• 密码保护：国商信联财富投资管理( 北京 )有限公司鞍山分公司非法吸收公众存款案 2023.11.7……【警方通告】国商信联财富投资管理(北京)有限公司鞍山分公司涉嫌非法吸收公众存款案自2022年8月4日由鞍山市公安局铁东公安分局立案侦查以来，我局已对13名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，部分犯罪嫌疑人现已进入法院审理阶段。
  ➤公安机关郑重告诫国商信联财富投资管理(北京)有限公司鞍山分公司涉嫌非法吸收公众存款的相关业务人员(包括鞍山分公司城市总经理、营业部经理、团队经理、客户经理及其他为吸收资金提供帮助的人员等)，自本公告发布起立即到鞍山市公安局铁东公安分局经济犯罪案件侦查大队配合调查，并将本人为国商信联财富投资管理(北京)有限公司鞍山分公司工作期间帮助非法吸收资金收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等非法获利全额退缴。对积极配合调查，及时退缴上述非法获利的人员，可依法从轻或减轻处罚。对拒不退缴赃款或隐匿转移资产的，公安机关将依法严肃追究相关法律责任。

• Arrests made in $300 million Indian crypto scam 2023.11.7……【Press】【India,भारत】An ongoing crypto scam in India that duped around 100,000 people out of $300 million continues to unravel, with eight new arrests, including four police officers.
  The elaborate scheme, which has been under the Special Investigation Team’s (SIT) lens, saw victims from various backgrounds, including 5,000 government officials and roughly 1,000 police personnel. This deceptive operation had been running since 2018, when fraudsters first began peddling the local cryptocurrency named Korvio Coin, or KRO coins, which later involved multiple cryptocurrencies through sham websites, including a rug pull incident.
  The scandal, originating in Himachal Pradesh’s Mandi district, drew in over a thousand police officials. While the majority were swindled, some reportedly reaped substantial profits, and a few even became active promoters of the fraudulent cryptocurrency, bringing in more investors.
  ➤【印度】在打击备受瞩目的加密货币欺诈行动中，喜马偕尔邦特别调查组 (SIT) 取得了实质性进展，拘留了包括 4 名警察在内的 8 名人员，该诈骗案涉及金额达 250 亿卢比（3.0045 亿美元）的巨额诈骗案，自2018年以来一直在运作。
  SIT 在规模庞大的加密货币骗局中不懈地追求正义，导致最近发生了一系列逮捕事件。调查近几周来势头强劲，目前已逮捕 8 人，最新逮捕的嫌疑人包括执法官员和森林警卫等不同群体。
  被告包括哈米尔布尔的纳雷什·库马尔、班加尔监狱看守的苏尼尔·库马尔、哈米尔布尔的女警官乔蒂和西姆拉坎达监狱的警察巴尔比尔·辛格。拉姆·库马尔·拉纳 (Ram Kumar Rana) 在桑贾普尔地赫拉 (Sunjanpur Tihra) 履行森林警卫职责，与来自哈米尔布尔 (Hamirpur) 的平民基尔尚·杜特 (Kirshan Dutt)、巴迪 (Baddi) 的尼尔·迪曼 (Neel Dhiman) 和索兰 (Solan) 的古迪普 (Gurdeep) 一起，也发现自己陷入了 SIT 所布下的网中。
  除了这些逮捕事件外，SIT 最近还拘留了一名乌纳区居民阿布舍克 (Abhishek)，他被认为是欺骗超过 10 万人的行动的幕后策划者。该骗局规模之大，引起了强烈反响，不仅影响了普通公民，还影响了 5,000 多名政府雇员，其中包括遭受经济损失的警察。
  此案在喜马偕尔邦引起了轩然大波，导致超过 10 万名受害者因加密货币投资丰厚回报的承诺而遭受诈骗。这一骗局承诺带来巨额利润，吸引了大量民众参与，其中包括大量政府雇员。欺诈的规模和规模不仅造成了广泛的个人财务困境，也给州政府带来了极大的尴尬。
  为了摧毁这个诈骗网络，喜马偕尔邦警方正在与旁遮普邦警方密切合作。他们得到了联邦内政部的全力支持保证，坚定了他们确保责任人面临严格法律后果的决心。
  随着喜马偕尔邦加密货币骗局的不断展开，它有力地提醒人们加密市场的波动性和往往不受监管的性质。这一备受瞩目的案件很可能会促使印度重新评估加密货币法规和投资实践。随着 SIT 继续其辛勤工作，喜马偕尔邦及其他地区的人民密切关注，希望正义得到伸张，并获得投资回报。
  ➤印度警方逮捕了约 18 人，其中包括 4 名警察，他们涉嫌参与一起价值 3 亿美元的加密货币诈骗案，该诈骗案影响了喜马偕尔邦约 10 万人。受害者被邀请投资一种名为 Korvio Coin (KRO) 的加密货币，但后来该骗局也纳入了其他代币。大约 5,000 名政府官员和大约 1,000 名警察成为该骗局的受害者，其中一些人自己也成为了骗局的发起者。
  据称，该骗局是由苏巴什·夏尔马 (Subhash Sharma) 策划的，但目前尚未被捕。这种特殊的欺诈行为于 9 月被发现，但早在 2018 年就一直在持续。
  （要说离谱，还得是印度）

