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  密码保护：『Taiwan,台灣,台湾』 10 法院新聞, 案件宣判新聞稿, 刑事判決, 裁判書, 詐欺, 加重詐欺, 組織犯罪防制條例, 洗錢防制法, 違反洗錢防制法, 偽造文書 2024.6.17-7.1
  2024.7.1 臺灣桃園地方法院108年度矚重訴字第5號詐欺等案件宣判新聞稿 本院108年度矚重訴字第5號被告ＯＯ蛋品有限公司、蕭ＯＯ、蕭ＯＯ、蕭吳ＯＯ詐欺等案件，經本院審理結果，於民國113年6月28日下午4時宣判，茲簡述判決內容重點
  2024.6.28 臺灣臺中地方法院112年度易字第1526號偽造文書案件判決新聞稿 本院審理112年度易字第1526號夏〇源偽造文書案件，於民國113年6月28日上午11時，在本院第17法庭宣判。經本院判決認定夏〇源共同犯使公務員登載不實準公文書罪，處有期徒刑1年6月。
  2024.6.27 臺灣高等法院高雄分院112年度上訴字第5號等被告許智偉等組織犯罪防制條例等案件新聞稿 本院112年度上訴字第5、8、9、10、11、272號、112年度上易字第5號被告許智偉、呂承懋、林聖強、楊鈞宏、楊萬玄、釋圓炫、吳孟陽、張世國、蔡育全、黃銘洲、林俊江等違反組織犯罪防制條例等案件，本院合議庭審理後，於民國113年6月27日上午9時30分宣判。
  2024.6.20 臺灣臺南地方法院 113 年度金訴字第 887 號刑事判決 裁判案由：詐欺等 被告王詩佩 爰審酌被告正值青年，竟不思憑己力循正當途徑取財，僅因「戴維斯」之要求，即無視法紀，提供A、B帳戶作為本案犯罪之工具，且共同以欺騙之方式向被害人詐取財物，並掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在，所為破壞正常交易秩序，損害被害人之財產權益，對民眾財產安全及社會治安均造成危害，亦增加刑事犯罪偵查之困難，所為殊為不該；惟念及被告終能於本院審理時坦承犯行之犯後態度，然仍未能與被害人達成調解或賠償其損害，另兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、素行（見本院卷第63-65頁之臺灣高等法院被告前案紀錄表），及被害人所受財產損失情形，暨被告自陳高職畢業之智識程度，受僱於自助餐店工作，月入約新臺幣（下同）13,000元，未婚，無子女，入監之前與母親同住，需撫養母親，父親已經過世，因罹患尿毒症，1個禮拜需定期洗腎洗3天之家庭生活狀況（見本院卷第58頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，以示懲儆。
  2024.6.20 臺灣士林地方法院 113 年度訴字第 79 號刑事判決 裁判案由：違反洗錢防制法等 被告 陳志俊。
  2024.6.20 臺灣士林地方法院 113 年度原訴字第 9 號刑事判決 裁判案由：詐欺 被告 呂香桂。
  2024.6.19 臺灣高等法院 臺中分院 113 年度金上訴字第 4 號刑事判決 裁判案由：組織犯罪防制條例等 上訴人即被告 林帟橙 鄭叡澤 賴麒全 李家和。
  2024.6.19 臺灣高等法院 臺中分院 113 年度金上訴字第 27 號刑事判決 裁判案由：加重詐欺等 上訴人即被告 林帟橙 鄭叡澤 賴麒全 李家和。
  2024.6.19 臺灣高等法院 臺中分院 113 年度金上訴字第 77 號刑事判決 裁判案由：洗錢防制法等 上訴人即被告王珍妹
  2024.6.17 臺灣臺北地方法院111年度金重訴字第17號被告黃文烈等違反證券交易法等案件宣判新聞稿。

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  『Singapore,新加坡』 2 Charged, The Public Order Act, murder, homicide 2024.6.26-7.1, 「副贴」
  2024.7.1 River Valley High School death: Teen sentenced to 16 years’ jail for killing schoolmate with axe in 2021.
  2024.6.26 Three women, aged between 25 and 35, will be charged in court on 27 June 2024 for their alleged involvement in organising a procession without a permit on 2 February 2024 along the perimeter of the Istana, which is a prohibited area under the Public Order Act 2009.

