• 佛山市禅城区犯罪嫌疑人胡志玲、莫晶晶涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.10……【检察院通告】已由佛山市公安局禅城分局移送禅城检察院审查起诉。

• 密码保护：宁波市海曙区俞亚雯、王忠杰案件 2023.11.10……【资金清退】本院依法处置了被执行人名下的财产。被告人俞亚雯、王忠杰已退赔金额2440789.22元。现依据生效刑事判决书和信息核实登记情况，定于2023年12月1日起对已执行到位部分款项进行集中清退。请被害人于2023年12月30日前将本人身份证复印件（正反面）、账号确认书（附件3）邮寄至本院执行局（已经向本院现场提交过资料的除外）。
  ➤附：2021年1月21日开庭公告
  刑事第一审判庭 （2020）浙0203刑初230号 非法吸收公众存款 王忠杰、俞亚雯

• 密码保护：天津东丽区众贤日用品信息咨询服务部(宋丽君)非法集资案 2023.11.10……【资金清退】启动集资参与人线上信息登记核实。
  ➤一、信息登记期限：2023年11月17日起至2024年1月16日止。二、信息登记核实确权对象：2016年10月24日至2018年5月6日期间的“众贤”案集资参与人。本次信息登记主要采用线上登记方式。
  ➤附：【法院判决书】2020.10.30 天津市第三中级人民法院 原审被告人陈桂莲、赵立利、袁晓宇、王新刚、袁茂晨、王新刚犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书
  一审判决认定，2016年10月至2017年12月期间，宋丽君（另案处理）利用“通和商城”网购平台运营模式，在无任何盈利项目的情况下，以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段，通过帮助注册“通和商城”会员，变相将会员钱款占为己有的方式，采取口口相传、公开讲课、微信朋友圈宣传等手段，向社会不特定公众非法集资。宋丽君设立的“静态”模式为投资14400元（或其倍数），给予等额标价的商品并在一年后兑付28800元（或其倍数）的投资返款。宋丽君从“通和商城”发展来的“动态”模式为投资4800元成为会员，给予等额标价的商品及折扣购物的资格，并在发展会员后获得奖励返款。宋丽君以上述模式的高回报及给予介绍人奖励的方式引诱社会公众向其投资。为便于集资，宋丽君在本市东丽区设立众贤日用品信息咨询服务部（以下简称东丽一店）和众贤（天津）科技有限公司（简称东丽二店）。

• 山东临沂市高新区王道东为首的涉诈团伙 2023.11.10……【警方通告】近期，临沂公安机关打掉一个以王道东为首的涉诈团伙。经查，2020年4月份王道东等人于临沂市罗庄区茶博城租赁办公室，以虚拟币投资为诱饵，对多人实施诈骗。临沂市公安局高新技术产业开发区分局已对犯罪嫌疑人王道东依法采取刑事强制措施。
  ➤临沂市公安局继续向社会公开征集王道东等人违法犯罪线索。

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  密码保护：天津汇昇案 2023.11.9……【自媒体】汇昇九月十月金秋
  汇昇平台维权己过去了五个多年头了，五年呀，时间说长，也不算太长，可我们的一生又有多少个五年呢？
  我们平台的刑事案件早己经审理结束了，执行局执行的情况也己接近了尾声，但是，只因为有一款项没有追缴到位，主审法官在判决书的最后判项中没有写进去，造成了执行法官无法执行追缴！
  围绕着这一款项的维权两个月了

• 密码保护：中植系财富平台 2023.11.9……【自媒体】2023年11月09日-中Z集团相关资讯汇总
  一、ZZ方向：天天念叨的小程序终于上线了
  投资者小程序已于今天上线！后续将通过小程序进行信息披露、客户沟通等。
  二、昨天江苏恒天接待活动会议纪要
  2023年11月8日 江苏投资者线上交流会会议纪要（恒天）
  参会客户：江苏区域客户70位（线上）
  接待人员：HT崔总、郭总
  会议时间：11月8日（周三）下午14:00-15:30
  4、HT江苏客户沟通机制，每个客户都可以联系到4个人：
  （1）理财师本人（离职不离岗），涉及到不负责、推诿的，可以直接联系我；
  （2）工作组专职人员，大概20位，接下来主要由他们做主动沟通，传递信息；
  （3）4个事业部总经理（南京2位，苏州1位无锡1位）；
  （4）大区负责人（我本人）。添加企业微信请备注姓名+理财师全名。
  三、11月8日上午10点50分现场录音文件，时长2小时16分