• 賽夫丁：獲營救回國的部分國人 不是被詐騙 是賭博欠阿窿 2023.11.7……【Press】【Malaysia】內政部長拿督斯里賽夫丁說，警方在海外營救的大馬人中，有些因賭博輸錢或欠大耳窿而無法回國，而他們多數明知是騙局，卻天真以為自己不會墮入騙局。
  ➤【马来西亚】内政部长拿督斯里赛夫丁说，警方在海外营救的大马人中，有些因赌博输钱或欠大耳窿而无法回国，而他们多数明知是骗局，却天真以为自己不会堕入骗局。
  “这些在海外遇到麻烦的大马人中，有些人是因为欠下大耳窿巨债、被追债而不能回国。”
  他说，政府也把这群人士列为海外打工诈骗案的受害者，出手营救他们。“他们大多数跟打工诈骗无关，但仍需要被营救出来及带回国。”
  赛夫丁昨晚接受第一电视台（TV1）访问时，就2024年财政预算案的国家团结和安全问题时，这样表示。
  他解释说，警方是根据与受害者的访谈而确定信息，其中大部份都是明知故犯，天真地以为自己不会成为受害者。
  “从一开始，他们知道这是个骗局，但还是想试试（自己的运气）。他们自愿出国赌博，输钱后向大耳窿借钱，然后被捆绑及面临各种后果，最后无法返回大马。
  “当他们联系我们驻相关国家的大使馆或最高专员署并报警后，我们就采取行动营救他们。”
  他说，这群人与诈骗无关，但执法当局在执行任务时，会把他们也当作诈骗受害者来营救。
  获救回国又要冒险出国
  赛夫丁补充，还有另一群被困在海外的大马人是真正的诈骗案受害者，他们从一开始就被欺骗了。
  他感叹道，尽管该部营救他们回国，但有些人仍然冒险再次出国。
  他透露，救援行动是通过各种措施进行的，而外交部通常会寻求相关国家大使馆或最高专员署的帮助。
  他说，另一种做法是，警方将此类案件提交给东盟刑警（ASEANAPOL），以寻求他们的帮助。
  赛夫丁上周日曾表示，在国外遭受人口贩卖的大马人拥有“回国的权利”，政府将尽一切努力营救并带回他们。
  大马国际人道主义组织（MHO）对近2000名大马人的情况表示担忧，据称他们是人口贩运集团的受害者，自去年以来仍被困在邻国。
  赛夫丁呼吁那些从受害者家人或其他渠道获得受害者信息的非政府组织，把有关信息提交给当局。他说，政府一旦接到投诉，将立即展开侦查和救援行动，并强调准确报告数字很重要。