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  『China,中国』 2058(+2366) 案件进展, 警方通告, 法院通告, 检察院通告 2024.5.18-6.30(+2024.1.1-5.17)

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  密码保护：『China,中国』 4 破产, 清算, 重整, 风险处置, 公司方发布, 法院通告
  2024.6.28 关于中植企业集团有限公司等248家企业被申请实质合并破产清算的公告
  2024.6.4 根据《信托受益权转让合同》约定，由四川天府春晓企业管理有限公司(以下简称“春晓公司”)代表已签约的自然人投资者参与四川信托有限公司(以下简称“四川信托”)破产重整程序，特向各位通报春晓公司参与破产重整程序的最新情况。按照成都市中级人民法院公告要求，债权人应于2024年6月6日前向四川信托管理人申报债权。春晓公司已于2024年6月4日，代表全体已签约自然人投资者向四川信托管理人完成债权申报。
  2024.4.23 关于四川信托有限公司风险处置进展的公告 尊敬的投资者：感谢全体投资者一直以来对四川信托有限公司(以下简称“四川信托”或“公司”)的支持！4月23日，法院正式裁定受理四川信托破产重整申请，并指定四川信托清算组担任管理人。根据法院公告，近期将开展债权申报相关工作。在此，特别提醒，根据信托受益权转让合同，已签约的自然人投资者将由四川天府春晓企业管理有限公司代为参与破产重整程序，无需自行申报债权。下步，四川信托将严格依照有关法律法规的要求，积极配合法院和管理人加快推进破产重整相关工作。
  2024.4.1 四川信托有限公司风险处置进展：加紧推进后续破产重整相关工作

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  密码保护：『China,中国』 8 信息登记核实, 退赔进展, 资金清退
  2024.6.28 广东深圳市“小牛资本”彭铁、彭钢等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（小牛在线P2P、钱罐子P2P、小牛私募等小牛系平台）。关于小牛资本案退赔工作有关事项的公告。开展了对涉案1055套不动产、2处土地使用权、6台车辆、一批家具等财产的处置工作。现已移送网络司法拍卖4套深圳房产，收到涉案185套房产的评估报告。本院将于2024年7月16日起开始陆续发放第一批案款。全案待退赔总金额为 125亿余元，第一次退赔总金额为4.3亿元，退赔比例约为3.44%。取消原定于2024年7月10日的集中接访。
  2024.6.28 江西抚州市李新明、陈景荣非法集资案第三次分配，本次分配以可分配款4294707.28元除以退赔损失总金额共计269867603.72元，本次分配比例为1.59%。
  2024.6.27 湖南长沙市天心区干罗佳等人犯非法吸收公众存款罪一案（“长沙爱之心老年公寓”案）受损集资参与人资金清退公告（第二期）,执行案款提存代发。
  2024.6.27 浙江杭州市拱墅区“金诚集团”韦杰等犯集资诈骗罪一案案款清退公告（三），本次清退金额为人民币6.64亿余元，本次为“金诚集团”案第三次资金清退。
  2024.6.26 上海市崇明区“嘉丰瑞德崇明分公司”集资诈骗案,投资人信息登记核对,即日起至2024年8月31日止。附：法院判决书。
  2024.6.14 上海市韩宝毅(浦德系)集资诈骗案，本院计划于2024年7月启动第一次案款发放程序。本院将于2024年6月26日前完成异议审查，并在信息登记核对平台公示审查结果。
  2024.6.7 内蒙古包头市“万里大造林”案件启动第三批次清退原“万里大造林”公司购林人投资款,第三次清退范围为第一次、第二次已经清退人员,第三次清退比例按照购林款的10%进行清退。
  2024.3.21 内蒙古包头市“万里大造林”案件善后处置清偿清退工作进展情况,2007年，我区侦办、审理原“万里大造林”公司董事长陈相贵等10人非法经营犯罪案。该案是当时全国三大非法集资案之一,涉案林地112万亩。善后处置工作主要在涉案林地林木拍卖和变卖、清偿清退、涉法维稳三条战线总体推开，善后处置已进入中后期，正处于攻坚和冲刺阶段。目前，自治区境内42万亩和黑、吉、辽三省5.5万亩涉案林木的绝大部分已变卖成交，还剩黑龙江省嘉荫县24.5万亩一宗涉案林地林木，正在全力推动变卖。

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  『Vietnam,Việt Nam,越南』 10 LỪA DẢO, lừa đảo trên không gian mạng, trốn truy nã, đường dây đánh bạc, khởi tố, vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo qua mạng, XÉT XỬ SƠ THẨM 2024.6.16-6.28

