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密码保护:江西南昌市赵燕、赵仕国等人非法吸收公众存款罪执行系列案件(简称“汇金案”) 2023.11.9……【资金清退】集资参与人现场登记工作已初步完成,本院即将启动第一阶段资金返还工作。
➤2023年10月10日,南昌市公安局新建分局将“汇金案”涉案资金12392446.62元汇至本院标的款账户,根据已经发生法律效力的法律文书确定的受损集资参与人名单及金额,第一阶段资金返还比例拟定为16%。由于集资参与人众多,部分人员未在本院指定期间及时进行现场信息登记,故第一阶段资金返还时间拟定为2023年11月16日开始至2023年12月15日结束,对已进行现场信息登记的集资参与人陆续返还资金至提交登记的银行账户。
江西省高安市陈某梅涉嫌集资诈骗一案 2023.11.9……【警方通告】近期,我局正全力侦办陈某梅(女,居住地高安市莲花都市嘉园小区,籍贯高安村前,1974年生)涉嫌集资诈骗一案,该案犯罪嫌疑人陈某梅以从事资金过桥业务,做瓷土、煤炭等生意为幌子,向社会公众非法集资。现陈某梅因涉嫌集资诈骗罪已被高安市公安局依法执行逮捕。
➤请尚未报案的集资参与人于2023年11月20日前携带本人身份证、借条、银行转账凭证及流水清单等相关材料的原件及复印件到高安市公安局经侦大队报案。
密码保护:吉林梅河口市三生植物食品有限公司鞍山分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.8……【警方通告】海城市公安局于2023年9月21日对梅河口市三生植物食品有限公司鞍山分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经工作查明,梅河口市三生植物食品有限公司鞍山分公司(公司注册地址:海城市海州管理区北关街白杨委白杨西街12号)负责人姜涛(真名姜继风),法人代表刘金生,以发行股票、生产松仁露等项目对外宣传,并高利回报为诱饵向社会不特定人群吸收存款。
➤请尚未到公安机关报案的被害人,携带身份证明、投资合同、收款收据凭证及相关证据材料到海城市北关派出所报案。报案截止日期:2023年11月30日,截止日期前不到公安机关制作询问笔录,后果自负。
Scammers tricked Japanese victims out of billions 2023.11.8……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】Police have arrested four men, two Taiwanese and two Japanese, for allegedly running a call scam that defrauded about 17,500 victims in Japan out of the equivalent 9.5 billion baht in less than two years.Victims were told by callers posing as bank officials and police that their accounts were compromised by a data leak and they should transfer their money to “secure accounts” provided by the fraudsters.
The two Taiwanese were the gang leaders according to police, who identified them only as Zhen, 50, and He, 40. Their Japanese accomplices, who made the calls, were named as Daisuke, 49, and Taro, 41.
➤【泰国】泰国警方和警政署刑事警察局及日本警方合作,10月在泰国逮捕2名台籍和2名日籍电信诈骗犯,台籍犯罪嫌疑人负责管理,日籍嫌犯则假扮银行行员或政府官员诈骗日本民众。
泰国皇家警察副警察总长苏拉切(Surachate Hakparn)今天举行记者会,宣布和台湾及日本警方携手破获电信诈骗机房,共逮捕2名台籍嫌犯和2名日籍嫌犯。
泰国警方10月13日先在龙仔厝府(Samut Sakhon)逮捕2名台籍嫌犯和1名日籍嫌犯,稍后在甲米府(Krabi)逮捕第2名日籍嫌犯。这4人在龙仔厝府设置诈骗机房,由台籍嫌犯担任管理干部,日籍嫌犯负责假冒银行行员或是政府官员以诈骗日本民众,其中1名日籍嫌犯还要负责招募新成员。
泰国警方在现场搜出11支移动电话、2台笔记型电脑、5张信用卡以及写好的日文诈骗脚本。
2名台籍嫌犯以观光签证入境泰国,其中1人是在逃的通缉犯,刑事局将争取让2人遣返回台。
加密貨幣交易所JPEX詐騙案 合夥人涉在台非法招攬檢聲押 2023.11.9……【Press】【Taiwan,台灣】調查局台北市調查處,兵分9路搜索,約談JPEX台灣首席合夥人張東穎、講師施瑀等4人,晚間10時許訊後,依涉犯洗錢防制法、銀行法等罪將張、施2人聲押禁見。
➤【台湾】JPEX加密货币交易所。