• 兩名涉電信詐騙案嫌犯被羈押 2023.11.7……【Attorney】【Macao,澳門】日前，警方接連偵破兩宗“猜猜我是誰”的電信詐騙案件，分別拘留兩名香港男子，現時，案件已移送檢察院偵辦。
  首宗案件中，涉案香港男子疑夥同其他涉案人士，於本年十月期間先後向四名本澳長者作出詐騙行為，相關嫌疑人以電話冒充被害長者的親屬，編制各種藉口訛稱被害人的親屬因事急需款項，彼等要求被害人準備現金，並由涉嫌男子冒認律師來澳收取騙款，首宗案件涉款約三十六萬澳門元。
  次宗案件中，涉案的另一香港男子亦涉嫌以同樣的作案手法，先後向兩名本澳居民進行詐騙，該案涉款約三十七萬澳門元。
  ➤【澳门】日前，警方接连侦破两宗“猜猜我是谁”的电信诈骗案件，分别拘留两名香港男子，现时，案件已移送检察院侦办。
  首宗案件中，涉案香港男子疑伙同其他涉案人士，于本年十月期间先后向四名本澳长者作出诈骗行为，相关嫌疑人以电话冒充被害长者的亲属，编制各种借口讹称被害人的亲属因事急需款项，彼等要求被害人准备现金，并由涉嫌男子冒认律师来澳收取骗款，首宗案件涉款约三十六万澳门元。
  次宗案件中，涉案的另一香港男子亦涉嫌以同样的作案手法，先后向两名本澳居民进行诈骗，该案涉款约三十七万澳门元。
  两宗案件中，首宗案件的嫌犯涉嫌触犯四项《刑法典》第211条第3款结合同一条文第1款所规定及处罚的“巨额诈骗罪”；次宗案件的嫌犯则涉嫌触犯一项《刑法典》第211条第3款结合同一条文第1款所规定及处罚的“巨额诈骗罪”，另加一项同一法条即第211条第4款a）项所规定及处罚的“相当巨额诈骗罪”。
  根据法律规定，触犯“巨额诈骗罪”可被判处至五年徒刑或科处最高六百日罚金，触犯“相当巨额诈骗罪”可被判处至十年徒刑。
  经对两名嫌犯进行司法讯问，考虑案件犯罪事实的严重性，为避免两名嫌犯逃离本澳及扰乱诉讼程序，经承办检察官建议，刑事起诉法庭法官于两案分别命令对两名嫌犯采取羁押强制措施。
  依照《刑事诉讼法》的规定，检察院将继续对上述案件进行相应的刑事侦查措施。
  近期，电信诈骗案件不断发生并令被害人承受严重的财产损失，为此，检察院提请市民多加警惕，并留意警方发布的反电信诈骗宣传信息。倘收到要求支付款项的可疑来电，请务必向亲友核实，勿轻易向陌生人转账或交付款项。倘怀疑有诈骗事件，市民应尽快向警方或检察院检举，借以保障自身合法利益和及时打击相关犯罪行为。

• 假催繳簡訊真詐騙 台水籲：勿點連結 2023.11.7……【Gov】【Taiwan,台灣】簡訊詐騙案件頻傳，近期就有民眾收到詐騙集團假冒台灣自來水公司名義發送催繳水費的簡訊，要求點擊簡訊內連結網站，填寫信用卡資料繳費，進行個資詐騙，台水強調催收簡訊不會提供任何連結，呼籲民眾不要上當。
  ➤【台湾】短信诈骗案件频传，近期就有民众收到诈骗集团假冒台湾自来水公司名义发送催缴水费的短信，要求点击短信内连接网站，填写信用卡数据缴费，进行个资诈骗，台水强调催收短信不会提供任何连接，呼吁民众不要上当。
  台水总经理李丁来表示，近期不少民众收到可疑的水费催缴短信，点击连接后会开启几可乱真的伪造网站，但仔细一看就可以发现连接网址相当可疑，呼吁民众不要上当，更强调台水发送催缴简讯时，不会提供任何连接，亦不会要求用户在线提供信用卡数据或汇款。

