• 缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍 2023.11.16……【媒体报道】今日晚间，关于缅北电诈4头目的热搜是一个接着一个，“明学昌、明珍珍、明国平三名缅北电诈重要头目被缅甸警方逮捕”、“明国平、明菊兰、明珍珍被移交中方”、“媒体：缅北电诈头目明学昌自杀死亡”

• 河北邢台市南和区被告人潘弘健、高相科、王巧丽涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.16……【法院通告】邢台市南和区人民法院定于2023年11月24日上午9时在本院第三审判庭公开开庭审理。本案集资参与人人数众多，且案件不属于附带民事诉讼范围，如申请参加庭审的集资参与人员众多，集资参与人可以推选若干代表人参加或者旁听庭审。

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  ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသအတွင်း Online လိမ်လည်မှုများ၊ လူကို သွေးဆောင်ဆွဲခေါ်မှုများ၊ လူပြန်ပေးမှုများ၊ တရားမဝင်ချုပ်နှောင်မှုများ၊ ခြောက်လှန့်တောင်းယူမှုများကို အားပေးကူညီခြင်းများ ကျူးလွန်နေသူများ ဖမ်းဆီးရမ 2023.11.16……【Press】【Myanmar,မြန်မာ】ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသအတွင်း Online လိမ်လည်မှုများ၊ လူကို သွေးဆောင်ဆွဲခေါ်မှုများ၊ လူပြန်ပေးမှုများ၊ တရားမဝင်ချုပ်နှောင်မှုများ၊ ခြောက်လှန့်တောင်းယူမှုများကို အားပေးကူညီခြင်းများ ကျူးလွန်နေသော မြီရှောက်ချန်း၊ မြီကော်ဖျင်း (ခေါ်) မြီရှောက်ဖျင်း၊ မြီကျွီလန်နှင့် မြီကျိန်းကျိန်းတို့ကို ဥပဒေအရ အရေးယူရန် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဆင့်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ (၁၆-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ၎င်းတို့အား ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လောက်ကိုင်မြို့၌ ဖမ်းဆီးရမိ
  ➤【缅甸】【明学昌明国平明珍珍被逮捕】【3名缅北电诈重要头目被逮捕】据缅甸妙瓦底电视台报道，11月16日，因实施网络诈骗、绑架、非法拘禁、敲诈勒索等犯罪活动，明学昌、明珍珍、明国平三名缅北电信诈骗犯罪集团重要头目在缅北果敢自治区被缅甸警方抓获，此前缅甸警方已对相关人员发布通缉令。（央视新闻客户端）

• 珠海诚赞科技有限公司“乐赞APP”平台涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.16……【警方通告】2022年10月20日，珠海诚赞科技有限公司未经主管部门备案许可，将“乐赞APP”平台上线运营、吸纳会员，以销售种子投资地块方式向社会不特定对象吸收资金，并通过“集市APP”进行交易结算，存在非法吸收公众存款的重大嫌疑。珠海市公安局金湾分局已依法对“乐赞APP”平台涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，案件正在侦办中。
  ➤请尚未到公安机关报案的投资人自本通告发布之日起60日内（2023年11月16日至2024年1月15日），携带本人身份证、投资合同或协议、银行转账凭证、交易流水及其它相关证明材料原件和复印件到户籍地或居住地派出所报案，并积极配合调查取证。

• 九邦信投资平台、好车好卖集团安丘相关公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.16……【警方通告】山东省安丘市公安局正在侦办九邦信投资平台、好车好卖集团安丘相关公司涉嫌非法吸收公众存款案。
  ➤请尚未报案的投资参与人，在本公告发布之日起一个月内（2023年11月17日至2023年12月16日），携带本人身份证、投资相关凭证、协议、收据、银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到山东省安丘市公安局经侦大队报案（如投资参与人不在我辖区，可到辖区公安机关报案，由辖区地公安机关联系我局）。