加密货币交易所JPEX涉诈骗,香港警方调查中,也有台湾投资人受害。JPEX台湾区首席张姓合伙人涉嫌在台非法招揽,台北地检署昨天约谈张姓男子到案,今天凌晨声请羁押禁见。
检调获报指出,张姓男子等人于今年6月起涉嫌鼓吹民众投资虚拟货币JTC币等金融商品,并以显不相当的报酬向不特定人招揽投资及收受款项。
台北地检署昨天指挥调查局台北市调查处执行搜索9处所,并约谈张男等4人到案。检察官漏夜复讯后,认定张男与施姓讲师涉违反银行法、洗钱防制法等罪嫌重大,向法院声押禁见,刘姓被告新台币5万元交保,1人请回。
而曾担任JPEX台湾区代言人的艺人陈零九,检察官日前依证人身分约谈到案,讯后谕令无保请回。
JPEX加密货币交易所涉诈骗案,由香港警方调查中;另有在台投资人向台湾检警调单位告发,并向金融监督管理委员会检举,金管会日前已启动相关行政程序,并提供情资给检调参考。
新三板上市企业山东烟台海德尔节能环保股份有限公司董事长冯元士 2023.11.7……【媒体报道】冯因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,一审被判处有期徒刑16年。目前,冯已上诉,正等待本案的二审开庭。
湖南省怀化市鹤城区公开警示滞留境外涉诈重点地区人员18个 2023.11.6……【警方通告】2023年11月6日,怀化市鹤城区打击治理电信网络诈骗犯罪和跨境突出犯罪工作协调小组办公室关于公开警示滞留境外涉诈重点地区人员的通告
2021年以来,怀化市鹤城区根据国家相关法律及政策,多次敦促鹤城区籍滞留境外涉诈重点地区人员尽快回国,绝大多数滞留境外涉诈重点地区人员已回到国内,但仍有少数滞留境外涉诈重点地区涉嫌偷越国(边)境等其他违法犯罪人员不知悔改、执迷不悟、拒不回国。为严厉打击整治电信网络诈骗犯罪及跨境违法犯罪活动,特通告如下:
本通告所称怀化市鹤城区籍非法滞留境外涉诈重点地区人员(以下简称“非法滞留境外人员”)是指怀化市鹤城区籍在缅甸、柬埔寨、老挝、阿联酋、菲律宾、泰国、马来西亚、土耳其等国家地区从事网络违法犯罪活动、偷越国(边)境、组织他人偷越国(边)境及持证出境逾期未归国等违法犯罪人员。
非法滞留境外重点地区人员要认清形势,珍惜机会,尽快回国投案自首,争取宽大处理。凡拒不接受党委政府、公安机关劝返,在2023年11月30日之后仍滞留境外涉诈重点地区的以及不通过合法渠道回国的人员,公安机关将依法严厉打击。
➤滞留缅北人员名单
姓名:段龙 户籍地址:坨院街道石门乡
姓名:丁苗苗 户籍地址:黄金坳镇败泥冲村
姓名:黄兴 户籍地址:坨院街道坨院村
姓名:刘小兰 户籍地址:坨院街道石门乡
姓名:刘李平 户籍地址:城北街道怀北路社区
姓名:卢蓉 户籍地址:城中街道府星路社区
姓名:蒲军 户籍地址:坨院街道石门乡
姓名:吕忠科 户籍地址:城南街道杨村乡
姓名:彭和平 户籍地址:盈口乡湖天桥村
姓名:夏天成 户籍地址:城南街道南站社区
姓名:夏杨 户籍地址:凉亭坳乡尹家岭村
姓名:唐黎明 户籍地址:坨院街道石门乡
姓名:尹志强 户籍地址:凉亭坳乡邓家冲村
姓名:郑辉 户籍地址:红星街道湖天社区
姓名:肖成庆 户籍地址:城南街道三角坪社区
姓名:曾勇 户籍地址:城南街道西冲社区
姓名:单生磊 户籍地址:盈口乡团结村
姓名:邓卫平 户籍地址:城中街道府星路社区
密码保护:大连圣同润集团(享乐吧)大石桥分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.6……【警方通告】广大大连圣同润集团(享乐吧)大石桥分公司(辽宁望晟电子商务有限公司大石桥分公司、营口市圣同润电子商务有限公司、营口市万通电子商务有限公司)投资人:大连圣同润集团(享乐吧)大石桥市分公司涉嫌非法吸收公众存款案被我局立案侦查。
➤所有大连圣同润集团(享乐吧)会员携带本人身份证(复印件)、付款记录、银行流水、收据(复印件)于工作日到大石桥市公安局经侦大队报案。截止期限:自公告发布日起至2023年12月8日。
陕西辰居房产经纪有限公司 2023.11.6……【官方发布】西安市未央区住房和城市建设局关于陕西辰居房产经纪有限公司有关风险的提示:近日,经我局工作人员核实,陕西辰居房产经纪有限公司,注册地为陕西省西安市未央区未央路74号宝龙国际606室,该公司《营业执照》经营范围不包含租赁相关内容情况下开展托管房源的租赁业务。请在与企业进行租房交易时,切勿选择超范围经营的企业,注意风险预判,避免财产损失。同时提醒广大有住房租赁需求的市民朋友,在进行住房租赁交易时,请选择在西安市住房租赁交易服务平台上已接受住房租赁资金监管的租赁企业。租客支付房租时,将租金缴存至租赁企业的资金监管账户,尽量选择不超过3个月的支付周期,避免支付较大额度房租,防止“长收短付”带来的风险。
河南省信阳市罗山县盛红海、孙存红、周杰犯诈骗罪款 2023.11.6……【资金清退】盛红海、孙存红、周杰犯诈骗罪罚金执行一案退赔款项发放。本次发放金额为93419元。
➤本院(2022)豫1521刑初411号刑事判决书已发生法律效力,现已将案涉退赔款项全部执行到位,作为本案的部分受害人,请你们于收到本通知之日起将本公告上述的材料邮寄至我院,本院将通过银行转账的方式将案涉款项发放给你们。逾期不提交材料或者后期联系不上,本院将无法退赔的案款视为罚金上交国库。后期不再另行发公告。
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