• 竹聯幫忠堂分會詐騙洗錢 金額高達7.8億元 2023.11.7……【Press】【Taiwan,台灣】高雄市刑警大隊日前破獲以竹聯幫忠堂分會長吳男為首的詐騙集團洗錢案，逮補吳男、林男2人移送地檢署偵辦。集團以假投資APP行騙，共50人受害，詐騙金額高達7億8000萬元。
  ➤【台湾】高雄市刑警大队日前破获以竹联帮忠堂分会长吴男为首的诈骗集团洗钱案，逮补吴男、林男2人移送地检署侦办。集团以假投资APP行骗，共50人受害，诈骗金额高达7亿8000万元。
  高雄市警察局刑事警察大队今天在破案记者会上指出，高雄地检署检察官吕尚恩日前接获民众报案，遭假投资手法诈骗。检警查出，诈欺集团以假投资手法诈骗被害人，成立某电子商务公司，以公司名目掩护虚拟货币洗钱。
  经查，此诈骗集团以LINE投资群组吸引民众，群组内介绍被害人加入假投资APP，让民众储值抽股票，等到被害人抽中股票后想卖出，网站客服便以各种理由推托拒绝出金。
  地检署与刑大第5大队组成专案小组追查，今年10月持搜索票、拘票，当场查获44岁吴男、32岁林男2人违法事证，另查扣手机、电脑、新台币14万元、美金5000元、竹联爱心联盟徽章、竹联帮忠堂徽章及竹联帮忠堂匾额等证物。
  刑大指出，此电子商务公司以层层帐户掩饰，将赃款不断汇入不同帐户后，再由旗下员工将赃款以现金或汇款方式调度至配合的币商，由币商购买虚拟货币后，再将虚拟货币汇入诈欺集团指定电子钱包。

• 陕西渭南市临渭区被告人于水利、高余良等6人涉嫌非法吸收公众存款罪 2022.11.3……【检察院起诉书】本案由渭南市公安局临渭分局侦查终结，以被告人于水利、高余良等6人涉嫌非法吸收公众存款罪，于2022年10月31日向本院移送起诉。
  经依法审查查明：2012年7月至2017年8月期间，渭南一正葡萄种植农民专业合作社法定代表人为杨某某(已死亡)，在未经银保监部门批准的情况下，聘用于水利、高余良、杨淑贤、盛悦勤、段某某（因病死亡）、贾江利（兼任三张总站会计）、李思宏等人为该合作社代办站站干，在临渭区三张镇、阳郭镇、闫村镇辖区面向群众公开宣传，承诺在该合作社办理存款可随存随取，存取方便，以月息0.99-1.2%的高额利息为诱饵，公开吸收村民存款。截至目前，接到存款群众411人报案，根据报案资料统计，已核实该合作社非法吸收存款资金共计1526.509867万元，已兑付49.8288万元，未兑付存款资金1476.681067万元。

• 密码保护：中植系财富平台 2023.11.6……【自媒体】1、2023年11月06日中植集团早会信息汇总。
  2、解直锟不再是天水光恒房地产开发有限公司的最终受益人（从“解直锟”变更为“陈金霞”），变更前受益股份：25.0697%。大股东从中融信托变成了云南信托，股权100%变更。
  3、（截图）中植中融暴雷后，一个一分钱没投的大唐财富理财的王姓理财顾问工号DT2018002邀请我们进微信《暖风》群，收集了超400多人身份证和理财产品合同信息，后投资人发现自己的身份证合同材料被泄露！投资人质疑群主向赵春雨泄密，双方冲突升级，群主煽动两个助手在群里散布投资人的身份证作为嚣张跋扈威胁恐吓造谣诽谤辱骂抹黑围攻人身攻击等。王理顾从最早建(冷风群)后又建新群(暖风群)后又解散建新群(暖风盛世)群，王理顾为了与债权人共情，博得债权人开心，去他抖音橱窗购物找他买保险。出了名编造各种假好消息，(比如200亿美金海外资产已回，比如11月3号说赵春雨找他合作在抖音发布消息，经我们北京债权人去公司核实，都被集团否定不实!公司原话:赵春雨绝对没找他，公司这么多高管员工都在，怎么轮也轮不到一个已经被辞退的理顾!)后投资人已向北京市公安机关报案，要求公安机关联系大唐财富王姓理顾(网名冷风)删除客户个人信息并解散群。
  4、中植接待写字楼现场短视频