• 密码保护：四川信托 2023.11.6……【自媒体】维权故事（181）：近日来，川信方案获批的消息，传得沸沸扬扬，不仅警察、管控组和川信工作人员都是这么说，而且许多委托人信以为真，甚至是暗中窃喜。当问及既然是方案获批了为何不官宣，却是遮遮掩掩的扯朵朵，难不成丑媳妇不敢见公婆？当问及方案内容是什么时，却又解释方案的具体内容是保密的，既然是保密的又为何传出打折信号？由于资金缺口太大，战投重组才可能是出路与希望，当问及重组都没有官宣，处置方案从何而来？却又解释为重组方案和处置方案是同时上报和审批的，这与先有钱的着落、后才会有处置方案的常理不符，因为只当有了战投而重组成功了，意味着找到了钱的着落了，才可能有处置方案。对此，我和广大委托人是一样的心情，真希望是方案获批了，……
  关于方案的消息，已经传了一年多了，让我们回忆一下几次关于方案的呼悠吧。

• “頂き女子りりちゃん” 2023.11.10……【Press】【Japan,にほん】男性から金をだまし取るマニュアルを作った“頂き女子りりちゃん”と呼ばれた女による詐欺事件。
  11月2日、初公判が行われ、女は詐欺ほう助の罪について起訴内容を認めました。
  “りりちゃん”と名乗る住所不定無職の渡辺麻衣被告（25）はSNSなどで出会った男性から恋愛感情を利用して金をだまし取っていました。
  渡辺被告が名付けた「頂き女子」は、なぜ増えているのでしょうか？そして、なぜ男性はだまされてしまうのでしょうか？「頂き女子」やホストクラブの実態に詳しいライターの佐々木チワワさんと番組コメンテーターの菊地幸夫弁護士に聞きました。
  ➤【日本】今年8月一名日本女子因在网上售卖「爸爸活骗钱攻略手册」而以协助诈骗罪被捕。买了她手册的女子从两名男性身上骗取逾1千万日圆，而她本人亦透过这手法骗取超过3亿日圆。日前这宗案件进行初次公判，她制作的骗钱攻略部分属性亦被公开。当中提到有5种人最容易受骗，到底他们有甚么特征呢？
  渡边制作的「爸爸活骗钱攻略手册」部分属性被日媒公开，当中教女生们如何在不与男性发生肉体关系的情况下骗金钱，一共有45页。里面讲到进行骗钱活动时有3大重点，建立信任关系、为了赚钱的对话和事后处理。首先要了解对方的性格、价值观和兴趣，在对话间让对方开始信任自己，并最终开始抱有恋爱之情。
  第二点则是在对话间暗示自己的经济环境不好，并向对方灌输自己是个需要帮助的柔弱女生、只有对方能帮助自己等，但她也强调，在对方第一次提出为自己出钱时要「扮」拒绝，「说服」对方自己能够解决问题。而最重要的一点是事后处理，感激对方为她的付出，目的要满足男性的虚荣、令他觉得自己很重要。这样做才能在收到钱后预防问题，并为下一次的诈骗做准备。
  而渡边亦在手册中讲到有5种人最容易受骗，第一种是感到孤独的人，第二种是没有特别嗜好、没有人生意义的人，第三种是从来没有被别人依赖过的人，第四种是女性关系、爱情经验少的人，最后一种则是有负债经验、不擅长理财的人。相反只对身体有兴趣、说要付钱但不付钱的人、生活充实的人及自恋的人则不会上当，并不推荐花时间在他们身上。
  ➤一名名为“Riri-chan”的女性编写了一本骗取男性金钱的手册。
  11月2日进行一审，该女子承认了协助、教唆诈骗的罪名。
  没有固定住址且失业的渡边麻衣（25岁），自称“莉莉酱”，她利用浪漫的感情向她在 SNS 上认识的男人骗钱。
  为什么被告渡边所称的“頂き女子”的数量不断增加？为什么男人会被愚弄？我们采访了作家佐佐木奇瓦瓦和节目评论员菊地幸男，他是一位熟悉“頂き女子”现实和主持人俱乐部的律师。

