• 密码保护：“铸源智家”“永倍达” 2023.11.1……【官方发布】河北省石家庄市鹿泉区大河镇综合指挥和信息化网络中心关于“铸源智家”“永倍达”相关风险提示的函：天津铸源健康科技集团及其子公司在全国不少地区设有以“铸源”、“铸源智家”、“永倍达”为字号名称的分支机构，该集团旗下电商平台疑似以“电商惠农助力乡村振兴”为噱头，以高额返利为诱饵吸引投资，此行为涉嫌非法传销和非法金融活动。此平台无大宗商品交易，不符合正常消费规则，违背市场经济规律，其返利来源极可能是通过无限期拉长兑付周期，靠不断拉新人充值和老会员重复消费来维系。

• 密码保护：山西省临汾市周刚刚、靳月顺、闫升、张晓宇犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪一案 2023.11.6……【资金清退】信息核实和案款发放。被执行人周刚刚、靳月顺、闫升、张晓宇犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪责令退赔一案，山西省高级人民法院作出的(2020) 晋刑终123号刑事裁定书已发生法律效力，本院已执行到位部分案款，现依法开展集资参与人信息登记核实、案款发放工作。
  ➤登记核实期限：2023年11月6日–11月20日。本次采用线下登记核实方式，请集资参与人于指定期限内登记个人信息。
  ➤附：【法院判决书】
  2018.6.20 山西省临汾市中级人民法院 被告人周刚刚犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，被告人闫升、靳月顺、张晓宇犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  2020.12.7 山西省高级人民法院 被告人周某犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪、被告人闫某、靳某、张某犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书
  ➤山西省临汾市中级人民法院审理临汾市人民检察院指控被告人周某犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪、被告人闫某、靳某、张某犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年9月1日作出（2016）晋10刑初47号刑事判决。被告人周某不服，提起上诉。本院于2017年12月22日作出（2017）晋刑终398号刑事裁定，撤销原判，发回重审。临汾市中级人民法院另行组成合议庭，经公开审理，于2018年6月20日作出（2018）晋10刑初4号刑事判决。被告人周某不服，提出上诉。本院于2019年4月29日作出（2018）晋刑终310号刑事裁定，撤销原判，发回重审。临汾市中级人民法院另行组成合议庭，经公开审理，于2020年5月6日作出（2019）晋10刑初32号刑事判决。被告人周某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。

• 密码保护：辽宁葫芦岛市南票区金星蔬菜专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.6……【警方通告】葫芦岛市南票区金星蔬菜专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案，由葫芦岛市公安局南票分局立案侦查, 2023年10月27日犯罪嫌疑人李某勇被葫芦岛市南票区人民检察院批准逮捕。
  ➤一、凡在该案件中尚未到公安机关报案登记的受害人，请于2023年12月6日前，携带本人有效身份证件及股金证(社员证)、存款(分红)凭证、转帐记录等证据材料(原件与复印件)到葫芦岛市公安局南票分局经侦大队报案登记，积极配合公安机关调查取证。

• 密码保护：大连万富渔业有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.6……【警方通告】我局正在侦办的大连万富渔业有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案。现该案已进入相关法律程序。
  ➤在本公告发布之日起至12月5日前，尚未来公安机关报案的葫芦岛市连山区投资的被害人，请携带本人身份证、银行卡、银行账户交易明细、合同及其他相关证据材料(原件及复印件)到葫芦岛市公安局连山分局经侦大队报案，积极配合公安机关调查取证。

• 深圳市福田区被告人李明、刘鸿羽、梁惠、熊某容、陶某丹、周某家、周某、岳某梅、姚某华、苏某全、刘某成、彭某强非法吸收公众存款罪一案 2023.11.3……【法院通告】已宣判

• 密码保护：深圳“蜜蜂有钱”平台 2023.10.26……【资金清退】向宝华等6908名“蜜蜂有钱”本金有损失的集资参与人：刑事判决书判令，冻结在案的赃款按各集资参与人未受偿本金比例发还各集资参与人，本院于2021年9月3日立案执行。
  ➤本院通过扣划冻结在案款项等措施，共执行到位案款33245689.12元。以公安机关提交的《“蜜蜂有钱”平台出借人充提差明细附表》作为本次退赔的依据。现特公告通知各本金有损失的集资参与人，自本公告刊登之日起一年内，通过搜索微信小程序申请领款。