• 陕西省榆林市米脂县一起“网络恋爱”诈骗案 2023.11.7……【法院发布】11月7日，米脂县人民法院公开宣判了一起通过网络结识，以恋爱交友为名，进而实施诈骗犯罪的案件，最终被告人赵某收获有期徒刑七年六个月及并处罚金的刑罚。
  山东籍男子赵某与被害人曹某于2022年7月份在“缘分歌舞聊天俱乐部”QQ群认识，赵某先后通过QQ、微信添加曹某为好友。在初时的聊天过程中赵某得知曹某目前单身，有一定经济基础，便谎称自己名为赵某某，并隐瞒已婚事实，同时虚构自己在榆林和山东分别经营一家服装厂，营造出年少有为、家底厚实、开销大度的繁荣假象，为骗取钱财打下基础。加之赵某正值年少，容貌俊朗，其用能说会道的嘴巴给已然沉沦的曹某下了一场爱情樱花雨，彻彻底底浇灭了曹某的理智。在赵某糖衣炮弹的强烈攻势下迅速俘获曹某芳心，误以为遇见此生挚爱的曹某很快坠入情网并与之“谈起了恋爱”。此时，赵某不费吹灰之力便取得曹某信任，接下来要达到骗钱的目的简直易如反掌。于是赵某向曹某谎称需要为服装厂工人结算工资、自己看病需要动手术、购买车辆保险、因父亲死亡服装厂需资金周转等理由，在短短六个月内共骗取曹某44万余元。
  尝到了甜头的赵某，觉得自己发现了一种新的“生财之道”，在与曹某“恋爱”期间他用同种方式又骗取张某某3万余元。

• 密码保护：杭州市西湖区李文校、李军非法吸收公众存款罪一案 2023.8.25……【资金清退】杭州市西湖区人民法院现依据生效刑事判决对已执行到位的资金先行清退。
  ➤已执行到位的资金金额为7769968元，本次发放7769968元。清退时间2023年11月15日。本次清退采取线上清退方式。法院已委托工商银行为有损失的集资参与人办理资金清退业务。有损失的集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。
  ➤【自媒体】2017-5-1
  临安人李文校（临安市大洋茶业有限公司法定代表人）李军（临安市天目青顶、浙江畈龙农业技术有限公司法定代表人）父子一伙人集资诈骗案件。
  从2009年开始，李文校利用在杭州购买的体育场路罗马公寓开设茶馆，以免费喝茶吸引老年人。李文校用虚假的直接投资项目，以茶园承包及代为管护、并以茶叶收购等方式，由他亲自出面请约300杭州的老人去临安，到青山茶叶合作社、工厂及号称有8000亩的茶园实地参观，达到其集资诈骗的目的。三年后，李文校退居二线，由在媒体上被大肆炒作的所谓被逼出来的“茶二代”的其子李军开始用同样的手段、同样的方法集资诈骗。
  2015年6月开始，李文校李军父子以虚假股权，分三批将杭州300多老人中的绝大多数投资人骗到临安东坑茶叶基地，请所谓的专家讲公司作为农业股入股的优势以及公司上市新三版的良好前景，诱骗杭州老年投资人，将原先签订的《保鲜库收储投资协议》改签成了《畈龙农业投资协议书》。两个多月后的9月，李文校李军父子又诱骗杭州老年投资人签订了《投资认购协议》，以杭州老年投资人投资保鲜库近6000万元的款项对红鼎投资的股权进行认购，与空壳的红鼎投资公司签订了《股权代持协议》，协议中甲方为号称持有红鼎公司30%股权的股东邓行军，乙方为杭州老年投资人。协议称甲方向乙方转让股权及乙方委托甲方代为持股。
  至此，从李文校大洋公司、李军天目青顶公司的茶园承包及管护、茶叶收购开始，到李文校幕后操作、李军畈龙公司保鲜库收储投资、新三版的畈龙农业投资协议，到李长江收尾的红鼎投资公司的投资认购协议、股权代持协议，一个家族式的从非法吸收公众存款到集资诈骗的犯罪事实形成了。
  李文校李军父子的集资诈骗带给300多杭州老年投资人不仅仅是经济上的巨大损失，更重要的是精神上以及心灵上的巨大的、不可弥补的伤害！