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  密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 退赔, 领取执行案款, 资金清退
  2024.6.28 江苏苏州市太仓市人民法院执行款认领公告（六），本院对历史遗留执行款进行全面清理， 现将清理过程中无法通过其他方式联系相关权利人的执行款予以公告。
  2024.6.28 浙江杭州市上城区章越穹、韦鹏良犯非法吸收公众存款罪一案（“米金社”平台案）对已执行到位的涉案资金进行第二次清退，清退金额为人民币2434778.46元。
  2024.6.28 浙江杭州市上城区万岩林犯非法吸收公众存款罪一案（“小行家”平台案）对已执行到位的涉案资金进行清退，清退金额为人民币2163704.6元。
  2024.6.28 山西太原市小店区“耕牛网”王立伟等人非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实,信息登记核实工作期限：2024年6月30日9时起。
  2024.6.27 贵州铜仁市万山区陈兴宇、强惠彬非法吸收公众存款罪退赔集资参与人分配方案公示，共计执行到位现金2124831.45元，按14.6%的比例（计算方法：执行到位金额/全部集资参与人损失即2124831.45元/14555300元）退赔所有集资参与人。
  2024.6.27 湖南衡阳市衡阳县陈春梅帮助信息网络犯罪一案返还涉案款项申报,现涉案款项已部分执行到位，到位金额1393269.87元，该款项无人认领。请涉案被害人在本公告发出之日起六个月内以书面形式向本院申报认领。
  2024.6.27 黑龙江大庆市让胡路区康庆东、胡静、闫慧敏、刘光伟刑事财产刑案执行回款1,981,232.42元,各集资参与人的回款金额将按照集资参与额度所占比例发放。
  2024.6.26 山西朔州市朔城区执行案款领取 闫全新、刘慧、周研非法吸收公众存款罪一案 无法通过其他方式联系或本院通知尚未来提供个人收款账户的集资参与人。
  2024.6.26 湖南湘潭市雨湖区舍文辉集资诈骗案开展退赔工作，信息采集工作自本公告发布之日起启动，2024年7月31日24时截止。
  2024.6.25 河南周口市郸城县公安局侦办的潘某等人犯罪集团诈骗一案，该犯罪集团在2017年至2019年期间利用“爆米钱包”、“金米花”等非法网络小额贷款APP进行非法放贷。被告人李某某等人主动向公安机关退缴非法所得64余万元，现依法由公安机关按比例予以退赔。
  2024.6.25 山西朔州市朔城区执行案款领取 1.常福祥非法吸收公众存款罪一案 2.富强国非法吸收公众存款罪一案 无法通过其他方式联系或本院通知尚未来提供个人收款账户的受害人。
  2024.6.24 天津市北辰区程庆跃集资诈骗一案,北辰区人民法院对已归集到位的涉案案款开展案款清退工作。清退核实登记时间2024年6月26日至2024年7月16日。
  2024.6.24 天津市北辰区刘晶集资诈骗一案，北辰区人民法院对已归集到位的涉案案款开展案款清退工作。清退核实登记时间2024年7月17日至2024年8月8日。
  2024.6.24 安徽合肥市庐阳区由晨光、杨凯旋、任笑、赵兴龙、鲍二强、李鑫、邹勇、李涛、陈赛、牛瑞华、牛会群、潘志功、韩昊泽、崔旭东、季明发、邵杰、蒋振华、窦晓龙、王明友、范松鹤、赵明、施成相、陆志鹏、魏文静、叶枫、杨宗沅、姚泓旭、薛晓洁、王天宇、殷鑫鑫、韩文兵、邢国垒、王亮、栾斌、李雪、朱微、焦鹏、刘亚新、任瑞东、孟强、彭娅红、张丽珍、王甲柱、张喜、杨潇、张森、吴昊、衣梦、陈孟、黄述贵、李生龙、李少游、王锐犯诈骗罪一案对执行款进行发放，本次案款发放根据受损金额和现已归集到位的资金3818729.88元，确定统一的发放比例为100%。
  2024.6.24 山西朔州市朔城区执行案款领取 1.冯建丽非法吸收公众存款罪一案 2.刘艳萍非法吸收公众存款罪一案 3.雒美卿非法吸收公众存款罪一案 4.张志菲非法吸收公众存款罪一案 无法通过其他方式联系或本院已通知尚未提供个人收款账户的集资参与人。
  2024.6.21 广东深圳市南山区“微镑通”平台谭文伟、金晨辉、王博、王贺、董浩刑事案件执行领款,本院已执行到账退赔款人民币3673530.91元，本次分配将以上述款项3172045元按比例发放给本案待退赔集资参与人。
  2024.6.20 福建泉州市鲤城区叶锡锦帮助信息网络犯罪活动案领取执行案款，本院依法执行到位金额9861.86 元。应将赃款发还给各被害人。
  2024.6.18 内蒙古包头市青山区郭艳、李敏非法吸收公众存款罪一案，目前已执行到位605554.8元。本院制定了按各集资参与人损失金额占损失金额总额比例进行分配的方案。
  2024.6.17 广东深圳市罗湖区被执行人云昕、李吉利、黄文胜非法经营罪一案（国金案），在案件执行过程中，唐利民、许方泼、季永恒等投资人向公安机关申报了财产损失，根据现有执行款项，可全额退赔。
  2024.6.16 云南怒江州兰坪县以下8案领取执行案款 1.被执行人蔡贵田责令退赔一案 2.被执行人李周责令退赔一案 3.被执行人张东富责令退赔一案 4.被执行人孙运席责令退赔一案 5.被执行人张家福责令退赔一案 6.被执行人胡晓刚责令退赔一案 7.被执行人李宪责令退赔一案 8.被执行人和江泽责令退赔一案。

