• A total of 18 persons arrested for “GOIS” case 2023.11.7……【Police】【Singapore,新加坡】A total of 18 persons, aged between 17 and 41, have been arrested; and another 21 persons, aged between 16 and 55, are being investigated for their suspected involvement in a Government Officials Impersonation Scam (“GOIS”) case, following an island-wide anti-scam enforcement operation conducted between 21 October 2023 and 6 November 2023.
  ➤【新加坡】涉假冒公务员骗走逾9万元 18人被捕21人助查
  犯罪团伙精心布局，找来不同人分饰五个角色，让受害者误以为自己牵扯进洗钱案，再借机骗走超过9万元。警方接到报案后展开搜捕行动，逮捕18人之余，还有21人正在协助调查，当中年龄最小者只有16岁。
  新加坡警察部队星期二（11月7日）发文告说，警方在10月21日接到通报，一名男子坠入假冒公务员骗局，损失9万余元。
  调查显示，受害者在10月20日接到一名女子来电，对方声称来自星展银行，发现有三笔款项要从受害者的星展银行户头转到一个大华银行户头，因此拨电向受害者查证。
  当受害者指自己没有进行上述转账后，对方便说案件要转到金融管理局处理。
  不久后，一名声称来自警队的男子拨电给受害者，还通过WhatsApp发来一张假警察证。受害者放下戒心后，对方便指受害者涉及一起洗钱案，有一笔8万元的赃款转入受害者户头。对方还谎称当局从一名落网的嫌犯身上搜出受害者的信用卡，要受害者配合调查。
  团伙后来化身三个假警接连拨电给受害者，过程中也通过WhatsApp发了两封有警队标志的信函，指示受害者开设一个华侨银行的“安全户头”，声称只要把钱转入这个户头，当局就可以追查款项的动向。受害者不疑有诈，落入圈套后转了9万多元。
  受害者事后察觉被骗，于是报警处理。反诈骗指挥处和商业事务局随即进行调查，并在10月21日至11月6日，展开全岛执法行动逮捕18人，他们年龄介于17岁至41岁。
  另有21人也因此案正在协助警方调查，他们的年龄介于16岁至55岁。
  18名被捕者中，有五人已于星期二被控，另一人会在星期三（8日）被控。
  被捕者疑在这起诈骗案中扮演不同角色，有些涉嫌转售自己或他人的银行户头和资料，有些则帮忙提取现金和转交现金，一人则协助购得银行户头和开设网上银行户头。
  警方从其中三人身上搜出五台手机、超过94张电话卡，以及至少83张银行卡等。
  案件还在调查中。

• 피해자만 5500명…1000억 빼돌린 초대형 투자사기조직 검거 2023.11.8……【Press】【Korea,대한민국】가상 자산 등에 투자하면 고수익을 올려주겠다고 속여 1000억원대 사기를 벌인 일당 30여명이 경찰에 붙잡혔다.
  제주경찰청 사이버범죄수사대는 사기 및 전자금융거래법 위반 혐의로 38명을 검거해 이 중 총책 A(30대)씨 등 12명을 구속 송치, 21명을 불구속 송치했다고 8일 밝혔다.
  5명은 불구속 수사 중이고, 검거되지 않은 또다른 총책 B씨와 C씨를 추적하고 있다.
  이들은 지난 2020년 12월부터 올해 1월까지 가상자산, 외국통화, 금 등 자산 투자를 빙자한 허위사이트를 개설한 뒤 피해자 5500여명을 상대로 1014억원을 편취한 혐의를 받는다.
  이들은 ‘원금보장’, ‘고수익 창출’ 등을 미끼로 총 3600만건의 대량 문자메시지를 보내 피해자들을 끌어모은 것으로 파악됐다.
  이들은 오픈채팅방을 통해 투자한 피해자들에게 ‘고점이니 팔아야한다’, ‘지금 사야한다’고 투자 리딩을 하면서 입금을 유도한 뒤 허위 사이트를 개설해 실제로 수익이 발생한 것처럼 속인 것으로 조사됐다.
  ➤【韩国】韩国济州警方逮捕因涉嫌加密诈骗的38人，涉案资金达1,140亿韩元
  韩国济州警察厅宣布，以违反《电子金融交易法》为由，将前黑帮成员等12人及经营团队21人拘留并移送，此外，包括还有5名因同样罪名被立案的人正在接受调查。该前黑帮成员团伙涉嫌在2020年12月至去年1月期间，以投资虚拟货币、外汇和黄金交易为名，诈骗5,500人，涉案资金达1,140亿韩元。调查发现，该团伙向数目不详的人发送了3,600万条营销广告短信。