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  im.B借貸平台詐騙、im.B吸金案 2023.11.16……【Press】【Taiwan,台灣】台北地方法院審理不動產借貸媒合平台「im.B」吸金詐騙90億案，今提訊已另案在監執行的主嫌曾耀鋒，曾耀鋒承認偽造不實債權等4項罪名，唯獨否認觸犯銀行法之非法收取存款罪，蒞庭檢察官認為曾耀鋒對於金流去向與共犯結構仍有諸多隱瞞之處，也有部分說詞與共犯不一致，未見真實悔意，法官開示曾耀鋒若交代犯罪所得的明確去向，並主動與投資人、告訴人洽談善後賠償事宜，將列為量刑參酌。
  近日盛傳可能名列民眾黨不分區立委的前立委黃國昌，今也率部分受害人到庭旁聽，黃國昌在庭外被媒體問到「藍白合」達成6點聲明的意見，他說「有點意外」，將在今晚與館長的直播中說明他的看法。
  im.B吸金90億詐騙案，起訴多達31人，台北地院16日上午首度開庭，提訊主嫌曾耀鋒、女友張淑芬，傳喚眾多被告到庭，自救會到場旁聽也對外提出訴求，痛批北檢怠惰職守、偵查品質粗糙，曾耀鋒與張淑芬的奢侈品流向，還有其他共犯的加密幣財產都未扣押，以及曾耀鋒利用詐騙所得投資2000萬在「礁溪市地重劃」，前立委黃國昌質疑該土地有政商利益，檢調不敢去查。
  ➤【台湾】台北地院审理im.B吸金案今天开庭，被害人在法庭外召开记者会，称台北地检署该查没差、办案粗糙，并呼吁主嫌曾国纬（本名曾耀锋）及女友张淑芬主动交代奢侈品流向，以利侦查。
  im.B吸金案主嫌曾国纬等人涉嫌吸金新台币90亿余元，台北地检署依违反银行法等罪起诉曾男等31人，台北地方法院今天召开准备程序庭。im.B自救会成员与台湾公益揭弊暨吹哨者保护协会理事长黄国昌开庭前召开记者会。
  曾耀锋答辩指出，2015年经营im.B平台时，自认没有违反银行法，后来因于2019年平台经营不善，付出利息和业务奖金，他才开始迷失、走歪路，假造债权进行诈骗，为了冲平台的认购买气，制造假的eMail帐户下单买入假债权，他现在很后悔，觉得自己太天真。
  曾耀锋说，投资人的钱主要有四大流向，包括投资人的利息、业务的业务奖金、公司管销费用，以及他做其他投资的损失，利息、奖金都是由川晟投资公司的帐户支付，假债权都是他做的，形式上由共犯女友张淑芬做核可的动作。
  曾耀锋强调，由于他知道他做的是假的，所以尽量不要让下属知道，一路隐瞒到底，连张淑芬的家族也投资了几千万，对他很不谅解，后来黄姓干部一再追问他奖金为何发不出来，他才于去年12月单独找黄坦承造假，他不知黄有向多少人转达，业务在此之前都不知道是诈骗。
  检察官认为曾耀锋虽称坦承，但仍有多处隐瞒不明，例如起初供称出借的款项是用投资人的钱，经法官追问才改口有金主出资，并设定抵押权担任原始债权；又例如对于犯罪行为的分担，曾耀锋说今年4月张淑芬和帐房颜妙真才知道是假债权，但颜妙真却供称早在2019年就知情，显见曾耀锋仍未完全吐实，未见真实悔悟。
  承审法官陈芳瑜谕知，由于本案犯罪金额庞大，请曾耀锋具体说明犯罪所得金额及去向，并主动与投资人、告诉人洽谈善后事宜，会纳入量刑依据，若只是认罪而对犯罪所得流向略而不提，将成为量刑审酌有无具体悔悟行为的参酌事项。

• 新加坡28亿元洗钱案 2023.11.15……【Press】【Singapore,新加坡】被告苏宝林以患癌风险为由申请保释。理由是在监狱无法得到适当医疗照顾因而有患癌风险。
  ➤【新加坡】根据辩方陈词，被告患有严重心疾，患上胃癌的风险很高。樟宜医疗中心无法为被告提供足够和适当的照顾，且没有被告需要的药物，继续还押被告就如同“在以被告的生命做不必要的赌博”。
  控方：辨方说法是对新加坡监狱署严重指控，控方需要时间向监狱署和警方查询，且得准备至少一份来自监狱署的宣誓书，以及对辩方的陈词作出回应。
  法官发表决定时说，辩方在星期三早上才提交陈词，且当中有控方从未见过的两份医疗报告，因此，控方的展期申请合理。法官最终裁定，将保释申请展期至12月15日。