• 江西赣州市章贡区邹某霖诈骗案 2023.11.6……【警方通告】2023年2月3日，我局对邹某霖诈骗案立案侦查。2023年10月5日，犯罪嫌疑人邹某霖被移送章贡区人民检察院审查起诉。
  ➤请涉及该案尚未到公安机关报案的受害人，在本公告发布之日起至2023年12月5日，携带相关证据材料前往我局报案。

• 蛙蛙文創涉賣私製醫療口罩不法所得4401萬 2023.11.6……【Press】【Taiwan,台灣】2020年新冠肺炎流行期間，蛙蛙文創負責人張友慧（原名張智人）、胞弟張維倫，涉嫌未經衛福部核准製造一般口罩、混充醫療口罩售出，無法如期出貨，不法獲利共4401萬餘元，號稱史上最大口罩消費糾紛。台北地檢署今偵結，依涉犯醫療器材管理法等罪嫌起訴張友慧、張維倫與蛙蛙文創公司；至於505人提告訂購口罩未出貨，檢察官認定屬於民事糾葛，被告25人獲不起訴處分。
  ➤【台湾】（台北6日电）检调获报，蛙蛙文创公司张姓男子涉嫌未经核准擅自制造并贩售医疗口罩，犯罪所得新台币4401万余元。台北地检署今天依违反医疗器材管理法起诉蛙蛙文创、张姓男子及张男的胞弟。
  检调接获检举，蛙蛙文创自民国109年下半年起，陆续向各大公司职工福利委员会推销「医疗级口罩」团购，却在收取款项后发生迟未出货或消费者收到非医疗级口罩的状况。
  检调查出，张男于109年9月间未经卫生福利部核准，擅自制造并贩售医用口罩，获得不法利益总计4401万余元，北检今天依违反医疗器材管理法等罪起诉蛙蛙文创及张男兄弟。
  另外，有505名消费者因未收到口罩或收到非医疗口罩，提告蛙蛙文创涉诈欺等罪。北检认为此为民事纠纷，应循民事程序救济，与刑责无关，予不起诉处分。

• 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县两起非法集资案件 2023.11.6……【资金清退】1.奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司（包括奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城南分公司、奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城北分公司、木垒县农丰信息咨询服务有限公司、吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询服务有限责任公司）非法吸收公众存款案，本次共计发放案款1051万元。2.奇台县汇丰典当有限公司非法吸收公众存款案，本次共计发放案款420.4万元。
  ➤发放时间：2023年11月6日—2023年11月7日。发放方式：银行卡转账。

• 密码保护：云南省昆明市被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司等4公司、被告人单九良等21人犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪一案 2023.11.6……【资金清退】资金清退发还公告（三）。云南省昆明市中级人民法院于2021年2月、2022年9月完成首轮两批次资金清退发还。现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况将已归集到位的涉案资金，针对登记核实期间有效登记的受损集资参与人再次进行清退发还。
  ➤本次资金清退发还自2023年11月6日开始。本次清退发还对象为2020年12月及2021年7月、2023年10月启动首次信息登记核实及两次补充信息登记核实期间，在昆明“泛亚有色”案信息登记核实系统注册并完成接收案款账户登记的受损集资参与人。未在信息登记核实系统进行注册登记并提供接收案款银行账户等有效信息的受损集资参与人，因不具备发还条件，不予发还。参与昆明“泛亚有色”案非法吸收公众存款犯罪的单位和个人（包括主案和关联公司、授权服务机构非法吸收公众存款刑事案件中被依法追究刑事责任的单位和个人），以及为本案非法吸收公众存款活动提供帮助并获取经济利益的单位和个人，不属于发还对象。本次资金清退发还采取银行转账及开立定期存单方式进行，由中国建设银行协助完成。