要：
  （一）本局侦查第二大队接获情资指出经营中古车行之郭姓男子为首之犯罪集团涉嫌制造假车祸以诈取保险金，经调阅车辆保险及出险明细、监理所车籍、报案纪录及金流等相关数据进行分析，并与高雄市政府警察局、南投县政府警察局组成专案小组，全案报请台湾桥头地方检察署指挥侦办。
  （二）据调查发现郭姓主嫌平日以经营中古车买卖及汽车维修为业，相当熟稔中古汽车行情，并知悉投保汽车车体险，于保险事故发生后，保险公司通常以一般同款、同年份车辆于当时市价及实际维修费用等作为理赔依据，且该赔偿金额经常高于其购入或维修车辆之实际成本，渠等为牟取不法利益，遂与周姓等犯嫌共谋以制造假车祸方式诈取保险给付。渠等犯罪手法系由郭嫌预先寻找适合制造假车祸之地点，拟定实施假车祸之方式，再找其他人头担任车主，向保险公司投保高额车体险后，即以自撞或驾车撞击事先停放车辆之方式制造假车祸，再由肇事驾驶人报警谎报车祸，借此取得交通事故报案数据用以对保险公司请求保险金。经专案小组掌握该诈保集团共制造7件假车祸不法事证，初估其不法所得达新台币1000万元以上。
  （三）经警长期搜证，在掌握郭姓主嫌及其共犯涉案事证及相关处所后，于今（112）年10月25日对该诈保集团成员展开同步拘提、搜索，拘提郭姓主嫌及共犯7人到案，并查扣其犯案手机、诈领保险金之账册、存簿、汽车买卖合约书、保险契约等证物，并经刑事裁定扣押主嫌名下房屋1幢及其涉案帐户，全案依涉嫌刑法诈欺、伪造文书等罪嫌移请台湾桥头地方检察署侦办。
  （四）上述假车祸诈保案件，除诈欺金钱造成保险公司及其善良保险人之损失外，且随机高速猛烈撞击停放路边车辆，极可能对路过无辜民众造成危险；由于诈欺行为乃一罪一罚，共犯与主嫌均同罪，且负有连带民事赔偿责任，警方呼吁民众切勿以身试法，勿受利诱充当人头车主，避免引祸上身，得不偿失。