• 警破51宗騙案涉9080萬拘70人 2023.11.8……【Press】【Hongkong,香港】西區警區刑事部聯同警民關係組及軍裝人員，過去4星期進行針對打撃詐騙案及洗黑錢案，代號為「刺風」行動，共拘捕70人（42男28女），年齡介乎13至64歲，涉嫌與51宗詐騙案及洗黑錢案有關，包括投資、網上情緣、網購、電話刷單賺佣、假冒官員、猜猜我是誰及低息貸款騙案，被捕人主要為傀儡戶口持有人。案件共涉及178名受害者，總損失金額達9,080萬元。其中一名13歲女學生在追星群組認識騙徒，並借出電子支付戶口予對方收取騙款被捕。
  ➤【香港】西区警区重案组第二队主管高级督察林景年表示，近年骗案数字上升不断，西区警区今年首三季接获776宗骗案，占西区警区整体犯案数字接近50%。有见及此，西区警区刑事部联同警民关系组和军装人员，于10月11日至11月11日展开名为「刺风」的拘捕行动，共拘捕70人（42男28女），年龄介乎13至64岁，并冻结约117万元犯罪得益。被捕人分别报称任职运输工人、仓务员、家庭佣工、学生及无业，大部分为傀儡户口持有人，亦有3名涉案诈骗电话号码登记持有人及3名直接接触受害人收取赃款的人。70名被捕人共牵涉51宗诈骗案和洗黑钱案，合共178名受害人；骗案类型包括投资、网上情缘、网购、电话刷单赚佣、假冒官员、猜猜我是谁以及低息贷款骗案，总损失9,080万元。
  林景年指，当中涉款最大一宗案件为投资骗案达550万。警方留意到当中有不少是专业人士例如公司董事、投资银行职员及股票经纪，他们虽然有接收过警方的防骗信息，但多数事主会因短期内会获得少许盈利而一时冲昏头脑，以为可以获得高回报而不断入钱，到想取回金钱时骗徒却失去踪影。
  其中一名被捕人为13岁女学生，她将自己登记的电子支付工具户口借给骗徒，骗徒从而利用该户口在网购骗案中收取骗款；据了解，该名女学生于韩国明星粉丝群组认识骗徒，其后骗徒讹称没有户口可收款，遂向女学生借取电子支付户口，从而收取骗款。
  警方在行动中亦拘捕了3宗「猜猜我是谁」的电话骗案中负责上门收取赃款的人，涉及骗款共35万元，案中3名受害人都是长者，他们分别收到来历不明电话，谎称其家人被警察扣留而需要保释金，之后受害人的家人及时报案，警方随即行动，在骗徒相约受害人交收现金时将他们拘捕。

• 內地女子涉兌換貨幣詐騙被拘 2023.11.5……【Police】【Macao,澳門】2023年11月5日，本局接獲治安警察局通知，路氹城區一酒店房間發生懷疑兌換貨幣詐騙案，經濟罪案調查處人員跟進調查。
  ➤【澳门】2023年11月5日，本局接获治安警察局通知，路凼城区一酒店居室发生怀疑兑换货币诈骗案，经济罪案调查处人员跟进调查。
  案情显示，内地男事主透过他人介绍向一名“换钱党”以13.25万元人民币兑换14万港元，并相约到事主租住的酒店居室内交易。涉案内地女子应约前来，事主将相关款项转至对方提供的银行帐户，当点算涉案女子交付的三叠港元钞票时发现全是俗称“练功券”的假钞，遂报警求助。
  涉案女子承认受他人招揽来澳与人兑换货币，收取日薪3,000元人民币，并称不知悉相关纸钞是“练功券”。
  本局根据调查所得，以诈骗（巨额）罪将涉案女子移送检察院侦办。