• 南京家之美地产经纪有限公司 2023.11.3……【官方发布】南京市建邺区住房保障和房产局、南京市房屋租赁指导中心关于南京家之美地产经纪有限公司风险提示：近日，接群众举报，南京家之美房产经纪有限公司在开展住房租赁经营中存在拖欠房东租金等问题。经核查，家之美公司在开展住房租赁经营过程中，存在拖欠房东房租，未按规定办理租赁企业开业报告、未开设住房租赁资金监管账户、部分房源未办理房屋租赁登记备案等问题。今年2月、3月，建邺区房产部门已将其相关问题陆续通过国家企业信用信息公示系统和南京网上房地产网站予以公开曝光。今年10月，建邺区房产部门联合市房屋租赁指导中心对企业负责人约谈，责令限期改正，要求企业积极履行主体责任，合法合规经营。

• 陕西海德鸿住房租赁有限公司 2023.11.7……【官方发布】西安曲江新区管理委员会关于陕西海德鸿住房租赁有限公司经营异常风险提示：近日，经核实，陕西海德鸿住房租赁有限公司（注册地址：西安市曲江新区黄渠头小区5栋2-2202室），在收取市民租金后，未及时履行房屋租赁合同导致市民利益受损，存在经营异常情况。

• 密码保护：山西永济市任丽苹涉嫌集资诈骗案 2023.11.7……【警方通告】近期，永济市公安局对任丽苹涉嫌集资诈骗案立案侦查。
  ➤永济市公安局敦促未登记的集资参与人携带本人身份证及转账记录等凭证到我局经侦大队主动配合调查。逾期仍未登记、说明情况者，由本人承担相关法律责任及损失。

• 福建省宁德市屏南县领取执行案款（51名领款人） 2023.11.7……【资金清退】本院在执行案款发放过程中，根据案件卷宗记载的联系方式或者送达地址确认书所确认的地址，部分案涉当事人或相关领款人无法联系，经本院通知至今尚未前来领取案款。现将领款人姓名（名称）、案号、案款数额公告如下，请在本公告公布之日起15个工作日内持有效身份证件及银行卡到本院执行局（宁德市屏南县公园路91号）办理领款手续，逾期未前往本院领取的，将依法公证提存执行款，因公证提存产生的相关费用由领款人自行负担，并从领款金额中予以先行扣除。具体信息和联系方式详见下发条目。
  ➤请先拨打电话确认身份信息，再携带有效身份证件前往办理领款手续。

• 密码保护：天津市静海区赵丙新非法吸收公众存款案 2023.11.8……【资金清退】集资参与人信息登记。
  ➤登记时间：2023年11月9日至2023年11月17日。登记地点：王口镇政府综合治理中心。登记对象：赵丙新案集资参与人。
  ➤附：【法院判决书】2020.11.10 天津市静海区人民法院 刘世桩、赵丙新非法吸收公众存款一审刑事判决书

• 密码保护：四川省江油市以胡玖亮为首的合同诈骗犯罪团伙案 2023.11.7……【警方通告】近期，在上级公安机关和江油市公安局的正确领导下，在市公安局各职能部门的全力配合、广大人民群众的积极参与下，江油市公安局侦破了以胡玖亮为首的合同诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10余名。经查明，2013年以来犯罪嫌疑人胡玖亮等人先后在多地实施合同诈骗，其行为严重损害了公民的财产权利，公然扰乱社会经济秩序。
  ➤根据案件需要现向社会公开征集胡玖亮为首的犯罪团伙的违法犯罪线索。名单：邓建军、胡玖亮、李有全、欧加军、雷刚、李涛、向兵、羊治洲、侯滨

• 密码保护：云南省文山壮族苗族自治州丘北县“丘北旭丰种植农民专业合作社”涉嫌销售伪劣种子案 2023.11.7……【警方通告】2023年7月25日，丘北县公安局森林警察大队立案侦办丘北旭丰种植农民专业合作社涉嫌销售伪劣种子案，目前主要犯罪嫌疑人已到案，公安机关已接受大部分种植户报案，但在侦查过程中仍有少部分种植户未向公安机关报案。
  ➤请与丘北旭丰种植农民专业合作社签订过中药材益母草委托种植协议并造成损失的群众，于本公告发布之日起一个月内到丘北县公安局森林警察大队报案,逾期未进行报案登记的，将影响自身相关权益。

• 浙江绍兴市新昌县一起涉“USDT”的非法获取计算机信息系统数据犯罪案件 2023.11.7……【警方通告】2023年7月18日，我局破获一起涉“USDT”的非法获取计算机信息系统数据犯罪案件。截止目前，本案已完成相关受害人的取证及退赔工作。
  ➤现本案尚有部分被害人因身份未明等原因，无法取证。请本案相关被害人在此公告发布之日起半年内到我局进行报案、主张权利，并提供相关证明材料。逾期未报案的，将按照法律规定处理。