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  『Japan,にほん,日本』 10 詐欺情報, 詐欺の疑い…特殊詐欺, 振り込め詐欺, おれおれ詐欺, ニセ電話詐欺…電話でお金詐欺（特殊詐欺）, オレオレ詐欺, 預貯金詐欺, 架空料金請求詐欺, 還付金詐欺, 融資保証金詐欺, 金融商品詐欺, ギャンブル詐欺, 交際あっせん詐欺, キャッシュカード詐欺盗, その他の特殊詐欺…SNS型投資詐欺, SNS型ロマンス詐欺…サイバー攻撃 2024.6.25-6.28

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  『Japan,にほん,日本』 8 殺害, 強盗殺人事件, 殺人未遂, 判決公判 2024.5.2-6.28, 「副贴」
  2024.6.28 【博多ストーカー殺人】福岡地裁では午後3時から寺内被告の判決公判が開かれ、裁判長は寺内被告に対し、懲役20年の判決を言い渡しました。
  2024.6.28 「殺すぞ」72歳の父親を包丁で脅したか、33歳男逮捕　「家からすごい音がする」近隣住民通報＝静岡県警
  2024.6.25 山梨を中心とした3県で140件盗みを繰り返し、金属類などを盗んだとして男女4人が追送検されました。被害額は2172万円に上ります。
  2024.6.24 同居する父親（７４）を包丁で切りつけて殺害しようとしたとして、兵庫県警小野署は２４日、殺人未遂の疑いで小野市の男（３１）を現行犯逮捕した。父親は頭や背中などを負傷し病院に運ばれたが、意識はあり、命に別条はないとみられる。
  2024.6.24 高齢の妻を包丁で刺して殺害したとして殺人の罪に問われている男の裁判で検察は６月２４日、懲役１５年を求刑しました。男は「この手で殺すようなことは一切していない」などと無罪を主張しています。
  2024.6.24 去年１０月、母親の首を絞めるなどして殺害し鶴岡市の高齢者施設の敷地内に遺体を運んで放置したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われている会社役員の初公判が開かれ、会社役員は「殺すつもりはなかった」と起訴された内容を一部否認しました。
  2024.6.24 今年、山梨県内では車の盗難も増加していて、全国で最も被害が多いトヨタの人気車種が24日に昭和町と甲斐市で相次いで盗まれたことがわかりました。
  2024.5.2, 未解決のまま16年…豊田市で帰宅途中の15歳女子高校生が殺害された強盗殺人事件 警察が情報提供呼びかけ

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  『China,中国』 3 非法集资重刑犯, 宣判, 法院发布
  2024.6.26 上海市“拆豆豆”网上商品交易平台案。2024年6月26日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人闻春林、吴婷等六人集资诈骗、非法吸收公众存款案，对闻春林以集资诈骗罪判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币三百万元。
  2024.5.15 上海市咏福投资案。2024年5月15日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人周之锋集资诈骗案，对周之锋以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
  2023.12.27 上海市中延实业集团案。2023年12月27日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款一案，对冯翔犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二百万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金人民币二百万元。