• 新加坡28亿元洗钱案 2023.11.15……【Press】【Singapore,新加坡】警方11月15日前往苏宝林位于那森路的住所搜证，并拖走六辆豪车。
  ➤【新加坡】记者接获消息，于星期三早上10时30分赶往苏宝林位于那森路（Nassim Road）的优质洋房住所时，发现里面至少有三名调查人员在场。据了解，调查人员来自商业事务局。
  在上午约11时30分，三辆拖车抵达豪宅，将一辆法拉利和两辆丰田埃尔法（Toyota Alphard）多用途车拖走。
  大约一小时后，三辆拖车折返，再拖走一辆宾利、一辆劳斯莱斯及一辆丰田埃尔法。
  期间，现场一度发生小插曲，拖拉宾利的车架出状况，轮子突然脱落，工作人员花了数分钟安装新轮，最终才顺利将车拖走。
  据观察，这些被拖走的汽车都布满灰尘，另外，洋房前还堆放了一些桌椅和漆桶，屋内只有一名女郎出入，但面对媒体询问时不愿发言。此外，屋内还有一名油漆工。

• 緬甸第二特區佤邦政府宣布，15日上午向中國警方移交277名中國籍電信詐騙人員 2023.11.15……【Press】【Taiwan,台灣】針對外媒報導指緬甸佤邦司法當局向中國移交227名電信詐騙犯嫌，其中有6位台灣人一事。台灣發言人劉永健今天在例行記者會答覆媒體詢問時指出，10月底起緬甸北部反政府武裝分子以清剿當地詐騙集團為由，對緬甸軍政府發動武裝攻擊，部分詐騙集團為自清，陸續釋出包含台灣人在內的外國人士，駐緬甸代表處持續透過各方管道，積極協助台灣民眾脫困、返台。
  劉永健表示，佤邦是緬甸境內少數民主自治區，有獨立司法體系、不屬於緬甸中央政府，且與中國關係密切，暫難確認相關資訊是否屬實，將持續透過管道查證，並與法務部、內政部警政署、移民署等機關合作，協助受困緬甸民眾盡速安全返台，並將涉案人員交司法機關偵辦。
  ➤【台湾】近期，佤邦司法委精心部署，通过安排干警明查暗访，摸排调查，并向广大群众征集举报线索，又成功捣毁数十个电诈窝点，共抓获各国籍电诈人员324人。11月15日上午，佤邦司法委在勐阿口岸再次向中国警方移交了277名中国籍电信诈骗人员，其中含6名中国台湾籍电诈人员。
  据参与抓捕行动的司法委相关部门负责人介绍，日前，司法委根据广大群众提供的举报线索，迅速出动警力，一举成功捣毁了隐藏在我邦境内的数十个电诈窝点。行动中，当场抓获电诈人员324人。其中，中国籍电诈人员277名，含中国台湾籍6名。其他国籍电诈人员47名。现场查获手机977部，电脑215台等作案工具。

• 密码保护：无锡新鸿坤房地产开发有限公司、无锡市新鸿坤商业管理有限公司集资诈骗、非法吸收公众存款，姚亮等人非法吸收公众存款一案（以下简称“盛唐乐享城”案） 2023.11.15……【资金清退】无锡市梁溪区人民法院已执行到部分款项。经盛唐乐享城善后处置工作专班研究决定，将依法开展集资参与人信息登记核实工作。
  ➤信息登记核实对象为购买“盛唐乐享城”负一层收益权或分割产权，且投入资金有损失的集资参与人。投资金额减去提取金额（包括退还的部分本金、所得收益金、所得租金等）为损失金额。无实际损失金额的集资参与人不纳入登记核实范围。自2023年11月16日9时起至2023年12月31日17时止，逾期系统将自动关闭。是否重新开放登记，请关注“无锡市梁溪区人民法院”微信公众号公告。